Anul XVI Nr. 3821 (3872), 5 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

sâmbătă, 18 august 2012
Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
5 sep 16:06ReplicaUn şofer băut a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit de la faţa locului

Un şofer a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit de la faţa locului. Totul s-a petrecut sâmbătă, 5...

5 sep 14:21ReplicaTraian Băsescu, în Mamaia: România repetă greşelile altor ţări!
5 sep 13:13ReplicaGeorge Bosânceanu cere strămutarea dosarului
5 sep 08:29ReplicaNicoleta Ploscaru, ajutată de un poliţist al Secţiei 2, a spart un magazin din Piaţa Balada

Nicoleta Ploscaru, nume cunoscut pe scena politică din Constanţa, a ajuns în atenţia procurorilor constănţeni...

5 sep 00:00ReplicaIndivizii săltaţi în urma percheziţiilor din Constanţa au fost arestaţi
5 sep 00:17ReplicaTraficul greu dinspre A2 către Agigea, direcţionat pe pasajul existent de pe A4
5 sep 00:00ReplicaBlaga, către tinerii liberali: Nu fiţi ca Ponta. El este eşecul clar al tânărului politician ajuns acolo unde nu merita

Co-preşedintele Vasile Blaga a dezvăluit vineri tinerilor de la Şcoala de Vară TNL, care are loc la Eforie Nord,...

5 sep 00:00ReplicaMetoda „Accidentul” goleşte tot mai multe buzunare: o femeie a rămas fără 1.000 de euro şi 5.000 de lei!
5 sep 00:00ReplicaMustăţea a rămas şef la Poliţia Mangalia în locul lui Pescaru
5 sep 00:00ReplicaBamboo Miami, investiţia de milioane de dolari a unor constănţeni, a dat faliment

...

5 sep 00:00ReplicaDan Marius Deaconescu, noul director al CET Constanța
5 sep 00:00ReplicaNicuşor Constantinescu, din nou în faţa judecătorilor
Vremea
32.1°27.3° - 32.1° sâmbătă, 5 septembrie 2015
cer seninUmiditate: 99%
Vânt: 5.85 m/s din S
Presiune: 1024.8 milibari

Loto
6/496910152647
5/4023915274
joker7182243457
Horoscop
mai mult...SPSportRT
5 sep 00:43SportIordănescu : Nu cred că România trebuie să fie pe primul loc în grupă, trebuie doar să ne calificăm la Euro

Anghel Iordănescu a oferit primele explicaţii după remiza României cu Ungaria, scor 0-0, fiind nemulţumit că...

5 sep 00:00SportAnghel Iordănescu : Am făcut un joc bun

Anghel Iordănescu a oferit primele explicaţii după remiza României cu Ungaria, scor 0-0, fiind nemulţumit că...

5 sep 00:00SportRomânia obţine un egal la Budapesta, 0-0 cu Ungaria, dar calificarea e aproape rezolvată

România obţine un egal la Budapesta, 0-0 cu Ungaria, dar calificarea e aproape rezolvată, potrivit.gsp.ro....

5 sep 00:00SportConstănţenii Simona Halep şi Horia Tecău au câştigat râzând primul meci de dublu mixt la US Open

O atmosferă destinsă, sărbătorească aproape, s-a instalat, joi seară, pe Terenul 6 din complexul de la Flushing...

Local
5 sep 00:00LocalScene de groază: băut şi gelos, şi-a înjunghiat concubina în abdomen!

Scene şocante, joi seară, în municipiul Constanţa. O femeie de 58 de ani a fost înjunghiată de concubinul gelos....

5 sep 00:00LocalUn sexagenar din Constanţa, trimis în judecată pentru uz de fals

A obţinut credit de nevoi personale cu acte false! Vorbim despre un bărbat din Constanţa, pe numele lui Mihai Cara,...

5 sep 00:00LocalAmenzi de mii de lei aplicate de jandarmi

Peste 200 jandarmi au acţionat zilnic, în mod independent dar şi în sistem integrat cu Poliţia, pentru menţinerea...

5 sep 00:00LocalScandal pe terasa unui bar: doi tineri au fost reţinuţi!

Poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de doi tineri, bănuiţi de comiterea infracţiunilor...

5 sep 00:00LocalPrins în timp ce încerca să vândă o bucată de gresie pe post de telefon

O persoană a crezut ca va face afacerea vieţii, însă era să aibă parte de o mare ţeapă. Joi, 3 septembrie a.c.,...

5 sep 23:19Local4 minori, cercetaţi pentru tâlhărie: au smuls un lanţ de la gâtul unei femei!

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Constanţa au demarat cercetările în cazul unei sesizări făcute de...

5 sep 00:00LocalANI: un poliţist nu-şi poate justifica 200.000 de euro din avere

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat o diferenţă de aproape 200.000 de euro între averea dobândită...

5 sep 00:00LocalBărbat din Bucureşti, prins în timp ce sustrăgea struguri

Poliţiştii Secţiei 7 Dor Mărunt au fost sesizaţi în seara zilei de 3 septembrie 2015 cu privire la furtul unei...

