rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 30 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

sâmbătă, 18 august 2012143
Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
30 sep 00:00ReplicaPrimăria Năvodari, DOSARELE GRELE în instanţă. Angajează case de avocatură

Administraţia publică locală din Năvodari a repus pe tapet problema celor peste o sută de procese pe care le are cu...344

30 sep 00:33ReplicaControalele ANAF, luate la mişto de proprietarii de apartamente! Ce-şi învaţă chiriaşii să declare344
30 sep 00:31ReplicaFirma controversatului afacerist Ion Comuşi n-a primit licenţă de traseu de la Consiliul Judeţean357
30 sep 00:30ReplicaFostă angajată a Primăriei Constanţa, trimisă în judecată pentru uz de fals!

Stela Răduş, fostă angajată a Primăriei Constanţa în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială, s-a ales cu un...156

30 sep 00:50ReplicaPSD Constanţa vrea să rupă gura târgului la parlamentare cu Ponor, Vişan şi Baschinos611
30 sep 00:29ReplicaViolatorul Drăghici din Techirghiol, SPAIMA locuitorilor din Austria şi Germania!115
30 sep 00:28ReplicaSpaţiul verde de lângă blocuri, transformat în crâşmă

În spatele blocurilor din cartierul Far, oamenii străzii îşi fac de cap cu băutură şi mâncare, fix sub...188

30 sep 00:27ReplicaDe ce este necesară înscrierea în Sindicatul Liber al Navigatorilor97
30 sep 00:26ReplicaChiţac vrea un plan de restructurare pentru RATC108
30 sep 00:25ReplicaAura Bozdoacă rămâne cu sechestrul pe avere

Magistraţii Tribunalului Constanţa, la data de 28 septembrie anul curent, au respins, ca nefondată, contestaţia...143

30 sep 00:35ReplicaConsilierul judeţean Cruşoveanu, în continuare anti-RAJDP128
30 sep 00:35ReplicaPanică printre mămici: cazuri de meningită la Şcoala Generală nr. 37?!84
Vremea
21.9°18.9° - 21.9° joi, 29 septembrie 2016
ploaie ușoarăUmiditate: 0%
Vânt: 5.96 m/s din V
Presiune: 1033.4 milibari

Loto
6/4922632404344
5/40162324394017
joker3101324315
Horoscop
mai mult...SPSportRT
30 sep 22:56SportCSU Neptun a clacat din nou pe teren propriu

CSU Neptun Constanţa a irosit o şansă importantă de a obţine un nou succes în Divizia A la handbal feminin, fiind...64

30 sep 22:55SportFederaţia Internaţională de Automobilism a stabilit calendarul din 2017

Reunit la Paris, Consiliul mondial al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) a aprobat programul...63

30 sep 22:55SportHalep joacă pentru finală la Wuhan

Simona Halep a mai făcut un pas către cel de-al 15-lea titlu WTA din carieră. Constănţeanca în vârstă de 25 de...96

30 sep 22:54SportAvionul lui Ronaldo, implicat într-un accident!

Avionul pe care Cristiano Ronaldo l-a cumpărat în 2015 contra sumei de 20 de milioane de euro, a fost implicat...95

Local
30 sep 00:38LocalDupă isteria cu ambulanţa neagră, a apărut şi ambulanţa ROZ!

O nouă isterie pe internet! Poveştile înfiorătoare care au vehiculat în ultima perioadă, personajul principal...78

30 sep 00:00LocalCriminalul din Palas, CONDAMNAT PE VIAŢĂ!

Nicolae Gociu, autorul teribilei crime din cartierul constănţean Palas, a fost condamnat la închisoare pe viaţă!...73

30 sep 00:29LocalZiua Maritimă Mondială cu tema „Shipping-ul: Indispensabil pentru întreaga lume”, celebrată la IMO

În data de 29 septembrie este Ziua Mondială Maritimă - World Maritime Day, eveniment ce se desfăşoară la sediul...65

30 sep 00:29LocalFostul şef al ISU Dobrogea, împuternicit la cârma ISU Tulcea

Prin încetarea de drept a împuternicirii colonelului Constantin Deaconu, care a asigurat comanda pompierilor tulceni...69

30 sep 00:00LocalO femeie din Constanţa ACUZĂ că un individ care s-a dat drept client i-a FURAT maşina

O femeie din localitatea constănţeană Satu Nou (Mircea Vodă) susţine că un individ care s-a dat drept client i-ar...76

30 sep 00:00LocalPrinşi băuţi şi fără permis la volan de poliţiştii constănţeni

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, la data de 28 septembrie a.c., un bărbat în vârstă de 58 de...65

30 sep 00:00LocalContrabandişti de ţigări, prinşi în flagrant în Tomis III

Trei indivizi au fost prinşi în flagrant, în Tomis III. Mai exact, la data de 28.09.2016, ora 16.20, poliţiştii din...66

30 sep 00:00LocalTamponare în zona Spitalului Judeţean

Un incident rutier a avut loc joi, 29 septembrie a.c., la intersecţia dintre bulevardul Tomis şi strada Nicolae Iorga,...65

30 sep 00:00LocalAutorul mai multor furturi de pe raza judeţului, prins de oamenii legii

Urmare a cercetărilor efectuate privind săvârşirea unor infracţiuni de furt, poliţiştii Secţiei 1 Rurale...62

30 sep 00:00LocalIndividul care a furat de la o pomană prin metoda coalade hârtie, în libertate!

