rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 27 mai
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Dosar de evaziune fiscală! O instanță l-a condamnat, alta l-a achitat, din lipsă de probe

Cum este posibil?! O instanță l-a condamnat pentru evaziune fiscală și pus, alături de alții, la plata unor sume consistente de bani către stat, iar o alta l-a achitat, din lipsă de probe! Vorbim despre un individ din Constanța, trimis în judecată, la Tribunal, în 2015, pentru evaziune fiscală, parte civilă în dosar fiind Statul Român și ANAF.

Ei bine, deși instanța de fond l-a condamnat la trei ani și plata sumei de 363.486 lei cu titlu de despăgubiri civile, iată că, în final, Curtea de Apel Constanța l-a găsit nevinovați. Este vorba despre Mihai Stănei. În dosar mai apar două nume, Andrei Stănei și Răzvan Daniel Neacșu, cel din urmă fiind achitat în dosarul de fond. De precizat că Andrei Stănei, condamnat într-un alt dosar de evaziune fiscală, a fost trimis după gratii pentru trei ani.

În 2015, după patru ani de anchetă, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au deferit justiției trei indivizi, acuzați de evaziune fiscală. Este vorba despre Mihai Stănei, Andrei Stănei și Răzvan Daniel Neacșu. Pe 19 mai, Tribunalul i-a condamnat pe aceștia la doi ani, respectiv trei ani de închisoare, Neacșu fiind achitat.

”Condamnă pe inculpatul Stănei Adrian la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o perioadă de 2(doi) ani după executarea pedepsei principale. Constată că inculpatul Stănei Adrian este arestat în altă cauză.

În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: condamnă pe inculpatul Stănei Mihai la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului Stănei Mihai.

Stabileşte termen de încercare de 4(patru) ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2(doi) ani. Achită pe inculpatul Neacşu Daniel Răzvan pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. Admite, ca fondate, pretenţiile civile formulate de partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Stănei Adrian şi Stănei Mihai la plata către partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a sumei de 363.486 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 197.321 lei cu titlu de TVA şi suma de 166.165 cu titlu de impozit pe profit, precum şi la plata accesoriilor fiscale calculate până la achitarea integrală a sumelor precizate.

Menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpaţilor Stănei Mihai şi Stănei Adrian. Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpatului Neacşu”, se arată în minuta Tribunalului, din 9 mai 2017.

La recurs, instanța, în speță Curtea de Apel Constanța, a considerat că nu sunt suficiente probe ca unul dintre inculpați, respectiv Mihai Stănei, să fie pedepsit, fapt pentru care a desființat cea dintâi hotărâre și l-a achitat. Decizia a fost pronunțată pe 19 septembrie. ”Respinge ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, apelantul - parte civilă ANAF- DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 211/16.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.4452/212/2017.

Respinge ca nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, împotriva sentinţei penale nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.8173/118/2015. Respinge ca nefondat, apelul formulat de apelantul - inculpat Stănei Adrian împotriva sentinţei penale cu nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr. 8173/118/2015. Admite apelul declarat de apelantul - inculpat Stănei Mihai împotriva Sentinţei penale nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa,pronunţată în dosarul nr. 8173/118/2015.

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa şi rejudecând dispune: achită inculpatul Stănei Mihai, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. Definitivă”, se arată în minuta Curții de Apel, din 19 septembrie.

Adrian Stănei este, se pare, obișnuit să se joace cu statul. În 2016, inculpatul, în vârstă de 41 de ani, a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârşirea de infracţiuni economice şi şantaj. Potrivit anchetatorilor, alături de alții, în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi din Constanţa, au organizat un circuit financiar ilicit prin intermediul firmei fantomă, SC BT SRL din Cobadin.

Ei virau sume mari de bani în contul acestei societăţi din Cobadin, care nu aveau acoperire. La un moment dat, George Condrea, Radu Moisoiu şi Liviu Rîpeanu au căpătat calitatea de intermediari şi primii doi trebuiau să-i vireze celui de-al treilea o sumă de bani, care ajungea, în cele din urmă, la capi. Numai că banii s-au "pierdut pe drum" şi de aici a luat naştere episodul ce i-a adus în atenţia oamenilor legii.

