Administrator reţinut pentru evaziune şi spălare de bani, "colaborator" al clanurilor interlope

Căra combustibil furat cu o şalupă modificată

Ofiţerii de poliţie din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au documentat activitatea infracţională şi au dispus prin rezoluţie confirmată de procuror începerea urmăririi penale faţă de o societate comercială din Constanţa ce avea ca obiect de activitate transport fluvial de mărfuri şi prestări servicii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă, prin aceea că nu a evidenţiat în documentele contabile sau în alte documente legale cantitatea de 2.600 kg motorină marcată şi colorată. Faţă de administratorul în fapt al societăţii sus menţionate a fost confirmată începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constând în aceea că şi-a însuşit cantitatea de 2.600 kg. de motorină cunoscând că provine din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Cu ocazia instituirii sechestrului asigurător asupra ambarcaţiunii aparţinând societăţii, în urma expertizării tehnice de specialitate de către specialişti din cadrul Autorităţii Navale Române au fost identificate două rezervoare artizanale utilizate pentru depozitarea şi transportarea de combustibili obţinuţi şi valorificaţi în condiţii şi modalităţi ilicite. "Şalupa a fost modificată, în sensul că rezervorul poate transporta câte 3 tone de combustibil. Modificarea a fost făcută fără vreo autorizaţie şi, conform ANR, pune în pericol siguranţa navigaţiei", au precizat, pentru "Replica", surse judiciare. La data de 19.09.2013, împotriva administratorului societăţii a fost emisă de către Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime Ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, el fiind prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă. Este vorba despre Neculai Gurguţă (administratorul GNR Royal Fluvial SRL), un individ care s-a mai aflat în atenţia procurorilor, în 2009. La acea vreme, când magistraţii instrumentau dosarele de reglări de conturi între clanurile interlope "Spaniolul" şi "Fraţii", Gurguţă i-ar fi îndemnat pe infractori să reclame un procuror la CSM. Magistratul a făcut obiectul unei cercetări, la final dovedindu-se că reclamaţia nu reflectă realitatea. În lumina acestei constatări, interlopii l-au indicat pe cel care i-a determinat să formuleze reclamaţia: Neculai Gurguţă, care a fost pus sub învinuire pentru instigare la denunţ calomnios.

Liliana CHIRU, Alexandra ANTON