REPLICA ONLINE CONSTANTA

20.7° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
20.7° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Chelu rămâne fără firmă de brokeraj, din cauza suspiciunii de fraudă

Chelu rămâne fără firmă de brokeraj, din cauza suspiciunii de fraudă

Replica API 14 ianuarie 2012 | 00:00 343

CNVM a retras autorizaţia de funcţionare de la City Invest Galaţi

CNVM a retras autorizaţia de funcţionare de la City Invest Galaţi

Mai multor conducătorilor ai casei de brokeraj City Invest, controlată de omul de afaceri Cătălin Chelu, le-a fost retrasă autorizaţiile de către autoritatea pieţei de capital, în urma cotroalelor care au relevat pracitici frauduloase. CNVM a retras autorizaţia de funcţionare a firmei de brokeraj City Invest Galaţi, a lui Cătălin Chelu, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislaţiei pieţei de capital, printre care folosirea banilor clienţilor în alte scopuri decât cele pentru care aceştia îi depuseseră. "Societatea nu deţinea în contul bancar destinat păstrării disponibilităţilor clienţilor şi în casierie, sumele de bani aferente clienţilor creditori. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, este calificată drept practică frauduloasă", se spune în ordonanţele prin care Comisia retrage autorizaţia firmei de brokeraj, dar şi autorizaţiile unora dintre conducătorii firmei. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a mai dispus si amendarea oficialilor firmei cu amenzi totale de 21.000 de lei. Firma a fost amendată cu 5.500 de lei. CNVM i-a mai amendat cu 5.000 de lei pe directorul general al firmei, Gabriela Camelia Rădinschi, pe preşedintele consiliului de administraţie Florentina Lina Lupu şi pe Dorel Şerbu, de la compartimentului de control intern. Toţi trei nu mai au voie pe piaţa de capital în următorii 3 ani. Cătălin Chelu a fost implicat în scandalul presupusei mituiri a fostului secretarul de stat în MAI Dan Fătuloiu, pentru rezolvarea unor dosare aflate în lucru la unităţi de parchet. A şi fost arestat preventiv şi apoi eliberat după recurs. Cătălin Chelu a căpătat o reputaţie de investitor şi om de afaceri controversat, dinainte de a fi implicat în mai multe zeci de dosare aflate în lucru la poliţie. Este cunoscut ca unul dintre cei mai activi investitori, dar care este gata să folosească firmele care intră sub controlul său ca simple vehicule de investiţie. Unele dintre cele mai răsunătoare conflicte ale lui Chelu au fost cele cu conducerile societăţilor de investiţii financiare (SIF), candidând la şefia unora dintre acestea, uneori cu succes temporar. Şi acum firme despre care se spune că le controlează şi care sunt acţionare la SIF-uri, sunt în procese cu SIF-urile, ca urmare a declarării acţiunii concertate, conform money.ro.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367