REPLICA ONLINE CONSTANTA

13.7° Constanța Joi, 28 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6682
13.7° Constanța Joi, 28 Martie 2024 Anul XX Nr. 6682
 

Cum a fost prejudiciat statul cu 4 milioane de lei de o firmă fantomă

Cum a fost prejudiciat statul cu 4 milioane de lei de o firmă fantomă

Replica API 8 aprilie 2013 | 00:00 102

Afacere fără angajaţi

Afacere fără angajaţi

Cine face bani în România? Băieţii deştepţi, prin firme fantomă înfiinţate pe numele unor interpuşi. În cazul de faţă ne referim la SC Angora Printing SRL, ce a desfăşurat de la înfiinţare şi până spre finele anului trecut, tranzacţii fictive de 11.874.918 lei, echivalentul a aproximativ 3 milioane de euro. Firma în cauză a încheiat contracte cu diverse societăţi din judeţul Constanţa şi Tulcea, în care se angaja să livreze materiale de construcţii sau contracte pentru prestări servicii sau reparaţii nave. "Societatea Angora Printing SRL a avut tranzacţii fictive de 11.874.918 lei. Această societate a încheiat contracte cu diverse societăţi, fie de livrare fier beton, ciment, materiale de construcţii, fie prestări servicii, reparaţii nave, cu mai multe societăţi de pe raza judeţului Constanţa sau Tulcea. În afara faptului că a plimbat banii prin bancă pentru contravaloarea prestărilor efectuate, această societate nu a înregistrat nimic. Nu a depus nici o declaraţie, nici un decont, niciodată, practic nu a ţinut contabilitatea", au declarat, pentru "Replica", reprezentanţii Gărzii Financiare Constanţa. Pe lângă faptul că nu a ţinut contabilitatea, această societate nu a avut, pe hârtie, nici un angajat. "Din aceste milioane, o mare parte a fost pentru prestări servicii, reparaţii nave, în condiţiile în care nu a avut nici un angajat. De asemenea, nu a avut nici un contract cu nimeni, nici de prestări servicii. Din conturile bancare nu a dat nici un ban nimănui pentru vreo prestare de serviciu. Bineînţeles că nu am dat de administratori, de asociaţi. Toate ne-au condus la prezumţia că societatea aceasta derula tranzacţii fictive şi ca atare am calculat un prejudiciu produs la bugetul statului de 3.830.618 lei, întrucât a derulat aceste tranzacţii de 11 milioane şi nu s-a plătit nimic, nu s-a înregistrat nimic", au mai adăugat, pentru "Replica", aceleaşi surse din cadrul Gărzii Financiare. Toţi banii au fost ridicaţi în numerar de la bancă prin documente edificative, documente de achiziţie de fier vechi, întrucât aceasta este una din posibilităţile prin care se pot ridica banii gheaţă de la bancă. Practic, pe lângă faptul că a primit bani de la beneficiari, firma nu a avut nici o treabă cu nimeni, nu există înregistrări că s-au plătit asigurări sociale, nu există înregistrări că s-a plătit contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice şi, cel mai important, această firmă nu a avut salariaţi. Pentru ca toată această escrocherie să dureze, a fost folosit un interpus, în persoana unui tânăr care abia a împlinise 18 ani şi care a fost pus să semneze acte, inclusiv la bancă. În total au fost 4 asociaţi, administratori sau împuterniciţi la bancă. Această escrocherie a fost dejucată în luna septembrie a anului trecut, atunci când cei 4 "deştepţi" din spatele celei unei profitabile "afaceri" au fost trimişi în judecată.

Sorin HULUBEI

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
28291833747
5/49
102511321216
joker
2832645102