rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 25 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Babinciuc, REŢINUT de procurorii DNA pentru evaziune fisclă, spălare de bani şi fals în înscrisuri

foto: Facebook

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21 iulie 2016, a omului de afaceri Andi Sergiu Babinciuc, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani (2 infracțiuni), fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există dateși probe potrivit cărora: “În cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective. Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip “fantomă”și ulterior a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei. De asemenea, în același context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiași societăți suma totală de 1.575.735 lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior își creditase propria firmă. La data 7 iulie 2016, în condițiile desfășurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit “împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupție. În cauză, se desfășoară acte de urmărire penalăși față de alte persoane. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. La data de 22 iulie 2016, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu urmează să fie prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile", se arată în comunicatul DNA.

"În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul I.P.J. Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai precizează în acelaşi comunicat.

joi, 21 iulie 20169264
Comentarii

00Petronel(24 sep 18:29)
O increngatura de firme fantoma bagate in faliment la prietena de familie Sirbu Anca la maestro sprl. DNA ul doarme, sa se duca in control la maestro sprl
01Cristina(28 iul 12:14)
Este foarte usor sa arunci cu acuzatii din fata calculatorului pana la pronuntarea instantei
01Alex(28 iul 12:08)
Sergiu este un om care a muncit mult inca de cand era mic si nu merita s-a intamplat
11Adi(27 iul 15:35)
Nu prea il cunosc foarte bine pe Sergiu,dar am auzit numai vorbe de lauda este un baiat care a ajutat multa lume !
01gigel(27 iul 10:27)
Sergiu este un baiat serios,muncitor si tot timpul si-a vazut de treaba lui!Cei in necunostiinta de cauza sa nu se mai pronunte daca nu stiu despre ce este vorba !
23Curaj Sergiu(22 iul 07:26)
Justitia se face la tribunal, nu in presa. Iar Sergiu este un baiat super serios si harnic si muncitor, in nici un caz un golan.
03Gogu(21 iul 23:41)
Mario Tapangea turnatorul sef
04onest(21 iul 23:14)
EU ZIC SA LASAM INSTANTELE JUDECATORESTI SA DECIDA DACA E VINOVAT SAU NU SI APOI SA ARUNCAM CU PIETRE.
03dorin(21 iul 23:12)
Ar trebui sa treceti prin ce trec persoanele aflate in situatia asta ca sa nu mai comentati aiurea. in tara noastra esti arestat doar ca porti un nume atat si nimic mai mult
02Cristi M(21 iul 23:10)
aceeasi lingai comentatori care apar ori de cate ori se intampla ceva. fiecare cu pacatele lui. nu cred ca sunteti in masura sa judecati voi pe cineva atata timp cat va ascundeti in spatele unor nickname-uri. stati linsititi ca Dumnezeu nu doarme. rau faceti rau veti primi inzecit
14Alina(21 iul 23:08)
consider ca pana la pronuntarea judecatorilor ar tb sa avem mai mult respect vizavi de unele persoane care sunt inculpate si nu vinovate
21Pt cristi m(21 iul 22:47)
Nu sunt tovarasi. Vicele e sclavul clanului babinciuc.
57Damian(21 iul 22:25)
Sergiu multa putere! Esti un baiat deosebit, un om care a facut mult bine! Sunt alaturi de tine!
57Marius(21 iul 22:15)
Doar sa comentati stiti unii, nu sunteti in stare sa realizati nimic. Baiatul asta munceste de mic. Nu stiti decat sa criticati ce altii au construit, invidiosiilor!
37cristi m(21 iul 21:00)
babincciuc este tovarasul domnului viceprimar rasauteanu care a masluit si info choschiurile de turism a lu boris parpala etc etc etc ....astea nu sunt noutati
28Peter(21 iul 20:39)
...cand faci infractiuni esti infractor ...nu om de afaceri....dar asteptam cu interes pestele cel mare...Cameliu ...prieten la catarama cu Mascariciul !
05Ion ion(21 iul 19:30)
PESTERAU PRIETEN BUN CU EL !! DNA -UL CE FACE ?
111Fane Spoitoru(21 iul 18:35)
Astea sunt legatoriile lui mario tapangea care numai stie ce sa faca sa se scape de dosare pe la diicot ca sta in fata la cluburi prin mamaia si trage pe nas prin masina
314Laura(21 iul 18:29)
Se pare ca Mazare are nevoie de anturaj, pentru viitorul loc de cazare. Au retinut basina, nu rahatul cel mare, Cameliu.
219Ordinari(21 iul 18:27)
De ce numiti voi asemenea specimene "om de afaceri"? El face evaziune, spalare de bani, grup infractional si voi ii ziceti om de afaceri? Asta intelegeti voi prin om de afaceri? E un jeg care prin coruptia diferitelor organe de control a reusit sa se inbogateasca.
011mare rahat(21 iul 18:06)
acum este la moda ,vor sa se dea sentinta repede ,pentru ca stiu ca-i vor da 4 ani sta inchis vreo do ani si gata a scapat,uitativa in germania cat este sentinta ptr spalare de bani 20 de ani ,asa ca liber la furat in romania acum pana nu se majoreaza pedepsele
315cunoscator(21 iul 17:40)
foarte bine ca l-ati arestat ,un escroc si un mare tepar,acest bisnitar de tigari,de la abator Are avere doar din falsuri si inselatorii facute de el,si apropiatii lui. La poarta alba cu tine nenorocitule ca multa lume ai distrus
mai mult...Cotidian
3 feb 20:42CotidianEpidemie de gripă. Primăria Ovidiu a dezinfectat unitățile școlare

