rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 5 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ANAF CONFISCĂ din AVEREA fostului PATRON de la RESTAURANTUL Zorile

În urmă cu aproape 20 de ani, poliţiştii constănţeni anihilau o reţea de hoţi de combustibil din conductele Petrotrans. În afacere, au fost implicate 11 persoane, cinci dintre ele fiind considerate liderii reţelei, iar restul executanţii ordinelor acestora. La finalul cercetărilor, toţi membrii grupării au fost deferiţi justiţiei pentru mai multe fapte, inclusiv spălare de bani. După nouă ani de judecată, în 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a condamnat pe zece dintre acuzaţi la pedepse cu închisoarea. Este vorba despre Vasile Sponti, Nicu Caracotă, pe atunci patron la Zorile, Anton Caracotă, Elena Drăghici.

Judecătorii au decis și confiscarea sumei 6,8 miliarde lei vechi, ce reprezinta rezultatul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani. Numai că, nici până astăzi Statul nu și-a recuperat prejudiciul, pe motiv că suma de bani nu a fost individualizată și, în conformitate cu dispozițiile legale, este necesară o astfel de individualizare. Așa că, ANAF a demarat procedurile în instanță astfel încât suma să fie defalcată pe fiecare inculpat.

Ce spuneau procurorii

Potrivit procurorilor, în perioada 2001-2002, Nicu Caracotă, fostul patron de la Zorile, și Vasile Sponti, ajutați de mai multe persoane, au falsificat documente contabile și le-au folosit în numele unor firme fantomă. Toată operațiunea urmărea de fapt îmbogățirea lor prin înșelarea altor societăți, iar demersurile efectuate vizau valorificarea motorinei sustrase. În 2012, aceștia au fost condamnați, Vasile Sponti, condamnat la trei ani şi trei luni de detenţie, Nicu Caracotă, pe atunci patron la Zorile, la şase ani, Anton Caracotă la cinci ani şi opt luni, Elena Drăghici la trei ani şi două luni, în timp ce Nicolae Tararache a scăpat de închisoare. Judecătorii au decis confiscarea, de la Vasile Sponti, Nicu Caracotă, Anton Caracotă, Elena Drăghici şi Nicolae Tararache, a sumei 6,8 miliarde lei vechi, ce reprezinta rezultatul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

La 10 ani de la pronunțarea instanței, ANAF nu a recuperat prejudiciul, din pricina unui… impediment. Suma de bani nu a fost defalcată pentru fiecare condamnat în parte.

Aproximativ 1.300.000 lei trebuie să dea Nicu Caracotă statului!

ANAF a formulat în instanță o contestație la executare, solicitând magistraților să dispună defalcarea sumelor. Tribunalul a admis contestația și a dispus confiscarea, de la Nicu Caracotă, a sumei de 12.762.683.289 ROL, adică 1.300.000 lei.

”Admite contestaţia la executare formulată de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Constată că prin sentinţa penală nr. 154/10.04.2009 a Tribunalului Constanţa definitivă prin decizia penală nr. 4187/17.12.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus confiscarea specială de la inculpaţii: Sponti Vasile, Caracotă Nicu, Caracotă Anton, Drăghici Elena şi Tararache Nicolae a sumei de 63.813.416.445 ROL Constată impediment la executare cu privire la măsura de siguranţă a confiscării speciale care nu poate fi dusă la îndeplinire, întrucât suma de bani la care se referă nu a fost defalcată pentru fiecare intimat – condamnat. Dispune confiscarea sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Sponti Vasile, a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Caracotă Nicu, a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Caracotă Anton, a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimata – condamnată Drăghici Elena şi a sumei de 12.762.683.289 ROL de la intimatul – condamnat Tararache Nicolae”, se arată în minută.

