Condamnări în mega-dosarul evazioniştilor de la Mangalia!

Prima instanţă a dat verdictul în dosarul persoanelor cercetate pentru evaziune şi spălare de bani, din Mangalia.

Achitate în acest dosar, întrucât nu au existat probe, au fost Korom Industrial Services SRL, cu sediul în Agigea, S.C.Naval Stelyandra SRL, Korom Hatch Covers SRL, cu sediul în Agigea, Korom Marking SRL, Weldmarios Nav SRL, Marios Shipping, Damy Navy SRL, Kig Nav Ship SRL, Confidenţial Consulting, Ship Nav Marine, Rokom Nav, Vision Corporation, Mirushipnav SRL și Gil Nav SRL, cu sediul în Mangalia.

În continuare, Ion Ion a fost condamnat la 2 ani și 6 luni cu suspendare pentru evaziune fiscală, Ion David a fost achitat, la fel şi Ioan Damian, Crangă Iulian, Petrică Doru Dascălu, Kim Jong Kan şi Cristian Niculae.

Arca Shipnav SRL s-a ales cu amendă penală de 10.000 de lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, la fel şi Ancorship SRL, Nicola Shiping şi Mashika Nav SRL

Stelian Raica a fost condamnat la 3 ani su suspendare pentru evaziune fiscală în formă continuată, la fel şi Ioan Bălan, Marian Boncilă – 2 ani, Valentin Cornea – 2 ani. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Reamintim că, în septembrie 2014, mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru evaziune fiscală. În afară de coreeanul Jong Kan Kim, cercetaţi au mai fost şi Iulian Crangă, Ion David, Petrică Doru Dascălu, Valentin Cornea, Stelian Raica, Ioan Bălan, Viorel Damian, Marian Boncilă şi Cristian Niculae, dar şi mai multe firme. Ei aufost acuzaţi că, prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale, ar fi ajuns să înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-ar fi sustras de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013.

L.C.