Anul XVI Nr. 3720 (3771), 28 martie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

Comentarii

00sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
00UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
00un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
28 mar 00:04ReplicaDemostene Tranulis, amintit la Constanţa: a fost amplasată plăcuţa comemorativă, urmează bustul!

Încă o filă a istoriei a fost scrisă la Constanţa, în cursul zilei de vineri, 27 martie 2015. Două plăcuţe...

27 mar 19:15ReplicaSIMONA HALEP se califică în turul 3 la Miami, după 6-4, 2-6, 6-1 cu NICOLE VAIDISOVA
27 mar 13:57ReplicaDupă mai multe ameninţări, un bărbat din Poarta 6 şi-a pus capăt zilelor: s-a aruncat în gol!
27 mar 13:56ReplicaŞeful Administraţiei Canalelor Navigabile a pierdut procesul cu ANI

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa, la data de 26 martie anul curent, au repins cererea lui Daniel Georgescu în...

27 mar 00:15ReplicaConsilierii de la Cogealac nu se mai satură: vor să-i şteargă lui Cati Hristu prejudiciile şi să vândă Muzeul Satului!
27 mar 22:55ReplicaEscrocii s-au „reprofilat”: dau ţepe în numele unei cunoscute companii
27 mar 22:54ReplicaProbleme la Regia de Drumuri: salariile întârzie, Gâmbuţeanu arată cu degetul către Consiliul Judeţean

Situaţia deloc roz din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, respectiv arestarea lui Nicuşor Constantinescu,...

27 mar 22:54ReplicaCE RUŞINE! Fostul mare director general de la Oil Terminal, Wagner n-a avut 2 lei în buzunare să plătească parcarea!
27 mar 22:51ReplicaRebeca are nevoie de ajutorul nostru! Haideţi să ajutăm un copil să audă glasul mamei!
27 mar 00:11ReplicaAlarmant: Constănţenii, îngenuncheaţi de datoriile la bănci

Cifre alarmante răsar din Constanţa! Judeţul nostru se „făleşte” într-un top mai puţin onorabil, locul trei...

27 mar 00:12ReplicaMiting la Constanţa, împotriva imunităţii parlamentare
27 mar 00:02ReplicaScandal la Muftiat! Alegerile pentru funcţia de Muftiu nu au mai avut loc
Vremea
7.8°7.8° - 8.7° vineri, 27 martie 2015
ploaie ușoarăUmiditate: 90%
Vânt: 4.45 m/s din ESE
Presiune: 1019.97 milibari

Loto
6/492427384548
5/4020262930399
joker121419224020
Horoscop
mai mult...SPSportRT
28 mar 22:45SportHalep a trecut cu emoţii de Vaidisova: “E greu să joci cu cineva pe care nu-l cunoşti!”

Simona Halep i s-a alăturat Irinei Begu în turul trei al turneului de la Miami, după o nouă victorie în trei...

28 mar 22:42SportFC Botoșani a pierdut cu 1-2 amicalul de la Sheriff Tiraspol, dar își poate lua revanșa pe teren propriu

FC Botoşani a pierdut amicalul cu Sheriff Tiraspol, formaţie care se luptă la titlu în Moldova cu Dacia Chişinău...

28 mar 22:39SportChipciu s-a accidentat la antrenamentele naționalei și va lipsi două săptămâni

Alexandru Chipciu s-a accidentat destul de serios joi seara, la antrenamentul echipei naţionale, potrivit gsp.ro....

28 mar 22:39SportJucătoarea care a eliminat-o pe Șarapova uimește: Nu sunt rusoaică!

Maria Şarapova a pierdut surprinzător în turul doi de la Miami în faţa rusoaicei Daria Gavrilova, însă aceasta...

Local
28 mar 00:00Local3 ani de detenţie pentru un individ prins de mai multe ori la volan fără permis

Ionuţ Simion Moldovan, fost Hiţicaş, a fost condamnat, la data de 27 martie anul curent, de către Judecătoria...

28 mar 00:00LocalContrabandă cu produse petroliere pe Canalul Dunăre Marea Neagră

Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Cernavodă, la data de 26.03.2015, au efectuat o acţiune pe linia prevenirii...

28 mar 00:00LocalA condus un moped fără a avea permis şi a ajuns la spital

Poliţiştii din cadrul Secţiei 9 Rurale Topraisar efectuează cercetări în cazul unui accident rutier uşor, din...

28 mar 00:00LocalMinoră căutată de poliţişti. Aţi văzut-o?

Poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Constanţa au fost sesizaţi cu privire la dispariţia minorei Turbatu...

28 mar 00:00LocalDepăşire cu ghinion: două persoane au ajuns la spital

S-a angajat într-o depăşire fără să se asigure, a intrat pe contrasens şi a provocat un accident rutier. Potrivit...

28 mar 00:00LocalPakistanezi ascunşi într-un tir cu textile, depistaţi de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat trei cetăţeni pakistanezi care intenţionau să...