M.P.

marţi, 14 iulie 202024197
Comentarii

31Jan(15 iul 23:07)
Bai.. sunt roman cum sunt si makedonii nostrii, si imi pare rau ca voi astia, pur sange nu sunteti nici macar 10% uniti fata de aromanii astia pe care nu ii haliti voi, astia impart egal la toata familia si isi ajuta prietenii, voi nu stiti cum sa furati mai mult pentru voi singuri si va ofticati, rablelor, ordinarilor, astia sunt oameni uniti ba ... care tin la traditiile lor si isi respecta batranii pentru ca aia i-au sprijinit pana s-au facut mari si le-au insuflat spiritul de a dainuii mai departe, de a calca pe noi astia dezbinati si tot timpul invidiosi pe aia de langa noi, scarba imi e
58Monte Cristo(15 iul 06:21)
Nu mai potion face mimic in Constanta Machidonii conduc totul ,au toate sforile.
28Stelu colonelu(14 iul 22:44)
Va e dor de mazare ?!
23unu(14 iul 22:09)
DAN DINCA DANUT FOSTUL COMANDANT AL PENITENCIARULUI POARTA ALBA ERA SI EL LA RINDUL LUI BUN PRIETEN CU NICU CARACOTA ....CINE ISI AMINTESTE STIU CE SPUN ....
514okila(14 iul 20:05)
makedonii astia imputiti conduc dobrogea
732Intrebare...(14 iul 16:42)
...de confiscare extinsa ati auzit...din ce draqu credeti ca au ridicat atatea betoane in tot orasul...cu concursul autoritatilor statului care colcaie de machidonime...
523Caracota prietenul lui Rapotan(14 iul 16:39)
In anii 90 si dupa , era de notorietate prietenia mafiotului Caracota Nicu cu maiorul si apoi comisarul sef Rapotan Adrian seful I.P.J.-ului ! Dar unii se faceau ca ploua !
933Tyty(14 iul 13:55)
Judecatorii s-au asigurat sa nu mai aiba nimic pe numele lor si atunci au dat sentinta. Justitia e cel mai mare grup infractional organizat
724gica(14 iul 12:29)
o sa luati paratzi la pulivara
535Spartakus(14 iul 12:23)
Nu le dai drumul din penitenciar pana nu s-a recuperat ultimul leu.Dati afara toti magistratii romani caci sunt corupti pana-n maduva oaselor si adusi magistrati chinezi cu plutonul de executie arondat plus multa munitie.Altfel nu se rezolva in Romanika!
436Machidoni paraziti(14 iul 12:10)
Astia nu fac nimic toata ziulica, numai umfla preturile la imobiliare, restaurante si alimentari. Sunt bagati si in droguri prostitutie.
236simplu(14 iul 12:03)
daca judecatorii dorm atunci sa li se retina lor suma datorata
324Cornel(14 iul 11:26)
Anaf confisca de la asta si vinde prefential la altul cu bani multi multi!
524Escu pt roman(14 iul 11:22)
Tot lafel ca tine spun si tigani"ce ma,va luati de mine care nu am furat sa imi fac vila,am furat si eu pentru ca sa le dau de mancare la puradei mei;pe machidoni care au furat milioane de euro de la statul Roman nu ii vedeti".
319Ovi(14 iul 11:03)
zorile cel mai trist loc
820pt 09:54(14 iul 10:28)
Vezi ca macedonenii nu sunt totuna cu makidonii. Sunt mere si pere!!!
1814Sai ajutam pe fratii nostri.(14 iul 09:54)
Sunt macedoneni deai nostri. Sai ajutam fiecare cum poate. Sai scapam de puscarie.
419roman(14 iul 09:42)
ANAF voi jucati dupa cum va canta beneficiarii- in cazul amantilor olteni olguta vasilescu cum ai procedat sau ai memoria scurta? Halal exemplu
421cezara(14 iul 09:28)
mache la puski
524un curios(14 iul 09:14)
si pe Pocora, asta de acum, de la Zorile, cand il ia?!
821dacul(14 iul 08:41)
bun asa machidoni jegolani sa plece de unde au venit
828Executati(14 iul 08:34)
Pana la rude de gradul 3 sa ramana in chiloti.
616Cine, make?(14 iul 08:10)
Nu, acestia sunt niste monumente de corectitudine, bun simt si bun gust! @02:27 are dreptate, s-au strecurat peste tot si numai un seism socisl, care ar putea veni mai repede decat ne asteptam, ne-ar mai putea scapa de ei.
334Mario(14 iul 05:50)
Familia lui Caracota a luat cu spagi fostul camin al lic. Navrom,au facut tone de bani vopsindu-le putin si vanzandu-le.Plus afaceri in Vama.
3929Ce prost esti(14 iul 02:50)
Oamenii si-au executat pedeapsa si sunt liberi din 2015. Nu au bunuri ce pot fi executate pe numele lor, asa ca o sa le ia boii de la bicicleta. Si pana la urma statul este un hot mai mare decat astia.
945Felicitari A.N.A.F.(14 iul 02:27)
3 ani putin maine sunt liberi si o iau de unde au ramas,le da drumul.La ce mafie au machidonii cu politia si procuratura cu rude in procuratura,maine sunt liberi.Am vazut in presa, la tv in ce cladiri au stat organele abilitate de control si machidonlor carora le-au platit chirie.Cand vor urma rechinii mari?
mai mult...Replica
5 aug 00:43ReplicaCUM își BATE STATUL JOC de o JUDECĂTOARE BOLNAVĂ de CANCER

