rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 7 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ANCHETĂ REPLICA: Cum sunt transformaţi constănţenii fără loc de muncă în CĂRĂUȘI de BANI MURDARI

Un nou val de infractori care operează online loveşte Constanţa! Replica a urmărit, pas cu pas, cum funcţionează acest tip de grup infracţional, după ce mai mulți locuitori de la malul mării ne-au declarant cum au fost la un pas de a se trezi infractori fără voia lor. Totul incepe cu un anunţ de angajare, găsit pe unul dintre site-urile cu locuri de muncă locale, urmând ca, în decursul a câteva zile, proaspătul angajat să devină complice involuntar într-o reţea foarte bine organizată de spălare de bani. Prin urmare, mare atenție, nu transferați bani prin intermediul contului vostru! Menționăm că tehnica de față a apărut, și la malul mării, cam în privara anului 2019, iar acum a mai luat amploare.

Procesul prin care se aplică pentru job este unul facil, fără probe de lucru, fără experienţă şi, de cele mai multe ori, fără să se pretindă studii superioare. Descrierea job-ului e vagă, astfel încât să poată fi aplicată în mai multe arii de activitate, dar una foarte des utilizată este cea de “agent de turism online”. Mai precis, viitorul angajat va trebui, în teorie, să identifice oferte ale agenţiilor de turism, pe care să le trimită mai departe unor secretare ale agenţiei, care să le prezinte potenţialilor doritori de vacanţe. Totul online, din confortul propriului domiciliu. În realitate, coşmarul începe imediat după semnarea contractului de angajare, care, deşi formulat cu termeni nespecifici, solicită un număr de cont, pe care omul, în entuziasmul noului loc de muncă, îl completează fără să obiecteze. Acest număr de cont va fi utilizat, ulterior, pentru a primi diverse sume de bani de provenienţă necunoscută. Prin intermediul acestei rubrici din cadrul contractului de angajare, grupul infracţional îşi asigură accesul la contul personal al angajatului, căruia îi va fi foarte greu să se desprindă din acest angrenaj.

”Sediul” grupării, în afara țării!

Sediul unor astfel de grupări este, cel puţin oficial, în afara României, iar singura cale de comunicare dintre angajator şi angajat pare să fie reprezentată de 1 sau 2 secretare, care activează pe post de intermediare. La câteva zile de la începerea colaborării, agenţia “turistică” anunţă persoana că urmează să primească o anumită sumă de bani de la clienţii interesaţi de ofertele companiei. Sumele vehiculate nu sunt deloc de ignorat, fiind echivalentul a 15-20.000 de lei, la fiecare tranzacţie.

Mai apoi, persoanei i se solicită să le depună in diverse conturi, prin intermediul micilor ATM-uri de prin oraş, de obicei din categoria acelora prin care se plătesc facturi, prin intermediul unor coduri QR.

Recompensa există, şi reprezintă un procent minim din suma transferată, însă infractorii işi recrutează victimele din rândul persoanelor presate de necesităţi materiale iminente, şi, de aceea, strategia lor pare să fie un cerc vicios greu de întrerupt. O dată acceptată prima tranzacţie, victima este transformată în complice, dacă nu sesisează autorităţile competente, deşi este important de menţionat faptul că nici o persoană cu care va comunica prin mijloacele online nu va răspunde întrebărilor legate de sursa banilor şi destinaţia lor finală, ajungându-se la o presiune foarte mare pe umerii victimei, urmată de incertitudine şi de sentimentul că ceva nu este în regulă, fără a ăutea indica ce anume, cu exactitate.

Fereşte-te întotdeauna de persoanele necunoscute care îţi propun să transferi banii lor prin conturile tale. În spatele acestei cerinţe se ascund, de cele mai multe ori, afaceri ilegale şi periculoase pentru care poţi ajunge să răspunzi şi tu în faţa legii, chiar dacă eşti un simplu cărăuş de bani sau "money mule".

Ce este un "money mule"?

În traducere directă un "cărăuş de bani" este o persoană care transferă o sumă de bani dobândită în mod ilegal, cu scopul de a ascunde beneficiarul real al banilor şi sursa lor. De cele mai multe ori banii sunt obţinuţi prin phising, malware, vânzări de bunuri fictive şi alte fraude.

