Anul XVI Nr. 3703 (3854), 1 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
1 aug 18:32ReplicaA murit strivit de tractor, la Mircea Vodă

Un bărbat a murit în chinuri, sâmbătă, 1 august a.c., după ce a fost prins sub tractor, fiind strivit de acesta....

1 aug 18:37ReplicaMii de amenzi și sute de permise reținute, în iulie, la Constanţa
1 aug 12:26ReplicaŞoferul băut care a provocat NENOROCIREA de pe I.C. Brătianu a fost arestat pentru 30 de zile
1 aug 00:00ReplicaSportivă de performanţă din Brăila, dată dispărută după ce şi-a anunţat familia că pleacă la mare

O tânără de 18 ani, din Brăila, considerată acum câţiva ani una din cele mai bune atlete din România, a fost...

1 aug 00:00ReplicaPrimarul Constanţei: Pe mine nu mă veţi vedea nici pe scenă, nici pe car alegoric, pentru că nu acesta este rolul meu
1 aug 00:00ReplicaContinuă proiectele lui Mazăre: şase blocuri noi în Henri Coandă!
1 aug 00:00ReplicaEnel Dobrogea a oferit un contract uriaş! Vezi ce firme îşi împart 100.000.000 de lei

...

1 aug 00:50ReplicaPNL a recuperat în Consiliul Local. Cine este noul consilier municipal
1 aug 00:00ReplicaFăgădău, scos din sărite de Chirondojan: „Mă deranjează teribil faptul că nu mai avem un dialog normal şi profitaţi de şedinţe pentru a face un spectacol!”
1 aug 00:00ReplicaNicuşor Constantinescu, o nouă tentativă de a se întoarce la CJC

Nicuşor Daniel Constantinescu insistă să revină la Consiliul Judeţean Constanţa. Preşedintele ales al CJC a...

1 aug 15:20ReplicaPrins cu drogurile la plajă: „Sunt răcit, mă doare-n gât”
1 aug 00:00ReplicaPoliţistul Cicerone Dincă, trimis în judecată: iată ce pretenţii a avut de la denunţătorul Karam
Vremea
25.5°25.5° - 26.8° sâmbătă, 1 august 2015
cer seninUmiditate: 100%
Vânt: 8.81 m/s din NE
Presiune: 1031.21 milibari

Loto
6/49182425343944
5/402412143915
joker16212326419
Horoscop
mai mult...SPSportRT
1 aug 08:09SportHoria Tecău, cetăţean de onoare al municipiului Constanţa

Tenismenul român Horia Tecău este cinstit pe bandă rulantă! Acesta a devenit cetăţean de onoare al Constanţei,...

1 aug 21:16SportDacă tot se temea FC Botoşani de arbitraj, CCA i-a liniştit: meciul va fi condus de arbitrul cu care Steaua nu pierde niciodată

Comisia Centrală de Arbitri a reacţionat imediat după o declaraţie a antrenorului Leo Grozavu, care critica faptul...

1 aug 21:14SportEnglezii nu înţeleg ce li s-a întâmplat cu Astra: Parcă totul a fost o farsă. West Ham a terminat în genunchi

Astra a făcut un pas mare spre calificare, după ce a terminat la egalitate, joi, în deplasare, scor 2-2 (0-1), cu...

1 aug 21:13SportPatricia Maria Ţig, în semifinale la Baku, cea mai mare performanţă a carierei

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 154 WTA, venită din calificări, a învins-o, vineri, cu scorul 6-3,...

Local
1 aug 11:54LocalACCIDENT GROAZNIC, provocat de un şofer băut: un navigator a MURIT, altul are piciorul amputat, încă 5 sunt răniţi

Noapte de joi însângerată pe şoselele din municipiul Constanţa! Un bărbat revenit din Alaska a fost accidentat...

