rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 21 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Detalii din dosar!

Angajatul unei bănci, INFRACTOR sub ACOPERIRE! A jupuit de bani Piraeus Bank cu ajutorul propriei grupări!

Un angajat al Piraeus Bank, Radu Adrian Topor, era infractor sub acoperire. Parte dintr-o grupare infracţională, el a ajuns de mai multe ori în atenţia oamenilor legii, suspectat fiind că ajuta la obţinerea de credite cu acte false. Prima dată a fost cercetat prin 2008, însă a reuşit să se angajeze la o altă bancă şi astfel şi-a continuat activitatea infracţională. Dosarul încă este pe rolul Tribunalului Constanţa, următorul termen fiind stabilit la finele lunii septembrie anul curent. Însă, la una din şedinţele de judecată s-a discutat despre întregul traseu infracţional, de la cum se racolau persoane pentru a îndeplini rolul de săgeţi, la cum se falsificau actele şi când intra în „scenă” angajatul băncii.

Totul a luat naştere prin 2007, când, potrivit rolii.ro, Nicuşor Chichirim şi Dimitrian Alexandru Nurciu au aflat că se pot obţine sume importante de bani prin solicitarea frauduloasă de credite bancare pe numele unor persoane insolvabile şi fără sursă de venit (denumite generic „săgeţi”), respectiv persoane de la care băncile nu-şi pot recupera datoriile, întrucât aceste persoane nu deţin bunuri, nu lucrează în câmpul muncii, nu au surse de venit care ar putea fi urmărite şi chiar unele dintre ele nu au un domiciliu.

Dar, pentru ca în numele unei astfel de persoane să poată fi luat un credit, mai trebuiau găsiţi cel puţin doi complici, respectiv unul care să deţină o societate (care urma să întocmească în fals acte de angajare pentru „săgeţi”), precum şi un angajat al unei băncii, ori o persoană care intermediază credite bancare şi este agreată de vreo bancă, şi care urma să se ocupe de aprobarea creditului şi de coordonarea activităţii de ridicare a banilor de la bancă şi de recuperare a acestora de la „săgeată”, pentru ca ulterior banii să fie împărţiţi între membrii grupării care se ocupau de obţinerea creditului.

Astfel, Chichirim îl cunoştea pe Radu Adrian Topor şi ştia că acesta este angajat la Piraeus Bank. În aceste împrejurări, cei trei inculpaţi au constituit o asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni de înşelăciune prin contractarea în mod fraudulos de credite bancare cu acte false, stabilind ca persoanele vizate pentru întocmirea creditelor să provină din medii defavorizate social care ar fi acceptat cu uşurinţă propunerea lor contra unor sume de bani.

Topor dădea OK-ul şi coordona ridicarea banilor

În calitate de angajat la Piraeus Bank, Topor era persoana care făcea demersurile în bancă pentru acordarea creditelor. Activitatea acestuia consta în „verificarea” dosarului de credit şi coordonarea activităţii de ridicare a banilor din bancă de către persoana ce lua creditul astfel ca banii să poată ajunge în posesia lui Chichirim care îi împărţea între membrii asocierii. După ce făcea formalităţile de obţinere a creditului, Topor ţinea legătura cu Niuşor Chicirim, căruia îi spunea momentul în care să se prezinte cu autorul creditului, „săgeata”, la ghişeul băncii pentru a ridica banii. Indvidul care ridica banii era atent supravegheat, iar la ieşirea din bancă, Chichirim îi cerea suma de bani.

Cum erau racolate persoanele pe numele cărora se întocmeau dosarele de credit

Inculpatul Nicușor Chichirim l-a abordat în zona gării din municipiul Constanța pe inculpatul Angheluş Udrea, care citea anunțurile de angajări dintr-un ziar local, căruia i s-a prezentat cu un alt nume și l-a întrebat dacă nu dorește să îl ajute să se angajeze. Întrucât a fost de acord, Chichirim i-a cerut actul de identitate, acesta spunându-i că va fi funcționar la o societate comercială. La scurt timp i-a restituit cartea de identitate, păstrându-și copii de pe aceasta.