Mirela Sorina PASCAL

luni, 24 septembrie 20182045
Comentarii

00io dixit(24 sep 20:21)
Ia sa vedem daca inspectia judiciara se autosesizeaza in cazul celor doua completuri de judecata!?
23judecatori corupti(24 sep 11:15)
la Judecatoria Constanta sant multi colegi corupti cu rude executori judecatoresti si notari .iau salarii deosebite pentru Romania dar dau solutii dubioase.oare aude cineva?
31bobe cipi(24 sep 09:49)
asa sunt instantele pe la noi UNA ALBA ALTA NEAGRA
18Muie la Parchet(24 sep 00:44)
Cand procurorii de doi lei fac dosare, se alege praful de ele. Prostalaii au trecut prin facultate degeaba. Ei tot mai cred ca frazele goale tin loc de probe.
mai mult...Replica
27 mai 06:54ReplicaUSR FACE INSTRUCŢIE CU PSD ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA! Judeţul nu mai este roşu!

La nivel naţional, PNL se situează pe primul loc la alegerile europarlamentare, după numărarea voturilor din 17.522...2174

27 mai 03:08ReplicaCopil de 2 ani şi 8 luni, MUŞCAT de un câine în PARC, în prezenţa proprietarul. S-a baricadat în casă de frica poliţiştilor637
27 mai 00:00ReplicaPortul Constanţa a angajat o firmă „înţelenită” în pierderi şi datorii să-i cureţe spaţiile verzi417
27 mai 00:00ReplicaFestivalul Neversea. Preţurile la cazare au explodat!

La începutul lunii iulie, începe cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA....365

27 mai 00:00ReplicaPrimăria plătește SMS-uri unei firme strâns legată de fugarul Sebastian Ghiță297
27 mai 00:00ReplicaINCREDIBIL! Doi indivizi au fost achitaţi, după ce prima instanţă i-a condamnat la peste 7 ani de închisoare321
27 mai 00:00ReplicaAlegeri europarlamentare şi referendumul: cozi interminabile şi incidente la mai multe secţii de votare din Constanţa

Alegerile pentru Europarlamentare au scos constănțenii la vot. Încă de la primele ore ale dimineții, județul...258

27 mai 00:00ReplicaPERICOLUL medicamentelor fără rețetă! Unele nu pot fi combinate cu ciocolata sau cafeaua!308
27 mai 03:00ReplicaCifre provizorii de la Biroul Electoral Central: PNL ESTE PE PRIMUL LOC742
27 mai 01:13ReplicaMAŞINĂ INCENDIATĂ LA MEDGIDIA!

Noapte de foc pentru pompierii din Medgidia! Aceştia au fost solicitaţi, duminică seara, să intervină la un...991

27 mai 04:50ReplicaFăgădău: Mama a fost doar o victimă colaterală; ține de un joc politic care astăzi capătă aspecte mai violente VIDEO1574
27 mai 01:51ReplicaMădălin Băldău, fost student al Facultăţii de Arte Constanţa, câştigătorul Festivalului „Ionel Perlea“267
Vremea
23.9°18.6° - 24.4° joi, 23 mai 2019
cer seninUmiditate: 51%
Vânt: 5.5 m/s din V
Presiune: 1010.1 milibari

Loto
6/4952231383947
5/4014171924256
joker4182131451
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 mai 00:00SportHagi a dansat Pamporea alături de brazilieni și de Stere Halep la petrecerea Viitorului, iar Eric s-a dezlănțuit pe manele

Viitorul a câștigat Cupa României după 2-1 în finala cu Astra Giurgiu, iar sărbătoarea prilejuită de cel de-al...317

27 mai 00:00SportRivaldo și-a felicitat fiul pe Instagram! Ce i-a răspuns Rivaldinho și reacția lui Ianis Hagi

Rivaldinho (24 de ani) a cucerit Cupa României alături de Viitorul și a fost felicitat de către tatăl său, marele...210

27 mai 00:00SportBătălie la vârf fără Simona Halep. Cum arată calculele complete pentru locul 1 WTA: 4 jucătoare se luptă pentru supremație

Sezonul trecut a fost unul liniștit în ce privește bătălia pentru poziția de lider WTA, Simona Halep izbutind...268

27 mai 00:00SportLiga Elitelor U17: LPS Banatul - Viitorul 1-4. Academia Hagi a mai câștigat un trofeu!

Echipa U17 a Viitorului a câștigat finala Ligii Elitelor, disputată contra celor de la LPS Banatul Timișoara, cu...171

Local
27 mai 05:23LocalŞofer depistat mort de beat la volan

La data de 25 mai a.c., în jurul orei 20.30, poliţişti din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat,...550

27 mai 03:01LocalMaşină făcută praf, după ce un atelaj hipo a ieşit de pe un drum de pământ direct în drumul naţional!

...2172

27 mai 02:50LocalCursă de caiac-canoe, la 35 de ani de la inaugurarea Canalului Dunăre-Marea Neagră!