5 sep 00:00LocalMaşină încărcată cu porumb furat, depistată de poliţişti

Poliţiştii şi jandarmii au depistat un autoturism staţionat pe DN 3A, între localităţile Dor Mărunt şi Dâlga,...

5 sep 00:00LocalVindea parfumuri contrafăcute în zona Gării

Un echipaj din cadrul Grupării Mobile Constanţa, care a desfăşurat o acţiune în zona Gării CFR, a surprins joi un...

Politică
5 sep 00:00PoliticăGorghiu: Gata, s-a terminat cu vrăjeala! Ponta e un inculpat, PSD - o maşină uzată

Alina Gorghiu, co-preşedintele PNL, a criticat vineri în termeni duri PSD, la deschiderea oficială a Şcolii de vară...

5 sep 00:00PoliticăŞeful Comisiei de Etică: Oprea a plagiat în teza de doctorat

Preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii Bucureşti, Marian Popescu, care a analizat lucrarea de doctorat a...

5 sep 00:00PoliticăMinistrul Energiei, vizită la Constanţa

Vineri, 04.09.2015, la sediul ALDE Constanţa, a avut loc o sedinţa a Biroului Executiv Judeţean la care a participat...

5 sep 00:00PoliticăTeodor Meleşcanu, audiat la DNA

Fostul ministru de Externe şi fost şef SIE, Teodor Meleşcanu, s-a prezentat vineri dimineaţă la DNA. Meleşcanu a...

5 sep 22:51PoliticăMihai Petre: După 4 ani, Primăria, Consiliul Local şi R.A.D.E.T. ies din minciună

Partidul M10 salută faptul că după ani întregi de nepăsare şi demagogie politică, Primăria, Consiliul Localși...

5 sep 00:26PoliticăFost secretar general adjunct PNL, găsit mort. Polițiștii nu exclud ipoteza unei CRIME

Mihail Bălăşescu, fost secretar general adjunct al PNL în perioada în care Crin Antonescu a fost preşedintele...

5 sep 00:26PoliticăBăsescu vine la Şcoala de Vară a Organizaţiei de Tineret PMP

În perioada 4-6 septembrie, la un hotel din Mamaia, va avea loc Şcoala de Vară a Organizaţiei de Tineret PMP, în...

5 sep 00:31PoliticăBăsescu: Eu nu am uitat declarația Statului Islamic: Califatul va cuprinde Balcanii și România

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat vineri seara, la B1 TV, că România nu ar trebui să accepte refugiați...

5 sep 23:37PoliticăBlaga, despre imigranţi: Să ne asumăm partea de contribuţie, dar să cerem UE să beneficiem de fonduri

Copreşedintele PNL Vasile Blaga spune că nu este de acord ”cu poziţia” fostului preşedinte Traian Băsescu...

5 sep 23:38PoliticăProiect de lege: Primarii să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare, au condiţii de stres

Un proiect de lege propus de şase parlamentari PSD şi ALDE prevede ca primarii care au realizat stagiul complet de...

Monden
5 sep 00:00MondenActrița Tori Spelling a dat în judecată un restaurant din Los Angeles, pentru un accident suferit în aprilie

Vedeta americană de televiziune Tori Spelling a dat în judecată restaurantul Benihana din Los Angeles după ce s-a...

5 sep 00:00MondenUn pompier a găsit inelul cu diamante pierdut de Paris Hilton într-un aeroport din Polonia

Excentrica Paris Hilton și-a pierdut un inel cu diamante, estimat la peste 100.000 de dolari, pe un aeroport privat din...

5 sep 00:00MondenActriţa Ana Ularu a încheiat filmările pentru lungmetrajul „Inferno”

Actriţa Ana Ularu a încheiat recent filmările pentru lungmetrajul “Inferno”, regizat de Ron Howard, în care...

5 sep 00:00MondenActorul Tom Hardy va deveni tată pentru a doua oară

Actorul britanic Tom Hardy, care s-a remarcat în ultimii ani în mai multe filme de succes, precum “Mad Max: Drumul...

5 sep 00:00MondenAnna Lesko, fără haine la concert

Anna Lesko a fost, recent, protagonista unui mic incident, încheiat însă cu bine, într- un final, chiar dacă...

5 sep 00:00MondenAnca Serea şi Diana Bart le-au făcut viaţa mai frumoasă unor copii defavorizaţi

Vedetele Prima TV, Anca Serea şi Diana Bart au petrecut o zi la Aviaţiei Wellness Spa alături de copiii de la Centrul...

5 sep 00:00MondenAndra lansează un nou videoclip, „Niciodată să nu spui niciodată”, la o lună după naștere

Deși a trecut abia o lună de când a devenit mamă pentru a doua oară, Andra nu poate sta departe de muzică și de...

5 sep 00:00MondenHolograf va lansa în toamna acestui an un nou album

Formaţia Holograf va lansa în toamna acestui an un nou album, al optsprezecelea din cariera trupei, în cadrul unui...

