CONVOCATOR

Subsemnatul, LUPU SORIN, în calitate de administrator unic al societății EUROSANTIS COM IMVEST S.A., convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății EUROSANTIS COM IMVEST – S.A.( “ Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în Constanța, B-dul Mamaia nr.160, SUBSOL, județul Constanța, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1893/2013, având CUI 32155844, în dată de 06.05.2019, ora 13,00, la sediul societății din Constanța, b-dul Mamaia nr.160, SUBSOL, județul Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2018;

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situația financiară anuală la 31.12.2018.

3. Discutarea și aprobarea situației financiare anuale pe anul 2018;

4.Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2018;

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

6. Reînnoire mandat cenzori.

7. Diverse

În cazul în care la dată și la ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare, se convoacă o nouă Adunarea Generală Ordinară, cu aceeași ordine de zi și în același loc, în dată de 07.05.2019, ora 13,00

La Adunarea Generală Ordinară vor participa toți actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la dată de 15.04.2019, stabilită că dată de referință. Actionarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari împuterniciți cu procura specială, ce se va depune la sediul societății până la dată de 05.05.2019.