1 aug 00:29LocalRectificare bugetară: 25 milioane lei, pentru continuare lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului

Secretariatul de Stat pentru Culte a primit la rectificarea bugetară suma de 67 de milioane de lei, din care 25 de...

1 aug 00:24LocalFostul deputat Bivolaru vrea să scape de controlul judiciar

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, cercetat din 2013, alături de mai multe persoane, într-un dosar de furt calificat,...

1 aug 00:00LocalPieton, accidentat pe trecere de un tânăr de 25 de ani

Un tânăr de 25 de ani, din Drobeta Turnu Severin, a fost implicat într-un accident de circulaţie la Constanţa. În...

1 aug 00:00LocalVârstnic din Medgidia, tâlhărit de doi minori

Poliţiştii din Medgidia au fost sesizaţi joi de către un bărbat, în vârstă de 79 de ani, cu privire la faptul...

1 aug 00:00LocalPatru persoane rănite pe DN 39!

Accident rutier grav, joi noapte, pe drumul care leagă Mangalia de Constanţa. Mai exact, în jurul orelor 23:46,...

1 aug 00:00LocalAccident în Constanţa, lângă Lidl

Accident în zona magazinului Lidl! Vineri dimineaţă, un Renault şi un Ford au fost implicate într-un accident...

1 aug 00:00LocalLa plimbare cu mopedul neînmatriculat: a făcut accident

Poliţiştii Secţiei 5 Rurale Cogealac îl cercetează în stare de libertate pe C. L. Ş, de 43 ani, din localitarea...

1 aug 00:00LocalBişniţar lăsat fără ţigări de poliţişti

Poliţiştii din Năvodari l-au depistat pe O.G., de 39 de ani, din localitate, în timp ce oferea spre vânzare 25...

1 aug 20:33LocalUn şofer băut din Năvodari a pocnit o maşină oprită la „STOP”

Poliţiştii din Năvodari îl cercetează în stare de libertate pe F.I., de 33 de ani, din localitate, care a fost...

Politică
1 aug 00:26PoliticăFenechiu: Se vorbeşte despre majorarea indemnizaţiei parlamentarilor

Preşedintele Partidului Naţional Democrat, Daniel Fenechiu, a anunţat la B1 TV că indemnizaţia unui parlamentar ar...

1 aug 00:24PoliticăGorghiu: Cer liderilor PSD să accepte dezbaterea legii privind votul prin corespondenţă

Copreşedintele PNL, Alina Gorgiu, cere liderilor PSD să sprijine propunerea PNL de a dezbate proiectul legii privind...

1 aug 00:22PoliticăPonta: Ruşine celor care blochează Codul Fiscal

Premierul Victor Ponta, a felicitat, pe Facebook, firmele care „muncesc şi plătesc taxe cinstit”, dar şi ANAF...

1 aug 00:12PoliticăPista de biciclete, subiect de discuţii în Consiliul Local

Vineri, Consiliul Local Municipal Constanţa a avut parte de vizita unui tânăr inginer, cunoscut pentru spiritul său...

1 aug 21:37PoliticăTeodorovici: Codul Fiscal rămâne în forma adoptată de Parlament

Codul Fiscal va rămâne în forma aprobată de Parlament, pentru că o aplicare graduală a măsurilor prevăzute nu va...

1 aug 21:33PoliticăBlaga: Sunt absolut convins că vom câştiga alegerile din 2016

Copreşedintele PNL Vasile Blaga a declarat, vineri, la Târgovişte, într-o conferinţă de presă, că este...

1 aug 00:04PoliticăPNL discută luni candidaţii înscrişi în competiţia internă pentru alegerile din 2016

Liberalii vor discuta, luni, lista candidaţilor care s-au înscris în competiţia internă pentru alegerile locale din...

1 aug 00:05PoliticăClubul Seniorilor PNL, la Năvodari

Miercuri, 29 iulie 2015, ora 18:00, la Năvodari a avut loc întâlnirea Clubului Seniorilor PNL cu conducerea...