Ulterior, i-a propus să obțină un credit spunându-i că se va ocupa de întocmirea dosarului de creditare, a documentelor aferente fără a preciza despre ce documente este vorba acesta declarând că el se va ocupa numai de obținerea unei adeverințe de salariat pe numele inculpatului în baza căreia urma să obțină creditul. Totodată inculpatul i-a spus că vor împărți pe din două suma împrumutată, care se putea ridica la 10.000 euro. Dosarul a fost depus la Piraeus Bank, fiind solicitată suma de 16.100 euro. După câteva zile a revenit la bancă tot împreună cu inculpatul Nicușor, ridicând suma de 14.000 euro din care a plătit, în avans, 3-4 rate reprezentând 700 euro, înțelegerea cu inculpatul fiind ca acesta să achite ratele.

Ulterior i-a dat întreaga sumă lui Nicușor care i-a dat înapoi suma de 5000 euro conform înțelegerii. Astfel și-a dat seama că locul de muncă promis era fictiv, numai astfel fiind posibilă obținerea creditului. Angheluș Udrea a declarat, potrivit rolii.ro, că a folosit banii pentru a achita taxe de timbru la două procese civile pe care le avea pe rolul instanțelor din Constanța, unul din 2005 și altul din 2007.De asemenea, a spus că nu a mai achitat nici o rată din acest credit, în afara celor care i-au fost reținute la încasarea creditului.

Ulterior au aderat și alte persoane la grupul infracțional. Pe 21 octombrie 2015, Nicuşor Chichirim a primit 5 ani de închisoare, la fel şi Dimitrian Alexandru Nurciu. Dragoş Ştefan Vasile a fost condamnat la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare, la fel şi în cazul lui Marius Vlad dar şi al lui Radu Andrei Bogdan. Ajungem şi la Frederich Cristian Dumitraşcu care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, la fel şi Fănică Ciobotaru. Mai departe, Maria Alina Ciobotaru s-a ales cu 6 luni de închisoare cu suspendare, Angheluş Udrea - 2 ani cu suspendare, Chera Răducan - 2 ani cu suspendare şi Emil Hălăucescu - 2 ani cu suspendare.

În plus, inculpaţii au de plătit sume importante de bani pentru acoperirea debitului, până atunci ei având bunurile sub sechestru. Decizia Tribunalului nu este definitivă, iar apelul se va judeca pe 29 septembrie anul curent. Cât despre Radu Adrian Topor, Angel Marian Leaută, Adrian Lupaşcu, Florenţa Ionescu, Marius Nicuşor Miţa, Cătălin Gârbovan, Elvis Iaşar, Florin Romaniuc, Vasilică Bălău, Marian Crăciun, Cezar Dima, Dorin Georgescu şi Marian Saliu Ostahie, ei sunt judecaţi într-un dosar separat, care încă se află pe rolul Tribunalului Constanța.

Liliana CHIRU

miercuri, 28 septembrie 20169388
Comentarii

01Alex(3 dec 17:41)
Ce smecheri erau ei in oras cu bani din furturi.Si cati mai sunt asa, nu le ajungi la nas nici cu prajina si ei saracii asteapta sa fie ridicati din zi in zi.Tara de rahat
02Dimaciu(13 noi 12:53)
Chichi ai comis o iar
10Oarecare(11 noi 06:42)
Infractor "sub acoperire" inseamna ca era politist,procuror,etc...infiltrat in reteaua infractionala pentru a afla informatii necesare destructurarii acesteia.
02observator(28 sep 22:46)
nurciu parca e un avocat sau notar
03Nina(28 sep 14:17)
Ali Ghiuniz era om serios, era bucatar pe nava acum cativa ani. Ce a facut? Despre Radu Topor, stiu ca si la BRD a creat probleme si i s-a pus in vedere sa plece. A mai fost un caz urat, prin 2005, la Piraeus. Valentin Stefanenco, din Lumina, era casier la agentia Piraeus de langa Miga. A furat 40.000 EUR din conturile unui client, in mai multe etape, in sume mici, falsificand semnatura. Mama lui a vandut casa din Lumina ca returneze suma si sa-l scape de puscarie.
115nume(28 sep 09:51)
Toti au primit pedepse cu suspendare.. hai sa ne apucam si noi de furat!
318Dana(28 sep 08:51)
Aia de la Piraeus Bank cat de tampiti sa fie sa-l angajeze cu antecedentele lui ? Sau mai corect cata spaga a dat tac-sau sa fie angajat?
05fane mangaliotu(28 sep 08:02)
ali ghiuniz-banca transilvania-filiala dacia
320Pandele(28 sep 03:12)
Radu Topor ii face numele de ras tatalui sau, profesorul de istorie Petre Topor, de la Liceul de Arta, zisa si Scoala 42 sau Regina Maria. Pacat. Tatal sau este un om deosebit.
39haha(28 sep 02:12)
Un gunoi acu msa preagteasca curuletu la poarta alba sa fie rupt .
mai mult...Anchete
12 iul 01:35AncheteMEGA-ŢEAPĂ cu pamperşi! Sute de mămici, ÎNŞELATE pe Facebook

S-a dat alerta în rândul proaspetelor mămici! Nu-şi mai bat capul cu rujeolă, vaccinuri, medici pediatri şi aşa...19623

7 iun 00:18AncheteCum se falsificau contractele de închiriere şi de muncă, pe litoral! Un afacerist, cap de afiş!13832
4 mai 21:33AncheteSituaţie SUSPECTĂ la Spitalul Medgidia: bebeluş mort la două ore de la naştere şi alte două cazuri MACABRE23001
21 apr 01:45AncheteGRUPARE MAFIOTĂ care ACŢIONA ca-n filme: PISTOALE ÎNGROPATE, droguri, acte false şi obiecte de artă FURATE!

Alen Daniel Moisin este cunoscut ca lider al lumii interlope din Brașov, care s-a "remarcat" de-a lungul timpului prin...9029

1 apr 15:49AncheteLIMBAJ CODAT LA ACADEMIA NAVALĂ! NOTELE LUATE PE ŞPĂGI OSCILAU DE LA… "SOL" LA "SI"!5120
18 mar 00:04AnchetePădurile din judeţul Constanţa, RASE CU GIRUL UNUI ŞEF DE LA OCOLUL SILVIC!9700
15 mar 13:55AncheteANCHETĂ LA AGIGEA: „Cadrele didactice ne BĂTEAU şi ne FURAU bunurile!”

Reprezentanții Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa au declanșat o anchetă...12297

14 mar 00:31Anchete„Vestul sălbatic” la Vama Veche! Un fost primar, acuzat de VIOLARE de DOMICILIU şi DISTRUGERE6949
9 mar 21:04AncheteBOMBĂ! Italienii de la FinCoGeRo RISCĂ SĂ PIARDĂ TOT LA CONSTANŢA!14346
28 feb 23:36AncheteA fost PRINSĂ ţiganca pe care a graţiat-o Băsescu şi care a JEFUIT CONSTĂNŢENI!

Procurorul Teodor Niță, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a declanșat cercetările...11253

28 feb 23:36AncheteOraşul Constanţa MOARE! PARAGINĂ, „BEŢE ÎN ROATE” şi INDOLENŢĂ!17891
21 ian 00:41AncheteFostul director al Mamaia SA, prin actele Bamboo: afaceri la Prefectura Constanţa şi legături cu Borcea13213
Vremea
29°20.6° - 29° luni, 21 august 2017
ploaie ușoarăUmiditate: 80%
Vânt: 2.82 m/s din NNE
Presiune: 1018.4 milibari

Loto
6/4951930324648
5/40102129323330
joker142338404418
Horoscop
mai mult...SPSportRT
21 aug 00:00SportDeclarație surprinzătoare a lui Hagi după eșecul cu CSU Craiova: "Durerea nu e atât de mare, ne-a dat gol copilul nostru, Mitriță"

Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei en-titre Viitorul, a încercat să caute explicații pentru o nouă înfrângere a...534

21 aug 00:00SportBarcelona - Betis 2-0. Românul Alin Toșca a marcat în proprie poartă

Barcelona a debutat în noul sezon din La Liga împotriva lui Betis, în meciul de pe Camp Nou, pe care l-a câștigat...166