Având în vedere recomandările făcute de Ministerul Sănătății cu privirea la măsurile ce trebuie luate în...354

15 ian 16:55CotidianEste ultima zi de distracție pe patinoarul amplasat în fața Primăriei Cernavodă570
1 ian 16:56CotidianPrimăria Cernavodă a oferit cetățenilor un spectacol de neuitat de Revelion501
20 ian 16:55CotidianPrimăria Hârșova valorifică bunurile imobile sechestrate de la rău platnici

Privind scoaterea la licitaţie a bunurilor imobile sechestrate în ziua de17.02.2020, ora11.00, la sediul Primăriei...498

24 ian 00:06CotidianPrimăria Hârșova decontează transportul medicilor și angajaților spitalului din localitate420
28 ian 00:05CotidianPrimăria Cernavodă: În perioada 28 ianuarie- 28 februarie 2020 se primesc dosare pentru locuințele ANL477
13 ian 01:24CotidianANOFM anunţă debutul perioadei de înregistrare a aplicaţiilor studenţilor care doresc să lucreze în Germania în vacanţa de vară

Agenţia Naţională a Ocupării Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă începerea de luni a perioadei de înregistrare a...906

13 ian 01:30CotidianMinistrul Muncii: băncile au efectuat plăţile pensiilor. Poşta a livrat deja aproape jumătate din pensiile la domiciliu741
27 dec 15:21CotidianŞcoala Veche din Hârşova, monument istoric reabilitat cu fonduri europene757
21 dec 00:00CotidianCabinetul de oftalmologie de la Hârşova, dotat cu aparatură modernă

Primăria Hârşova anunţă că proiectul privind dotarea cu echipamente și mobilier medical a ambulatoriului...667

20 dec 00:00CotidianContinuă dotarea laboratorului de analize medicale de la Hârşova654
2 ian 15:19CotidianTrafic îngreunat pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din cauza unei avarii776
Vremea
4.4°4.4° - 7° miercuri, 26 februarie 2020
ConstanțaUmiditate: 68%
Vânt: 4.32 m/s
Presiune: 1007 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
25 feb 00:00SportÎntâlnire a ministrului Tineretului şi Sportului cu federaţiile olimpice în perspectiva JO 2020

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, s-a întâlnit luni cu reprezentanţii a 23 de federaţii care au...306

25 feb 00:00SportEden Hazard ar putea fi operat şi riscă să rateze EURO 2020

Eden Hazard, fotbalistul belgian al lui Real Madrid, care s-a accidentat din nou la piciorul drept în meciul de...315

