Administratori penali: au reţinut banii, dar nu i-au virat statului

Peste 40 de infracţiuni de evaziune fiscală, depistate de poliţişti

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au terminat cercetările faţă de Petrică L. şi Ziya G, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Cei doi, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Constanţa, ar fi efectuat operaţiuni comerciale şi au obţinut venituri fără să fie înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii sau în alte documente legale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Prejudiciul provocat astfel este 48.940 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

Totodată, IGPR anunţă că poliţiştii specializaţi în Investigarea Fraudelor au depistat, în urma controalelor la diferite societăţi comerciale, a percheziţiilor şi acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul IGPR, 115 infracţiuni economice. Potrivit unui comunicat remis duminică de IGPR, de comiterea acestor fapte sunt bănuite 186 de persoane, dintre care 34 au fost reţinute şi 27 arestate. Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 42 de infracţiuni de evaziune fiscală, 20 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, şapte fapte de delapidare şi cinci la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. De asemenea, poliţiştii cercetează trei fapte la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 15 de înşelăciune, opt de uz de fals, patru de fals material în înscrisuri oficiale şi câte o faptă de fals în declaraţii, abuz în serviciu, gestiune frauduloasă, la Legea privind drepturile de autor şi Codul Fiscal. Totodată, în perioada menţionată, poliţiştii au constatat cinci fapte de corupţie.

Alexandra VASILE