21 aug 00:00SportCFR Cluj își continuă drumul spre titlu. Ardelenii au câștigat și cu FC Voluntari, scor 2-0

CFR Cluj a câștigat lejer partida de pe teren propriu din etapa a 7-a cu FC Voluntari, scor 2-0. Ardelenii au deschis...152

21 aug 00:00SportHalep, umilită de Muguruza în finala de la Cincinnati. Constănțeanca ratează pentru a patra oară anul acesta locul 1 WTA

Simona Halep - Garbine Muguruza 1-6, 0-6 în finala de la Cincinnati și jucătoarea noastră a ratat încă o dată...461

Local
21 aug 00:56LocalViaţă chinuită, din scutece: bebeluş de patru luni, folosit de mamă la cerşit!

Constănţenii care locuiesc în zona Cireşica a municipiului ne-au semnalat că, de ceva vreme, o tânără s-a aciuat...170

21 aug 00:56LocalA fost prins individul care a JEFUIT doi ITALIENI în Mamaia! Ironie: A FOST IERTAT!

A fost prins individul care a jefuit doi italieni. Însă, victima a ales să se împace cu partea vătămată, astfel...214

21 aug 00:59LocalCleptomania nu trece cu vârsta! A furat o borsetă din Mamaia

La data de 19 august, ora 23:00, poliţiştii din cadrul staţiunii Mamaia au fost sesizaţi de administratorul unei...201

21 aug 00:00LocalHoţii nu iartă nimic: fură orice le cade în mână, de la haine la biciclete

Fie că este vorba de furt din locuinţă sau din centrele comerciale, hoţii nu ratează nimic, nici măcar...200

21 aug 00:00LocalSirieni prinşi în pădure la Dumbrăveni

O patrulă a Poliţiei de Frontieră a observat două autoturisme de teren care au trecut ilegal peste frontiera de stat...254

21 aug 00:00LocalVârstnică din Limanu, TERORIZATĂ de nepot!

Un tânăr și-a terorizat bunica, motiv pentru care aceasta a obținut un ordin de protecție. Cătălin Adrian Ivan,...170

21 aug 00:00LocalSabia, drogul şi pistolul! Asta au găsit poliţiştii la un şofer

La data de 18.08.2017, o patrulă mixtă, formată dintr-un poliţist al Poliţiei oraşului Năvodari şi un jandarm,...220

21 aug 00:00Local1.552 de elevi înscrişi în a doua sesiune de BAC

Luni, 21 august 2017, debutează a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2017. Pentru această sesiune, la nivelul...134

21 aug 00:00LocalMinoră din Medgidia, dispărută de acasă. Aţi văzut-o?

Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la dispariţia unei adolescente de 16 ani, din Medgidia. Turchian Ibram a...183

21 aug 00:00LocalKamikaze pe şosea: beat la volan, şi fără permis!

La data de 18.08.2017, ora 08.30, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat pe Anton-Victor...183

Politică
21 aug 00:00PoliticăCamera Deputaţilor cumpără pachete şi licenţe Software în valoare de peste 361.000 lei

Camera Deputaţilor a început o procedură de licitaţie deschisă în vederea achiziţionării unor pachete şi...95

21 aug 00:00PoliticăVictor Ponta, despre situația de la TAROM: Angajații, sătui de abuzuri, își caută refugiu în companiile private

Deputatul Victor Ponta consideră că, din cauza "abuzurilor" și a "lipsei de perspectivă", piloții și personalul...132

21 aug 00:00PoliticăCorlățean: Idealul unității naționale este cât se poate de legitim

Senatorul PSD Titus Corlățean consideră că idealul unității naționale este cât se poate de legitim, dar că...96

21 aug 00:00PoliticăTudose: ANAF a demarat verificări la două din băncile care activează în România și nu sunt pe profit

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat verificări la două din băncile care activează în...140

21 aug 00:00PoliticăPNL vrea comisie de anchetă pentru Carmen Dan

Cozile imense de la sediile direcţiilor de paşapoarte din Bucureşti şi câteva judeţe ar putea să o ducă pe...115

21 aug 00:00PoliticăOrban: Investiţiile private au scăzut

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat duminică într-o conferinţă de presă...127

21 aug 01:08PoliticăCe spune Tudose despre posibile schimbări de miniştri

Premierul Mihai Tudose afirmă că nu exclude să facă schimbări în echipa sa de miniştri, precizând că nici el,...198

21 aug 01:06PoliticăTudose: În mod cert va trebui să modificăm redevenţele de la 1 ianuarie 2018

Guvernul lucrează la Legea redevențelor, a afirmat, duminică, premierul Mihai Tudose, precizând că redevențele vor...292

21 aug 01:05PoliticăArafat: Când îţi spune salvamarul să nu intri în apă şi tu intri în apă, ai o problemă

Echipajele medicale de la punctele de prim-ajutor instalate pe plajele litoralului românesc au intervenit în peste 900...1295

21 aug 01:11PoliticăPreședintele CJC, alături de Raed Arafat la evenimentul ISU din Piața Ovidiu

Horia Marius Țuțuianu, președintele CJC a participat la evenimentul organizat de ISU în Piața Ovidiu, duminică, 20...611

Monden
21 aug 00:00MondenTaylor Swift și-a șters toate conturile de pe rețelele de socializare

Taylor Swift, una dintre cele mai populare celebrități de pe rețelele de socializare, și-a șters toate conturile de...113

21 aug 00:00MondenJustin Bieber a lansat un single pentru a-și liniști fanii, îngrijorați de problemele sale recente

Justin Bieber a lansat joi seară un nou single, intitulat "Friends", ce are misiunea de a-i liniști pe fanii...91

21 aug 00:00MondenCarmen Tănase și-a deschis sufletul. Ce compromisuri a făcut și ce rol nu ar accepta niciodată

Carmen Tănase este o cunoscută și foarte apreciată actriță de teatru, film și televiziune din România. Artista,...144

21 aug 00:00MondenNicoleta Luciu, interesantă doar pentru comercianții de produse de slăbit

Cândva una dintre cele mai frumoase și râvnite femei din România, Nicoleta Luciu a rămas acum doar ținta...202

21 aug 00:56MondenLuptele dintre daci şi romani, un spectacol pe cinste în parcul Tăbăcărie

„Festivalul Mondial de Arte şi Interculturalitate Ovidius” a început la Sulmona şi a continuat la Constanţa...170

21 aug 00:55MondenRevoluţia culturală continuă! FITIC 2.0 se încălzeşte în culise

Deşi astăzi nevoia de teatru este tratată ca o fiţă, iar unii tind să creadă că se poate trăi şi fără,...125

21 aug 00:55MondenO seară incredibilă, cu ingrediente magice la Mamaia Fairytale

Ovidiu Lipan Ţăndărică, alături de violonistul Mani Neumann şi chitaristul Ulli Brand, doi muzicieni germani...131

21 aug 00:55MondenCei mici s-au distrat din nou alături de trupa Zbumzzi

Proiectul Hip Hip Zbumzzi-We love to play s-a întâlnit cu publicul din Constanţa în parcul Tăbăcărie pentru al...110

21 aug 00:54MondenFestivalul Mondial de Arte şi Interculturalitate „Ovidius” 2017 a început activitatile în Constanţa

Festivalul Mondial de Arte și Interculturalitate “Ovidius” este un proiect construit în jurul unui concept unic...132

21 aug 01:01MondenActorul american Dick Gregory, un activist pentru drepturile civile, a murit la vârsta de 84 de ani

Actorul de comedie Dick Gregory, un activist pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare şi un critic al...245

Mapamond
21 aug 16:38MapamondAutoritățile spaniole l-au eliberat pe scriitorul german de origine turcă, Dogan Akhanli

Un tribunal spaniol a decis duminică eliberarea condiționată a scriitorului german de origine turcă Dogan Akhanli,...129

21 aug 00:00MapamondAncheta privind atacul cu cuțit de la Surgut se va desfășura la cel mai înalt nivel la Moscova

Comitetul de Investigații rus a anunțat duminică că ancheta privind atacul cu cuțit comis sâmbătă la Surgut, în...123

