rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 30 mai
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

DNA: Fratele lui Sebastian Ghiță, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procurorii DNA au trimis în judecată 10 persoane și 13 societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei trimiși în judecată este Alexandru Ghiță, fratele lui Sebastian Ghiță.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis în judecată, în stare de libertate, 10 persoane și 13 societăți comerciale (în domeniul IT), în sarcina cărora s-au reținut mai multe infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, conform Mediafax.

Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei trimiși în judecată este Alexandru Ghiță, fratele fostului deputat Sebastian Ghiță.

„În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale.

Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte”, se arată într-un comunicat DNA.

Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi avut, de fapt, drept scop, posibilitatea obţinerii pentru unele societăți a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plată obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

„Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale)”, mai spun procurorii.

Prejudiciul adus statului ar fi suma totală de 69.049.597 lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în dosarul penal mai sus menționat, cu suma de 103.650.866 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

„În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deținute de cei 23 de inculpați. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților”, mai precizează sursa citată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

stiripesurse.ro

marţi, 8 octombrie 2019487
Comentarii
mai mult...Ultima oră
30 mai 00:00Ultima orăŞomaj tehnic şi de la 1 iunie. Noile prevederi, publicate în Monitorul Oficial

Şomajul tehnic va fi acordat şi de la 1 iunie în acele domenii în care se menţin restricţii, până la ridicarea...109

30 mai 13:29Ultima orăCOVID-19: Situația actualizată în România, 151 de noi cazuri183
30 mai 00:00Ultima orăRonaldo și Messi au fost depășiți - Roger Federer devine cel mai bine plătit sportiv din lume133
30 mai 00:00Ultima orăATENȚIE: Orice activitate desfășurată în perioada suspendării contractului este considerată ilegală

Angajatorii care le cer salariaţilor să lucreze, chiar şi de acasă, pe perioada şomajului tehnic, riscă dosare...233

30 mai 00:00Ultima orăVictor Ponta, exploziv: 'Domnilor Klaus Iohannis si Marcel Ciolacu ! Opriti MASCArada acestui Guvern!262
30 mai 00:00Ultima orăCoronavirus în România: Numărul deceselor a ajuns la 1253242
30 mai 00:00Ultima oră45 000 de români au trecut prin punctele de frontieră ale ţării în ultimele 24 de ore

Prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări, în data de 30 mai, au efectuat formalitățile de control...170

30 mai 00:00Ultima orăStudiul prin care OMS a pus capăt tratamentului cu hidroxiclorochină este puternic contestat de savanți273
30 mai 00:00Ultima orăMăsuri de protecție pentru redeschiderea plajelor: 2 metri distanță între șezlonguri302
30 mai 00:00Ultima orăBrazilia urcă pe locul al cincilea în privinţa deceselor, devansând Spania

Brazilia a devenit a cincea ţară cu cel mai ridicat număr al deceselor provocate de COVID-19 la nivel global, cu un...213

30 mai 00:00Ultima orăMinistrul sănătății: 'Mergem spre a treia etapă de relaxare, pandemia e controlabilă'451
30 mai 08:36Ultima orăAngajații din FOCARUL de la Ambulanță dau în judecată STATUL: Vor un milion de euro556
Vremea
19.5°19° - 19.5° sâmbătă, 30 mai 2020
ConstanțaUmiditate: 54%
Vânt: 5.1 m/s
Presiune: 1011 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
30 mai 00:00SportCare este cel mai valoros club de fotbal din lume

Real Madrid este pentru al doilea an consecutiv cel mai valoros club de fotbal din lume, potrivit unui studiu realizat...314

30 mai 00:07SportFarul are cea mai bună situație financiară din ultimii 12 ani

Managerul clubului FC Farul Constanța, Tiberiu Curt, a făcut câteva precizări în legătură cu articolele apărute...502

30 mai 00:00SportTehnicianul echipei Leicester City, Brendan Rodgers, a declarat că a avut coronavirus şi a învins boala

Tehnicianul echipei Leicester City, Brendan Rodgers, a declarat că a avut coronavirus şi a învins boala, relatează...241

30 mai 00:00SportGruparea Gaziantep, la care activează Marius Şumudică, Alin Toşca şi Alexandru Maxim, a anunţat că un angajat al clubului a fost testat pozitiv cu coronavirus

Gruparea Gaziantep FK, la care activează Marius Şumudică, Alin Toşca şi Alexandru Maxim, a anunţat, vineri, că un...247

Local
30 mai 22:34LocalCOVID-19: 279 de cazuri la Constanţa

Până astăzi, 29 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.982 de cazuri de persoane infectate cu virusul...1068

30 mai 22:35LocalȘedința ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia: 11 proiecte aprobate

Joi, 28 mai 2020, la Primăria Municipiului Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal....579

30 mai 22:28LocalOFICIAL. Parchetul Tribunalului, precizări despre dosarul șefului pazei de la Flora și al agentului de la Penitenciarul Poarta Albă

1902

30 mai 22:32LocalPrinși BEȚI la volan și FĂRĂ permise de conducere

Polițiștii din cadrul Secției 2 și jandarmi ai G.J.M. Tomis, la data de 28 mai a.c., în jurul orei 16.00, au...790

30 mai 22:33LocalCondamnați la închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă, la data de 28 mai a.c., au identificat un bărbat, de 31 de ani,...746

30 mai 22:33LocalGrădina de Vară 'Farul' din Mangalia - reabilitată cu fonduri UE

Consilierii locali din Mangalia au aprobat, recent, sursele de finanțare pentru modernizarea Grădinii de Vară...1220

30 mai 22:29LocalDoi tineri au încercat să facă un 'cocktail Molotov' din petarde ca să-și incendieze socrul

