rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 27 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

sâmbătă, 18 august 2012114
Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
27 aug 14:37ReplicaTragedie la Saturn! Un bărbat a MURIT înecat, iar soția și copilul sunt la spital

Cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au fost solicitate să intervină sâmbătă, 27...3044

27 aug 12:30ReplicaPatronii unui local din Constanța, amenințați cu MOARTEA în stil macabru. Le-au lăsat o coroană mortuară pe scările restaurantului18584
27 aug 00:00ReplicaTuristă din Prahova, JEFUITĂ la malul mării. Hoţii au lăsat-o fără bani în 5 SECUNDE!2762
27 aug 00:10ReplicaAnchetă DIICOT la Medgidia! A fost PRINS membrul unei GRUPĂRI INFRACŢIONALE!

O grupare infracţională specializată în trafic de persoane şi proxenetism a fost destructurată la Medgidia de...5156

27 aug 00:09ReplicaPalatul Copiilor, Stadionul Farul şi complexul Badea Cârţan, PE LISTA REABILITĂRILOR1052
27 aug 00:06ReplicaCe s-a întâmplat cu şoferul care s-a plimbat prin Parcul Tăbăcăriei ca pe bulevard2455
27 aug 00:05ReplicaFratele lui Săceanu, SNOPIT ÎN BĂTAIE cu un baston telescopic: nu mai voia să depună plângere!

Cercetările au continuat în cazul scandalului de luni, 22 august, petrecut în zona Sala Sporturilor, la intrare în...6963

27 aug 23:57ReplicaÎncă o pensiune se ridică la Năvodari1779
27 aug 23:55ReplicaSalvamar din Jupiter, APLAUDAT după ce a salvat un bărbat din valuri! Video406
27 aug 23:54ReplicaPrimăria Cernavodă caută inspectori

Primăria Orașului Cernavodă organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de...655

27 aug 23:53ReplicaO tânără a luat microbuzul din Constanţa spre Bucureşti şi parcă a înghiţit-o pământul!1059
27 aug 23:52ReplicaIPJ Constanţa amână două concursuri de ocupare a unor funcţii536
Vremea
22.1°22.1° - 22.7° sâmbătă, 27 august 2016
ploaie ușoarăUmiditate: 100%
Vânt: 6.81 m/s din NNE
Presiune: 1032.78 milibari

Loto
6/49169111225
5/40782628333
joker162528323820
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 aug 21:42SportSteaua şi Astra au şanse de calificare

Tragerea la sorţi a grupelor Europa League, care a avut loc vineri, la Monaco, a adus adversari accesibili pentru...256

27 aug 21:41SportFC Viitorul II nu exclude promovarea în liga secundă

Promovată în Liga a 3-a, FC Viitorul II nu se va mulţumi doar cu prezenţa în al treilea eşalon valoric, avînd ca...212

27 aug 21:40SportHC Farul, favorită la câștigarea trofeului

Prima ediție a Cupei Orașului Constanța la handbal masculin a continuat vineri cu noi partide, când a fost...124

27 aug 21:40SportPremii dublate pentru medaliaţii olimpici

Alin Petrache (preşedinte COSR) a decis, conform legislaţiei, dublarea premierilor pentru medaliaţii olimpici. Vor fi...221

Local
27 aug 00:00LocalO maşină s-a răsturnat, alta s-a înfipt în parapet! Patru turişti bulgari au văzut MOARTEA cu ochii la Agigea!

Patru turiști bulgari au văzut moartea cu ochii! Aceștia se întorceau din Rusia și tranzitau România pentru a se...229

27 aug 00:00LocalUn bărbat GOL PUŞCĂ a NĂVĂLIT pe scena Casei de Cultură de la Mangalia! A spart un geam, toţi copiii au început să plângă!

Scene șocante la Mangalia! Un bărbat cunoscut cu afecțiuni psihice, Vasile Viceagă, s-a dat în stambă, joi, 25...254

27 aug 00:00LocalPOTECA LUI NEPTUN, în Rezervaţia Marină Vama Veche - 2 Mai

“Rezervația Marină Vama Veche–2 Mai”, aflată în custodia Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare...158

27 aug 00:00LocalÎn septembrie se decide soarta medicului Niculescu, care a fost achitat de prima instanţă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a depus apel în dosarul medicului Ion Niculescu, acesta fiind...231

27 aug 00:00LocalAproape 1.500 de locuri de muncă în Europa pentru constănţeni

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.455 locuri de muncă...144

27 aug 00:00LocalConstănţenii au ocazia să participe la un curs de agricultură ecologică

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa va organiza, în perioada 24-27 septembrie,...143

27 aug 00:00Local„Cuţitarul” din Palas, arestat preventiv

Individul care și-a înjunghiat tatăl vitreg, Gabriel Nicolae Dima, a fost arestat! Decizia aparține Tribunalului...94

26 aug 00:19LocalIntervenție la Corbu: o persoană a dispărut în mare

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină la Corbu, acolo unde o persoană a intrat în mare...2493

27 aug 00:17LocalEvaziune fiscală în domeniul panificaţiei, cercetată de poliţişti

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au organizat o acţiune pe raza comunei Dor...321

26 aug 01:06LocalElevi români, medaliaţi la Olimpiada Internaţională de Geografie

Elevii români au obţinut două medalii de aur, una de argint şi alta de bronz la cea de-a XIII - a ediţie a...252

Politică
27 aug 00:00PoliticăPrimăria începe restaurarea Muzeului de Artă Populară Constanţa

Muzeul de Artă Populară Constanţa, care este amplasat în zona istorică a Constanței, urmează să fie reabilitat....107

27 aug 00:33PoliticăPonta, despre plecarea din PSD: Nu mă tentează un transfer la altă echipă din ţară

Victor Ponta a răspuns, ironic, speculaţiilor din presă legate de plecarea sa din PSD la alt partid, afirmând că nu...210

27 aug 00:27PoliticăCe spune fostul colonel SPP Găinuşă despre partidul la care trag anumiţi parlamentari PSD

PRU reprezintă ”anexa PSD” şi ”maidanul” pe care âşi rezolvă reglările de conturi social-democraţii, a...881

27 aug 00:33PoliticăAlexandru Noapteş şi-a dat demisia de la Administraţia Domeniului Public Sector 1

Alexandru Noapteş, fostul director al CFR Călători, căruia în decembrie 2014 instanţa supremă i-a confiscat 1,4...184

27 aug 00:17PoliticăPMP Constanța a participat la comemorarea eroilor căzuți în Primul Război Mondial

Cu ocazia comemorării eroilor căzuți în Primul Război Mondial, marele război de reîntregire a neamului, Partidul...347

27 aug 00:17PoliticăGorghiu: Cât timp Iohannis este președinte, Dragnea nu va fi premier; viitorul prim-ministru va avea sânge liberal

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a afirmat, vineri, că viitorul premier va avea "sânge liberal", punctând că atât...331

26 aug 16:35PoliticăBoc: Pensiile speciale nu au ce căuta în România

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, susține desființarea pensiilor speciale, punctând totodată că nu...437

27 aug 00:27PoliticăCamera Deputaților cumpără platforme autoridicătoare pentru persoane cu dizabilități

Camera Deputaților cumpără platforme autoridicătoare pentru persoane cu dizabilități, în valoare de 248.333 lei,...192

26 aug 12:01PoliticăSpitale și clădiri ale pompierilor, la pământ în caz de cutremur

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat an declarat joi seară că, în caz de cutremur,...204

26 aug 12:02PoliticăRomânia ar putea deveni, în câțiva ani, exportator de gaz în Republica Moldova

România ar putea deveni, în câțiva ani, exportator de gaz, a afirmat joi premierul Dacian Cioloș, într-un interviu...158

Monden
27 aug 21:15MondenIrinel Columbeanu și-a prelungit vacanța cu ”un ciubuc”. De la Ocean la Marea Neagră!

Irinel Columbeanu s-a întors din Statele Unite cu aproximativ o lună mai târziu decât era stabilit, doar că odată...168

27 aug 21:14MondenS-au despărțit Adelina Pestrițu și Speak?

Adelina Pestrițu și Speak au trezit un val de suspiciuni în privința relației lor, mai ales că în ultima...166

27 aug 21:12MondenDwayne Johnson, cel mai bine plătit actor din lume

Revista Forbes a publicat clasamentul actorilor care câștigă cel mai mult din rolurile de pe marele și micul ecran...116

27 aug 21:11MondenAndreea Marin are mari emoții pentru fiica ei

Noul an școlar va începe pe 12 septembrie, iar părinții își pregătesc copii încă de pe acum pentru prima zi de...150

27 aug 21:00MondenBucurie mare pentru Roxana Dobre și Florin Salam

Roxana Dobre, iubita lui Florin Salam, va deveni mamă pentru a doua oară, fiind însrcinată în 5 luni. Cei doi mai...116

27 aug 00:00MondenAndreea Bălan, anunţ de ultimă oră pe Facebook: „Medicul nu mi-a mai dat voie”

Însărcinată în luna a opta, Andreea Bălan are mare grijă de ea şi încearcă să nu facă niciun efort, pentru a...123

27 aug 00:00MondenThalia a împlinit 45 de ani. Arată fabulos la vârsta ei

Thalia, una dintre cele mai iubite artiste latino, care până nu de mult era considerată regina telenovelelor, pentru...148

27 aug 00:00MondenAndreea Diaconu, pe coperta Vogue Spania

Andreea Diaconu, românca considerată una dintre cele mai apreciate fotomodele din lume, apare pe coperta revistei...92

27 aug 00:00MondenAndreea Tonciu, în pragul disperării? Se mărită peste o săptămână, dar nu are verighete!

