Anul XV Nr. 3677 (3728), 27 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

Comentarii

00sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
00UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
00un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
27 ian 22:34ReplicaMister în jurul morţii omului de afaceri Vălimăreanu, găsit carbonizat lângă lacul Tatlageac

Ancheta în cazul decesului omului de afaceri Viorel Vălimăreanu continuă. Necropsia a fost efectuată imediat după...

27 ian 22:31ReplicaRăfuieli în lumea drogurilor: un tânăr injectat cu ketamină şi-a înjunghiat în gât „prietenul” traficant
27 ian 00:18ReplicaMicrobuzul implicat în accidentul cu 23 de victime avea, legal, doar 15 locuri!
27 ian 22:28ReplicaComuna Oltina, inundată de lac: o casă a fost distrusă

Oltina este din nou inundată de balta din localitate. Primarul comunei, Gheorghe Chirciu, indică şi vinovatul:...

27 ian 22:28ReplicaCorupţie la CNADNR: zeci de milioane de euro către firme din anturajul lui Adriean Videanu, Rovana Plumb şi ale şefilor din companie
27 ian 22:26ReplicaUn violator eliberat condiţionat a mai distrus o viaţă: şi-a siluit propria nepoată
27 ian 22:25ReplicaDupă ce a trecut la UNPR, Cati Hristu a renunţat şi la postul de consilier

Situaţie încâlcită în comuna Cogealac. Ales pe listele PDL de consilieri, fostul primar al comunei, Cati Hristu, a...

27 ian 22:24ReplicaMaria Grapini o felicita pe Irina Begu pentru calificare, deşi românca tocmai fusese eliminată de la Australian Open
27 ian 22:24ReplicaCSM nu se opune falimentului persoanelor fizice
27 ian 22:21ReplicaLocatarii blocurilor cu sobe din Mangalia încă aşteaptă racordarea la reţeaua de gaze naturale

Mai multe blocuri din oraşul Mangalia nu au fost niciodată racordate la reţeaua de termoficare. Construite pe vremea...

27 ian 22:19ReplicaReglare de conturi într-o celulă din Penitenciarul Poarta Albă
27 ian 00:00ReplicaPatronul de la Transevren, ţepuit de propria contabilă!
Vremea
6.7°6.2° - 7.1° luni, 26 ianuarie 2015
ploaieUmiditate: 0%
Vânt: 7.25 m/s din NNE
Presiune: 1029.46 milibari

Loto
6/495916253536
5/4091517192010
joker132330385
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 ian 22:52SportPreşedintele LPF 2, faristul Braşoveanu, spune că nu se opune aducerii lui Dumitru Dragomir în locul său

Declaraţiile făcute în week-end de Ştefan Stana şi Iosif Kiss la postul de radio Sport Total FM, nu au rămas...

27 ian 22:49SportMircea Sandu nu mai figurează printre candidaţii la CEx al UEFA

Fostul preşedinte al FRF, Mircea Sandu, nu mai figurează printre candidaţii pentru un nou loc în Comitetul Executiv...

27 ian 22:48SportCampionatul European de tineret din 2017 va fi găzduit de Polonia

Campionatul European de tineret din 2017 va fi organizat în Polonia, a anunţat, luni, UEFA, la încheierea Comitetului...

27 ian 22:46SportCFR Cluj, în pragul dezastrului! Dacă nu achită 300.000 de euro în câteva zile, va pica pe ultimul loc în Liga I

CFR Cluj, ocupanta locului 2 în campionat, trebuie să achite până pe 4 februarie o datorie de 300.000 de euro către...

Local
27 ian 22:23LocalRegistrul Auto Român a scos din trafic 187 de sicrie pe patru roţi!

Registrul Auto Român a verificat tehnic în trafic, pe parcursul anului trecut, 1.905 autovehicule la nivelul...

27 ian 21:29LocalFiltre în trafic şi controale cu mascaţi şi inspectori ITM

În paralel cu raziile efectuate de către oamenii legii şi luptătorii SAS în barurile şi discotecile din mediul...

27 ian 21:28LocalTamponare în lanţ pe strada Ţepeş Vodă

Poliţiştii rutieri au fost sesizaţi, prin 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Ţepeş Vodă,...

27 ian 21:26LocalMinori prinşi la furat, lăsaţi în libertate

Minorii din cadrul Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii, situat pe strada Decebal din municipiul...

27 ian 21:25LocalConsilierul Toropu rămâne în arest la domiciliu

Marius Valeriu Toropu, unul dintre consilierii ANAF prinşi luând şpagă, rămâne în arest la domiciliu. Tribunalul...

27 ian 00:00LocalMascaţii au făcut „instrucţie” cu beţivii puşi pe scandal în baruri şi discoteci

Dacă de Revelion nu s-au înregistrat conflicte multe, sesizările prin 112 fiind doar câteva, iată că lucrurile...