Cei doi tineri din comuna Călărași, răniți de explozia unor petarde ar fi încercat să pregătească un...844

30 mai 22:30LocalSpecialiștii dau PONTUL: Cum sună ANUNȚURILE de angajare care se vor dovedi a FI ȚEPE

Specialiștii atrag atenția asupra anunțurilor de angajare care se pot dovedi a fi țepe. Un milion de români au...936

30 mai 23:10LocalPopescu: Colaborarea cu compania chineză pentru Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă nu a progresat

739

Politică
30 mai 00:00PoliticăPreşedintele Iohannis a semnat decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale chestorului general Ioan Buda

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale chestorului...235

30 mai 00:00PoliticăTurcan: Guvernul a adoptat procedura ce va permite elevilor să folosească gratuit transportul public pentru a merge la şcoală

Guvernul a adoptat procedura detaliată care le va permite elevilor "să folosească gratuit transportul public pentru a...244

30 mai 00:01PoliticăSONDAJ IMAS. PRO România lui PONTA a ajuns la 11%

1034

Interviuri
16 mai 00:50InterviuriEugen Teodorovici: Eu sunt, de fapt, preşedintele PSD

România a intrat într-o nouă etapă din data de 15 mai. Starea de alertă a fost instituită oficial de către...3606

16 mai 13:45InterviuriVictor Ponta: Am înțeles, cu mintea mea de social-democrat, că nu sunt bani pentru măsuri sociale dacă nu merge economia privată

România a ieșit oficial din starea de urgență, intrând, de azi, în starea de alertă. Astfel, despre începutul...3201

13 mai 00:12InterviuriVIDEO! Babu este un laș dacă a avut curajul să lovească o femeie!

5236

8 mai 23:16InterviuriCabinetele stomatologice sunt obligate să mărească prețurile după 15 mai VIDEO

După două luni în care au fost închise din cauza epidemiei și a stării de urgență, cabinetele stomatologice se...7285

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

Prefectul George Niculescu, numit în funcție la finele lui 2019, a apucat vremuri greu încercate. Și ne referim la...3299

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

4065

Monden
30 mai 00:00MondenConcertul special „One World: Together at Home“ a stabilit două recorduri

Reprezentaţii Guinness World Records au anunţat că evenimentul special ''One World: Together at Home'', difuzat la...209

30 mai 00:00MondenLady Gaga lansează „Chromatica“ şi se reafirmă ca regină a electropop-ului

Lady Gaga a lansat vineri "Chromatica", cel de-al şaselea său album de studio care are ca tematică universul...220

30 mai 00:00MondenStudioul Paramount pregăteşte o continuare la filmul „Sonic the Hedgehog“

212

30 mai 00:00MondenMTV Video Music Awards ar putea avea loc sub forma unui show live

Reprezentanţii postului MTV poartă discuţii în această perioadă cu numeroase agenţii guvernamentale şi din...204

30 mai 00:00MondenFostul membru ABBA Björn Ulvaeus este noul preşedinte al CISAC

Compozitorul suedez Björn Ulvaeus şi fost membru al celebrei trupe ABBA a fost ales preşedinte al Confederaţiei...243

30 mai 00:00MondenFostul membru ABBA Björn Ulvaeus este noul preşedinte al CISAC

205

Mapamond
30 mai 00:00MapamondCoronavirus: Spania trece de luni într-o nouă fază a măsurilor de relaxare

Spania va continua luni aprofundarea măsurilor de relaxare care vor permite unui procent de 70% din populaţie să...216

30 mai 00:00MapamondCel mai bătrân bărbat din lume, britanicul Bob Weighton, a murit la vârsta de 112 ani

Britanicul Bob Weighton, recunoscut de Guinness Book of Records drept decanul de vârstă al umanităţii, a murit joi...232

30 mai 00:00MapamondCoronavirus: 1.297 de decese în SUA în ultimele 24 de ore

214

30 mai 00:00MapamondBoris Johnson anunţă noi măsuri de relaxare în Regatul Unit de săptămâna viitoare

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anunţat joi o nouă relaxare a restricţiilor impuse pentru limitarea...216

30 mai 00:00MapamondProtest al angajaţilor medicali la Paris: „Vrem bani, nu medalii“

Sute de angajaţi medicali au demonstrat joi în faţa unui spital din Paris pentru a cere salarii mai mari şi mai...240

30 mai 00:00MapamondSpitalele californiene se luptă cu greutăţile financiare după ce s-au pregătit pentru un val epidemic care nu a venit

233

Sănătate
30 mai 00:00SănătateCum îți întărești sistemul imunitar după infecții respiratorii repetate

Rezistența sistemului imunitar ca răspuns la infecțiile respiratorii se schimbă permanent, în funcție de istoricul...225

30 mai 17:56SănătateTraiul în zone aglomerate crește riscul de boli neurologice

Locuirea în apropierea străzilor aglomerate sau a autostrăzilor crește riscul de demență, Parkinson, Alzheimer și...220

30 mai 00:00SănătateImunoterapia sublinguală ar putea vindeca alergia la arahide

202

30 mai 00:00SănătateAlzheimer: au microbii un rol esențial în dezvoltarea bolii?

Prezența anumitor agenți infecțioși pare să fie asociată cu boala Alzheimer, arată un studiu recent, oferind o...219

30 mai 00:00SănătateS-a descoperit celula care declanșează tremorul și cum poate fi controlată

Tremorul - cea mai frecventă tulburare de mișcare - este declanșat de o celulă care poate fi controlată,...228

30 mai 00:00SănătateUn compus anticancerigen, descoperit în frunzele de salcie

211

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT