Escroacă din Medgidia, trimisă în judecată de DNA pentru evaziune fiscală de 2,6 milioane euro

Afaceri cu firme fantomă şi cu facturi false

Procurorii din cadrul DNA Constanţa au dispus, ieri, trimiterea în judecată a unei afaceriste din Medgidia, Maria Simineanu, administrator al SC Plantago Media SRL, în sarcina căreia s-a reţinut comiterea înfracţiunii de evaziune fiscală în formă calificată. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2001 - 2004, Simineanu a înregistrat, în actele contabile ale firmei sale, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cât şi operaţiuni fictive, însemnând achiziţii de cereale sau servicii de transport mărfuri, în scopul de a nu plăti impozitul pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor sau TVA-ul aferent. Astfel, femeia a produs un prejudiciu în dauna bugetului de stat consolidat, în cuantum de 8.077.727 lei, echivalentul a 2.610.575 euro. În concret, societatea a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli cu marfă şi servicii, pe baza unor facturi fiscale emise de pretinse societăţi comerciale care, fie nu erau înregistrate sau erau radiate din Registrul Comerţului, fie se aflau în procedura de lichidare sau dizolvare, sau nici nu figurau la FISC ca fiind plătitoare de TVA. ANAF s-a constituit parte civilă în proces, cu suma de 12.599.129 lei, reprezentând debit principal şi accesorii. Împotriva evazionistei nu au fost instituite măsuri asiguratorii, întrucât nu au fost descoperite bunuri în proprietatea acesteia, pe care procurorii să poată pună sechestru. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanţa.

Încrengătura dintre firme a adus pagube însemnate

În 2005, comisarii Gărzii Financiare şi poliţiştii Antifraudă au făcut mai multe controale la mai multe societăţi dubioase, printre care şi firma deţinută de Simineanu. În urma controlului, oamenii legii au descoperit că, în perioada 2003 - 2004, firma Plantago Media SRL s-a aprovizionat cu cereale în baza unor facturi fiscale emise de SC Manus Lighting SRL Constanţa şi SC Elicar Agrochim SRL Constanţa. Pentru Elicar Agrochim a fost făcută sesizare penală, estimându-se un prejudiciu de 441.983.074 lei vechi. Aceeaşi măsură a fost luată şi faţă de cealaltă societate, Manus Lighting SRL, deoarece prejudiciul a fost cuantificat la suma de 201.960.000 lei vechi. Pe de alta parte, în urma corespondenţei purtate cu SC Hig Muntena SRL, distribuitor autorizat de documente fiscale, s-a constatat că facturile fiscale care au fost trecute la rubrica "furnizor SC Manus Lighting SRL" nu aparţin acestei societăţi, respectivele facturi aparţinând, de fapt, SC Elicar Agrochim SRL. Prin operaţiunile dintre firme, prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit la suma de 27 miliarde de lei vechi, compus din 11,6 miliarde TVA şi 15, 314 miliarde de lei vechi impozit pe profit.

Daniel ALBU