rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 23 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

sâmbătă, 18 august 2012326
Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
23 feb 23:44ReplicaConstănţeanul care a rămas fără maşina din parcare şi actele din camera de hotel ACUZĂ Poliţia bulgară că e mână în mână cu hoţii!

Un constănţean a trecut printr-o experienţă pe care nu o va uita prea curând. Pregătit să încheie o vacanţă...15

23 feb 23:42ReplicaTRASEU DE TRAFICANT DE PERSOANE: Un individ din Băneasa, VEDETA ţepelor la Suceava7
23 feb 23:40ReplicaLacul Tăbăcărie, groapa de gunoi a nesimţiţilor din oraş!5
23 feb 23:39ReplicaAngajat al Penitenciarului Poarta Albă, SANCŢIONAT ABUZIV? „Nu am participat la o alarmă de exerciţiu...”

Iusein Tanior este angajat al Penitenciarului Poarta Albă şi, încă din 2015, se luptă în instanţă să-şi facă...5

23 feb 23:38ReplicaDeschiderea unui spital în Năvodari nu mai este o glumă8
23 feb 23:38ReplicaPRINS CU MAŞINA PARCATĂ PE INTERZIS, viceprimarul Babu dă vina pe şoferul său: „Să fie amendat”5
23 feb 23:36ReplicaPrima licitaţie pentru reabilitarea Muzeului de Artă Populară, ANULATĂ!

Primăria Constanța a demarat încă de anul trecut procedurile pentru expertiza tehnică şi studiul geotehnic, pentru...4

23 feb 23:35ReplicaRemaniere guvernamentală: cine sunt noii miniştri4
23 feb 23:33ReplicaFostul decan Ţarălungă a fost judecat pentru 11 fapte de luare de mită. Vezi de la cine!11
23 feb 23:32ReplicaACCIDENT: o maşină în care se afla o femeie cu doi copii s-a răsturnat!

Accident rutier spectaculos în localitatea 23 August! Medicii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa au...5

22 feb 20:30ReplicaFost poliţist, acuzat că a accidentat 3 persoane şi ar fi fugit!2355
22 feb 00:00ReplicaCExN al PSD a votat lista noilor miniștri752
Vremea
2° - 2.4° miercuri, 22 februarie 2017
cer seninUmiditate: 81%
Vânt: 6.81 m/s din SSV
Presiune: 1027.63 milibari

Loto
6/49172730373845
5/4020263436394
joker36912166
Horoscop
mai mult...SPSportRT
23 feb 20:34SportIl Luce, elogii pentru „Rege”

Într-un interviu acordat publicaţiei spaniole “Marca“, antrenorul Mircea Lucescu a mărturisit că Gheorghe Hagi,...7

23 feb 20:24SportAstra speră să lumineze spre optimile de finală!

Pe Luminus Arena din Gernk, de la ora 22.05 (ProTV), Astra Giurgiu încearcă o nouă minune. A patra în acest sezon de...6

23 feb 20:23SportMessi, în vizită în Egipt

Aflat în Egipt, unde promovează o campanie împotriva hepatitei C, Lionel Messi a vizitat şi celebrele piramide de pe...5

23 feb 20:22SportCampionat de Baschet pentru Şcoli Gimnaziale şi Licee - ONSS

Asociaţia Judeţeană de Baschet, în parteneriat cu ISJ şi DJST Constanţa, organizează în această săptămână...5

Local
23 feb 00:00LocalLovituri de cuţit în faţa magazinului Dovi! Motivul: un tub cu gaz

Incredibil, dar se întâmplă la Constanţa! Un bărbat a ajuns la spital pentru un tub cu gaz! Mai exact, acesta,...6

23 feb 00:00LocalCetăţean turc, depistat cu şedere ilegală în Constanţa

Poliţiştii de imigrări au depistat un cetăţean turc, de 46 de ani, care nu a respectat obligaţia de a părăsi...6

23 feb 00:00LocalO maşină a ars pe A4, la ieşire din Valu

O maşină a fost cuprinsă de flăcări miercuri, 22 februarie, pe autostrada A4, la ieşirea din Valu lui Traian spre...9

23 feb 00:00LocalAutorii scandalului de la Bărăganu, menţinuţi la „răcoare”

Veşti proaste pentru George Ştefănescu, în vârstă de 34 de ani, Constantin Mădălin Dobriceanu, în vârstă de...5

23 feb 00:00LocalAutoutilitara unui individ din Cuza Vodă, percheziţionată de poliţişti

Poliţiştii Postului de Poliţie Mihail Kogălniceanu, în ziua de 21 februarie a.c. au depistat în zona localităţii...5

23 feb 00:00LocalHoţul care a dat iama în Satul de Vacanţă nu părăseşte arestul

Mustafa Emra, de 30 de ani, nu părăseşte arestul! Tribunalul Constanţa, la data de 21.02.2017, i-au respins...6

23 feb 00:00LocalAutorul unei tâlhării din Mangalia, menţinut după gratii

Denis Emrah Amet nu părăseşte arestul. Magistraţii constănţeni i-au respins acestuia contestaţia, decizia fiind...6

23 feb 00:00LocalIn memoriam Virgil Coman şi Gheorghe Dumitraşcu

Două străzi din municipiul Constanţa ar urma să poarte numele regretaţilor Virgil Coman, fost director al...6

22 feb 00:04LocalUn constănţean A DAT ŢEPE PE INTERNET! A fost prins în flagrant, în Suceava!