Folosind această practică grupările de crimă organizată reuşesc să spele banii şi să le piardă urma în orice colţ al lumii. Dacă îi ajuţi, devii şi tu complice la activitatea lor ilegală.

Cum sunt recrutaţi cărăuşii?

Ţintele sunt ademenite de obicei cu anunţuri online şi e-mailuri care oferă locuri de muncă sau colaborări avantajoase. Infractorii pot chiar să copieze site-ul unei companii adevărate cu o adresă web similară pentru a câştiga mai multă încredere.

Ulterior, persoanele recrutate sunt instruite să transfere banii primiţi în conturile lor către alte persoane din ţară sau din străinătate şi, pentru asta, sunt răsplătiţi cu o micuţă parte din suma transferată.

Câteva principii care te ajută să te fereşti de probleme:

• Când o propunere de colaborare sună PREA BINE ca să fie adevărată cel mai probabil NU ESTE!

• Banii obţinuţi prea uşor sunt bani periculoşi

• Ai grijă la ofertele nesolicitate şi la cele care promit CÂŞTIGURI RAPIDE. Rişti să susţii un întreg lanţ de infracţiuni!

• Atenţie la mesajele nesolicitate pe e-mail sau în social media prin care ţi se oferă câştiguri facile, mai ales când mesajele sunt greu de înţeles şi cu greşeli gramaticale

• Ai grijă la oportunităţile de angajare care oferă venituri substanţiale cu un EFORT MINIM sau fără cerinţe minime de educaţie şi experienţă.

• Dacă ai primit un e-mail suspect, NU îi răpunde şi NU accesa link-uri din conţinutul lui.

• Verifică datele companiei care îţi face oferta de angajare, mai ales dacă este din străinătate.

• Nu furniza datele tale bancare decât persoanelor în care ai încredere

• Crezi că ai putea fi un cărăuş de bani? Anunţă imediat POLIŢIA şi BANCA la care ai conturile!

Virgil STOIAN, Andreea POPA

joi, 27 februarie 20205041
Comentarii

05Pt asta de sub mine(28 feb 08:28)
Spune ma tot adevarul,adica PANAMA,BRAZILIA,MADAGASCAR,MONACO si doar ei politicieni din toate partidele mai stiu prin ce scorbura de sonolan din lumea asta au mai ascuns bani furati din Romania de ei si"oameni de afaceri"protejati de ei si cand te gandesti ca Dragnea si PSDisti lui acuzau Uniunea Europeana si S.U.A pentru ca au transfotmat Romania intr-o colonie dupa ce ei excroci dracului au vandut tara la pret de fier vechi.
23Petrov si pnl(27 feb 18:52)
Au conturi la greu in Panama. Udrea Elena stie.
14xyz(27 feb 16:52)
unul care e capabil sa-si dea seama de o posibila ilegalitate nu se va lasa pacalit, altul care e rupt de foame, chiar daca e informat si avertizat, va continua pt ca nu are de ales. utilitate articol spre 0...
04Primaria(27 feb 16:32)
Asa se fura bani si din primarie
17Obraznicie(27 feb 11:24)
Ing mi-a trimis un email in care ma avertiza cat de ilegal este sa speli cei 800 RON pe care ii depun la ei in cont ca si cum as fi fost un potential infractor. Cand esti caraus, risti sa pici de magarus, zic ei. Substratul e ca unii clienti Ing au nevoie sa fie educati sa nu devina infractori. Ing a platit amenda de 775 mil euro pentru spalare de bani in 2018, 600 mil usd in 2012 in SUA ptr acelasi lucru si prinsa in 2016 cu facilitarea mitei VEON in Uzbekistan. Mi se pare ca recidivisti sunt cei de la Ing, nu?
03Vrajeala 2(27 feb 09:56)
Nea Vrajeala sa-mi spui si mie cine face contract pe transferuri online mai ales cei stramtorati cu banii.
214Nimic,nimic ?(27 feb 09:18)
Nimic despre banii murdari proveniti din retrocedarile ilegale de terenuri facute de mafia pesedista din Constanta ? Nimic despre banii lui Mazare sau ai clanului Dragnea transferati in conturi straine ? Cum au ajuns banii lui Mazare in Madagasacar ?
08Escu pt vrajeala(27 feb 08:54)
Ai dreptate asa stiu si eu,dar puterea de interpretare pe care o au judecatori din Romania este nelimitata,mai ales daca parlamentari au pus vreo virgula la lege.Asa ca fii atent la cei care hotarasc soarta romanilor si a Romaniei, judecatori si parlamentari.
27CARADIMA(27 feb 08:03)
Foarte inventivi excrocii.
213Vrajeala(27 feb 07:45)
Contractul de munca te exonereaza de raspundere si daca este vreo infractiune savarsita de angajator raspunde el. Tu esti eventual martor. Nu e treaba ta sa investighezi angajatorul. Sa o faca cei care sunt platiti de stat sa o faca. Bancile, politia, procurorii.
mai mult...Anchete
24 iun 00:04AncheteDANSATOAREA Pamela ACUZĂ: Am fost STRÂNSĂ de GÂT și a vrut să mă OMOARE, în Satul de Vacanță! VIDEO

