rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 29 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

sâmbătă, 18 august 201262
Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
29 iun 00:59ReplicaŞoseaua de coastă a Constanţei ar putea reînvia în instanţă!

Proiectul de suflet al fostului primar, Radu Mazăre, „Şoseua de coastă“, la mâna judecătorilor! În vara anului...1029

29 iun 00:57ReplicaRaport oficial: portul şi cartelul de pilotaj şi remorcaj au încălcat legea! Consiliul Concurenţei le va amenda cu sume uriaşe636
29 iun 02:31ReplicaTEROARE LA ISTANBUL! Explozii şi focuri de armă la aeroportul Ataturk683
29 iun 00:00ReplicaCursuri gratuite în Constanţa despre bursă pentru a învăţa cum să investeşti: 5 şi 6 iulie

Investiție, spectacol şi studiu în părți egale. Hanseatic Brokerhouse are o propunere foarte interesantă pentru...69

29 iun 00:00ReplicaA fost ales noul rector la Academia Navală “Mircea cel Bătrân”! Vezi despre cine este vorba362
29 iun 00:00ReplicaFirma Erimar Building SRL ridică încă un imobil în Constanţa436
29 iun 01:04ReplicaTransportatorii îşi bat joc de navetiştii de la Valu şi Murfatlar fiindcă nu îi deranjează nimeni

De ani de zile, transportul de persoane pe ruta Constanţa - Valu lui Traian - Murfatlar şi retur este un calvar pentru...1948

29 iun 02:56ReplicaTuriştii şi constănţenii îşi rup picioarele, la propriu, să ajungă pe Plaja Modern!1064
29 iun 00:44ReplicaConstănţeni, iată cine vă bate la uşă şi vă lasă fără bani; înainte avea ecuson de delegat PSD, „cu ajutoare de la Mazăre”!864
29 iun 00:58ReplicaManagerul Spitalului Judeţean a dispus dotarea saloanelor cu aer condiţionat şi frigidere

De câteva zile bune, vara şi-a intrat în drepturi. Canicula a pus stăpânire pe toate zonele ţării, româniii...320

29 iun 00:42ReplicaNenorocire la Vama Veche! Un tânăr a murit587
29 iun 00:41ReplicaJandarmeria Română primeşte patru câini specializaţi în detectarea explozibililor169
Vremea
20.8°18.7° - 21.3° miercuri, 29 iunie 2016
ploaie puternicăUmiditate: 100%
Vânt: 4.7 m/s din NNV
Presiune: 1022.16 milibari

Loto
6/4912224254346
5/4041113152621
joker71117204010
Horoscop
mai mult...SPSportRT
29 iun 22:57SportHodgson a demisionat din funcţia de selecţioner al Angliei, după înfrângerea cu Islanda

Selecţionerul echipei de fotbal a Angliei, Roy Hodgson, şi-a anunţat demisia după eliminarea reprezentativei...88

29 iun 22:54SportDopaj: AMA a suspendat laboratorul din Almatî

Agenţia Mondială Antidoping (AMA) a suspendat acreditarea laboratorului din Almatî (Kazahstan) pe o perioadă de...79

29 iun 22:52SportItalia şi Belgia domină echipa ideală a optimilor, alcătuită de AFP

Italia, cu patru fotbalişti, şi Belgia, cu trei, domină echipa ideală a optimilor, alcătuită de AFP, echipă în...73

29 iun 22:45SportSărbătoare în Islanda după victoria „incredibilă” în faţa Angliei

Întreaga Islandă a fost în sărbătoare luni seara, după victoria înregistrată de echipa naţională de fotbal a...114

Local
29 iun 00:00LocalDirectorul AJOFM, trimis în judecată de DNA Constanţa

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în...163

29 iun 00:00LocalConstantinescu, NERVI la la Curtea Supremă

Nicuşor Constantinescu a făcut, din nou, spectacol la instanţă! Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean...265

29 iun 00:00LocalCondamnat la 11 ani pentru proxenetism

Derviş Ismail (fost Ali ) a fost condamnat la 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism, pe...85

29 iun 00:00LocalDIICOT cere ca indivizii care au furat din bancomate să rămână după gratii

DIICOT a cerut prelungirea măsurii arestului preventiv în cazul a doi indivizi, respectiv Cristian Gabriel Mariţanu...73

29 iun 01:02LocalBOMBĂ pentru sănătate sau glumă? La Năvodari se vând pepeni injectaţi!?

Un năvodărean a avut parte de surpriza vieţii lui atunci când a vrut să taie pepenele cumpărat de la un cunoscut...125

29 iun 01:02LocalAccident rutier GRAV, pe Autostrada Soarelui!

Accident rutier teribil, în cursul zilei de ieri, pe autostrada Soarelui, în zona dintre Cernavodă şi Medgidia, la...208

29 iun 01:06LocalCONTROALE la malul mării! AMENZI USTURĂTOARE pentru proprietarii de hoteluri şi restaurante

Anual, atât în perioada premergătoare, cât şi pe durata sezonului estival, reprezentanţii Inspecţiei de Prevenire...97

29 iun 01:07LocalSpellground: cel mai mare festival de muzică are loc pe litoral

Festivalul Spellground debutează la Constanţa! Va fi cel mai mare festival de muzică din oraş şi va aduce pe scenă...94

29 iun 01:06LocalProxenetul Cercel a pus de un nou dosar penal! Doar ce fusese eliberat condiţionat

Geani Claudiu Cercel a fost eliberat condiţionat în mai 2015, iar acum a fost, din nou, trimis în judecată pentru...77

29 iun 00:00LocalDin seria „like a boss”: un taximetrist a parcat pe pista de biciclete

De când s-a amenajat pista pentru biciclişti pe bulevardul Tomis, numai biciclete nu au circulat pe acolo. Astfel,...87

Politică
29 iun 00:37PoliticăFost consilier local din Medgidia, găsit INCOMPATIBIL de ANI!

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum şi existenţa conflictului de...138

29 iun 00:36PoliticăPlaja din Corbu, gazda Festivalului Antic „Dacia - Casă Noastră”

Centrul Cultural Corbu, în parteneriat cu Asociaţia România Dacia Casă Noastră - Danais (RDCN) şi Complexul...103

29 iun 00:35PoliticăAnca Belu, primită cu tort şi flori în noul mandat!

Oficial, Anca Belu continuă să conducă destinele comunei Mihail Kogălniceanu! Vineri, 24 iunie a.c., în cadrul...135

29 iun 00:34PoliticăComuna Crucea are echipaj de pompieri

De la începutul lunii iunie, un echipaj de pompieri deserveşte zona comunei Crucea. Acest lucru face parte din...83

29 iun 00:33PoliticăIată când are loc prima şedinţă de consiliu local la Tuzla

Consiliul Local Tuzla a fost constituit miercuri, 22 iunie a.c. Surpriza oficializării a venit în momentul desemnării...83

29 iun 22:22PoliticăOprea, despre dezertările de la UNPR: Nu discut de politică la Înalta Curte

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a refuzat marţi să comenteze în legătură cu plecarea unor parlamentari de la UNPR...88

29 iun 01:05PoliticăProiect de Lege care schimbă Codul Rutier, în dezbatere! Vezi despre ce e vorba

MAI supune dezbaterii publice un proiect de Lege care aduce noutăţi la Codul Rutier. Mai exact, se doreşte ca...393

29 iun 01:08PoliticăA fost finalizat proiectul „Reabilitare, modernizare străzi, parcări, pod și stații de transport în municipiul Medgidia“

Administrația locală Medgidia, în calitate de beneficiar, anunță organizarea conferinței de presă finală...990

29 iun 01:14PoliticăVin ajutoarele de la UE la Mangalia. Iată când vor fi distribuite

În perioada 04 – 22 iulie 2016 se vor distribui ajutoarele de la Uniunea Europeană, pentru toţi beneficiarii...289

29 iun 01:14PoliticăConsilieri personali de la Apele Române, trimiși în judecată de DNA!

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciului Teritorial Oradea au dispus trimiterea în...407

Monden
29 iun 22:10MondenUn nou scandal izbucneşte la Hollywood. Nicolas Cage, înşelat de soţie

Nicolas Cage (52 de ani) a anunţat vineri că divorţează de Alice Kim (32 de ani), cu care este căsătorit din anul...108

29 iun 22:09MondenScandal monstru între Luminiţa Anghel şi fiul ei

Au început din nou problemele între Luminiţa Anghel şi fiul ei, David. Cei doi s-au certat în faţa unei lumi...145

29 iun 22:07MondenMetoda inedită prin care Antonia a anunţat că va deveni din nou mamă

Antonia şi-a şocat fanii de pe contul de socializare, după ce a postat o imagine cu micutul Dominic, îmbrăcat...91

29 iun 22:06MondenStrategia Mariei Constantin pentru a fi o naşă sexy!

Pe lângă capitalul de imagine şi onorariile încasate în urma participării la emisiunea “Ferma Vedetelor” de la...96

29 iun 22:02MondenCe nume va purta fetiţa Andreei Bălan

Andreea Bălan este însărcinată în luna a şasea şi deja se gândeşte ce nume va purta fetiţa ei. Artista îşi...82

29 iun 00:00MondenLady Gaga l-a întâlnit pe Dalai Lama. Liderul spiritual a răspuns întrebărilor despre oameni

Lady Gaga şi liderul spiritual din Tibet s-au întâlnit la o conferinţă din Indianapolis. Cei doi au vorbit despre...66

29 iun 00:00MondenMenajera care le-a jefuit pe Stela Popescu și Mirabela Dauer, dată în urmărire de polițiști

După ce Stela Popescu a dezvăluit că a fost jefuită de menajeră, aceeași cu care și interpreta Mirabela Dauer a...82

29 iun 00:00MondenI-a permis prietenei să o pipăie de față cu toată lumea. Roxana Vancea, imagini incendiare la piscină

Roxana Vancea a reușit din nou să încingă atmosfera la piscină, alături de una dintre cele mai bune prietene ale...88

29 iun 00:00MondenEa a reușit să-l facă să îmbrace costumul de mire pe Randi

Unul dintre burlacii din showbizul autohton a decis că este timpul să îmbrace costumul de mire și să se așeze...112

29 iun 00:00MondenJon Bon Jovi și-a vizitat o admiratoare bolnavă de cancer în spital, după un apel pe Facebook

Rockerul Jon Bon Jovi este unul din cei mai iubiți artiști din lume, iar gestul pe care l-a făcut pentru o...61

Mapamond
29 iun 22:24MapamondFranţa: Zeci de mii de persoane au ieşit din nou în stradă

Zeci de mii de protestatari care se opun proiectului de lege al guvernului francez privind reformarea pieţei muncii au...68

29 iun 22:22MapamondObama avertizează în legătură cu „isteria” declanşată de votul pentru Brexit

Preşedintele american Barack Obama a avertizat marţi în legătură cu „isteria” provocată pe plan global şi pe...83

29 iun 22:21MapamondMogherini consideră că nu este clar dacă UK doreşte într-adevăr să iasă din UE

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politică de securitate, Federica Mogherini, a...60

29 iun 21:51MapamondParlamentul European: Un Brexit rapid, pentru a elimina incertitudinea, şi o reformă profundă a UE

Marea Britanie trebuie să respecte dorinţa majorităţii cetăţenilor săi, pe deplin şi cât de repede posibil şi...61

29 iun 21:50MapamondONU cere Marii Britanii să combată acţiunile xenofobe apărute după referendum

Autorităţile britanice trebuie să pună de urgenţă capăt acţiunilor xenophobe şi bazate pe ură care au fost...61

29 iun 21:49MapamondTurcia şi Israelul lansează în această săptămână procedura de numire a ambasadorilor

Turcia şi Israelul vor lansa în această săptămână procedura de numire a ambasadorilor, în urma anunţului...57

29 iun 21:48MapamondJuncker: Proiectul european va continua

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marţi în Parlamentul European că Europa va rămâne...57

29 iun 21:46MapamondGuvernul german va înăspri controlul asupra agenţiei de spionaj

Guvernul german a aprobat un proiect de lege pentru reforma mult amânată a serviciului de informaţii, care include...61

29 iun 21:45MapamondPolonia va demonta peste 200 de monumente dedicate gloriei Armatei Roşii

În Polonia vor fi demontate peste 200 de monumente dedicate gloriei Armatei Roşii, ce reamintesc de dominaţia...59

29 iun 02:56MapamondIohannis: România e conștientă că trebuie să se implice pentru românii din Marea Britanie și o va face

România este conștientă că trebuie să se implice pentru românii din Marea Britanie și va face acest lucru, iar...132

Sănătate
28 iun 01:31SănătateCAS Constanța a declanșat sesiunea de contractare

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a declanşat sesiunea de contractare pentru toate domeniile de asistenţă...428

21 iun 00:00SănătateSponsorizările primite de medici de la firmele farmaceutice ar putea fi interzise

Corpul de Control al premierului Dacian Ciolos a declanșat o investigație cu privire la sponsorizările făcute de...844

20 iun 00:13SănătateApa de mare, beneficii surprinzătoare pentru ten

Apa de mare are foarte multe beneficii pentru ten. Deşi se spune că apa sărată poate usca pielea, unii specialişti...1130

31 mai 00:41SănătateTu ştii ce conţine sandvişul copilului tău?

51% dintre salamurile feliate conţin în 100 grame produs peste 76% din cantitatea de sare recomandată zilnic unui...2346

21 mai 00:26SănătateCifre ALARMANTE: Peste 57.000 de infecţii nosocomiale în spitalele din România, înregistrate în ultimii 5 ani

Între anii 2010 şi 2015 au fost înregistrate peste 57.000 de infecţii nosocomiale în spitalele din România, cele...3351

19 mai 00:39SănătateFructe şi legume aduse din Turcia, retrase de pe piaţă din cauza conţinutului de pesticide

Autoritatea Sanitar-Veterinară a depistat mai multe loturi de caise și nectarine aduse din Turcia cu reziduuri de...2624

18 mai 00:14SănătateDSP Constanța: Vaccinarea copiilor nu este obligatorie pentru înscrierea la grădiniță

În vreme ce ați crede că este un lucru firesc ca cei mici să fie vaccinați înainte de a fi înscriși în anumite...3797

11 mai 00:30SănătateAsociaţia pentru Protecţia Consumatorului condamnă legea privind vaccinurile obligatorii

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului din România aduce mai multe argumente împotriva propunerii legislative de...2461

5 mai 00:37SănătatePeste 80% din produsele Bio conţin E-uri

InfoCons a analizat 21 de produse BIO pe baza informaţiilor de pe etichetă, provenind de la 5 producători, respectiv...4621

5 mai 00:39SănătateAlgocalminul, oxacilina și amoxicilina se vând fără rețetă, ca bomboanele!

În perioada 15 martie - 15 aprilie 2016, Asociația Pro Consumatori a realizat o cercetare de piață prin care s-a...3385