CONVOCATOR

S.C. VERONICA’95 S.A.

Constanta, B-dul Al.Lapusneanu nr.107, bloc LV.40, sc.B, ap.22

J 13/2299/1995, CUI RO 7657424

CONVOCARE

Subsemnatul, LUPU SORIN, in calitate de administrator unic al societatii VERONICA’95 S.A., convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii VERONICA’95 – S.A.( “ Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul in Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.107, bloc LV.40, sc.B, ap.22, judetul Constanta, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/2299/1995, avand CUI RO 7657424, in data de 12.09.2022, la ora 12,00,, la sediul societatii din Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu nr.107, bloc LV. 40, sc.B, ap.22, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Renumirea dlui. Lupu Sorin, in functia de administrator unic al societatatii.

2. Revocarea comisiei de cenzori

3. Numirea unei noi comisii de cenzori.

4. Diverse

In cazul in care la data si la ora precizate se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare se convoaca o noua Adunarea Generala Ordinara, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, in data de 13.09.2022, ora 12,00.

La Adunarea Generala Ordinara vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 02.09.2022, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari imputerniciti cu procura speciala, ce se va depune la sediul societatii pana la data de 12.09.2022.

Administrator Unic

LUPU SORIN