Poliţiştii din Suceava au surprins în flagrant delict un bărbat din oraşul Băneasa, judeţul Constanţa, care ar...289

22 feb 00:13LocalConstănţean sunat şi anunţat că fiul lui va fi transportat în Anglia, în stare GRAVĂ

Un vârstnic din Constanţa a trecut prin clipe de groază! Acesta a fost contactat telefonic de către o persoană,...295

Politică
23 feb 23:28PoliticăInvestiţii serioase la Deleni! Se extinde şi se modernizează liceul din comună

Şcoala este una dintre cele mai importante instituţii din România, deoarece aceasta ajută în formarea...5

23 feb 23:26PoliticăDragnea spune că ar fi dorit ca Iordache să rămână la Justiţie

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că Florin Iordache a decis să-şi dea demisia din funcţia de...7

23 feb 23:24PoliticăIvan: Este o discuţie falsă calitatea mea de membru de partid

Eurodeputatul Cătălin Ivan a declarat pentru Agerpres că, din 2015, este membru al PSD Dobrovăţ, care aparţine de...7

23 feb 00:00PoliticăDragnea, MESAJ pentru Ponta

După ce Victor Ponta a atacat Guvernul condus de Grindeanu, spunând că Executivul are 4 piloți, printre aceștia...8

23 feb 23:46PoliticăConsiliul Local, convocat în şedinţă - iată ce se va discuta

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, marți, 28 februarie 2017, cu...427

22 feb 00:00PoliticăHuţucă: Am votat pentru decență, transparență, pentru revenirea la normalitate!

"Cu câteva săptămâni înainte, Guvernul PSD-ALDE, amețit prea devreme de puterea voturilor primite la alegerile din...176

22 feb 23:05PoliticăShhaideh: Ne-am propus ca, până la 1 iulie, procesul de acreditare a autorităţilor de management să fie definitivat

Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,...230

22 feb 22:51PoliticăOUG 14 aprobată, OUG 13 respinsă de Camera Deputaţilor

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, 21 februarie a.c., cu 292 de voturi „pentru” şi o abţinere, legea...120

22 feb 22:48PoliticăAlegeri parţiale în comuna Mereni!

Pentru a treia oară convocată, la şedinţa pentru constituirea unui nou Consiliu Local în Mereni nu s-au prezentat...198

22 feb 00:14PoliticăCabine noi pentru agenţii de pază din Constanţa

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze cabine din fier forjat ce vor fi destinate...179

Monden
23 feb 00:00MondenAndreea Berecleanu vorbește despre relația cu fiica ei. „Îi place și să se contrazică”

Andreea Berecleanu vorbește despre relația cu fiica ei. Prezentatoarea de televiziune a explicat cum se înțelege cu...8

23 feb 00:00MondenPepe își duce fetițele la concertele nașei Andra. Rosa și Maria au învățat melodiile artistei

Pepe își duce fetițele la concertele nașei Andra. Dar artistul le-a spus micuțelor că vor ajunge la spectacole...8

23 feb 00:00MondenAngelina Jolie va juca într-un serial turcesc despre migranți. Cu cine va face echipă?

Angelina Jolie (41 de ani) va juca într-un serial turcesc, intitulat “Hayat Koprusu”, inspirat din criza...8

23 feb 18:37MondenCe familie frumoasă are Cristi Chivu. Distracție în 4 pe pârtia de schi

Ce familie frumoasă are Cristi Chivu. Fostul fotbalist se află în vacanță cu soția și fetițele lor. Adelina și...8

23 feb 00:00MondenAndreea Mantea a ajuns la capătul… timpului. Fiul ei i-a dat viața peste cap

În curând, Andreea Mantea va sărbători doi ani de când a devenit mamă, iar viața i s-a schimbat absolut complet....8

23 feb 00:00MondenCum maschează Jojo kilogramele în plus. A dezvăluit trucurile la care recurge

Cum maschează Jojo kilogramele în plus. Actrița a vorbit despre trucurile vestimentare la care recurge ea. Jojo, care...8

23 feb 00:00MondenSmiley și fratele său, confundați pe stradă. Cum arată Filip

Smiley și fratele său, confundați pe stradă. Filip seamănă foarte bine cu fratele său celebru. O țară...6

23 feb 00:00MondenA murit chitaristul de muzică jazz Larry Coryell. Acesta plănuia în vară un turneu

Chitaristul de muzică jazz Larry Coryell, cunoscut drept „Godfather of Fusion”, a murit la vârsta de 73 de ani,...7

23 feb 00:00MondenAndreea Diaconu, pe coperta Vogue Spania pentru a patra oară. Ce dezvăluiri a făcut românca