Eveniment în premieră! Este vorba despre cursa "Canal Dunăre – Marea Neagră”, organizată cu ocazia aniversării...1632

27 mai 02:50LocalPERICOL PE ȘOSELE: ȘOFERI BEȚI ȘI FĂRĂ PERMIS, surprinși de polițiști

Aproape zilnic, polițiștii rutieriști depistează, pe șoselele din județul Constanța, persoane care se urcă la...1401

27 mai 04:18LocalTÂLHĂRIE în zona Gării Constanța. Suspectul, dus la arestare!

Vineri, 24 mai a.c., în jurul orei 15.10, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție au fost sesizați despre...3001

27 mai 02:49LocalMașină proiectată într-un copac, pe o stradă principală din Tulcea!

Sâmbătă dimineață, 25 mai a.c., un tânăr de 36 de ani, din comuna Izvoarele, județul Tulcea, în timp ce...1631

27 mai 05:24LocalPREMIERĂ. Mii de nave controlate de polițiști la nivelul Europei

Luna aceasta, timp de 2 săptămâni, în premieră, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de...426

27 mai 02:50LocalCINCI RĂNIȚI într-un accident provocat de un taximetrist! FOTO

Cinci persoane au fost rănite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24 spre 25 mai a.c., puțin înainte de miezul...4028

27 mai 05:25LocalPolițist militar, la o patra misiune în Afganistan

Este polițist militar de zece ani și se află la a patra misiune în Afganistan. Este vorba despre plutonierul George...453

27 mai 02:52LocalAPEL URGENT: ESTE NEVOIE DE DONATORI DE SÂNGE!

Reprezentanții Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța transmit un apel urgent către locuitorii...1528

Politică
27 mai 00:00PoliticăPNL scoate scor de 60% în comuna Crucea, unde primar este de la PSD

PNL produce o surpriză la nivelul comunei Crucea, acolo unde primar este un social democrat. Conform numărătorii...157

27 mai 06:44PoliticăMUNICIPIUL CONSTANȚA: USR ar fi pe primul loc

Potrivit datelor finale ale exit-poll-ului de la ora 21.00, PSD şi PNL sunt la egalitate, urmate la mică distanţă de...6503

27 mai 04:02PoliticăCălin Popescu Tăriceanu, prima reacție, după ce ALDE nu a făcut pragul la europarlamentare

ALDE nu a reușit să treacă pragul electoral, confom rezultatelor Exit poll realizat de CURS-Avangarde. Tăriceanu...794

27 mai 04:11PoliticăRareș Bogdan face marele anunț: PNL solicită alegeri ANTICIPATE de urgență

Cap de listă al PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a anunțat că PNL va forța organizarea de alegeri...471

27 mai 03:25PoliticăLiviu Dragnea, ANUNȚ BOMBĂ - Gabriela Firea, posibil candidat al PSD la prezidențiale

"Eu nu am spus niciodată că vreau să candidez la funcția de preșeșdinte al româniei. Mi-au cerut-o mii de oameni....1766

27 mai 03:24PoliticăLia Olguța Vasilescu: Este un rezultat neașteptat pentru noi

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguța Vasilescu, a explicat că PSD a luat mai multe voturi ca la ultimele alegeri...653

27 mai 03:24PoliticăDacian Cioloș și Dan Barna au EXPLODAT de bucurie, după scorul ZDROBITOR al USR - PLUS: 'Cerem demisia Guvernului Dăncilă'

"Votul de astăzi arată că România renaște și că românii au redat sens democrației prin votul lor. România...527

27 mai 04:44PoliticăCUTREMUR PE SCENA POLITICĂ! DEZASTRU PENTRU PARTIDELE AFLATE LA GUVERNARE

Cutremur pe scena politică din România! "Sunteți fantastici, vă felicit, dragi români", a afirmat, la ora 21.00,...2039

27 mai 03:22PoliticăReferendumul pe justiție este validat

Biroul Electoral Central anunță că duminică, până la ora 19.00, 35,75% pentru referendumul pe justiție inițiat...519

27 mai 04:16PoliticăTraian Băsescu anunță victoria PMP: „Avem un scor care reprezintă atingerea obiectivului propus pentru aceste alegeri“

Liderul PMP, Traian Băsescu, dă asigurări că partidul său o să treacă pragul electoral pentru alegerile...1016

Monden
27 mai 00:00MondenCâți bani câștigă Andra, Inna, Delia, Andreea Bălan, Smiley și Selly din YouTube

Încasările artiștilor din vizualizările pe YouTube variază mai ceva ca la Bursă, iar Click.ro îți spune ce sume...146

27 mai 00:00MondenPe cine a ales Brigitte domnișoară de onoare la nunta cu Florin Pastramă

Pentru Florin Pastramă și Brigitte sună clopotele de nuntă! Cei doi și-au găsit iubirea în Fermă, însă...139

27 mai 00:00MondenAnastasia Lazariuc nu îl vizitează la spital pe Mihai Constantinescu, fostul iubit. Iată motivul!

