rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 1 mai
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

sâmbătă, 18 august 201221
Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
30 apr 17:46ReplicaUn COCALAR a alergat un câine cu un bolid de lux, pe plajă la Mamaia - VIDEO

Se pare că pentru unii cu o maşină mai scumpă, veniţi la mare, a respecta legea este doar o vrăjeală ieftină....1381

30 apr 17:50ReplicaPistele de biciclete din Mamaia, locuri de parcare pentru sătenii din Bucureşti7659
30 apr 13:37ReplicaCu jeep-ul, direct în mare, la Vama Veche!3139
30 apr 12:10ReplicaSistemul de plată a rovinietelor din benzinării s-a blocat. Cozi imense pe A2, sensul de mers spre Constanţa

Cadou de Paşte! Sistemul de plată a rovinietelor din benzinării este blocat în toată ţara. Şoferii nu pot pleca...814

30 apr 00:35ReplicaSCANDAL în faţa cartierului social Henri Coandă: un drogat a tăbărât pe un taximetrist2417
30 apr 00:35ReplicaValentin Saghiu: Reţeaua de gaze va ajunge în Murfatlar, proiectul nu a fost stopat2391
30 apr 00:29ReplicaDirectoarea unei cunoscute firme, prinsă dând MITĂ unui poliţist

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie (S.J.A.) Constanţa, sub coordonarea...2822

30 apr 00:28ReplicaSe dă startul distracţiei pe litoral. Ce îi aşteaptă pe turişti şi pe constănţeni575
30 apr 00:26ReplicaConstănţean „specializat” în plângeri pe bandă rulantă la adresa taximetriştilor!1750
30 apr 00:28ReplicaRomeo Rezeanu: Este o spoială ce s-a făcut în anii aceştia în Constanţa

Partidul Naţional Liberal merge în campania electorală pe mâna lui Vergil Chiţac, pentru Primăria Constanţa, şi...730

30 apr 00:24ReplicaPosturi vacante la Spitalul Judeţean Constanţa1153
30 apr 00:00ReplicaPrimarii din Constanţa, împărţiţi în două tabere: unii cu politica, alţii cu frământatul cozonacilor629
Vremea
12.6°12.2° - 12.8° duminică, 1 mai 2016
cer seninUmiditate: 97%
Vânt: 1.9 m/s din S
Presiune: 1034.36 milibari

Loto
6/4961532424345
5/4014162627381
joker32023242811
Horoscop
mai mult...SPSportRT
30 apr 00:00SportTaekwon-do ITF: România a cucerit o nouă medalie de bronz la Europenele de la Tampere

România ocupă locul al treilea în clasamentul pe medalii, vineri, după două zile de competiții la Campionatele...672

30 apr 00:00SportRaluca Olaru a pierdut finala de dublu la Rabat

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Raluca Olaru și germanca Tatjana Maria a fost învinsă cu un...150

30 apr 00:00SportEchipa feminină a României, într-o grupă grea la Jocurile Olimpice de la Rio

Naționala feminină de handbal a României a fost repartizat în grupă cu Norvegia, Brazilia, Spania, Muntenegru și...236

30 apr 00:08SportRapid a câștigat derby-ul cu Dunărea Călărași și a revenit pe primul loc

Rapid București a câștigat derby-ul cu Dunărea Călărași cu scorul de 1-0, vineri seara, în Giulești, în etapa...224

Local
30 apr 00:38LocalOperă a sculptorului Ion Vlad, SPARTĂ la Constanţa de nişte teribilişti care îşi făceau selfie!

Până unde duce dorinţa de a te poza cu opere celebre? Se pare că până în acel punct în care ajungi să le...220

30 apr 00:00LocalAutorul unei crime din 2012 a fost PRINS în Valu lui Traian!

