ANAF CONFISCĂ din AVEREA fostului PATRON de la RESTAURANTUL Zorile

În urmă cu aproape 20 de ani, poliţiştii constănţeni anihilau o reţea de hoţi de combustibil din conductele Petrotrans. În afacere, au fost implicate 11 persoane, cinci dintre ele fiind considerate liderii reţelei, iar restul executanţii ordinelor acestora. La finalul cercetărilor, toţi membrii grupării au fost deferiţi justiţiei pentru mai multe fapte, inclusiv spălare de bani. După nouă ani de judecată, în 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a condamnat pe zece dintre acuzaţi la pedepse cu închisoarea. Este vorba despre Vasile Sponti, Nicu Caracotă, pe atunci patron la Zorile, Anton Caracotă, Elena Drăghici.

Judecătorii au decis și confiscarea sumei 6,8 miliarde lei vechi, ce reprezinta rezultatul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani. Numai că, nici până astăzi Statul nu și-a recuperat prejudiciul, pe motiv că suma de bani nu a fost individualizată și, în conformitate cu dispozițiile legale, este necesară o astfel de individualizare. Așa că, ANAF a demarat procedurile în instanță astfel încât suma să fie defalcată pe fiecare inculpat.

Ce spuneau procurorii

Potrivit procurorilor, în perioada 2001-2002, Nicu Caracotă, fostul patron de la Zorile, și Vasile Sponti, ajutați de mai multe persoane, au falsificat documente contabile și le-au folosit în numele unor firme fantomă. Toată operațiunea urmărea de fapt îmbogățirea lor prin înșelarea altor societăți, iar demersurile efectuate vizau valorificarea motorinei sustrase. În 2012, aceștia au fost condamnați, Vasile Sponti, condamnat la trei ani şi trei luni de detenţie, Nicu Caracotă, pe atunci patron la Zorile, la şase ani, Anton Caracotă la cinci ani şi opt luni, Elena Drăghici la trei ani şi două luni, în timp ce Nicolae Tararache a scăpat de închisoare. Judecătorii au decis confiscarea, de la Vasile Sponti, Nicu Caracotă, Anton Caracotă, Elena Drăghici şi Nicolae Tararache, a sumei 6,8 miliarde lei vechi, ce reprezinta rezultatul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

La 10 ani de la pronunțarea instanței, ANAF nu a recuperat prejudiciul, din pricina unui… impediment. Suma de bani nu a fost defalcată pentru fiecare condamnat în parte.

Aproximativ 1.300.000 lei trebuie să dea Nicu Caracotă statului!

ANAF a formulat în instanță o contestație la executare, solicitând magistraților să dispună defalcarea sumelor. Tribunalul a admis contestația și a dispus confiscarea, de la Nicu Caracotă, a sumei de 12.762.683.289 ROL, adică 1.300.000 lei.

”Admite contestaţia la executare formulată de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Constată că prin sentinţa penală nr. 154/10.04.2009 a Tribunalului Constanţa definitivă prin decizia penală nr. 4187/17.12.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus confiscarea specială de la inculpaţii: Sponti Vasile, Caracotă Nicu, Caracotă Anton, Drăghici Elena şi Tararache Nicolae a sumei de 63.813.416.445 ROL Constată impediment la executare cu privire la măsura de siguranţă a confiscării speciale care nu poate fi dusă la îndeplinire, întrucât suma de bani la care se referă nu a fost defalcată pentru fiecare intimat – condamnat. Dispune confiscarea sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Sponti Vasile, a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Caracotă Nicu, a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Caracotă Anton, a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimata – condamnată Drăghici Elena şi a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Tararache Nicolae”, se arată în minută.

M.P.