Afacerist din Chişinău, condamnat la 6 ani de închisoare în Constanţa

Evazionist

Serghei Pantazi, de 46 ani, din Chişinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Decizia aparţine Tribunalului Constanţa şi nu este definitivă, putând fi atacată în termen de 10 zile. De asemenea, societatea SC Dentale Conf SRL a primit amenzile penale de 50.000 de lei şi 500.000 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.

Reamintim că poliţiştii Serviciului Transporturi Maritime, la data de 21.10.2014, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului Tribunalului Constanţa, au definitivat cercetările într-un dosar penal privind pe Serghei Pantazi, de 46 ani, din Chişinău, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, la data de 30.07.2014, a înfiinţat o societate comercială şi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social. În cauză, s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice de către inspectori antifraudă detaşaţi la Parchet, în urma căreia a fost stabilit un prejudiciu în valoare totală de 2.099.094 lei.

Liliana CHIRU