27 ian 00:00LocalTânără accidentată pe trecerea de pietoni

O tânără din Vaslui a ajuns la spital, după ce a fost lovită de o maşină, pe strada Baba Novac din Constanţa....

27 ian 19:35LocalBraconaj piscicol pe lacul Goloviţa

Poliţiştii de frontieră au depistat trei tulceni care intenţionau să desfăşoare activităţi de pescuit în mod...

27 ian 00:00LocalFostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, trimis în judecată în stare de arest

Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie...

27 ian 00:00LocalUrmărit naţional, prins de poliţiştii constănţeni

Poliţiştii Secţiei 3 din Constanţa, la data de 25 ianuarie a.c., au depistat pe Cadîr I., de 34 de ani, din Negru...

Politică
27 ian 00:03PoliticăMacovei: Nu mai există credibilitate în CCR cât timp Greblă este acolo

Europarlamentarul Monica Macovei a declarat, luni seară, la B1 TV, că este dificil ca o persoană să mai aibă...

27 ian 22:39PoliticăCum ar putea arăta Guvernul PNL

Guvernul PNL care ar urma să înlocuiască actualul Executiv, condus de Victor Ponta, îl va avea în poziția de...

27 ian 21:34PoliticăPonta: Dacă PSD-iştii nu acceptă sancţionarea „penalilor”, să caute alt lider

Preşedintele PSD Victor Ponta a declarat, luni, că în statutul partidului trebuie introduse măsuri care să îi...

27 ian 21:32PoliticăCu cine merge Ponta la consultările cu Iohannis

Preşedintele PSD, premierul Victor Ponta, a declarat, luni, pentru Mediafax, că va participa la consultările de la...

27 ian 21:31PoliticăAvertismentul FMI cu privire la Legea falimentului personal

Fondul Monetar Internaţional a trimis, duminică, o scrisoare Parlamentului României, în care avertizează cu privire...

27 ian 21:30PoliticăPNL vrea sancţiuni pentru membrii de partid, în funcţie de fazele procesuale

Vicepreşedintele PNL, Mihai Voicu, a declarat luni că la nivelul partidului se discută despre introducerea de...

27 ian 23:17PoliticăCe-i propune Ponta lui Iohannis în privinţa parlamentarilor

Premierul Victor Ponta a declarat luni că delegaţia PSD care va merge la consultările de la Cotroceni legate de noul...

27 ian 23:17PoliticăÎndemnul socrului Ilie Sârbu către ginerele său Victor Ponta

Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a declarat la RFI că-i recomandă lui Victor Ponta, "să lupte" pentru şefia...

27 ian 23:23PoliticăLa Mangalia se distribuie pachetele alimentare pentru cazurile sociale

Reprezentanții Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Mangalia anunţă distribuirea...

27 ian 23:18PoliticăBlaga: Nu am discutat în PNL despre un viitor guvern; obiectivul imediat este finalizarea unui program de guvernare

Copreședintele PNL Vasile Blaga a declarat, luni, că un obiectiv clar al liberalilor pentru perioada următoare este...

Monden
27 ian 23:59MondenCarnavalul, anulat în sud-estul Braziliei din cauza secetei extrem de grave

Cel puțin cinci orașe braziliene au anulat, din cauza secetei puternice, serbarea tradiționalului carnaval, care, în...

27 ian 23:59MondenTudor Chirilă, atac foarte dur la adresa lui Iohannnis și Ponta

Tudor Chirilă a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care precizează că imaginile cu Ponta și Iohannis,...

27 ian 00:00MondenAngelina Jolie denunţă lipsa de fonduri pentru ajutorarea refugiaţilor din Irak

Actriţa americană Angelina Jolie, care este trimis special al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru...

27 ian 00:00MondenCântăreţul grec Demis Roussos a murit!

Cântăreţul grec Demis Roussos a murit la vârsta de 68 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat...

27 ian 00:00MondenActriţa Cristina Stamate, operată pe cord deschis

Cristina Stamate a fost operată pe cord deschis, intervenţia a constat în înlocuirea valvei mitrale cu o proteză...

27 ian 00:00MondenPaulina Vega Dieppa, câștigătoarea concursului Miss Univers 2014

Reprezentanta Columbiei, Paulina Vega Dieppa, de 22 de ani, este noua Miss Univers. La cea de-a 63-a ediție a...

27 ian 00:00MondenVersace deschide săptămâna modei haute couture de la Paris cu o colecție plină de senzualitate

Donatella Versace a deschis duminică seara săptămâna modei haute couture de la Paris, cu o colecție...

27 ian 00:00MondenMcDreamy divorțează după 15 ani de căsnicie

Actorul Patrick Dempsey este din nou pe piaţa burlacilor. Starul serialului american “Anatomia lui Grey”, cunoscut...

27 ian 00:00MondenRomânia, în prima semifinală a Eurovision

România va concura în prima semifinală a concursului Eurovision care se va desfășura pe 19 mai la Viena, potrivit...

