Administratorul unei societăţi comerciale, trimis în judecată pentru evaziune

Dosar instrumentat de DNA

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului Gheorghe Ioniţă, administrator al unei societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Mai exact, în perioada iulie 2007 - martie 2008, inculpatul Gheorghe Ioniţă, în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale a evidenţiat în actele contabile sau alte documente legale ale firmei cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori sunt fictive. Din analiza corelativă a datelor raportate în declaraţiile fiscale, se constată că atât evidenţa fiscală, cât şi evidenţa contabilă nu reflectă realitatea şi condiţiile economice privind activitatea desfăşurată de societate, acestea cuprinzând date inexacte şi necorelate între ele. Mai mult, documentele emise în numele societăţi pe care a administrat-o nu au avut calitatea de documente justificative şi nu au furnizat toate informaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor, pentru care s-a solicitat deducerea taxei pe valoarea adăugată. Prin aceste acţiuni s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, producând bugetului consolidat al statului o pagubă materială în valoare totală 3.916.546 lei, echivalentul a 1.082.391 euro, compus din suma de 2.126.125 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată şi 1.790.421 lei, reprezentând impozit pe profit. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile ce aparţin inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.

"Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", au precizat procurorii DNA.

Liliana CHIRU