Clanul Săceanu, luat la puricat pentru ţepele date de mafia italiană a jocurilor de noroc

Firme fantomă, prejudicii imposibil de recuperate

ANAF vrea să recupereze banii pe care italienii care dominau piaţa jocurilor de noroc din Constanţa în urmă cu un deceniu i-au furat de la statul român, astfel încât cere atragerea răspunderii administratorilor firmelor intrate în insolvenţă. Timpul a trecut, italienii au dispărut elegant din peisaj, iar Fiscul bate acum la poarta cunoscutului clan Săceanu, însă tot ce va obţine prin aceste demersuri juridice va fi, în cel mai bun caz, o ţigăneală cu mascaţi şi pirande chirăind şi săltându-şi poalele în stradă, ca de obicei. Deocamdată, ANAF l-a dat în judecată pe Denis Iaşar, unic asociat şi administrator al falitei Casino Lido Napoca SRL, firmă înfiinţată în 2005 de italianul Michele Ligorio şi cedată în 2011 tânărului din clanul Săceanu.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a înregistrat marţi, 8 decembrie 2015, un dosar la Tribunalul Constanţa prin care cere atragerea răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvenţă a SC Casino Lido Napoca SRL a administratorului statutar Denis Iaşar. Potrivit dosarului de faliment al firmei, Denis Iaşar este unic asociat şi administrator al firmei şi nu a putut fi contactat până în prezent de către administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Dovîncescu Cristina.

Casino Lido Napoca SRL, cu sediul pe strada Răscoalei nr. 4, a fost înfiinţată în decembrie 2005 de Michele Ligorio şi Petar Daniel Vasiljevici, înlocuit ulterior de Teodor Florin Anghel, pentru ca, în ianuarie 2011, să fie cooptat în societate şi Denis Iaşar, de 33 de ani, cu domiciliul pe strada Democraţiei nr. 37, din Constanţa. Câteva zile mai târziu, în februarie 2011, Denis Iaşar rămâne unic asociat şi administrator al unei firme care avea puncte de lucru inclusiv în Cluj Napoca. Casino Lido Napoca SRL a rulat, de-a lungul existenţei sale, probabil milioane de euro prin jocurile de noroc, fără a depune însă, niciodată, măcar un bilanţ fiscal, din 2005 până în prezent.

În iunie 2015, creditorul AJFP Constanţa a cerut insolvenţa debitorului Casino Lido Napoca la tribunal, iar administratorul judiciar raporta, în octombrie 2015, că firma nu a ţinut nici măcar contabilitatea, fiind imposibil de urmărit activitatea sa, iar administratorul Denis Iaşar se sustrage cu bună ştiinţă de la respectarea obligaţiilor, refuzând să dea curs invitaţiilor de a colabora. Pe baza estimărilor, statul s-a constituit creditor cu suma de 340.867 lei, dar este evident faptul că prejudiciul este mult mai mare, ţinând cont de banii spălaţi în această afacere de italianul Ligori şi, ulterior, de reprezentantul clanului Săceanu.

Revenind la Michele Ligori şi asociatul său Rocco Presta, despre care autorităţile spuneau că sunt asociaţi mafiei italiene, reamintim că aceştia şi-au lichidat toate firmele din Constanţa, odinioară reprezentative pentru industria jocurilor de noroc de la malul mării. În 2005, Garda Financiară de atunci şi poliţiştii constănţeni spuneau că italienii spălau şi câte 100.000 de euro pe zi în cazinourile lor. Colaborarea dintre italieni şi clanul Săceanu, din cazul Casino Lido Napoca, este foarte interesantă, dacă ţinem cont că, la un moment dat, se putea lăsa cu vărsare de sânge.

În toamna anului 2005, Ligorio a fost la un pas de a fi linşat de Sedat şi Sefchet Iaşar, doi dintre fii defunctului Ismail Iaşar, alias legendarul Săceanu. Italianul a fost acuzat că a magnetizat ruleta cazinoului, motiv pentru care cei din clanul Săceanu au pierdut 40.000 de dolari într-o singură noapte. A fost nevoie de intervenţia DIAS pentru ca scandalul să nu degenereze într-o baie de sânge. Cumva, mafia italiană şi cea ţigănească s-au împăcat, iar Săcenii din Constanţa au acceptat să fie trecuţi în actele firmelor prin care macaronarii spălau conştiincioşi bani şi furau de la bugetul de stat.

Cristian ANTON