1 aug 00:10PoliticăDragnea, declaraţie de "prietenie" pentru premier : Ponta a făcut gesturi anapoda

Președintele interimar al PSD Liviu Dragnea își justifică pe Facebook reproșurile aduse în ultima vreme...

1 aug 00:28PoliticăM10 îl trage de mânecă pe Făgădău: Vrem să știm stadiul întocmirii Registrului local al spațiilor verzi și Planului Urbanistic General

Vineri va avea loc o nouă ședință a Consiliului Local Municipal și mai multe puncte pe ordinea de zi au atras...

Monden
1 aug 00:59MondenCe bine arată Antonia în costum de baie!

1 aug 00:00MondenAnsamblul de Balet pe Gheaţă din Sankt Petersburg revine la Bucureşti, pe 17 ianuarie 2016

Ansamblul de Balet pe Gheaţă din Sankt Petersburg readuce spectacolul "Spărgătorul de nuci" la Sala Palatului din...

1 aug 00:00MondenBobbi Kristina Brown va fi înmormântată pe 3 august, alături de mama ei, Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown, care a murit duminică la vârsta de 22 ani, va fi înmormântată pe 3 august alături de mama...

1 aug 00:00MondenFestivalul de Film de la Veneţia: 21 de lungmetraje, selectate în competiţia oficială

Un număr de 21 de lungmetraje internaţionale se află în competiţia oficială a celei de-a 72-a ediţii a...

1 aug 00:00MondenRapperul Ice Cube: Dr. Dre va lansa un nou album de studio în acest weekend

Rapperul Ice Cube a dezvăluit, miercuri, faptul că Dr. Dre, fostul lui coleg din grupul N.W.A., va lansa, sâmbătă,...

1 aug 00:00Monden"Youth", cu Mădălina Ghenea, şi "Son of Saul", cu Levente Molnar, la Festivalul de Film din Toronto

Producţia italiană "Youth", de Paolo Sorentino, cu Mădălina Ghenea în distribuţie, şi filmul maghiar "Son of...

1 aug 00:00MondenTom Cruise a confirmat că va juca în al şaselea film din seria "Misiune: Imposibilă"

Actorul american Tom Cruise a confirmat că va interpreta încă o dată rolul spionului Ethan Hunt, în al şaselea...

1 aug 00:00MondenJace Alexander, unul dintre regizorii serialului "Law & Order", arestat pentru pornografie infantilă

Cineastul Jason "Jace" Alexander, care a regizat 32 de episoade pentru serialul "Lege şi ordine/ Law & Order", a fost...

1 aug 00:00MondenO biografie a trupei Metallica, lansată sub forma unei reviste de benzi desenate

O biografie a trupei rock americane Metallica a fost lansată miercuri, sub forma unei reviste de benzi desenate,...

1 aug 00:00MondenCel mai mare festival de heavy metal din lume a început la Wacken, sub o ploaie torențială

Wacken Open Air (W.O.A), cel mai mare festival de heavy metal din lume, a început joi, în Germania, sub o ploaie...

Mapamond
1 aug 00:14MapamondImigranți atacați pe mare între Turcia și Grecia

Numeroși imigranți care au încercat și au reușit să traverseze marea între Turcia și Grecia au povestit că au...

1 aug 00:14MapamondUn avion s-a prăbuşit la Londra: mai multe persoane au murit

Cel puţin patru oameni au murit după ce un avion de dimensiuni medii s-a prăbuşit, vineri seară, în apropiere de...

1 aug 21:35MapamondNoul premier al R. Moldova solicită o vizită de urgenţă a FMI la Chişinău

Premierul Republicii Moldova, Valeriu Streleţ, a anunţat vineri că a adresat o scrisoare Fondului Monetar...