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, vor ajunge weekendul viitor în fața altarului, după ce în februarie...122

27 aug 00:00MondenInterviu Andreea Mantea: ”Cred că multe mame singure din România se confruntă cu probleme uriașe”

Am întrebat-o pe Andreea Mantea cum îmbină sarcinile profesionale cu activitățile de mamă singură, pentru...121

Mapamond
27 aug 00:00MapamondSiria: Rebelii și familiile lor au început să părăsească orașul asediat Daraya

Rebelii și familiile lor au început să părăsească vineri după-amiază orașul sirian Daraya (aproape de Damasc),...106

27 aug 00:00MapamondExtrema dreaptă din Olanda propune închiderea tuturor moscheilor și interzicerea Coranului

Partidul olandez de extremă dreapta PVV, condus de xenofobul Geert Wilders și care se află în fruntea sondajelor de...106

27 aug 00:00MapamondTurcia: PKK revendică atentatul cu mașină-capcană de la Cizre

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a revendicat vineri atacul sinucigaș cu mașină-capcană comis în cursul...94

27 aug 00:00MapamondSUA se tem de o extindere a rețelelor Stat Islamic în Asia de Sud-Est

Gruparea Stat Islamic (SI) încearcă să-și extindă rețelele jihadiste în Asia de Sud-Est, aliindu-se cu...94

27 aug 21:33MapamondPeste jumătate dintre germani doresc o interzicere completă a vălului integral

Peste jumătate dintre germani sunt în favoarea interzicerii totale a portului vălului integral, potrivit unui sondaj...97

27 aug 00:00MapamondPremierul promite represalii împotriva autorilor atentatului de la Cizre

Premierul turc Binali Yildirim a promis represalii împotriva autorilor atentatului cu mașină-capcană de la Cizre...91

27 aug 00:00MapamondViktor Orban: Ungaria va construi un al doilea gard la frontiera cu Serbia

Ungaria intenționează să construiască un al doilea gard la frontiera sa sudică cu Serbia pentru a se proteja de un...92

27 aug 00:32MapamondMAE confirmă: 8 români morţi în Italia

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat vineri decesul altor doi cetăţeni români în urma seismului produs pe...204

27 aug 00:25MapamondCutremurul din Italia: REPLICI SEISMICE PUTERNICE în zonele deja afectate. Sâmbătă, doliu naţional

Mai multe repici seismice puternice, cu magnitudine de 4.7 şi 4.8 s-au succedat, vineri, în zonele grav afectate de...147

26 aug 02:33MapamondCUTREMUR DEVASTATOR în Italia: 250 de morţi, între care 5 români

Ruine şi peste 4.300 de salvatori care au căutat cu disperare printre ruinele clădirilor distruse de cutremurul...175

Sănătate
10 aug 00:10SănătateCAS a anunţat modificările din sistem

A fost finalizat procesul de încheiere a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, confrom noului...1227

8 aug 00:24SănătateChimicalele din produsele de post! Iată cum te îmbolnăvești!

Rostul postirii înaintea unei mari sărbători are multe semnificații și efecte dezirabile deopotrivă pentru trup,...1174

8 aug 00:25SănătateAnaliza InfoCons cu privire la numărul de E-uri conținute în guma de mestecat. Rezultat îngrijorător !

InfoCons au publicat rezultatele analizelor cu privire a numarul de E-uri pe care le conține guma de mestecat. "Am...868

3 aug 00:25SănătateAtenţie părinţi! Îngheţata cu arome artificiale favorizează apariţia sindromului ADHD la copii!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat, în vederea realizării unui studiu privind calitatea înghețatei cu...1548

28 iul 00:23SănătateCancerul de piele: experții pun la îndoială utilitatea screening-ul anual

Un grup de experți medicali consultați de autoritățile federale americane a ajuns la concluzia că există prea...1908

28 iul 00:23SănătateÎn atenția mămicilor constănțene! Alimentația copilului în primii 2 ani de viață – preocupare sau ignoranță?

În primii 2 ani de viață ai copilului, toate experiențele la care este expus și pe care le trăiește constituie...1836

23 iul 00:17SănătateÎnghețata din magazinele din Constanța, sub lupa specialiștilor. BOMBĂ pentru SĂNĂTATE

Cum sezonul estival este în toi, înghețata devine parte din meniul oricărui om. Însă, ceea ce nu prea se știe...6958

18 iul 00:32SănătateCampanie de consultare gratuită pentru depistarea cancerului de piele

Mangalioţii, dar şi turiştii care ajung anul acesta în sudul litoralului, au posibilitatea de a se testa pentru a...2074

7 iul 01:57SănătateINCREDIBIL! Ce conţin, de fapt, brânzeturile pe care le cumpărăm de la supermarket!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri) 34...9460

6 iul 00:09SănătateAsociaţia Dăruieşte Aripi a donat 30 de frigidere Spitalului Judeţean Constanţa

Veşti bune pentru pacienţii Spitalului Judeţean Constanţa. Asociaţia Dăruieşte Aripi, cu sprijinul unei companii...2317