Administrator din Constanţa, trimis în judecată de DNA

Evaziune şi spălare de bani

Tudor Băeaş, la data faptei administrator al unei societăţi comerciale, a fost trimis în judecată de DNA, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (2 fapte din care una în formă continuată) şi spălare a banilor în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada iunie 2008 - septembrie 2008, inculpatul Tudor Băeaş, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale, nu a evidenţiat, în totalitate, în acte contabile ori în alte documente legale, operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, rezultate din vânzarea unei cantităţi de 20.246,92 tone cereale în valoare totală de 13.148.796,32 lei (din care TVA 2.099.387,65 lei), urmărind prin acest demers sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului.

În acelaşi context, la data de 30 septembrie 2008, inculpatul, printr-o hotărâre ce a avut la bază un contract de comodat încheiat în fals, a declarat fictiv sediul social al firmei sale la o adresă din municipiul Constanţa, în scopul de a nu evidenţia în contabilitatea societăţii veniturile realizate în condiţiile de mai sus. În aceeaşi perioadă, pe baza unor borderouri de achiziţii cereale de la persoane fizice întocmite fictiv, inculpatul Băeaş Tudor a retras suma de 13.105.580 lei din contul bancar al societăţii pe care o administra, cunoscând că o parte din sumele de bani retrase reprezintă produsul infracţiunii de evaziune fiscală. În cauză, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma 3.867.293 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.

Liliana CHIRU