Un scandal monstru s-a iscat în Satul de Vacanță, zona Vilei Verde. Numeroase forțe de ordine s-au deplasat la fața...5536

2 iul 00:15AncheteDe ce a fost DANCU 'SCOS' la PENSIE!5078
28 iun 00:46AncheteCINE este copilul găsit MORT în Mamaia!5510
28 iun 00:46AncheteVIDEO! SCANDAL la terasa lui ORESTE din Vama Veche

Mai mulți tineri au început să se bată în cursul dimineții zilei de sâmbătă, în stațiunea Vama Veche, în...25570

2 iul 00:15AncheteSE ÎNGROAȘĂ GLUMA! ILIESCU, RECTORUL ales la OVIDIUS, va fi VERIFICAT de ANI!4037
21 iun 16:04AncheteConstănțeni ÎNTORȘI din SPANIA, în PANDEMIE, vizitați de MASCAȚI: acuzați de CĂMĂTĂRIE!9632
23 iun 00:05AncheteEXCLUSIV! STILA SARAFU, ‘ARS’ de CĂMĂTARI!

Recent, oamenii legii au efectuat mai multe percheziţii domiciliare, suspecţi fiind nişte indivizi întorşi din...7602

6 iul 00:17AncheteSorin Strutinsky, DE NEGĂSIT. A FOST DAT ÎN URMĂRIRE NAȚIONALĂ!2419
2 iul 16:28AnchetePartenerul de SCANDAL al „campionului“ de la Costinești, CĂUTAT de polițiști!3557
29 iun 00:12AncheteBOMBĂ! Dan Iliescu, noul RECTOR de la Ovidius, NU va fi VALIDAT de MINISTERUL EDUCAŢIEI?

Recent, în urma alegerilor de miercuri, 24 iunie, președintele Senatului Universității Ovidius, conf. univ. dr....5920

25 iun 00:12AncheteINTERVENȚIE la CLANUL BĂNCUȚĂ: PARANGHELIE cu GRĂTARE pe STRADĂ! VIDEO21533
23 iun 00:06AncheteATACATORUL de FEMEI din NĂVODARI, IMPLICAT în REGLĂRI de CONTURI!4881
Vremea
22°22° - 23.1° marţi, 7 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 84%
Vânt: 2.96 m/s
Presiune: 1003 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
7 iul 23:57Sport​Liga 1, play-out: Chindia Târgoviște vs Hermannstadt 0-1

Formaţia FC Hermannstadt a obţinut a doua victorie consecutivă, după ce a învins, luni, în deplasare, cu scorul de...150

7 iul 00:00SportGlasgow Rangers va debuta în noul sezon al campionatului de fotbal al Scoţiei în deplasare cu Aberdeen

Glasgow Rangers, echipa internaţionalului român Ianis Hagi, va debuta în noul sezon al campionatului de fotbal al...155

7 iul 00:00SportDan Alexa, despre Rapid: 'Cea mai dezavantajată echipă de absenţa publicului suntem noi. Aveam cea mai mare forţă din punctul ăsta de vedere'

