REPLICA ONLINE CONSTANTA

20.7° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
20.7° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Contrabandă cu produse petroliere, spălare de bani şi evaziune, în mai multe judeţe, între care şi Constanţa

Contrabandă cu produse petroliere, spălare de bani şi evaziune, în mai multe judeţe, între care şi Constanţa

Replica API 19 octombrie 2012 | 00:00 134

Poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Bacău, împreună cu procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi şi beneficiind de suportul informativ şi tehnic al specialiştilor Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi al S.R.I. au realizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, care acţiona pe raza judeţelor Iaşi şi Bacău, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost efectuate 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele suspecţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa. Membrii grupării sunt suspectaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere. Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile - motorină, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului. Prin intermediul a şapte societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi şi Bucureşti, respectivii au procedat la comercializarea, fără documente legale a importante cantităţi de motorină, aceste societăţi înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor - C.L.U. şi motorină, de la şi către firme tip "fantomă". În această modalitate au fost introduse în ţară aproximativ 3500 tone motorină, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de euro, precizează oamenii legii prin intermediul unui comunicat. Din câte se pare, de la Constanţa un singur suspect ar fi ajuns la audieri.

Rocsana CRISTEA

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367