5 sep 19:31MondenFiul lui Prigoană e îndrăgostit lulea de fosta consilieră a Elenei Udrea

Bat clopotele de nuntă în familia fostului deputat PDL Silviu Prigoană, care e pe cale de a deveni pentru prima dată...

5 sep 17:58MondenDelia, record la Media Music Awards!

Delia a câștigat aseară un număr record de premii la gala Media Music Awards de la Sibiu. Jurata X Factor, show ce...

Mapamond
5 sep 00:30MapamondRusia va renunța la lista sa de restricții imediat ce UE își va anula sancțiunile

Lista de restricții a Rusiei la adresa unor reprezentanți ai țărilor din UE va fi prelungită atât timp cât...

5 sep 00:29MapamondOpt polițiști uciși în atacuri în Tadjikistan; SUA își închid ambasada

Opt polițiști și nouă atacatori au fost uciși vineri în Tadjikistan în două atacuri pentru care autoritățile...

5 sep 00:32MapamondUn imigrant pakistanez a murit după ce a căzut pe șine în gara Bicske din Budapesta

Un bărbat pakistanez a murit vineri în Ungaria după a căzut pe șinele de cale ferate în momentul în care un grup...

5 sep 00:00MapamondIncendiu la un centru de refugiaţi din Germania, soldat cu cinci răniţi

Cinci persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri la un centru pentru refugiaţi...

5 sep 00:00MapamondPutin, reacție acidă în cazul crizei refugiaților

Europa urmează orbește politica americană față de imigranți în cadrul angajamentelor aliate, iar apoi poartă...

5 sep 00:00MapamondTuriști americani, atacați cu cocktailuri Molotov în Cisiordania

Cinci turiști americani aflați într-o mașină au fost joi ținta unui atac cu un cocktail Molotov și a unor pietre...

5 sep 00:00MapamondImigranţii denunţă o „capcană” a trenurilor, întinsă de către autorităţile din Ungaria

O femeie culcată pe şine, în faţa poliţiştilor, strângându-şi copilul în braţe, se afla printre imigranţii...

5 sep 00:00MapamondUn mort și doi răniți într-un atac armat într-un campus din Statele Unite

Un atac armat joi într-o universitate din Sacramento a făcut un mort și doi răniți, a declarat poliția capitalei...

5 sep 00:00MapamondOrban: Afluxul de imigranți către Europa este „fără sfârșit”

Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri la radioul public că afluxul de imigranți către Europa este...

5 sep 00:35MapamondUngaria: Încă un grup de imigranți a evadat din gara Bicske

Un grup de circa 300 de imigranți ținuți în gara din Bicske (la vest de Budapesta) a evadat vineri după-amiază,...

Sănătate
3 sep 00:05SănătateCNAS: Cardul de sănătate nu ţine loc de bilet de trimitere şi nici de internare

CNAS atrage atenţia că accesul la serviciile medicale se face şi după 1 septembrie, odată cu folosirea obligatorie...

1 sep 00:00SănătateConferinţa Medicilor de Familie a ajuns la cea de a VI-a ediţie

Asociaţia Medicilor de Familie “Tomis” Constanţa anunţă organizarea în perioada 3-5 septembrie 2015 a...

31 aug 00:00SănătateCNAS: Program prelungit la 18 case de asigurări de sănătate care au peste 5.000 de carduri de predat

Un număr de 18 case de asigurări de sănătate, printre care şi cea a municipiului Bucureşti, unde luni mai erau...

31 aug 21:27SănătateConducerea Spitalului Judeţean, despre prezenţa gândacilor în unele saloane: Deratizarea se face periodic

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” a reacţionat în urma postărilor...

29 aug 22:27SănătateCompartimentul de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal Mangalia a primit fonduri în plus de la bugetul de stat

Serviciile de ambulanţă şi compartimentele de primire urgenţe (CPU) din spitale au obţinut peste 85 de milioane de...

27 aug 00:00SănătateCel de-al X-lea Congres al Asociației de Endocrinologie Clinică din România se va desfășura în Constanţa

Cel de-al X-lea Congres al Asociației de Endocrinologie Clinică din România se va desfășura în acest an la...

27 aug 00:00SănătateArtroză și la 40 de ani! „Boala articulațiilor” ia amploare în rândul tinerilor

Îmbătrânirea organismului aduce cu ea și durerile articulare. Genunchii nu mai au aceeași mobilitate ca în...

27 aug 00:00SănătateAvertisment APC România: Îngheţata, produs dezechilibrat nutriţional; un amestec de uleiuri vegetale exotice

Îngheţata industrială a ajuns să fie un amestec de uleiuri vegetale exotice, un produs dezechilibrat din punct de...

26 aug 23:45SănătateCasa de Pensii: Mai sunt disponibile bilete de tratament pentru pensionarii constănţeni

Pentru cea de-a doua serie din luna august 2015, cu data de plecare 27.08.2015, au rămas disponibile bilete de...

26 aug 23:23SănătateCoaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a lansat campania ”Pacient de România – 6% pentru Sănătate!”

S-a vorbit de multe ori că este necesar să alocăm Sun procent de 6% din PIB pentru Sănătate. În urmă cu 5 ani, un...