Andreea Diaconu a fost recent în Sevilia, Spania, unde a fost protagonista unei ședințe foto pentru revista Vogue. Ea...7

22 feb 19:45MondenHClinique, centrul medical cu cele mai revoluționare tehnologii în materie de estetică facială și remodelare corporală

HClinique este o clinică multidisciplinară de înalta performanţă, ce asigura servicii medicale premium de înalta...167

Mapamond
23 feb 00:00MapamondParticule RADIOACTIVE suspecte deasupra Europei

În Europa au fost descoperite particule radioactive suspecte, mai exact este vorba despre iod 131, care nu se găsesc...8

23 feb 00:00MapamondPentru prima dată, Scotland Yard-ul este condus de o femeie

Poliția londoneză este condusă acum, pentru prima dată, de o femeie, Cressida Dick, numită în locul lui Bernard...7

23 feb 00:00MapamondMinistru rus: Nu credem că în grădina zoologică din Occident a crescut fiara care să-i spună ursului ce să facă

Ministrul apărării rus Serghei Șoigu a sugerat că Moscova va desfășura o politică independentă în...6

23 feb 00:00MapamondGarda de corp şi şefa de cabinet ai lui Le Pen, reţinuţi pentru 48 de ore

Garda de corp și șefa de cabinet ai candidatei Frontului Național (FN, extrema dreaptă) la alegerile prezidențiale...7

23 feb 00:00MapamondTurcia ridică interdicţia privind portul vălului islamic în armată

Autoritățile turce au ridicat miercuri interdicția privind portul vălului islamic pentru femeile care servesc în...7

23 feb 00:00MapamondOlanda: Geert Wilders şi Mark Rutte, la egalitate în sondaje

Partidul Libertății (PVV), condus de deputatul anti-islam Geert Wilders, care conducea până acum în sondaje, este...7

23 feb 00:00MapamondGermania va creşte cheltuielile pentru apărare însă nu va uita istoria sa militară

Germania va crește cheltuielile pentru apărare în următorii ani așa cum le-a promis aliaților săi din NATO,...7

23 feb 00:00MapamondŞoferul suedez care a provocat panică la Barcelona va răspunde pentru 5 infracţiuni

Un conducător auto suedez a fost acuzat de cinci delicte, între care conducere imprudentă și agresiune împotriva...8

22 feb 00:00MapamondLe Pen a refuzat să poarte vălul islamic la întâlnirea cu marele muftiu la Beirut

Marine Le Pen, candidata extremei drepte la alegerile prezidențiale în Franța, a refuzat marți să poarte vălul...170

22 feb 00:00MapamondMarea Britanie va suporta o „factură foarte piperată” pentru Brexit

Marea Britanie va avea nevoie de mai mulți ani pentru a negocia un viitor acord comercial cu Uniunea Europeană după...139

Sănătate
20 feb 01:50SănătateBoala modernă care afectează una din patru persoane

Urbanizarea, industrializarea, modificările climatice şi moştenirea genetică au făcut că numărul persoanelor care...537

10 feb 19:50SănătateMare atenție, constănțeni! 78% din bulionul şi pasta de tomate existente pe piață trebuie retrase!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat, în ultima decadă a lunii ianuarie anul curent, 71 sortimente de...3862

13 ian 02:14SănătateRujeola face noi victime. Două decese într-o săptămână

Încă două decese din cauza rujeolei, ceea ce înseamnă că în ultimul an acest virus a fost fatal în 13 cazuri....1153

6 dec 18:48SănătateAmenzi de până la 2.500 de lei pentru părinţii care nu îşi vaccinează copiii!

Părinţii care nu se informează despre vaccinare şi nu îşi asumă în scris refuzul imunizării copiilor pot primi...3071

15 noi 00:18SănătateMedicamentele de care beneficiază asigurații în programele de sănătate, tema unei dezbateri organizate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății va organiza, vineri, o dezbatere publică privind protocoalele terapeutice pentru medicamentele...2547

11 noi 02:10SănătateCea mai mare incidenţă a tumorilor canceroase în Cernavodă şi vecinătăţi

Incidenţa tumorilor canceroase solide diagnosticate în Cernavodă şi zonele învecinate a ajuns la cel mai ridicat...9168

11 noi 23:53SănătateChipsurile, otravă curată! Sunt realizate din prafuri și chimicale!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 27 tipuri de chipsuri, care prin forma şi concepţia grafică a...4667

11 noi 02:18SănătateCampanie de promovare a vaccinurilor, lansată de Guvern

Ministerul Sănătății a lansat astăzi o platformă de informare despre vaccinuri: desprevaccin.ro. Guvernul a apelat...2244

9 noi 00:20SănătateMinisterul Sănătății a lansat campania 'Vaccinurile salvează vieți'

Ministerul Sănătății a lansat, miercuri, campania de promovare a imunizării copiilor, sub numele "Vaccinurile...2291

30 oct 20:24SănătateProiect: Sucurile cu zahăr, interzise copiilor sub 16 ani

Copiii care nu au împlinit 16 ani nu vor mai putea să cumpere sucuri care conţin zahăr, dacă un proiect depus în...3047