Autorul unei crime a fost prins în Valu lui Traian! Dumitru Drăgan era căutat încă din 2012, fiind dat în...283

30 apr 00:00LocalTraficantul de cocaină Khochaiche, liber să meargă la una dintre firmele sale

Khochaiche Khairallah Ismail a fost trimis în judecată, alături de Akra Alain zis Mohamad, pentru trafic...183

30 apr 01:35LocalAngajări la IPJ Constanţa: vezi cine a trecut de evaluarea psihologică!

La IPJ Constanţa sunt scoase la concurs 62 de posturi vacante de agenţi, din sursa externă, specializarea ordine...869

30 apr 00:00LocalHOŢi din buzunare, PRINŞI de poliţişti: acţionau în autobuze!

Trei hoţi din buzunare au fost prinşi de poliţiştii constănţeni! Aceştia sunt suspectaţi că au comis mai multe...184

30 apr 00:00LocalTaximetru răsturnat, în faţa Poliţiei!

Accident spactaculos pe bulevardul Mamaia, în faţa Inspectoratului Judeţean de Poliţie! Un taximetru s-a răsturnat,...294

30 apr 00:00LocalUn englez, suprins în timp ce introducea ilegal în România obiecte de patrimoniu cultural

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat 71 de monede bizantine, susceptibile a fi obiecte...174

30 apr 00:00LocalPrimăria Năvodari angajează!

Avis amatorilor! Primăria oraşului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcţii publice. Astfel,...270

30 apr 00:17LocalAutorul accidentului de la 23 August rămâne în arest

Gigi Cora rămâne în arest. Judecătoria Mangalia, la data de 28 aprilie anul curent, i-a respins cererea de...168

30 apr 00:17LocalAcţiune a Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol

Peste 500 de kilograme de peşte, plase de pescuit şi obiecte folosite pentru pescuit au fost ridicate de poliţiştii...186

Politică
30 apr 17:48PoliticăTribunalul i-a respins lui Adrian Sponte contestaţia formulată impotriva listei de candidati pentru Consiliul Local Navodari

Adrian Sponte, eşec la Tribunalul Constanţa! Liberalul a fost nemulţumit de faptul că şefii săi de la PNL nu l-au...787

30 apr 00:00PoliticăPreda: Indiferent dacă Legea finanțării partidelor era promulgată sau nu, PNL nu era afectat

PNL nu era afectat de Legea finanțării partidelor politice, indiferent dacă aceasta era sau nu promulgată, a...138

30 apr 00:00PoliticăBăsescu: În cazul în care CCR va decide alegeri în două tururi, avantajate ar fi PNL și partidele mici

Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat joi că, în cazul în care CCR va decide pe 4 mai ca alegerile locale...308

30 apr 00:00PoliticăCherecheș, arestat preventiv, este susținut de UNPR pentru un nou mandat la Primăria Baia Mare

UNPR Maramureș susține candidatura lui Cătălin Cherecheș pentru un nou mandat la Primăria Baia Mare, potrivit unui...149

30 apr 00:00PoliticăConsiliul Tineretului din România, scrisoare deschisă către candidații la Primăria Constanța

Constanța ar putea deveni din luna mai a anului 2017 ”Capitală a Tineretului din România”, anunțau...254

30 apr 23:16PoliticăPiedone: Voi rămâne doar primarul de suflet al locuitorilor sectorului 4

Cristian Popescu Piedone a declarat joi, după decizia Tribunalului Bucureşti de respingere a candidaturii sale pentru...181

30 apr 23:15PoliticăPrimarul din Bărăganu, achitat pentru fals intelectual, nu e de acord cu plata pretenţiilor civile

Primarul din Bărăganu, Titu Neague, trimis în judecată de procurori Tribunalului Constanţa, în 2013, şi,...184

30 apr 23:13PoliticăCandidatura actualul primar de la Săcele, contestată la Judecătorie

Candidatul PSD la primăria Săcele, Dumitru Uzum Gaidargiu, a contestat candidatura aspirantului la un nou mandat de...202

30 apr 00:31PoliticăCampusul Social Henri Coandă, și mai mare!