21 aug 00:00Mapamond120 de butelii, ce urmau să fie folosite pentru atentate cu bombă la Barcelona, descoperite la Alcanar

Celula responsabilă de atacurile din Spania pregătea "unul sau mai multe atentate" cu bombă la Barcelona cu ajutorul...135

21 aug 00:00MapamondÎn Spania și Finlanda au loc ceremonii de comemorare a victimelor atentatelor

La bazilica Sagrada Familia din Barcelona are loc o ceremonie în memoria victimelor atentatelor sângeroase comise joi...114

21 aug 00:00MapamondGruparea jihadistă Statul Islamic revendică atacul de la Cambrils

Gruparea jihadistă Statul Islamic a revendicat sâmbătă atacul din stațiunea balneară Cambrils, situată la 120 km...131

21 aug 00:00MapamondCirca 500 de neonaziști au mărșăluit la Berlin în memoria lui Rudolf Hess

Circa 500 de neonaziști au participat sâmbătă la un marș în capitala Germaniei pentru a comemora 30 de ani de la...152

21 aug 00:00MapamondSUA: Mii de persoane au manifestat la Boston împotriva rasismului și a urii

Mii de persoane au demonstrate în Boston, oraș de pe coasta de est a SUA, împotriva rasismului și a urii, la o...113

21 aug 00:00MapamondAtacatorul marocan din Finlanda este un solicitant de azil ce viza în special femei

Marocanul de 18 ani acuzat că a ucis două persoane și a rănit alte opt în Finlanda, vineri, este un solicitant de...144

21 aug 00:00MapamondTurcia nu-i va elibera pe germanii aflați la închisoare

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că germanii aflați în închisori în Turcia, printre care și...166

21 aug 00:00MapamondAccident de tren în India: 23 de morți și 64 de răniți

Cel puțin 23 de persoane au murit și alte 64 au fost rănite sâmbătă în urma deraierii unui tren în nordul...124

Sănătate
1 aug 00:41SănătateSCHEMA de IMUNIZARE. Opt vaccinuri obligatorii la înscrierea copiilor în învăţământ

Opt vaccinuri vor fi obligatorii începând cu anul viitor înainte de intrarea în colectivitate. În cazul în care...898

1 aug 00:40SănătateMargarină cu aromă de unt și conservanți!

Acizii grași trans din margarină și din alte produse alimentare provoacă anual 50000 de decese în Uniunea...845

13 iul 00:00SănătateȘi Germania vrea să găzduiască Agenția Europeană pentru Medicamente

Guvernul german a propus miercuri candidatura orașului Bonn pentru a găzdui Agenția Europeană pentru Medicamente...1503

11 iul 00:48SănătateChimicalele din crenvurștii pentru copii

...2281

9 iul 22:34SănătateŞtii care este procentul de carne din sandvişul tău cu salam?

Asociația Pro Consumatori (fostă Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România - APC România) membră a...1787

9 mai 00:22SănătatePensionarii mai pot aplica pentru o serie de bilete de tratament pe 2017

Pentru cea de-a VI- a serie de bilete de tratament din anul 2017, cu data de prezentare în stațiune 23 mai 2017,...4579

9 mai 00:22SănătateMinisterul Sănătăţii: Comisia Europeană a avizat suspendarea temporară a exportului intracomunitar pentru vaccinul împotriva rujeolei

Comisia Europeană a avizat favorabil, în procedură de urgenţă, decizia de suspendare temporară a exportului...2716

9 mai 00:00SănătatePudra de talc de la Johnson & Johnson ar fi CANCERIGENĂ!

Compania Johnson & Johnson este bună de plată. Un tribunal american a condamnat gigantul farmaceutic la achitarea unor...3101

3 mai 00:00SănătateConsumul de măsline înnegrite artificial crește riscul apariției cancerului gastric!

Studiul privind calitatea măslinelor face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm...3923

27 apr 02:04SănătateANUNŢ IMPORTANT! Spitalul Mangalia are nevoie de medici

Spitalul Municipal Mangalia va scoate la concurs, în perioada următoare, mai multe posturi de medici în domeniile:...4905