Afaceriști constănţeni, condamnați pentru o fraudă cu fonduri europene

Karadeniz Fatih și Topluoglu Timucin au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție, părți civile în dosar fiind Agenţia Naţională De Administrare Fiscală - AJFP Constanţa și Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ei au fost condamnați la 3 ani, respectiv 5 ani de închisoare, prin sentința Tribunalului din Constanța, din 17 noiembrie 2021, însă au depus apel, care se va judeca pe 16 februarie 2023. Cei doi au fost acuzați că,  cu ocazia derulării unui proiect pe fonduri europene, în baza cărora le-a fost acordat un ajutor financiar nerambursabil, au prezentat documente și declarații false. Astfel, cei doi au obținut fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă totală de 2.175.476,77 lei.

Karadeniz Fatih nu este la primul conflict cu legea

În perioada 25.11.2008 – 30.06.2010, inculpatul Karadeniz Fatih s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și a TVA, prin evidențierea, în actele contabile ale firmei ori în alte documente legale, a unor operațiuni fictive și cheltuieli nereale (achiziția de cereale și deșeuri industriale supuse măsurilor de simplificare în domeniul TVA), potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA în trecut. În aceeași perioadă, inculpatul Ateș Mehmet Hanifi, pe parcursul derulării unor pretinse relații comerciale, a acordat în mod nemijlocit sprijin material coinculpatului Karadeniz Fatih, prin punerea la dispoziția acestuia de documente justificative (facturi fiscale) ce atestau în mod fictiv efectuarea unor operațiuni comerciale de vânzare – cumpărare și transport de deșeuri feroase și neferoase și cereale.

Aceste documente au stat la baza înregistrării în contabilitatea firmei, administrată de Karadeniz Fatih, de cheltuieli nereale generate de respectivele achiziții. Mai mult, în intervalul 2008-2010, inculpatul Ateș Mehmet Hanifi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare și fiscale prin nedeclararea exactă cu privire la sediile reale ale firmelor pe care le administra, în scopul evident de a asigura clandestinitatea deplină a activităților comerciale pretins desfășurate de către acestea. La data de 12 februarie 2010, inculpatul Ateș Mehmet Hanifi, acționând în scopul de a se sustrage urmăririi penale pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, a cesionat, în mod fictiv, părțile sociale deținute în cadrul societăților sale, unui cetățean turc ce s-a aflat pe teritoriul României exclusiv în acest scop, în intervalul 11.02.2010– 13.02.2010. În realitate, inculpatul a continuat să coordoneze, ca administrator de fapt, activitatea acestor persoane juridice.