Italianul de la Hotelul Victoria din Mamaia, cercetat pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Organizator de evenimente festive

Un italian, Patrizio Tofani, şi o tânără de 25 de ani, Andreea Elena Peţeanu, în calitate de asociat şi administrator ai societăţii L & Sirom SRL, s-ar fi folosit de numele mai multor firme pentru a spăla sume importante de bani provenite din organizare de evenimente festive în cursul anilor 2013 - 2014. În plus, cum italianul este patronul hotelului Victoria, evenimentele erau organizate pentru unitatea hotelieră. Acum au ajuns pe mâinile oamenilor legii, fiind cercetaţi pentru spălare de bani şi evaziune fiscală.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au documentat activitatea infracţională a unui bărbat de 53 de ani, care s-ar părea că este Patrizio Tofani, şi a unei femei de 25 de ani, Andreea Elena Peţeanu, care în calitatea de asociat şi respectiv administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa, respectiv L & Sirom SRL, nu au înregistrat în contabilitatea societăţii suma de 138.500 lei, provenită din organizarea de evenimente festive în cursul anilor 2013 - 2014. "De asemenea, exisă indicii temeinice cu privire la faptul că, în perioada octombrie - decembrie 2013, bărbatul ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei sumelor de bani creditate, în sensul că aceştia ar proveni din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, cauzând un prejudiciu la bugetul statului în cuantum de 245.000 lei", au spus reprezentaţii IPJ Constanţa. Totodată, cei doi au reţinut şi nu au virat în termen de 30 de zile de la scadenţă contribuţiile cu reţinere la sursă în valoare de 123.399 lei. În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fapte prevăzute de Legea 241/2005 şi de Legea 656/2002. De asemenea, menţionăm că, în anul 2012, printr-o hotărâre, societatea Egg Company şi Patrizio Tofani, care erau asociaţi ai firmei L & Sirom, anunţau retragerea din funcţia de administrator a italianului, în locul lui fiind numită, ca administrator unic pe o perioadă nelimitată, Andreea Elena Peţeanu, din Mangalia, pe când Patrizio a rămas ca asociat. Firma la care facem referire a fost înfiinţată în 2008 şi are mai multe puncte de lucru: complexul hotelier Victoria din Mamaia şi restaurantul Victoria, dar şi restaurantul Locanda Azzura.

Liliana CHIRU