Cercetaţi pentru evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă

Patru persoane din Constanţa, în atenţia DIICOT

Patru persoane din Constanţa sunt cercetate în stare de libertate de către procurorii DIICOT Constanţa, în urma percheziţiilor din data de 12 iunie. La mijloc este vorba de o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, care se folosea de firme fantomă. Două percheziţii au avut loc în Constanţa, două în Călăraşi şi două în Ilfov, atât la sediile sociale ale firmelor cât şi la domiciliile inculpaţilor. Conform probelor administrate în cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu luna martie 2013, suspecţii s-au constituit într-un grup infracţional organizat în scopul arătat mai sus. S-a reţinut faptul că o societate comercială cu sediul în municipiul Bucureşti, care avea contract de ecologizare cu lichidatorii SC Siderca SA Călăraşi, vindea, fără documente legale, o mare parte a deşeurilor feroase provenite din tăierea activelor combinatului către două societăţi comerciale din municipiul Constanţa. Pentru a justifica provenienţa mărfii, acestea din urmă foloseau opt societăţi tip "fantomă" de pe raza judeţelor Constanţa şi Ilfov, care întocmeau facturi fictive de vânzare de deşeuri feroase. Pentru a intra în posesia banilor proveniţi din infracţiunile comise, membrii grupului virau sume importante în conturile societăţilor fantomă, bani care apoi li se restituiau în numerar, direct sau prin intermediari, după ce erau retraşi din conturile bancare. În urma pecheziţiilor, au fost ridicate pentru cercetări sisteme informatice, documente contabile şi suma de 9.900 de lei. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor societăţilor şi ale persoanelor fizice implicate.

Liliana CHIRU