REPLICA ONLINE CONSTANTA

13.7° Constanța Joi, 28 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6682
13.7° Constanța Joi, 28 Martie 2024 Anul XX Nr. 6682
 

Evazionistul Stănescu din Constanţa, un nou dosar penal!

Evazionistul Stănescu din Constanţa, un nou dosar penal!

Replica API 7 mai 2016 | 00:00 1156

Trimis în judecată

Trimis în judecată

Dănuţ Stănescu s-a ales cu un nou dosar penal pentru evaziune fiscală! Pe 5 mai anul curent, el a fost trimis în judecată alături de Bogdan Stănescu, Marius Dima şi SC Business Clasic Star SRL Văleni. De precizat este că Dănuţ este o mai veche cunoştinţă a oamenilor legii, în iulie 2011 el fiind trimis în judecată alături de Marian Ghiţă, Marioara Stănescu, Lenuţa Stănescu, Amar Calpacenco, Daniel Mihai, Ionuţ Mihai, Ionuţ Ene, S.C. Metal Spic SRL din localitatea Peştera, SC Dilos Prod SRL şi SC Actual Impex Metal SRL.

Faptele reţinute atunci în sarcina lor au fost de evaziune fiscală, transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia şi folosirea, cu rea-credinţă, a creditului de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În sarcina afaceriştilor s-a reţinut că au declarat sediul societăţii la o adresă fictivă, iar deşeurile neferoase şi cerealele achiziţionate le-au vândut unor terţe persoane, fără însă a vira la bugetul de stat contribuţia la fondul de mediu.

Poliţiştii susţin că sumele obţinute de cei patru administratori au fost folosite contrar interesului societăţii. De asemenea s-a mai stabilit că, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar-contabile, suspecţii au cesionat părţile sociale deţinute în cadrul societăţii. În urma verificărilor efectuate de Administraţia Finanţelor Publice Constanţa s-a stabilit că cei au prejudiciat statul cu 2.932.343 lei. Tot în 2011, aceleaşi persoane au mai fost trimise în judecată pentru acelaşi gen de fapte, însă cu un prejudiciu ceva mai mic, de 520.221 lei.

Liliana CHIRU

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
28291833747
5/49
102511321216
joker
2832645102