Marius Cristian Bodi, bărbatul care a furat la o pomană prin metoda „coala de hârtie”, a scăpat de arestul la...66

Politică
30 sep 00:29PoliticăChițac nu vrea politizarea comisiilor de concurs a directorilor din învățământul preuniversitar

La conferința de presă pe care a susținut-o Partidul Național Liberal joi, 29 septembrie a.c., liberalul Vergil...69

30 sep 00:24PoliticăMedgidia: Mai mulţi bani pentru sănătate şi învăţământ

Consilierii locali din Medgidia s-au întrunit miercuri, 28 septembrie, în şedinţă. La primul punct s-a votat...63

30 sep 00:20PoliticăIonela Lokman a devenit, oficial, consilier judeţean

Consilierii judeţeni au fost convocaţi joi, 29 septembrie a.c., într-o şedinţă ordinară. Ordinea de zi a cuprins...68

30 sep 00:19PoliticăDragnea: Sediul PSD nu e Gara de Nord

Sediul central al PSD nu este Gara de Nord sau o autogară, iar partidul are o strategie de campanie care nu doreşte...72

30 sep 00:35PoliticăŞcolile ar putea încasa bani din închirierea spaţiilor

Primăria Constanţa a lansat spre consultare publică achiziţia „Serviciului de evaluare a bunurilor imobile...58

30 sep 22:58PoliticăVictor Ponta: „Pe Alina Gorghiu poate să o ia mâine”

Avertisment fără precedent al lui Victor Ponta după ce Vasile Blaga „a fost tras pe linie moartă”. Fostul...76

30 sep 00:00PoliticăIohannis: Cioloş trebuie să răspundă dacă rămâne independent sau…

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că premierul Dacian Cioloş va trebui să răspundă, în perioada...68

30 sep 01:01PoliticăSRI infirmă ieşirea la pensie a generalului Florian Coldea

Lipsa generalului Florian Coldea de la ședința CSAT din această săptămână pare să aibă o explicație. Potrivit...245

30 sep 01:05PoliticăProcurorii încep urmărirea penală în scandalul "Laura Codruţa Kovesi"

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a demarat ancheta în cazul autodenunţului lui...328

29 sep 00:17PoliticăErsun Anefi se pregăteşte pentru Parlament. Elvis Ismail îi va lua locul la Prefectură

Începând de ieri, Ersun Anefi şi-a dat demisia din funcţia de subprefect al Constanţei, având în vedere că el va...285

Monden
30 sep 00:00MondenDelia explică de ce biletele la concertul ei din decembrie sunt atat de scumpe

Delia va susține un un show spectaculos, în luna decembrie, la Teatrul Național București. Artista a explicat de ce...71

30 sep 00:00MondenKate Hudson „poftește” la Brad Pitt! A mărturisit că l-ar vrea ca soț

Kate Hudson este din nou singură și încearcă acum să-și caute jumătatea, dorindu-și să fie cu un bărbat sexy...62

30 sep 00:00Monden„Îngerii” lui Mike Tyson! 12 românce s-au bătut pentru un loc în „haremul” campionului

A mai rămas doar o săptămână până ce fostul campion al ”greilor” Mike Tyson va pune piciorul pe pământ...60

30 sep 00:00MondenVictor Slav și Bianca Drăgușanu și-au dus fetița acasă!

De acum, pentru Bianca Drăgușau și Victor Slav începe adevărata viață de părinți. Cei doi și-au dus bebelușul...63

30 sep 00:00MondenCe a făcut Pepe după ce videoclipul piesei „Tortura” a fost interzis

Pepe şi-a exprimat nemulţumirea, însă este nevoit să accepte. „Eu nu am milioane de vizualizări pentru că nu am...63

30 sep 00:00MondenTudor Chirilă, comentariu dur despre sistemul medical din România

Tudor Chirilă a scris un mesaj dur pe contul de socializare, ce face referire la sistemul medical din România. Actorul...63

30 sep 00:00MondenOana Roman nu se uită la bani atunci vine vorba de bijuterii. Ce colier și-a luat vedeta

Oana Roman și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a postat o imagine, în care își expune mândră...56

30 sep 00:00MondenCum se simte Andreea Bănică în luna a opta de sarcină

Andreea Bănică este însărcinată în 8 luni și urmează să devină mămică pentru a doua oară. Până când...55

30 sep 00:00MondenLora, din nou mireasă. Artista a fost cerută în căsătorie

Lora este în culmea fericirii. Artista și Ionuț Ghenu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi sunt...61

30 sep 00:00MondenAndrei Versace, în război cu Nick Rădoi. „Au încercat și alții mai șmecheri”

Nick Rădoi şi Andrei Versace sunt în război. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure în direct la tv, în urma unor...81

Mapamond
30 sep 00:00MapamondO jurnalistă din Germania răpită de sirieni a reuşit să scape

O femeie însărcinată din Germania, Janina Findeisen, a fost răpită de sirieni în anul 2015 şi a fost nevoită să...66

30 sep 00:00MapamondCe a decis Moscova în privinţa operaţiunii militare din Siria

Rusia îşi va continua campania de bombardamente aeriene pentru susţinerea forrţlor lui Bashar al-Assad în Siria,...60

30 sep 00:00MapamondMesajul Papei Francisc pentru responsabilii bombardamentelor din Siria

Papa Francisc a denunţat miercuri violenţele din Siria şi a făcut apel la conştiinţa celor răspunzători pentru...60

30 sep 00:00MapamondCel puţin trei morţi într-un accident de tren din statul New Jersey

Cel puţin trei persoane au murit şi în jur de o sută au fost rănite, numeroase dintre ele grav, într-un accident...56

30 sep 00:00MapamondSilvio Berlusconi, la 80 de ani

Fostul premier italian Silvio Berlusconi împlineşte joi vârsta de 80 de ani departe de viaţa publică, afirmând că...60

30 sep 00:00MapamondBrazilia: Doi morţi şi un rănit într-un atac la un miting electoral

Un candidat la funcţia de primar şi bodyguardul său au fost ucişi, în timp ce un guvernator adjunct de stat federal...60

30 sep 00:00MapamondPregătiri pentru funeraliile lui Shimon Peres

Israelienii s-au recules joi la sicriul lui Shimon Peres, pregătindu-se să-i primească vineri pe mulţi dintre...58

30 sep 01:06MapamondAtenționare de călătorie în Elveția

Ministerul Afacerilor Externe informează că, începând cu data de 1 octombrie 2016, în Confederaţia Elveţiană vor...637

29 sep 14:10MapamondBelgia: atenționare de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să se deplaseze pe...139

29 sep 14:08MapamondAtac armat într-o şcoală din SUA

Cel puţin doi elevi şi un profesor au fost răniţi după ce un individ a deschis focul, miercuri, într-o şcoală...203

Sănătate
29 sep 00:43SănătateMare atenție, constănțeni! Sunt probleme cu firma Canceropharm care comercializează medicamente

Centrul European al Consumatorilor România - ECC Romania a primit în ultima perioadă mai multe reclamații la adresa...208

28 sep 00:54SănătateSucurile pentru copii - adevărate BOMBE! 5 lingurițe de zahăr într-un pahar de suc pentru copii!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 35 de băuturi răcoritoare, care prin forma şi concepţia grafică a...332

28 sep 00:22SănătateLocuitorii din Cernavodă, invitaţi să doneze sânge

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, Primăria Oraşului Cernavodă şi Spitalul Orăşenesc Cernavodă...311

20 sep 02:39SănătateLocuitorii din Corbu, invitaţi să doneze sânge

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, şi Primăria Corbu organizează sâmbătă 24.09.2016, între orele...536

31 aug 00:19SănătateȘapte tipuri de pesticide într-un singur fruct!

Într-un fruct/legumă cumpărat/ă din hipermarket/piață agroalimentară poate să existe până la 7 tipuri de...2091

29 aug 00:00SănătateBeneficiile uimitoare ale strugurilor. Plus: cura de slăbire cu struguri!

Strugurii sunt, după portocale, cele mai cultivate fructe de pe pământ. Nici nu e de mirare, întrucât beneficiile...2369

10 aug 00:10SănătateCAS a anunţat modificările din sistem

A fost finalizat procesul de încheiere a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, confrom noului...2917

8 aug 00:24SănătateChimicalele din produsele de post! Iată cum te îmbolnăvești!

Rostul postirii înaintea unei mari sărbători are multe semnificații și efecte dezirabile deopotrivă pentru trup,...2540

8 aug 00:25SănătateAnaliza InfoCons cu privire la numărul de E-uri conținute în guma de mestecat. Rezultat îngrijorător !

InfoCons au publicat rezultatele analizelor cu privire a numarul de E-uri pe care le conține guma de mestecat. "Am...2159

3 aug 00:25SănătateAtenţie părinţi! Îngheţata cu arome artificiale favorizează apariţia sindromului ADHD la copii!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat, în vederea realizării unui studiu privind calitatea înghețatei cu...2950