Căpitanu, Cristache, Zană şi Ion, ARESTAŢI după percheziţii

Evaziune fiscală şi spălare de bani

sursa foto: Thinkstock

Patru persoane au fost încătuşate de oamenii legii, în urma percheziţiilor derulate la data de 22 aprilie anul curent, în dosarul de evaziune fiscală din Constanţa. Este vorba despre Vasile Căpitanu, Vasile Cristache, Iulian Zană şi Marius Ion. Din primele cercetări a reieşit faptul că indivizii ar fi cauzat un prejudiciu statului român de aproximativ 1.500.000 de euro. Pe 23 aprilie anul curent, Tribunalul Constanţa a admis cererea procurorilor cei 4 fiind arestaţi pentru 30 de zile.

Astfel, în sarcina inculpatului Vasile Căpitanu s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al SC Venucart SRL, societate de tip fantomă, în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2014, a emis cheltuieli fictive către mai multe societăţi de pe teritoriul naţional, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu TVA, sumă dedusă de către aceste din urmă societăţi.

Cât despre Vasile Cristache, s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator, al Sc Vasbac Auto SRL, societate de tip fantomă, în aceeaşi perioadă a emis cheltuieli fictive către mai multe societăţi de pe teritoriul naţional, producând astfel prejudicii importante în sarcina statului.

Ajungem şi la Iulian Zană, administrator la Sc Zan Speed Logistic SRL, în sarcina căruia s-a reţinut faptul că a înregistrat în mod fictiv marfuri şi prestări de servicii de la societatea de tip fantomă Vasbac Auto SRL, ulterior în anul 2014 cesionând părţile sociale ale societăţii către o persoană cu o situaţie materială precară. Ultimul, respectiv Marius Ion, administrator la Sc Gama Pro Electric SRL, care a înregistrat în mod fictiv mărfuri şi prestări de servicii de la societăţiile de tip fantomă Sc Vasbac Auto SRL şi Sc Venucart SRL.

Reamintim că poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au efectuat 28 percheziţii domiciliare şi la societăţile comerciale unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, ocazie cu care au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile şi computere. Au fost vizate 17 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniu prestărilor de servicii şi construcţiilor. Din primele cercetări a reieşit faptul că, cei în cauză ar fi cauzat un prejudiciu statului român de aproximativ 1.500.000 de euro. Persoanele bănuite au fost conduse la audieri, la sediul I.P.J. Constanţa, iar în urma activităţilor specifice desfăşurate de polițiştii s-a documentat activitatea infracțională a 13 persoane, care, în prezent, sunt cercetate penal pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cât despre cei patru, poliţiştii au dispus reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, iar faţă de alte 3 persoane măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, urmând ca alte 6 persoane să fie cercetate în stare de libertate. La activităţile desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunal Constanţa au participat şi poliţiştii Serviciului Regional de Poliţie Transporturi Constanţa, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi ai Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Giurgiu şi Vâlcea, precum şi luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Constanţa. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Liliana CHIRU