Primăria Constanța a demarat procedurile în vederea construirii altor unități locative în cartierul social Henri...1072

30 apr 02:07PoliticăCât te costă să stai în locuinţa unui ministru. Cel mai nou ministru al lui Cioloş a postat anunţul de închiriat

Cristian Ghinea, cel mai proaspăt ministru din Guvernul Cioloş, şi-a scos apartamentul la închiriat. Ministrul...291

Monden
30 apr 00:00MondenCristina Spătar, prima apariţie în public după ce şi-a pus silicoane! Ce spune despre relaţia cu soţul ei!

În urmă cu câteva săptămâni, Cristina Spătar a suferit o intervenţie chirurgicală. Artista şi-a mărit sânii,...206

30 apr 00:00MondenAlina Pușcaș, mamă a doua oară

Veste minunate pentru Alina Pușcaș! La doar câteva luni după ce a devenit mamă pentru prima dată, vedeta de...193

30 apr 00:00MondenJojo are planuri mari de Paşte, dar şi un regret! Ce şi-ar fi dorit vedeta să facă anul acesta de sărbători!

Jojo va petrece Paştele alături de familie şi băieţelul ei, Achim. Vedeta s-a pregătit intens pentru masa de...146

30 apr 00:00MondenIulia Albu o face praf pe Rona Hartner! „Arată ca un spiriduş”

Rona Hartner a purtat în cadrul unui eveniment, o rochie creaţia cunoscutei creatoare de modă, Liza Panait. Din...199

30 apr 00:00MondenAdelina Pestriţu a primit un cadou de la cine nici nu se aştepta! A surprins-o chiar înainte de Paşte!

Adelina Pestriţu a avut parte de o surpriză din partea unei persoane foarte dragi ei. Este vorba despre fetiţa pe...170

30 apr 00:00MondenUna dintre marile actriţe ale Hollywoodului , Juliette Lewis, vine în România!

Celebra artistă Juliette Lewis va ajunge, în premieră, în România, la Festival Revolution. Cântăreaţa va urca pe...132

30 apr 00:00MondenActorul britanic Mark Farmer a murit la 53 de ani

Actorul britanic Mark Farmer a încetat din viaţă la 53 de ani, din cauza cancerului. Mark Farmer a cunoscut...183

30 apr 00:00MondenRihanna şi Leo DiCaprio se iubesc! Cei doi nu se mai ascund!

Rihanna și actorul laureat recent cu Oscar Leonardo DiCaprio nu se mai ascund. Cei doi îşi trăiesc povestea de...169

30 apr 00:00MondenEva Mendes, în lacrimi! Fratele ei a murit de cancer

Frumoasa actriță Eva Mendes și familia ei trece prin clipe cumplite. Fratele ei mai mare, Carlos Mendez, a pierdut...147

30 apr 00:00MondenAngelina Jolie e legendă! Rolul Larei Croft din Tomb Raider a fost luat de o actriță mai tânără! Cine i-a luat locul

Angelina Jolie a devenit celebră pentru interpretarea eroinei Lara Croft din Tomb Raider, însă aceasta a fost...191

Mapamond
30 apr 00:00MapamondArmata ucraineană și rebelii proruși au convenit un armistițiu pe durata Sărbătorilor Pascale

Guvernul ucrainean și rebelii proruși au convenit un armistițiu pe durata Sărbătorilor Pascale în urma...130

30 apr 00:00MapamondGuvernul finlandez, avertizat într-un raport asupra consecințelor unei eventuale aderări la NATO

O eventuală aderare a Finlandei la NATO ar consolida capacitatea defensivă a acestei țări, însă ar putea provoca...166

30 apr 01:52MapamondUn elicopter cu 13 oameni la bord, prăbuşit în Norvegia. Toţi ocupanţii aparatului şi-au pierdut viaţa

Un elicopter s-a prăbuşit lângă oraşul norvegian Bergen, la bordul aeronavei aflându-se 13 oameni, informează...239

