Patronii de la New Tabu, anchetati pentru o evaziune de 25 de miliarde

Descoperiti de Garda

Garda Financiară Constanţa a dat în luna decembrie 2010 amenzi de peste 1,2 milioane lei şi a confiscat bunuri şi sume în valoare de alte peste 1,2 milioane. În plus, potrivit şefului Gărzii Financiare, Cristian Radu, au fost întocmite 17 sesizări penale, s-au constatat prejudicii de peste 11 milioane lei şi au fost suspendate 60 de firme, din cauza neutilizării caselor de marcat electronice. Principalele cazuri de evaziune fiscală ale lunii decembrie s-au înregistrat la societăţi ce au ca obiect de activitate comerţul cu cereale. Astfel, pornind de la verificări încrucişate s-a constatat faptul că SC DDD American Intermed Company SRL din Valu lui Traian, administrată de Andrei Danci din Năvodari, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, a livrat cereale către o altă firmă, în valoare totală de 36.479.120,43 lei, pentru care s-a calculat un prejudiciu de 11.965.151,51 lei. Întrucât din datele furnizate de banca la care are deschise conturile rezultă faptul că societatea a efectuat vânzări de mărfuri şi către alte firme, se vor continua verificările şi la acestea, în vederea estimării cât mai exacte a prejudiciului adus bugetului de stat. De asemenea, la SC Sarvins Rom SRL, cu sediul social în Constanţa, str. Comarnic, nr. 72, Spaţiu Comercial nr. 28, complex expoziţional km 5, a căror asociaţi sunt Constantin Dumitru, domiciliat în Mihail Kogălniceanu şi Maria Georgeta Niţu, domiciliată în Oltina, s-a constatat că a vândut produse agricole către o altă societate în valoare totală de 7.951.582,98 lei, operaţiuni comerciale ce nu au fost declarate. Având în vedere că SC Sarvins Rom SRL nu funcţioneaza la sediul social declarat, neexistând astfel posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar - contabilă, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 2.466.265,19 lei. Pentru ambele societăţi s-au întocmit sesizări penale. De remarcat faptul că patronii de la Sarvins Rom deţin şi cafeneaua New Tabu, de pe bulevardul Tomis, cei doi controlând o serie întreagă de alte firme, multe dintre ele în faliment sau cu antecedente în materie de evaziune fiscală: Osman Sevigian SRL, Art Prest International SRL, Jane'S Wear SRL, Med & Ad SRL, Agrecos Impex SRL, Volas Touring SRL, Grup Ideal Invest SRL, West-Auto Park SRL, Cool Wave SRL, Fin-Serv Co SRL, Dam-Silver SRL, Deparom Logistics SRL, Conmax Group SRL, Extazy Mode SRL, Royal House SRL, Yaz Sport SRL şi Mini House SRL. Totodată, în urma unor verificări efectuate la SC Pol Est Agro Grup SRL, din Amzacea, Lot 10, al cărui asociat şi administrator este Ruslan Luca, domiciliat în Chişinău, s-a constatat faptul că a achiziţionat produse agricole de la diverse persoane fizice pe bază de borderouri de achiziţie, borderouri ce nu au fost recunoscute de către furnizori în urma verificărilor încrucişate efectuate de către secţiile judeţene ale Gărzii Financiare, astfel că acestea nu pot fi considerate documente legale de provenienţă. Având în vedere aceste aspecte, s-a luat măsura confiscării sumei de 896.700 lei provenită din comercializarea produselor agricole.