Cinci persoane puse de DIICOT sub control judiciar pentru infracţiuni frauduloase cu date bancare

Cinci persoane au fost puse sub control judiciar de către procurorii DIICOT Vrancea într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru constituire de grup infracţional organizat, fraudă informatică în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, a informat instituţia.

"La data de 6.12.2019., procurorii DIICOT - BT Vrancea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Vrancea au pus în executare opt mandate de aducere, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată. (...) La sediul DIICOT - BT Vrancea au fost aduse, în vederea audierii, un număr de cinci persoane, iar în urma probatoriului administrat în cauză, faţă de acestea a fost luată măsura controlului judiciar", a precizat instituţia.

Potrivit DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2013, a fost constituit un grup infracţional organizat, ai cărui membrii au acţionat în mod coordonat în ceea ce priveşte săvârşirea fraudelor cu mijloace electronice de plată şi acces ilegal la un sistem informatic prin obţinerea unor date de carduri bancare în mod fraudulos care au fost folosite pentru a comanda online diferite produse.

În urma cercetărilor efectuate s-a reţinut faptul că, în perioada anilor 2013 - 2016, membrii grupării au creat conturi fictive de Paypal pe numele unor persoane vătămate din ţară şi din străinătate, având la dispoziţie datele reale de card bancar ale acestora obţinute în mod fraudulos, iar apoi au utilizat sumele disponibile în conturile aferente cardurilor pentru a achiziţiona bunuri de pe diverse site-uri, acestea fiind recepţionate de suspecţi şi valorificate direct către cumpărători sau prin intermediul altor persoane.

Procurorii DIICOT au cooperat în instrumentarea cauzei cu ofiţeri FBI. AGERPRES