25 feb 00:00SportChelsea Londra a oficializat trasferul marocanului Hakim Ziyech (Ajax) pentru 40 milioane euro

Chelsea Londra a oficializat luni transferul mijlocaşului Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), după ce a îndeplinit...325

25 feb 00:00SportO nouă înfrângere la baschet - Israel-România, 87-63

Naţionala de baschet masculin a României a fost învinsă luni, în deplasare, de reprezentativa Israelului, scor...329

Local
25 feb 00:00LocalExpiră termenul pentru depunerea dosarelor pentru locuințele ANL, la Cernavodă

Primăria orașului Cernavoda a anunțat, încă de luna trecută, că, în perioada perioada 28 ianuarie -28 februarie...286

25 feb 00:00LocalFemeie accidentată pe trecerea de pietoni

Un bărbat de 51 de ani, luni, 24 februarie, în jurul orei 12.25, a condus un autoturism pe bulevardul I. C. Brătianu,...533

25 feb 00:00LocalMai multe localități din Constanța, în atenția OCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitație, în 2020, lucrări de...745

25 feb 00:00LocalConcert Extraordinar de Mărțișor la Constanța

Primăria Municipiului Constanța vă invită să trăiți bucuria venirii primăverii. Doamnele și domnișoarele sunt...488

25 feb 00:00LocalȘoferi BEȚI și fără PERMIS, pe drumurile constănțene

Polițiștii rutieri s-au aflat și în acest weekend cu ochii pe șoferii care nu respectă legea. Astfel, au fost...417

25 feb 00:00LocalCurs de formare în Spania pentru cadrele didactice ale Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, Medgidia

În perioada 17-21 februarie 2020, Ilie Claudia şi Plugaru Rodica, cadre didactice la Liceul Teoretic “Nicolae...359

25 feb 00:00LocalPremii la Olimpiada Națională a Sportului Școlar

În luna februarie în Constanța a avut loc OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, care s-a desfășurat pe...348

25 feb 00:00LocalÎn spatele gratiilor, după ce a furat peste 7000 de lei

Urmare a cercetărilor în cazul comiterii unei infracțiuni de furt calificat, polițiștii din cadrul Postului de...506

25 feb 00:00LocalAcțiune a polițiștilor din cadrul Secției 1 Rurală Constanța

În noaptea de 22-23 februarie a.c., în intervalul orar 22:00 - 02:00, polițiști ai Secției 1 Rurală Constanța au...292

25 feb 00:00LocalOrdine de protecție, pe bandă rulantă. Femei BĂTUTE de bărbații lor

Tot mai multe femei din Constanța sunt victimele propriilor bărbați! Polițiștii au intervenit zilele acestea, după...311

Politică
25 feb 00:00PoliticăŞedinţa Parlamentului pentru învestirea Guvernului Orban II nu s-a putut desfăşura din lipsa cvorumului

Şedinţa Parlamentului pentru învestirea Guvernului Orban II a fost închisă, luni, de preşedintele Camerei...309

25 feb 00:00PoliticăIohannis: Miercuri, şedinţă CSAT pe tema coronavirus

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a decis convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) miercuri...268

25 feb 00:00PoliticăKlaus Iohannis: NU avem niciun caz de coronavirus în România

Președintele Klaus Iohannis a declarat că nu există niciun caz de coronavirus în România. Iohannis a convocat o...264

25 feb 00:00PoliticăOrban: Până la publicarea în Monitorul Oficial, decizia CCR nu produce efecte

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, luni, că decizia CCR potrivit căreia există conflict juridic între...317

25 feb 00:00PoliticăCiolacu: Congresul PSD - pe 29 februarie, dacă în România nu apar cazuri confirmate cu noul coronavirus

Congresul PSD va avea loc pe 29 februarie, dacă în România nu apar cazuri confirmate de îmbolnăviri cu noul...325

25 feb 00:00PoliticăOrban: Dacă vom considera că avem un temei solid, vom sesiza CCR pe tema absenteismului de la vot

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni că în cazul în care va exista un temei solid, liberalii vor sesiza...278