1 aug 00:05Mapamond"Fața Războiului", portretul lui Vladimir Putin, făcut din cartușe adunate de pe front

O artistă din Ucraina, Daria Marchenko, a realizat un portret de doi metri înălțime al preşedintelui rus Vladimir...

1 aug 00:00MapamondCopil palestinian, ars de viu într-un incendiu provocat de israelieni

Un copil palestinian a murit ars de viu într-un incendiu provocat în mod intenţionat de către presupuşi colonişti...

1 aug 00:00MapamondTragedie de proporții în Mexic

Un camion a intrat într-un grup de pelerini care participau la o sărbătoare religioasă, în Mexic, cel puțin 16...

1 aug 00:00MapamondCelulă teroristă a reţelei Stat Islamic, destructurată în Kuwait

Autorităţile din Kuwait au destructurat o celulă a reţelei teroriste Stat Islamic, arestând cinci islamişti,...

1 aug 00:00MapamondPastorul canadian încarcerat la Phenian, acuzat de complot

Un pastor canadian deținut de șase luni în Coreea de Nord ar fi recunoscut că a vrut să organizeze un complot...

1 aug 00:00MapamondMollahul Akhtar Mansour a fost numit șeful talibanilor

Rebelii talibani afgani au anunțat vineri numirea mollahului Akhtar Mansour ca șef al mișcării lor, înlocuindu-l pe...

1 aug 00:00MapamondCopil de patru ani, împuşcat mortal în statul american California

Un copil de patru ani a fost împuşcat mortal într-un incident armat produs joi în statul american California,...

Sănătate
30 iul 00:09SănătateBeneficiile polenului de albine. Este un super-aliment!

Există atât de multe beneficii ale polenului de albine, încât acesta este, în general, cunoscut ca unul dintre...

27 iul 00:17SănătateTuriştii de pe litoral, testăţi gratuit pentru HIV, hepatita B şi C

Turiştii aflaţi pe litoral vor putea beneficia, în perioada 27-29 iulie, de testări gratuite pentru HIV, hepatita B...

25 iul 00:00SănătatePepenele galben, bun pentru eliminarea toxinelor

Bun pentru potolirea setei, hipocaloric și foarte diuretic, pepenele galben ocupă un loc special în regimul alimentar...

25 iul 00:00SănătateMedicii recomandă 90 de minute pe zi de stat în soare; excesul - risc de apariție a melanomului

Medicii dermatologi recomandă în sezonul de vară prudență și mare atenție la modul în care ne expunem corpul la...

24 iul 21:36SănătateŞcoala de vară a pacienţilor cronici, la Mangalia

Asociaţia Transplantaţilor din România şi Primăria Municipiului Mangalia organizează, în perioada 25-31 iulie,...

22 iul 00:00SănătateDonează sânge! Arată că îţi pasă de semenii tăi din Mangalia

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, Primaria Municipiului Mangalia si Spitalul Municipal Mangalia,...

21 iul 00:00SănătateMobilizare de forţe pentru salvarea unei gravide din Medgidia

O femeie gravidă în şase luni a pus pe jar medicii constănţeni. Femeia de 30 de ani, din Medgidia, cu trei copii...

21 iul 23:59SănătateMedicul Tudoran, despre munca în UPU: „Trebuie să fii pregătit mental şi fizic când vii în Urgenţă”

Unităţile de Primire Urgenţe (UPU) din cadrul spitalelor din România sunt în permanenţă aglomerate, iar oamenii...

16 iul 00:00Sănătate10 pași spre o carieră medicală de succes

Proiectul ”10 pași spre o carieră medicală de succes” a fost lansat astăzi, 16 iulie 2015. Un număr de peste...

16 iul 21:54SănătateÎncălţămintea de vară, cu talpă joasă, poate duce la apariţia reumatismelor degenerative

Vara este sezonul în care ne accesorizăm ţinutele cu sandale comode şi balerini coloraţi, acestea fiind perechile...