O judecătoare din Constanța, bolnavă de cancer, se află de patru ani de zile la mâna statului. Ministerul...908

5 aug 00:00ReplicaCUM ACȚIONA o MEGA GRUPARE INFRACŢIONALĂ formată din 51 de INCULPAȚI!1054
5 aug 00:40ReplicaTânărul SALVAT de la ÎNEC, în Eforie, luat la BĂTAIE de TA-SU! VIDEO1918
5 aug 00:00ReplicaBOMBĂ: Dosarul RETROCEDĂRILOR ar putea fi REJUDECAT, iar CONDAMNAȚII ELIBERAȚI

În februarie 2019, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au tranșat dosarul Retrocedărilor, mai...1157

5 aug 00:29ReplicaEXCLUSIV! BĂTAIE ca-n VESTUL SĂLBATIC: un BĂRBAT a fost CĂLCAT în PICIOARE!846
5 aug 00:00ReplicaPLAJA din EFORIE a lui GEORGE COPOS PLÂNGE după TURIŞTI613
5 aug 00:00ReplicaPREȘEDINȚI ai Consiliului Judeţean cu un PALMARES semnificativ de… DOSARE PENALE

În anul 1992 se instala la Constanța ca președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Mihăiești. Succesorii...481

5 aug 00:00ReplicaMuhscină ACUZAT că FACE JOCURILE PSD, înaintea ALEGERILOR409
5 aug 00:00ReplicaZANFIR IORGUŞ vrea să REDEVINĂ PRIMARUL MANGALIEI cu sprijinul PSD384
5 aug 00:42ReplicaCRIMINALUL, care și-a UCIS AMANTA pe CÂMP, a vrut să se DISTREZE pe LITORAL, pe BANII VICTIMEI

Vasile Pascale şi-a ucis amanta, pe care o cunoscuse prin intermediul unei reţele de socializare, în noaptea de 3...882

5 aug 00:02ReplicaS-a suit BEAT la VOLAN pentru că i-a fost FRICĂ de CÂINII MAIDANEZI!301
5 aug 00:00ReplicaÎn PARCAREA centrului comercial TOM se vând PARFUMURI CONTRAFĂCUTE341
Vremea
20.4°20.4° - 24.2° miercuri, 5 august 2020
ConstanțaUmiditate: 73%
Vânt: 5.21 m/s
Presiune: 1012 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
5 aug 00:00SportCristiano Ronaldo se bucură de vacanţă pe noul său yacht de 6 milioane de euro

Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a profitat de cele câteva zile de vacanţă pe...240

5 aug 00:00SportAdrian Mutu a condus primul antrenament ca selecţioner U21

Adrian Mutu a condus, marţi, primul antrenament din funcţia de selecţioner U21. Şedinţa de pregătire a durat...197

5 aug 00:00SportPreşedintele Federaţiei Române de Şah s-a suspendat din funcţie până la 1 octombrie. Care este motivul

Preşedintele Federaţiei Române de şah, Sorin Iacoban, a declarat, marţi, ca s-a suspendat din funcţie până la...185

5 aug 00:21SportTraseul către grupele UEFA Champions League ale campioanei CFR Cluj

CFR Cluj va fi cap de serie la tragerile la sorți care vor avea loc în 9 august, pentru turul 1 al UEFA Champions...249