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Dan Alexa, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă online, că...152

7 iul 00:00SportRoger Federer a recunoscut că îi lipseşte turneul de la Wimbledon

Jucătorul elveţian de tenis Roger Federer a recunoscut, luni, că îi lipseşte turneu de la Wimbledon, după ce...143

Local
7 iul 00:01LocalFemeie de 71 de ani, ACCIDENTATĂ pe TRECEREA de PIETONI

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină luni, 6 iulie, pe bulevardul I.C. Brătianu din...702

7 iul 00:00LocalATENȚIE! CONTINUĂ lucrările de ASFALTARE pe bulevardul TOMIS

Primăria Constanţa a finalizat prima etapă de reabilitare a tronsonului de carosabil cuprins între strada Poporului...1017

7 iul 23:59LocalIncendiu la o magazie din localitatea Lazu

416

7 iul 00:05LocalPartenerul de SCANDAL al lui Lupu de la Costinești s-a PREZENTAT la POLIȚIE!

Partenerul de scandal al lui Cristian Lupu, fiind vorba de un bprbat de 42 de ani, din Suceava, s-a prezentat la sediul...2051

7 iul 00:02LocalRAZII și AMENZI pentru NERESPECTAREA NORMELOR: MĂȘTI și DISTANȚARE!

Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul I.P.J. Constanța, jandarmi, polițiști locali, precum...1063

7 iul 00:02LocalIncendiu în Neptun

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină luni, 6 iulie, în localitatea Neptun, acolo unde a...429

7 iul 23:59LocalA fost semnat contractul 'Îmbunătățirea mobilității între Gara CFR și stațiunea Mamaia'

În data de 17 februarie 2020 a fost semnat de către Unitatea Administrativă Teritorială Municipiul Constanța, în...609

7 iul 23:58LocalÎncă un VAL de ȘOFERI PENALI pe străzile de la malul mării

Polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie, la data de 5 iulie a.c., în jurul orei 22.55, au depistat un...446

7 iul 23:58LocalTrei persoane, ÎNCĂTUȘATE de POLIȚIȘTI în MAMAIA

672

Politică
7 iul 00:00PoliticăOrban: Sunt semnatar al iniţiativei 'Fără penali'; sprijinim orice proiect care include integritatea

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la ''Ora prim-ministrului'', în plenul Camerei Deputaţilor, că este...144

7 iul 00:00PoliticăPonta către Orban: Aţi reuşit să ucideţi toate firmele româneşti

Liderilor deputaţilor Pro Europa, Victor Ponta, a declarat luni că Guvernul Orban a reuşit ''să ucidă'' toate...153

7 iul 00:00PoliticăOrban: Hoţul, adică PSD, strigă hoţii; nu am luat niciodată niciun capăt de aţă

143

7 iul 00:00PoliticăRoman: Cele mai mari achiziţii pe perioada pandemiei le-a făcut PSD

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, susţine că cele mai mari achiziţii pe perioada pandemiei le-a făcut PSD,...144

7 iul 00:00PoliticăCiolacu către Orban: De patru luni vă spunem clar şi răspicat - guvernaţi, nu mai furaţi

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni că premierul Ludovic Orban trebuia să fie...142

7 iul 00:00PoliticăOrban: PSD caută să facă legături fără fundament între mine şi activitatea unei societăţi a statului

150

Interviuri
25 mai 00:17InterviuriINTERVIU! Primarul Cristian Cârjaliu dă de pământ cu Guvernul Orban: Trebuie sancționată incompetența

Cristian Cârjaliu este primarul care, dacă nu ar fi existat, probabil ar fi trebuit inventat, spun unii....4485

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...6121

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

4385

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...5482

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

Elevii constănțeni sunt nerăbdători să revină la școală. Dacă la începutul Stării de Urgență aceștia au...3609

13 apr 10:16InterviuriMicrorezervaţia de la DELFINARIU, în PERICOL în cazul unei contaminări în masă

3177

Monden
7 iul 00:00MondenCharlie Sheen a sărbătorit un an de când s-a lăsat de fumat de Ziua Americii. Actorul le-a vorbit plămânilor lui