30 apr 19:42MapamondRusia şi SUA au convenit încetarea totală a focului în Siria

Rusia și Statele Unite ale Americii (SUA) au convenit o încetare a focului totală în Siria pentru data de 30...117

30 apr 00:00MapamondRusia dezvoltă o nouă generație de rachete, invulnerabile în fața scutului antirachetă al NATO

Rusia este pe punctul de a finaliza dezvoltarea unei noi generații de rachete, invulnerabile în fața armamentului...174

30 apr 00:00MapamondBruxelles: Explozivul din a doua bombă de la metrou a fost aruncat în toaleta apartamentului folosit ca ascunzătoare

Una din necunoscutele rămase după atentatele din 22 martie de la Bruxelles, și anume unde se află conținutul...145

30 apr 00:00Mapamond500 de milioane de euro suplimentare pentru integrarea refugiaților

Olanda a deblocat 500 de milioane de euro cu scopul de a facilita integrarea refugiaților care dispun de un permis de...156

30 apr 00:00MapamondDoi bărbați și o femeie, inculpați pentru „infracțiuni legate de terorism“

Doi bărbați și o femeie din Birmingham (centrul Angliei) au fost inculpați joi pentru ''infracțiuni legate de...127

30 apr 00:00MapamondPentagonul vrea să taie conexiunile la internet ale grupării Statul Islamic

În ceea ce a descris ca "prima operațiune majoră de luptă" a acestei unități, secretarul Apărării Ashton Carter...142

30 apr 01:49MapamondCUTREMUR cu magnitudine 7 în Vanuatu. Alerta de tsunami a fost anulată

Un cutremur cu magnitudinea 7 a lovit vineri dimineață (ora locală) arhipelagul Vanuatu, situat în sudul Oceanului...191

Sănătate
28 apr 00:50SănătateUn nou produs, retras de pe piață

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat la data de 27 aprilie a.c....700

28 apr 00:27SănătateSăptămâna Europeană a Vaccinării. Ce trebuie să ştie constănţenii

Societatea Naţională de Medicina Familiei, în calitate de partener al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,...258

25 apr 12:47SănătateAcordarea premiilor și coronițelor pun presiune pe elevi și îi discreditează? Ce spun specialiștii

Sistemul românesc de învățământ își premiază elevii în funcție de performanțele obținute fie la clasă, fie...872

25 apr 23:58SănătateŞtii ce conţine HALVAUA? 39% din produsele analizate au în conţinut E-uri

În perioada postului, multe persoane consumă halva. Aceasta este gustoasă şi aromată, însă consumatorii trebuie...962

23 apr 11:40SănătateSpitalul de Infecțioase are o mulțime de probleme: managerul susține că se ocupă personal de toate

De aproximativ două săptămâni, contănțenii au început să se prezinte în număr mare la Spitalul Clinic de Boli...1150

23 apr 12:16SănătateMedicii pediatri avertizează: nu-i lăsați pe copii să împrumute obiecte de uz personal sau să împartă mâncarea

Cu toții am trecut prin acea perioadă din viață în care am împărțit diverse obiecte cu colegii de grădiniță...885

21 apr 01:09SănătateAtenţie, constănţeni! A început sezonul căpuşelor

...1081

14 apr 00:46SănătateVopselele de ouă, adevărate bombe pentru sănătate

Sărbătorile Pascale nu au nici un farmec fără ca gospodinele să vopsească ouă. Însă, acest ritual ar putea să...1785

13 apr 10:59SănătateProiect de lege: părinții care nu își vaccinează copiii ar putea fi sancționați

Proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a copiilor face obiectul agendei Ministerului Sănătății de mai mult...1727

12 apr 00:22SănătateMedicii avertizează: căpuşele trebuie scoase numai de chirurgi!

O mămică din Constanţa spune că sâmbătă, 9 aprilie, s-a prezentat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase cu...1916