25 feb 00:00PoliticăCiolacu, despre decizia CCR în cazul Orban: Mă bucur că democraţia funcţionează încă în România

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a opinat luni că decizia Curţii Constituţionale cu privire la...269

25 feb 00:00PoliticăPonta: Preşedintele să facă urgent o propunere de premier care să se ocupe de situaţia din ţară

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat luni că este nevoie urgentă de un guvern care să se ocupe de...281

25 feb 00:00PoliticăOrban: Decizia Comisiei Europene în cazul CFR Marfă este din vina Guvernului PSD

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni că decizia Comisiei Europene în cazul CFR Marfă este din vina...303

25 feb 00:00PoliticăCoronavirus - Tomac: Îi îndemn pe români să îşi păstreze calmul; înţeleg că autorităţile au luat măsuri de control

Preşedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, face un apel la calm în ceea ce priveşte evoluţiile legate de...333

Monden
25 feb 00:00MondenCizmele Adelinei Pestrițu costă cât o mașină și cântăresc 7 kg. Vedeta, senzație la Milano în ținută de 13.000 de euro

Adelina Pestrițu continuă parcursul ascendent ca influencer și reușește să bifeze contracte dintre cele mai...705

25 feb 00:00MondenDaniela Crudu îşi ascunde cicatricile sub machiaj

Și-a început cariera ca asistentă tv la Antena 1 și a reușit să ajungă una dintre cele mai bine cotate femei din...377

25 feb 00:00MondenOana Pellea luptă pentru imaginea tatălui său. Actrița cere ca bustul ruginit al lui Amza să fie casat

Primăria Craiova a aşezat mai multe busturi ale unor personalităţi lângă o parcare din oraş. Printre ele se află...365

25 feb 20:06MondenKirk Douglas nu i-a lăsat nici măcar un singur dolar lui Michael! Cine a primit întreaga avere

Kirk Douglas, unul dintre cei mai longevivi actori de la Hollywood, s-a stins din viaţă pe 5 februarie la vârsta de...836

25 feb 00:00Monden„Changes”, al şaptelea album al lui Justin Bieber care se clasează pe primul loc în Billboard 200

„Changes” este al şaptelea album al lui Justin Bieber care se clasează pe primul loc în Billboard 200, iar...311

25 feb 00:00MondenHarvey Weinstein a fost găsit vinovat de hărțuire sexuală și viol de gradul al treilea

...296

25 feb 00:00MondenO stradă din Londra a primit numele regretatului solist Queen, Freddie Mercury

O stradă din suburbia londoneză unde a trăit Freddie Mercury în perioada adolescenţei a fost redenumită ''Freddie...266

25 feb 00:00MondenQuentin Tarantino a devenit tată pentru prima dată, la vârsta de 56 de ani

Regizorul Quentin Tarantino a devenit pentru prima dată tată la vârsta de 56 de ani, după ce soţia sa,...395

25 feb 00:00MondenHarry şi soţia sa, Meghan, nu vor mai folosi denumirea de „Sussex Royal“

Ducii de Sussex, Harry şi Meghan, nu vor mai folosi denumirea de "Sussex Royal" din primăvara lui 2020, informează...312

25 feb 00:00Monden„Sonic the Hedgehog“ se menţine pe prima poziţie a box-office-ului nord-american

Filmul de aventuri "Sonic the Hedgehog" se menţine în fruntea box-office-ului nord-american în acest weekend, urmat...241

Mapamond
25 feb 00:00MapamondVladimir Putin: Rusia va continua să-şi modernizeze forţele armate

Rusia va continua să-şi modernizeze forţele armate, dotându-le cu armament de ultimă generaţie, inclusiv sisteme...285

25 feb 00:00MapamondSUA şi India vor semna acorduri în sfera apărării în valoare de peste 3 miliarde de dolari, anunţă Trump

India şi SUA îşi vor extinde parteneriatul strategic prin cooperare în regiunea indo-pacifică şi acorduri în...255

25 feb 00:00MapamondUn cetăţean ungar a fost testat pozitiv pentru coronavirus în Japonia