Charlie Sheen, în vârstă de 54 de ani, a sărbătorit la 4 iulie 2020, un an de când s-a lăsat de fumat. Actorul...147

7 iul 00:00MondenViaţa secretă a lui Lady Di: a fost bonă, s-a căsătorit cu iubitul surorii ei şi şi-a petrecut luna de miere într-un loc pe care îl ura

În urmă cu mai bine de 20 de ani, întreaga lume era în doliu după tragicul accident în care Prinţesa Diana şi-a...160

7 iul 00:00MondenActorul Nick Cordero a murit infectat cu coronavirus

143

7 iul 00:00MondenElton John, celebrat de Monetăria Regală a Marii Britanii printr-o monedă comemorativă

Elton John a devenit luni al doilea artist onorat de The Royal Mint, Monetăria Regală a Marii Britanii, printr-o...144

7 iul 20:23MondenCompozitorul italian Ennio Morricone a murit

Compozitorul italian Ennio Morricone a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, a transmis luni ANSA Newswire,...144

7 iul 00:00MondenStuart Cornfeld, producătorul comediei de succes ''Zoolander'', a murit la vârsta de 67 de ani

138

Mapamond
7 iul 00:00MapamondPeste 200 de specialişti susţin că noul coronavirus circulă prin aer şi solicită OMS modificarea recomandărilor

Peste 200 de cercetători susţin că există dovezi conform cărora noul coronavirus poate persista în aer şi infecta...154

7 iul 00:00MapamondCoronavirus: Cu aproape 700.000 de cazuri, India urcă pe locul trei mondial la contaminări

India a urcat pe locul al treilea în clasamentul ţărilor lumii ca număr de infectări cu coronavirusul de tip nou...144

7 iul 00:00MapamondChina: Alertă de ciumă bubonică după descoperirea unui caz suspect în nordul ţării

154

7 iul 00:00MapamondUn avion suspectat că transporta droguri s-a prăbuşit în sudul Mexicului

Un avion suspectat că transporta droguri s-a prăbuşit în sudul Mexicului, a anunţat duminică Ministerul Apărării...144

7 iul 00:00MapamondCoronavirus: 39.379 de noi cazuri în 24 de ore în SUA

Statele Unite au înregistrat 39.379 de noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore, potrivit bilanţului publicat duminică de...138

7 iul 00:00MapamondIran: Daune importante la instalaţia nucleară din Natanz, în urma unui incendiu

143

Sănătate
7 iul 00:00SănătateRemedii naturale pentru candidoză: eficiență și modalități de utilizare

Odată cu încălzirea vremii, simptomele candidozei vaginale sau peniene pot deveni din ce în ce mai supărătoare,...147

7 iul 00:00SănătateNoul coronavirus poate da complicații severe în rândul diabeticilor

În contextul creșterii, din nou, a numărului de infecții cu SARS-CoV-2 pe plan global, cercetătorii aduc la lumină...138

7 iul 00:00SănătateStudiu: Antihipertensivele ajută la prelungirea vieții bolnavilor

150

7 iul 00:00SănătateDe ce să bei ceai verde în fiecare zi

Renunță la băuturile carbogazoase și sucurile îndulcite și înlocuiește-le cu ceai verde! Această băutură...152

7 iul 19:40SănătateBăutura din 7 ingrediente care elimină INFECȚIA și INFLAMAȚIA

Infecția din organism, în cazul în care este minoră, poate fi tratată în mod natural, fără medicamente, cu...141

7 iul 00:00SănătateBaia relaxantă de seară: săruri și uleiuri care te ajută să dormi mai bine

Somnul tău poate fi mai odihnitor dacă îți faci, înainte de culcare, o baie relaxantă, cu uleiuri și săruri care...132

7 iul 19:18SănătateStudiu: Ketamina poate combate efectele depresiei severe

Depresia severă are efecte negative asupra vieții persoanei afectate și a celor dragi. Un studiu¹ recent sugerează...136

7 iul 00:00SănătateManometria esofagiană - când este recomandată

Manometria esofagiană este un test utilizat pentru a diagnostica problemele esofagului, cum ar fi acalazia sau...141

7 iul 00:00SănătateInstinctul: ar trebui să-l ascultăm sau nu?

144

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT