Anul XVI Nr. 3700 (3751), 2 martie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

Comentarii

00sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
00UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
00un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
2 mar 23:37ReplicaIubita liceană a fostului lider pedelist Boureanu este fiica unui afacerist din dosarul „Containerul”

Întortocheate mai sunt căile din sordidul showbiz românesc, în care copile fără minte şi căpătâi se...

2 mar 23:34ReplicaA început cercetarea penală în cazul femeii din Valu care şi-a lăsat fiica să facă sex cu concubinul
2 mar 23:32ReplicaAlarmant: Constănţenii, îngenuncheaţi de datoriile la bănci!
2 mar 23:31ReplicaRebeca are nevoie de ajutorul nostru! Haideţi să ajutăm un copil să audă glasul mamei!

Rebeca are nevoie de ajutorul nostru pentru a auzi glasul mamei! La vârsta de 1 anişor a fost diagnosticată cu...

2 mar 23:29ReplicaLiceul teoretic din Medgidia, câmp de luptă între elevi şi profesori! Director: Şi eu pot să mă dau cu capul de pereţi şi să dau vina pe altcineva!
2 mar 23:28ReplicaCe se poate face pe cale legală când o pietricică îţi sparge parbrizul?
2 mar 23:27ReplicaIlegalităţi la Liceul Tehnologic din Dobromir: directorul unităţii de învăţământ, acuzat de abuz în serviciu

Directorul Liceului Tehnologic Radu Prişcu Dobromir, Daniel Stroe, este acuzat că şi-a însuşit 10 tone de lemne,...

2 mar 23:26ReplicaUn mărţişor pe care nu-l va uita niciodată! Părea o simplă plimbare pe plajă, de 1 martie. Ce a urmat întrece şi cel mai romantic film
2 mar 23:25ReplicaÎncep curăţeniile de primăvară. La Medgidia, se promit amenzi. În Mamaia, se intră cu mătura
2 mar 23:24ReplicaGeneralul Oprea: Sprijinim toate proiectele naţionale ale preşedintelui României

Preşedintele UNPR, vicepremierul Gabriel Oprea, s-a aflat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Constanţa pentru a...

2 mar 23:21ReplicaFiul fostului director al Aeroportului Kogălniceanu, trimis în judecată pentru trafic de droguri şi dat afară: „Era controlor de trafic, nu poţi să te joci cu aşa ceva!”
2 mar 23:18ReplicaEconomie de carton: tone de hârtie pentru profit zero. Cecuri şi bilete la ordin, respinse pe bandă
Vremea
5.9° - 6° duminică, 1 martie 2015
ploaie ușoarăUmiditate: 0%
Vânt: 3.7 m/s din E
Presiune: 1029.29 milibari

Loto
6/4991118343546
5/404825303129
joker8162224385
Horoscop
mai mult...SPSportRT
2 mar 01:00SportZotta desfiinţează arbitrul după meciul cu Astra

Preşedintele celor de la FC Braşov, Constantin Zotta, a atacat dur maniera de arbitraj a centralului Cătălin Popa...

2 mar 00:58SportReal Madrid, egal neaşteptat!

Real Madrid a ajuns la al doilea pas greşit înLa Liga în ultimele 4 etape şi i-a permis din nou Barcelonei să se...

2 mar 00:00SportMourinho n-a putut rezista şi s-a făcut remarcat la meciul cu Tottenham!

Chelsea s-a impus în finala Cupei Ligii în faţa lui Tottenham, scor 2-0, graţie reuşitelor lui John Terry şi Kyle...

2 mar 00:45SportPleacă şi Protasov? Viitorul antrenor al Astrei Giurgiu ar putea fi un ex-dinamovist

Fără victorie în 2015, a doua aventură a luiOleg Protasov înLiga 1 pare că e aproape de sfârşit. Bogdan Mara a...

Local
2 mar 00:00LocalLimuzină închiriată pentru o petrecere privată, lovită de un şofer băut

O limuzină de câteva zeci de mii de euro a fost avariată, sâmbătă noaptea, în municipiul Constanţa. Bolidul de...

2 mar 22:08LocalHoţi de televizoare, prinşi de poliţiştii constănţeni

Trei hoţi din locuinţe au fost prinşi de poliţiştii constănţeni, sâmbătă, după ce un bărbat a reclamat...

2 mar 00:00LocalŢigări de contrabandă, confiscate de jandarmi

Lupta autorităţilor cu traficanţii de ţigări continuă! Două echipaje de jandarmi a confiscat câteva plase pline...

2 mar 00:00LocalInfracţiuni la regimul circulaţiei rutiere

Poliţiştii din Cerchezu îl cercetează în stare de libertate pe P. I., care la data de 28.02.2015, ora 16.30, a...

2 mar 00:00LocalTineri prinşi cu jointuri în zona CET din Constanţa

Jandarmii constănţeni au prins în prima zi din luna martie, în timpul unei misiuni de patrulare, trei tineri cu...

2 mar 00:00LocalPeste 700 de permise de conducere, reţinute în ultima săptămână

Peste 700 de şoferi au rămas fără permise în ultimele trei zile, iar peste 9.800 au fost amendaţi, dintre care...

2 mar 00:00LocalParchetele îşi vor închiria spaţiile pentru bufete

Parchetele vor închiria spaţii pentru amplasarea unor magazine cu produse alimentare, automate de băuturi, centre de...

2 mar 00:05Local90.037 de cereri de înscriere în clasa pregătitoare în 5 zile

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) a centralizat situaţia preliminară privind înscrierea în...

2 mar 00:12LocalPompierii constănţeni, misiune specială de 1 Martie

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au avut de îndeplinit o misiune specială...

2 mar 00:18LocalCât de pregătiţi suntem în caz de cutremur

Potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, două cutremure au avut loc în noaptea de sâmbătă spre...

Politică
2 mar 23:37PoliticăSondaj: Cine ar câștiga alegerile parlamentare

...

2 mar 23:19PoliticăPonta: Eu nu vreau un Guvern al PNL sau al lui Iohannis, că nu a venit cu el de acasă, vreau un Guvern al României

Premierul Victor Ponta a declarat, duminică seară, la Antena 3, că nu-și dorește la Palatul Victoria un Guvern al...

2 mar 00:32PoliticăMacovei şi-a lansat partidul M10: „Nu suntem noul PNL, vechiul PSD. Suntem în bătălie cu valul hoţiei”

Trupa care a pus umărul la campania pentru prezidenţiale a europarlamentarului Monica Macovei s-a reactivat....

2 mar 22:15PoliticăBăsescu: Am încredere în justiţie şi am încredere în Udrea

Traian Băsescu a fost duminică la sediul Partidului Mişcarea Populară, unde a petrecut câteva ore. După ce a avut...

2 mar 22:14PoliticăCare sunt priorităţile programul de guvernare al PNL

Programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal (PNL) pune în prim plan educaţia, sănătatea, cultura,...

2 mar 22:13PoliticăCe a constatat ANI în cazul averii Monicăi Iacob Ridzi

ANI a verificat averea Monicăi Iacob Ridzi în perioada 2008 - 2012 şi nu a constatat vreo diferenţă între...

2 mar 00:06PoliticăPonta îl atacă pe Rareș Bogdan: ”E procuror sau ce?”

Premierul Victor Ponta a vorbit, duminică seară, despre dosarul de la DNA în care este implicat cumnatul său,...

2 mar 00:08PoliticăA fost lansat Clubul Oamenilor de Afaceri Tineri Liberali

Filiala Constanța a Tineretului Național Liberal a organizat sâmbătă, 28 februarie a.c., la Biblioteca Colorată...

2 mar 00:08PoliticăGigi Chiru a împărțit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor

Venirea primăverii a fost întâmpinată cu tradiția arhicunoscută în sânul fostului PDL, „cosmetizat” în...

2 mar 00:00PoliticăIohannis, făcut praf pentru susținerea lui Hellvig în fruntea SRI: „Partenerii strategici nu au fost consultați”

„Partenerii noștri nu au fost consultați în această numire și consider acest lucru inacceptabil, pentru că...

Monden
2 mar 00:00MondenOmagiu din spațiu adus lui Leonard Nimoy

Astronautul american Terrz W. Virts Jr, aflat în misiune pe Stația Spațială Internațională (ISS), i-a adus un...

2 mar 00:27MondenOana Sîrbu, pe aceeaşi scenă cu tatăl ei!

...

2 mar 00:20MondenAna Cristina Călin a dat telenovelele pe ştiri sportive! Prezentatoarea de la Digi a jucat acum câţiva ani în «Iubire şi onoare»

...

2 mar 00:04MondenHarry Tavitian concertează pentru persoanele cu dizabilităţi

Cunoscutul jazzman constănţean Harry Tavitian va încânta publicul bucureştean printr-un recital de senzaţie....

2 mar 00:00MondenAntonia: Sper să fiu liberă de ziua mea

Antonia s-a prezentat ieri foarte încrezătoare la primul termen al divorţului de Vincenzo Castellano (foto). În...

2 mar 00:00MondenDepresia soției lui Ilie Năstase: ”Am vrut să mor. Simțeam că sînt o povară”

...

2 mar 00:00MondenVioara lui George Enescu cântă pentru copiii cu insuficiență renală

Violonistul Gabriel Croitoru a susținut duminică, alături de vioara Guarneri a lui George Enescu, un concert...

2 mar 00:00MondenMadonna compară Franța actuală cu "Germania nazistă"

Celebra cântăreață americană Madonna a denunțat vineri, într-un interviu pentru 'Europe 1', 'climatul de teamă...