Un cetăţean ungar a fost testat pozitiv pentru coronavirus în Japonia, a anunţat luni un oficial guvernamental de la...257

25 feb 00:00MapamondItalia anunţă al şaptelea deces în urma epidemiei de coronavirus din nordul ţării

O a şaptea persoană a decedat în urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agenţia de presă...300

25 feb 19:07MapamondGermania: Zeci de răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime la o paradă de carnaval

Numărul răniţilor după ce o maşină a intrat în mulţime la o paradă de carnaval în oraşul german Volkmarsen...295

25 feb 00:00MapamondCoronavirus - 2.592 de decese în China continentală, după anunţarea a 150 de decese suplimentare

Bilanţul epidemiei de pneumonie virală a ajuns luni 2.592 de decese în China continentală după anunţarea a 150 de...253

25 feb 00:00MapamondJustiţia britanică începe examinarea cererii de extrădare a lui Assange în SUA

Vizat de o cerere de extrădare din partea justiţiei americane pentru că a publicat în masă informaţii clasificate,...258

25 feb 00:00MapamondCoronavirus: ONU permite în mod excepţional Crucii Roşii să trimită ajutor în Coreea de Nord

Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (FICR) a transmis luni că a obţinut...272

25 feb 00:00MapamondViolenţe la New Delhi înainte de sosirea lui Donald Trump

Confruntări au avut loc luni la New Delhi între protestatari împotriva unei legi privind cetăţenia indiană şi...275

25 feb 00:00MapamondJulian Assange a pus în pericol surse care au ajutat Occidentul, afirmă un avocat al SUA

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost inculpat în SUA nu pentru că a dezvăluit informaţii sensibile pentru...261

Sănătate
25 feb 00:00SănătateCum să limitezi gustările nesănătoase atunci când ești obosit

Deciziile noastre privind alimentația nu sunt mereu cele mai potrivite atunci când ne simțim obosiți și pare că...276

25 feb 16:48SănătateUn ou, consumat pe zi, nu crește riscul de boli de inimă

Sunt bune ouăle sau nu pentru sănătatea noastră cardiovasculară? Răspunsul la această întrebare a fost mereu...352

25 feb 00:00SănătateDependența de sport crește riscul de alcoolism

Se spune că un viciu îl atrage pe următorul, iar, potrivit celor mai noi cercetări, acest lucru este valabil și în...315

25 feb 00:00SănătateCele mai eficiente metode contraceptive

Bolile cu transmitere sexuală (BTS) se referă la afecțiunile care se transmit de la o persoană la alta prin contact...275

25 feb 00:00SănătateCe impact are poluarea asupra organismului

Pe măsură ce încălzirea globală își face, din ce în ce mai pregnant, simțită prezența, aerul pe care îl...287

25 feb 16:37SănătateCoronavirus: Italia anunţă al cincilea deces în nordul ţării şi 219 cazuri confirmate; mijloace de transport blocate

O a cincea persoană a decedat în Lombardia, în nordul Italiei, după ce a fost infectată cu coronavirus, în timp ce...464

25 feb 16:37SănătateCOVID-19: UE lucrează pe toate fronturile - 232 milioane de euro pentru eforturile globale de combatere a epidemiei

Comisia Europeană acționează fără încetare pentru a sprijini statele membre ale UE și a consolida eforturile...370

25 feb 16:37SănătateDecizie extremă de teama coronavirusului: O universitate din România suspendă cursurile din cauza numărului mare de studenți italieni

Cursurile Universității de Vest „Vasile Goldiș”din Arad sunt suspendate preventiv, de luni, din cauza numărului...419

25 feb 16:37SănătateSFATURILE Ministerului Sănătății: Cum te aperi de Coronavirus, cum se transmite și care sunt simptomele

Au aterizat duminică în România primele avioane cu pasageri veniți din Italia, unde 11 orașe se află în...1353

25 feb 16:38SănătateVeste bombă a experților: Coronavirusul NU a apărut în piaţa de pește din Wuhan

Analiza genomică pe baza a 93 de mostre ale noii tulpini de coronavirus a arătat că virusul nu provine din piaţa de...2659