28 mar 21:26LocalPrins băut la volan, pe bulevardul 1 Decembrie

Un tânăr a fost depistat pe bulevardul 1 Decembrie 1918, conducând un autoturism în timp ce se afla sub influenţa...

28 mar 00:00LocalPercheziţii în Constanţa, la contrabandiştii de ţigări

Ofiţerii BCCO Constanţa, coordonaţi de procurorii DIICOT şi însoţiţi de jandarmi, au efectuat mai multe...

27 mar 00:00LocalRAZII de amploare în Constanţa: poliţiştii şi jandarmii caută mai mulţi infractori

Razii de amploare în municipiul Constanţa! Oamenii legii au împânzit bulevardele I.C. Brătianu şi Aurel Vlaicu,...

27 mar 00:10LocalAbsolventul Academiei Navale care falsifica documente, ARESTAT

Petrişor Olteanu, din Ovidiu, a ajuns după gratii! La data de 25 martie anul curent, magistraţii Tribunalului...

Politică
28 mar 00:06PoliticăEugen Teodorovici, propus ministru de Finanţe. Marius Nica preia Fondurile Europene

Actualul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, va prelua portofoliul Finanţelor, iar Marius Nica,...

28 mar 00:05PoliticăTurcan, mesaj DUR pentru Tăriceanu

Deputatul PNL Raluca Turcan îi cere lui Călin Popescu Tăriceanu să demisioneze din funcţia de preşedinte al...

28 mar 00:04PoliticăPonta: Să facem ordine în haosul care stăpâneşte salarizarea în zona publică

Premierul Victor Ponta a anunţat vineri că următorul proiect important al Guvernului pentru a doua parte a anului...

28 mar 00:04PoliticăProtest împotriva Alinei Gorghiu în faţa sediului PNL

Sediul PNL de la Arcul de Triumf a fost luat azi cu asalt de peste 200 de protestatari, care şi-au manifestat...

27 mar 00:00PoliticăConsilierul primarului Hânsă, reprezentantul oraşului Cernavodă în AGA de la RAJA

Consilierul personal al primarului Gheorghe Hânsă, Marian Cadiu a fost desemnat reprezentant al oraşului Cernavodă...

27 mar 00:00PoliticăMazăre, acuzat de afaceristul Paszkany: „A cerut un milion de euro pentru eliberarea documentaţiilor de urbanism”

Edilul Constanţei, Radu Mazăre, ajungea din nou la DNA Bucureşti la data de 16 martie anul curent, pentru a fi audiat...

27 mar 00:00PoliticăCSM îşi exprimă îngrijorarea faţă de blocarea unor cauze în Parlament

Imunitatea parlamentarilor şi a membrilor Guvernului nu trebuie să conducă la imposibilitatea desfăşurării...

27 mar 22:19PoliticăFostul ministru Vâlcov, în arest la domiciliu

Fostul ministru de Finanţe Darius Vâlcov va fi cercetat în arest la domiciliu, a decis joi Înalta Curte de Casaţie...

27 mar 22:17PoliticăOrban: Ne vom bate ca primarii şi preşedinţii de CJ să fie aleşi în două tururi

Ludovic Orban a declarat joi la o conferinţă de presă că Partidul Naţional Liberal va lupta ca „primarii şi...

27 mar 22:17PoliticăPNL şi partidul lui Geoană vor să semneze un acord de guvernare

Cătălin Predoiu şi Teodor Atanasiu, prim-vicepreşedinţi ai PNL, s-au întâlnit miercuri cu liderii Partidului...

Monden
28 mar 00:00MondenConchita Wurst îşi lansează albumul de debut pe 13 mai

Conchita Wurst, care a câştigat ediţia din 2014 a concursului Eurovision, a anunţat că îşi va lansa albumul de...

28 mar 00:00MondenSlash va susţine un concert la Arenele Romane, pe 28 iunie

Chitaristul american Slash va susţine un concert la Arenele Romane din Bucureşti, pe 28 iunie, şi va fi însoţit de...

28 mar 00:00MondenGoran Bregovic concertează la prima ediţie a festivalului “Baro Foro”, pe 29 august, în Bucureşti

Goran Bregovic va concerta la prima ediţie a festivalului intercultural “Baro Foro”, show-ul fiind programat pe 29...

28 mar 00:00MondenArnold Schwarzenegger va juca în al şaselea film al francizei „Terminator”

Actorul Arnold Schwarzenegger a confirmat faptul că va juca în cel de-al şaselea film din franciza “Terminator”,...

28 mar 00:00MondenActriţa Joan Collins sprijină legalizarea sinuciderii asistate

Actriţa Joan Collins, vedeta serialului de televiziune “Dinastia”, sprijină legalizarea sinuciderii asistate,...

27 mar 00:00MondenActriţa Nina Udrescu, la ceas aniversar

Actrita Nina Udrescu este nascuta la 27 martie, de Ziua Mondiala a Teatrului. Poate un semn al predestinarii. Fiecare...

28 mar 00:00MondenActorul Mihai Sorin Vasilescu, 35 de ani dedicaţi teatrului

Reprezentanţii Teatrului de Stat Constanta ii ureaza actorului Mihai Sorin Vasilescu "La mulţi ani!", cu prilejul...