Local
5 aug 19:51LocalControlorul care instiga la nepurtarea măștii, amendat de polițiștii constănțeni

Controlorul de bilete și unii dintre călători dintr-un tren CFR au fost filmați luni dimineață fără mască,...660

5 aug 00:00LocalȘoferul SUV-ului care a PROVOCAT accidentul de pe Alexandru Lăpușneanu este fondatorul Dabo Doner, Dan PAȘTIU

Neatenția la volan sau graba în trafic continuă să producă accidente în Constanța. Marți, 4 august a.c., s-a...5169

5 aug 19:49LocalBărbat din Eforie, SĂLTAT de poliţişti în timp păcălea oamenii cu ALBA-NEAGRA

658

5 aug 00:05LocalVIDEO! Bărbat DISPĂRUT în MARE, la VAMA VECHE!

Militarii din cadrul ISU "Dobrogea" au fost solicitați să intervină după ce o persoană a fost dată dispărută în...908

5 aug 19:50LocalCĂRUŢĂ percheziţionată de POLIŢIŞTI

Polițiștii Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu împreună cu polițiștii din cadrul Postului de Poliție...775

5 aug 19:49LocalRAZII pe ȘOSELE pentru prevenirea ACCIDENTELOR

În perioada 31.07- 02.08.2020, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au...477

5 aug 19:48LocalTÂNĂR BĂGAT în PUȘCĂRIE pentru FURT

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat la data de 3 august a.c., un bărbat, de 23...485

5 aug 19:47LocalLa volan, BEȚI și fără PERMIS

Șoferii continuă să sfideze legile rutiere! La data de 3 august a.c., în jurul orei 14.15, polițiști din cadrul...543

5 aug 19:47LocalATENȚIE! ISU Dobrogea: peste 700 de PERSOANE au AVUT NEVOIE de îngrijiri medicale PE PLAJĂ

490

Politică
5 aug 00:00PoliticăȘefa DIICOT redeschide dosarul 10 august, în care sunt vizați șefii din Jandarmerie

DIICOT a anunţat, marţi, printr-un comunicat de presă, că, prin ordonanţa din data de 04.08.2020, procurorul şef...182

5 aug 21:04PoliticăPremierului i s-a solicitat să amâne începerea anului școlar pentru 1 octombrie

Vicepreşedintele la nivel naţional al Pro România, deputatul de Suceava Ioan Cătălin Nechifor, i-a solicitat,...190

5 aug 00:00PoliticăAmbasadorul Israelului: Suntem dispuşi să împărtăşim toată experienţa şi tehnologiile noastre cu România

178

5 aug 00:00PoliticăLegi privind campaniile de informare în contextul COVID-19, promulgate

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, două legi privind organizarea şi desfăşurarea unor campanii de...168

5 aug 00:00PoliticăBuzatu: Partidul traversează o perioadă extrem de complicată din punct de vedere al structurilor de conducere

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, marţi, că a decis să candideze pentru funcţia de preşedinte...187

5 aug 00:00PoliticăTăriceanu: Cîţu refuză să facă norme de aplicare legii privind amânarea plăţii chiriilor în perioada de urgenţă

174

Interviuri
23 iul 00:35InterviuriHORIA CONSTANTINESCU: Vreau să SCUTUR Constanța de PILE și ȘMENURI! VIDEO

Horia Constantinescu, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, dar...3361

22 iul 00:06InterviuriPRIM PROCURORUL Gill Julien Grigore Iacobici: La PARCHETUL TRIBUNALULUI, rata ACHITĂRILOR este SUB 3%! VIDEO

Chiar dacă volumul este unul foarte mare, rezultatele reliefează o muncă eficientă și de calitate. Vorbim despre...3580

21 iul 00:08InterviuriRĂZVAN FILIPESCU: Fermierii AMENINȚĂ cu PROTESTE și BLOCAREA drumurilor! VIDEO

2074

10 iul 00:23InterviuriProcurorul TEODOR NIȚĂ: Industria DEȘEURILOR este mai BĂNOASĂ decât cea a DROGURILOR! VIDEO

Procurorul Teodor Niță a instrumentat dosare grele de-a lungul carierei, în momentul de față fiind ancorat în...8773

8 iul 00:14InterviuriMihai Stanciu: ATENȚIE, metoda Accidentul a fost înlocuită cu metoda COVID-19! VIDEO

A îmbrăcat haina de procuror în anul 2012, atunci când a activat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța....4339

11 iun 00:17InterviuriBola, de la Apele Române: Malul lacului Tăbăcărie nu avea proprietar, dar s-a vândut din el! VIDEO

12242

Monden
5 aug 20:15MondenEi sunt actorii de la Hollywood care au iubite de vârsta fiicelor!