27 ian 00:00MondenO chitară care i-a aparţinut rockerului Johnny Ramone, vândută la licitaţie pentru 72.000 de dolari

O chitară rară, care i-a aparţinut lui Johnny Ramone, membru al trupei rock Ramones, a fost vândută la o licitaţie...

Mapamond
27 ian 23:43MapamondParlamentul ucrainean ar putea declara marți Rusia drept "stat agresor"

Parlamentul unicameral de la Kiev (Rada Supremă) va lua în discuție marți problema 'recunoașterii Rusiei ca stat...

27 ian 23:41MapamondEgipt: Peste 500 de partizani ai Frăției Musulmane au fost arestați în confruntările de duminică

Poliția egipteană a arestat 516 partizani ai Frăției Musulmane, confreria islamistă interzisă, în cursul...

27 ian 23:49MapamondO menajeră româncă, apreciată în Italia: a returnat un portofel cu 360 de euro!

O româncă în vârstă de 50 de ani, care lucrează ca menajeră, a găsit un portofel în care erau 360 de euro şi...

27 ian 23:15MapamondA fost declarată starea de urgență în regiunile Donețk și Lugansk; separatiștii constituie un front comun

Guvernul de la Kiev a anunțat luni instituirea stării de urgență în regiunile separatiste Donețk și Lugansk, unde...

27 ian 00:00MapamondCiocniri violente cu rebeli musulmani: zeci de polițiști uciși în Filipine!

Cel puțin 30 de polițiști au murit, duminică, în urma unor ciocniri violente cu rebeli musulmani în timp ce...

27 ian 00:00MapamondRogozin le dă o veste proastă americanilor

Sistemul de apărare antirachetă al SUA nu va putea să stopeze potențialul strategic al Rusiei, a declarat duminică...

27 ian 00:00MapamondNew York-ul, ameninţat de o furtună de zăpadă

Newyorkezii se pregătesc de una dintre cele mai mari furtuni de zăpadă din istoria oraşului, după ce serviciul...

27 ian 00:00MapamondDavid Cameron, ţinta unei farse

Downing Street a declarat că va revizui procedurile de securitate după o farsă la telefon care i-a fost făcută...

27 ian 00:00MapamondUn tribunal ordonă rețelei Facebook să blocheze paginile cu insulte la adresa profetului Mahomed

Un tribunal din Turcia a dispus ca rețeaua de socializare online Facebook să blocheze paginile care conțin insulte la...

27 ian 00:00MapamondPutin îl felicită pe liderul Syriza

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat luni pe liderul partidului de extremă stânga Syriza, Alexis Tsipras,...

Sănătate
25 ian 00:00SănătateZiua mondială de luptă împotriva leprei

Ziua mondială de luptă împotriva leprei se marchează anual, în întreaga lume, în ultima duminică a lunii...

23 ian 00:08SănătateCNAS: Sute de medici de familie au ridicat, deja, cardurile de sănătate pentru pacienţii lor

Sute de medici de familie au ridicat deja, de la casele de asigurări de care aparţin, cardurile de sănătate pentru...

23 ian 00:07SănătateDouă asociaţii medicale solicită compensarea costurilor chirurgiei bariatrice

Asociaţia Română pentru Studiul Obezităţii şi Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice au...

23 ian 00:06SănătatePeste 7.300 de elevi din Constanţa, vaccinaţi cu ser diftero-tetanic: “nu s-a raportat nici o reacţie adversă post-vaccinare!”

Ministerul Sănătăţii a decis oprirea de la utilizare a două loturi de vaccin diftero-tetanic după ce au fost...

22 ian 00:19SănătateAteliere de lucru pentru angajatele din sistemul sanitar

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), beneficiar al...

20 ian 01:51SănătateAmbulatoriul din Medgidia, modernizat cu fonduri euroepene

Ambulatoriul Policlinicii din cadrul Spitalului Municipal Medgidia va fi modernizat cu fonduri europene. În data de 28...

20 ian 01:52SănătateMedicamentele se scumpesc masiv

Unele dintre cele mai folosite medicamente din România se scumpesc, din cauza unei decizii a Guvernului. Medicamentele...

20 ian 00:00SănătateReguli de nutriţie pentru o alimentaţie sănătoasă

Nutriţia este unul dintre subiectele cel mai des abordate în discuţiile despre un stil de viaţă sănătos, dar...

19 ian 00:00SănătateALIAT va înființa o cafenea de tip"Cafe Therapy", un concept unic în România, unde băuturile alcoolice și fumatul vor fi interzise

O cafenea pe model 'cafe therapy', o noutate absolută în România, un atelier de producție publicitară și un centru...

19 ian 21:32SănătateUn milion de carduri de sănătate, nedistribuite

Un milion de carduri de sanătate nu au ajuns la destinatari, deşi mai sunt doar două săptămâni până ce...