28 mar 00:00MondenColonist pe Lună, la Constanţa

Uzby Rock Metal Bar ]mpline;te un an de la "Marea Deschidere Către Rockerii Constănţeni ". Astfel, pe 28.03.2015,...

28 mar 00:00MondenWill Ferrell a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actorul de comedie american Will Ferrell a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, în...

28 mar 00:00MondenPaul Ipate și Diana Cavallioti - prezentatorii Galei Gopo

Actorii Paul Ipate și Diana Cavallioti sunt prezentatorii Galei Gopo, care va avea loc luni, la Sala Studio a Teatrului...

Mapamond
28 mar 00:00MapamondMalginov: Sancţiunile Vestului pot avea ca scop destabilizarea Rusiei

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Oleg Malginov, afirmă, într-un interviu acordat Agerpres, că sancţiunile...

28 mar 00:00MapamondUn civil a fost ucis într-un bombardament în apropiere de Mariupol

Un civil a fost ucis în ultimele 24 de ore într-un bombardament la Şirokin, la 10 km de Mariupol, ultimul mare oraş...

28 mar 00:00MapamondCopilotul trebuia să fie în concediu medical. Era în depresie, după o despărţire

Copilotul avionului Airbus A320 al companiei Germanwings, suspectat că a provocat intenționat prăbușirea aparatului...

28 mar 00:00MapamondAtac armat la o revistă care susține gruparea Stat Islamic

Un atac armat a avut loc la sediul din Istanbul al revistei radicale care susţine gruparea Stat Islamic, Adimlar,...

28 mar 00:00MapamondBogăţiile din Marea Neagră - pe mâna unor aşi ai profitului, cu conexiuni la CIA

Compania canadiană Sterling Resources a anunţat joi că va vinde toate concesiunile petroliere pe care le deţine pe...

28 mar 00:00MapamondJohn McCain, nou atac la Obama

Intervenția militară a Arabiei Saudite și altor țări participante la coaliția sa în Yemen, lansată fără...

28 mar 00:00MapamondPilotul a forțat intrarea în cockpit folosind un topor

Pilotul avionului Airbus A320 prăbușit recent în Alpii francezi a forțat intrarea în cockpit folosind un topor, în...

28 mar 00:00MapamondJustiția confirmă că nu o va urmări penal pe Cristina Kirchner

Justiția a confirmat că nu va începe urmărirea penală a președintei argentiniene, Cristina Kirchner, pentru...

27 mar 08:54MapamondSchulz: Parlamentul European susține în continuare aderarea României la spațiul Schengen

Procesul de aderare la spațiul Schengen, pachetul legislativ al UE privind protecția datelor cu caracter personal și...

26 mar 08:54MapamondIncendiu uriaș într-o clădire din New York

Un uriaș incendiu devasta joi mai multe clădiri de locuit și comerciale în cartierul East Village din New York, au...

Sănătate
26 mar 00:06SănătateSecţie nouă de Radiologie la Spitalul Orăşenesc din Cernavodă

Spitalul Orăşenesc Cernavodă a inaugurat noua Secţie de Radiologie. Costurile dotării depăşesc 30 de mii de euro...

24 mar 00:27SănătateTot mai mulți tineri, afectați de bolile bătrâneții

Parkinson, considerată a doua boală neurologică după Alzheimer, afectează, în special persoane cu vârste de peste...

23 mar 00:27SănătateRata de vaccinare în România, sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o acoperire vaccinală de peste 95%. Cu toate acestea, România...

23 mar 00:26SănătateMedicamentele se scumpesc de zece ori

Producătorii de medicamente cer scoaterea unor tratamente vitale din lista compensatelor. Astfel, milioane de români...

20 mar 00:00SănătateUn român folosește 2 tuburi de pastă de dinți pe an

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale (20 martie), GSK Consumer Healthcare lansează cea de-a patra ediție a...

20 mar 00:51SănătateRedirecţionează 2% din impozitul pe venit către Fundaţia pentru SMURD

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa îşi propune şi în acest an să...

19 mar 00:00SănătateVaricele în timpul sarcinii: de ce apar și cum se tratează?

Sarcina este una dintre cele mai propice perioade din viața unei femei pentru dezvoltarea varicelor. Ba chiar sunt...

18 mar 00:08SănătateVaccinarea elevilor ar putea să se facă la medicul de familie

Vaccinarea elevilor ar putea să se facă la medicul de familie, și nu în cabinetele de medicină școlară, cum se...

17 mar 00:09SănătateConstanţa va avea primul centru privat de terapie pentru persoane dependente

Sambata, 21.03.2015, in incinta clubului Doors, va avea loc lansarea oficiala a paginii web a primului centru de terapie...

17 mar 00:00SănătateAportul de vitamina B9 poate reduce riscul de accident vascular cerebral

O combinație de vitamina B9 și substanța enalapril folosită împotriva hipertensiunii arteriale a dus la o reducere...