Convocator

Societatea COMPLEX OVIDIU MELODY S.A.

Statiunea Mamaia, Hotel Florida

J 13/2216/1995

CUI 8290619

CONVOCARE

Subsemnata, NEACSU MARIA, in calitate de administrator unic, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii COMPLEX OVIDIU MELODY – S.A.( “ Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul in Statiunea Mamaia, Hotel Florida, judetul Constanta, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/2216/1995, avand CUI 8290619, in data de 27.05.2019, ora 12,00, la sediul societatii din statiunea Mamaia, Hotel Florida, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2018;

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situatia financiara anuala la 31.12.2018.

3. Discutarea si aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2018;

4.Descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2018;

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

6. Reinnoirea mandatului comisiei de cenzori si/sau numirea unor cenzori noi.

7. Reinnoirea mandatului administratorului.

8.Diverse

In cazul in care la data si la ora precizate se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare, se convoaca o noua Adunarea Generala Ordinara, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, in data de 28.05.2019, ora 12,00.

La Adunarea Generala Ordinara vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01.05.2019, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari imputerniciti cu procura speciala, ce se va depune la sediul societatii pana la data de 26 .05.2019.

Administrator Unic

Neacsu Maria