Se spune că vârsta nu este decât un număr. Sean Penn, 59 de ani, s-a însurat recent cu iubita lui de 28 de ani...253

5 aug 00:00MondenRegina Elisabeta le-a transmis lui Harry şi lui Meghan că se pot întoarce oricând în familia regală

Ceea ce este considerat de mulţi un act de răzvrătire, de frondă, pentru Regină poate părea un moment de...193

5 aug 00:00MondenKatie Holmes, dezvăluiri în premieră despre fiica sa! Ce mare a crescut Suri!

186

5 aug 00:00MondenMarilyn Monroe, „unica“ blondă. „Filmul“ nopţii în care a murit

Se împlinesc 58 de ani de când Marilyn Monroe a fost găsită moartă în camera sa, decesul fiind oficial...207

5 aug 00:00MondenVal Kilmer joacă într-un film cu fiica sa. Actorul care se luptă de cinci ani cu cancerul abia mai poate vorbi

Din 2015, Val Kilmer duce o luptă grea cu cancerul de gât. A avut nevoie de tratamente susținute, printre care...203

5 aug 00:00Monden„The Human Voice“, un scurtmetraj de Pedro Almodóvar, va fi prezentat la Festivalul de Film de la Veneţia

168

Mapamond
5 aug 00:00MapamondCoronavirus: 159 de noi cazuri în Italia; 3 cazuri importate din România confirmate în regiunea Lazio

Italia a înregistrat în ultimele 24 de ore 12 noi decese provocate de COVID-19, ridicând astfel bilanţul victimelor...170

5 aug 00:00MapamondCei mai mulţi germani, în favoarea retragerii trupelor americane

Cei mai mulţi germani sunt în favoarea retragerii din ţara lor a aproape 12.000 de soldaţi americani, potrivit unui...180

5 aug 00:00MapamondMarea Britanie: Familia regală aduce un omagiu Crucii Roşii Britanice la împlinirea a 150 de ani de existenţă

166

Sănătate
5 aug 00:00SănătateStarea „online” pe rețelele de socializare: cum ne influențează comportamentul

După ce au studiat o serie de utilizatori de smartphone-uri, cercetătorii de la Universitatea din Washington au...169

5 aug 00:00SănătateCâte calorii are ananasul și cum îl poți integra în dieta ta

Ananasul este un fruct pe care ar trebui să îl integrezi în dietă ta nu numai pentru că este gustos, ci și pentru...172

5 aug 00:00SănătateCe să mănânci în post dacă ai probleme cu greutatea

174

5 aug 00:00SănătateCum grăbești vindecarea leziunilor vaginale după nașterea naturală

După nașterea naturală apar dureri la nivelul vaginului, scurgeri vaginale, probleme urinare, modificări la nivelul...181

5 aug 00:00SănătateCum interacționezi cu un perfecționist

Vestea bună este că un perfecționist are standarde înalte și o atenție deosebită pentru detalii. Partea proastă...178

5 aug 00:00SănătateStudiu: Care este legătura dintre depresie și furie?

Furia este o emoție pe care oricine o poate resimți din când în când. Dar dacă o persoană este furioasă tot...174

5 aug 00:00SănătateDe ce este uleiul din tărâțe de orez mai sănătos decât cel de măsline

Uleiul de măsline este renumit pentru beneficiile pe care le are pentru sănătate, însă acum uleiul din tărâțe de...170

5 aug 00:00SănătateÎndesirea părului: soluții care funcționează

Deși nu există nicio modalitate sigură de a schimba textura foliculilor de păr, există multe lucruri pe care le...180

5 aug 00:00SănătatePiperul-călugărului, o plantă utilă în restabilirea echilibrului hormonal

175

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT