Percheziţii DIICOT Constanţa: vizate au fost firmele fantomă!

Metoda "suveică"

Poliţiştii din cadrul Crimei Organizate din Portul Constanţa, alături de BCCO şi procurorii DIICOT au participat la 79 de percheziţii domiciliare şi la societăţi comerciale, încă de la începutul săptămânii, pe raza judeţului Constanţa. Ultimele descinderi au avut loc miercuri, 1 aprilie, pe raza Secţiei 5 Rurală Cogealac, în total fiind vorba de aproximativ 250 de societăţi comerciale vizate. Mai exact, s-ar părea că este vorba despre o reţea infracţională care acţiona prin metoda “suveică”, banii fiind învârtiţi în aşa fel încât intrau tot în buzunarele inculpaţilor.

UPDATE

Mai exact, acţiunile au avut loc în zilele de 31.03.2015 şi 02.04.2015, efectuate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Gărzii de Coastă, Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi şi Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanta.

Cele 79 de percheziţii au avut loc la domicilii şi sedii sociale de firme din judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucuresti.

Acţiunea autorităţilor judiciare vizează un grup format din 15 suspecţi, cetăţeni români, cercetaţi pentru fapte de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Aceştia, folosindu-se de un grup de 20 societăţi comerciale tip fantomă, au emis către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.

Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăţi comerciale au eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, estimată la aproximativ 50 milioane de lei, existând indicii că banii viraţi în conturile societăţilor de tip fantomă şi ridicaţi în numerar, au fost restituiţi către cele 250 societăţi comerciale evazioniste.

Vom reveni