CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 3111990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, precum și a Legii nr. 24/2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 14.12.2021, ora 12 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi

1. Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA, consecință a existenței unui post vacant în cadrul Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorului provizoriu în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și prevederile ulterioare;

3. Stabilirea indemnizației membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;

4. Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractul de mandat a membrului provizoriu ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;

5. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2015, respectiv autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare;

6. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, propunerea privind ex — date fiind 3.01.2022, iar data de înregistrare fiind dată de 4.01.2022;

7. Aprobarea împuternicirii persoanei care urmează a efectua publicitatea și va depune la Oficiul Registrului Comerțului hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu, se află la sediul societății fiind pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator provizoriu este data de 8.12.2021 ora 16, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societății — Registratură generală.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la dată de 2.12.2021, stabilită ca dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, procura specială/generală pentru acționarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Procurile vor fi depuse la sediul societății Neptun — Olimp SA, în original, sau pe adresa de e¬mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, cu 24 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de procuri speciale/generale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de 12.11.2021 între orele 9 13 sau de pe site-ul societății www.neptun-olimp.com. Un exemplar al procurii special/generale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, până inclusiv la dată de 13.12.2021 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acesta calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării.

2) de a prezența proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA până la data de 13.12.2021 ora 12.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003 @yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.12.2021» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la data de 13.12.2021 ora 12, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.12.2021.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 14.12.2021, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în dată de 15.12.2021, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 12.11.2021 în zilele lucrătoare între orele 9-13 la sediul societății sau se pot obține de pe site¬ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin poștă Ia sediul Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 13.12.2021, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun — Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța în zilele lucrătoare, începând cu dată de 12.11.2021 între orele 09.00 — 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare la numărul de telefon 0241/701200 între orele 9.00-13.00.