2 mar 00:00MondenSpectaculoasa rochie a Lupitei Nyong'o de la premiile Oscar a fost găsită după ce fusese furată

Rochia spectaculoasă brodată cu 6.000 de perle, purtată de actrița mexicano-kenyană Lupita Nyong'o la ceremonia de...

2 mar 00:25MondenCristina Spătar s-a rugat cu folos. Soţul ei e liber

Mapamond
2 mar 00:33MapamondCoaliția de centru stânga la putere câștigă alegerile parlamentare în Estonia

Coaliția de centru stânga aflată la putere în Estonia s-a clasat primul loc în alegerile parlamentare, după...

2 mar 00:00MapamondAtac mafiot: Cinci mașini românești, incendiate în Italia!

Cinci autoturisme ale unor imigranţi români au fost incendiate, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică,...

2 mar 00:00MapamondMii de persoane i-au adus un omagiu lui Boris Nemțov

Momentul asasinării lui Borin Nemţov a fost surprins de camerele de supraveghere şi, deşi calitatea imaginilor nu...

2 mar 00:00MapamondComisia Electorală din Egipt pregătește “un nou calendar” pentru alegerile parlamentare

Comisia Electorală din Egipt a anunțat duminică că pregătește un “nou calendar” pentru organizarea de alegeri...

2 mar 00:00MapamondEstonia a votat îngrijorată pentru securitatea ei în fața Moscovei

Estonii şi-au ales parlamentul duminică într-un vot marcat de îngrijorări pentru securitatea țării în fața...

2 mar 00:00MapamondTsipras acuză Madridul și Lisabona

Primul ministru grec Alexis Tsipras a acuzat Spania și Portugalia că au vrut să conducă țara sa la “o sufocare...

2 mar 00:00MapamondMerkel spune că România şi Bulgaria au intrat un pic precoce în UE

Preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Paul Porr, care l-a însoţit pe preşedintele Klaus...

2 mar 00:08MapamondSUA vor o anchetă ''credibilă'' în Rusia privind asasinarea lui Nemțov

Statele Unite ale Americii (SUA) vor o anchetă ''credibilă'' în legătură cu circumstanțele și eventualii...

2 mar 00:08MapamondEgipt: Cel puțin 172 de jihadiști uciși în Sinai în februarie

Armata egipteană a anunțat că a ucis cel puțin 172 de jihadiști în operațiuni comune cu poliția întreprinse în...

2 mar 00:34MapamondMerkel spune că România şi Bulgaria au intrat un pic precoce în UE

Preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Paul Porr, care l-a însoţit pe preşedintele Klaus...

Sănătate
28 feb 00:00SănătateOMS: Peste 1,1 miliarde de tineri riscă probleme auditive din cauza dispozitivelor electronice

Peste 1,1 miliarde de tineri din întreaga lume riscă să aibă probleme auditive din cauza practicilor nesigure de...

27 feb 00:00SănătateTransplantul de cap la oameni ar putea deveni realitate în următorii doi ani

Un chirurg italian și-a fixat ambițiosul obiectiv de a reuși în doi ani primul transplant de cap de la o persoană...

26 feb 00:00SănătateProtest la Institutul Cantacuzino

Zeci de angajaţi ai Institutului Cantacuzino s-au adunat, miercuri, în curtea unităţii, pentru a protesta,...

26 feb 00:00SănătatePetiţie online: „Tratamente pentru hepatita C astăzi, nu mâine!”

Pacientii cu hepatita C isi exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca noile terapii care le pot salva vietile inca nu...

26 feb 00:00SănătateCOPAC, către Ministerul Sănătăţii: Stopați exportul paralel al medicamentelor!

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) solicită Ministerului Sănătății...

26 feb 00:00SănătateLiposculptura - o alternativă la implantul fesier

Unele femei doresc sa isi mareasca sanii, altele posteriorul. Motivele sunt diverse: posterior plat sau prea putin...

25 feb 00:23SănătateConstanţa, în topul judeţelor cu cei mai mulţi bolnavi de gripă: 76 de persoane, internate la Infecţioase!

Cinci persoane au decedat din cauza gripei, numărul total al cazurilor de infecţii respiratorii acute a fost, la nivel...

24 feb 00:00SănătateApel al OMS pentru folosirea seringilor de unică folosință

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat luni un apel la utilizarea seringilor de unică folosință,...

21 feb 09:44SănătateRadioterapia intraoperativă, dezbătută la Constanţa

Liv Hospital organizeaza conferinta „Radioterapia intraoperativa” in data de 28 Februarie 2015 , incepand cu ora...

20 feb 08:19SănătatePeste 50 de constănţeni, internaţi cu afecţiuni respiratorii

În perioada 9 februarie - 15 februarie reprezentanţii Serviciului de Boli Infecţioase din cadrul spitalului...