CONVOCATOR

Subsemnatul, LUPU SORIN, în calitate de administrator unic al societății VERONICA’95 S.A., convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății VERONICA’95 – S.A. (“Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu nr.107, bloc LV.40, sc.B, ap.22, județul Constanța, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/2299/1995, având CUI RO 7657424, în dată de 06.05.2019, la ora 12,00,, la sediul societății din Constanța, b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.107, bloc LV. 40, sc.B, ap.22, județul Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2018;

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situația financiară anuală la 31.12.2018.

3. Discutarea și aprobarea situației financiare anuale pe anul 2018;

4.Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2018;

5. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019;

6. Renumirea comisiei cenzori.

7. Diverse

În cazul în care la dată și la ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare se convoacă o nouă Adunarea Generală Ordinară, cu aceeași ordine de zi și în același loc, în dată de 07.05.2019 ora 12,00.

La Adunarea Generală Ordinară vor participa toți actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la dată de 15.04.2019, stabilită că dată de referință. Actionarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari împuterniciți cu procura specială, ce se va depune la sediul societății până la data de 05.05.2019