REPLICA ONLINE CONSTANTA

20° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
20° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Afaceri pe filiera evazionistului Ferţu: prejudicii de peste 330 miliarde

Afaceri pe filiera evazionistului Ferţu: prejudicii de peste 330 miliarde

Replica API 9 noiembrie 2011 | 00:00 289

Firme fantomă trecute de pe un nume pe altul

Firme fantomă trecute de pe un nume pe altul

Două firme fantomă din Constanţa au prejudiciat bugetul de stat cu peste 330 de miliarde de lei vechi, se arată într-un comunicat al Gărzii Financiare. Astfel, SC Dinput One SRL a vândut cereale în valoare de 108.000.000 lei, neptuând fi verificat faptul dacă firma a înregistrat sau nu veniturile, întrucât nu funcţionează la sediul declarat. În acest condiţii, prejudiciul creat se ridică la 31.780.425 lei. De asemenea, SC Nova Term Impex SRL, deja cercetată penal pentru că nu funcţiona la sediul declarat, a vândut către o firmă din Olteniţa cereale în valoare de 6.623.389 lei, prejudiciul ridicându-se în acest caz la 2.318.186 lei. Interesant este că cele două firme fac parte din filiera unor evazionişti cunoscuţi deja de Garda Financiară, pe traseu apărând, la un moment dat, şi cunoscutul afacerist Alexandru Ferţu, arestat anul trecut după ce a prejudiciat bugetul de stat cu circa 5 milioane de euro, în urma unor importuri ilegale de cereale prin Portul Constanţa. Este vorba despre Dinput One SRL, firma care a furat peste 300 de miliarde de la stat prin evaziunea cu cereale. Afacerista care a întemeiat în 2007 această firmă, Dana Elena Saviuc, de 39 de ani, a preluat în 2006 o societate cu un nume aproape identic, SC Dinput SRL, din Eforie, de la Alexandru Ferţu. Ulterior, Dana Elena şi tatăl său, Dumitru Saviuc, de 62 de ani, care deţin mai multe firme specializate în comerţul de cereale, au cesionat Dinput One SRL unei oarecare Georgeta Comandaşu, de 26 de ani, din Ovidiu, fără doar şi poate o "săgeată" care acţiona la ordinele evazioniştilor. Cea de-a doua firmă descoperită de Garda Financiară, cu o evaziune de peste 23 de miliarde, este deţinută, de asemenea, de către un personaj cercetat deja penal pentru cazuri asemănătoare. Nova Term Impex SRL aparţine lui Alexandru şi Ionel Robert Amza, de 49, respectiv 24 de ani, care au preluat firma anul trecut de Cristina Padina, de 35 de ani; la rândul său, Padina a primit societatea de la Marian Tănase Cucona, de 39 de ani. Ionel Robert Amza a devenit celebru după ce Garda Financiară a reuşit să-i dejoace planurile şi a confiscat de la una din firmele acestuia peste 260 de miliarde de lei vechi, bani obţinuţi din comerţul ilegal cu cereale, tânărul fiind şi acum cercetat de DNA Constanţa pentru prejudicii de milioane de euro.

Cristian ANTON

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367