Deși nu doar actuala soție a cântărețului, Simona Secrier, ci și fosta lui parteneră de viață, Miahela...144

27 mai 00:00MondenGeorge Clooney se teme pentru viaţa copiilor lui. Amal e avocată într-un caz care implică ISIS

George Clooney a declarat că se teme pentru siguranţa familiei sale de când Amal a preluat un caz împotriva ISIS....117

27 mai 00:00MondenFilmul românesc 'La Gomera', selectat în competiţia de la Cannes, va fi distribuit în America de Nord

Compania Magnolia Pictures a achiziţionat drepturile de distribuţie în America de Nord aferente lungmetrajului...112

27 mai 00:00MondenCannes 2019 - Palme d'Or, câştigat din nou de un film asiatic; patru femei, în palmaresul ediţiei

Filmul "Parasite", o dramă familială cu accente de thriller şi de comedie neagră, realizată de sud-coreeanul Bong...106

27 mai 00:00MondenPrinţesa Charlotte va merge din toamnă la aceeaşi şcoală privată din Londra ca şi fratele ei George

Prinţesa Charlotte, a patra în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, va urma din septembrie cursurile...119

27 mai 00:00MondenMoby a prezentat scuze actriţei Natalie Portman, după afirmaţii despre relaţia lor

Moby s-a distanţat de afirmaţiile sale făcute în urmă cu câteva zile, potrivit cărora ar fi avut o relaţie cu...117

27 mai 00:00MondenSpice Girls s-au întors pe scenă cu un prim concert desfăşurat la Dublin

Patru dintre fetele de la Spice Girls s-au întors pe scenă vineri seara, la şapte ani după ce au cântat ultima...119

27 mai 00:00MondenAdam Levine părăseşte juriul emisiunii ''The Voice'' după 16 sezoane

Adam Levine, solistul trupei Maroon 5, va părăsi după 16 sezoane juriul emisiunii muzicale "The Voice" şi nu se va...116

Mapamond
27 mai 00:00MapamondFranţa: Nicio revendicare pentru atacul din Lyon

Nu există nicio revendicare până acum pentru un atac cu bombă comis vineri la Lyon, care a făcut 13 răniţi, a...106

27 mai 00:00MapamondDonald Trump spune că are în continuare încredere în Kim Jong Un

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat duminică pe Twitter că are în continuare încredere în liderul...112

27 mai 00:00MapamondSuccesorul Theresei May va avea dificultăţi mari în ceea ce priveşte un Brexit fără acord

Ministrul de finanţe britanic Philip Hammond a apreciat că va fi foarte dificil pentru succesorul premierului în...111

27 mai 00:00MapamondMii de deţinuţi din Turcia au încetat greva foamei, la apelul liderului kurd Ocalan

Deţinuţi din Turcia au anunţat duminică, prin vocea reprezentantului lor, că au pus capăt grevei foamei ce fusese...120

27 mai 00:00MapamondExplozia de la Lyon: Poliţia franceză difuzează pe Twitter noi fotografii ale suspectului

Poliţia franceză a difuzat sâmbătă prin Twitter noi fotografii ale principalului suspect urmărit după explozia...110

27 mai 00:00MapamondViktor Orban speră ca alegerile europarlamentare să întărească forţele politice anti-imigraţie în Europa

Premierul ungar Viktor Orban şi-a exprimat duminică speranţa ca alegerile europarlamentare să întărească forţele...113

27 mai 00:00MapamondTrump evocă 'mari progrese' în negocierile comerciale americano-nipone

SUA şi Japonia au făcut "mari progrese" în negocierile în domeniul comerţului, dar ''esenţialul negocierilor'' va...109

27 mai 00:00MapamondIrlandezii au aprobat cu o majoritate zdrobitoare liberalizarea divorţului

Irlandezii au aprobat cu o majoritate zdrobitoare, în cadrul unui referendum ale cărui rezultate au fost anunţate...113

27 mai 00:00MapamondGrecia: Garda de coastă a interceptat o barcă cu 33 de migranţi în largul unei insule din Marea Egee

Garda de coastă a Greciei a anunţat sâmbătă că una dintre navele sale de patrulare a interceptat o barcă de...109

27 mai 00:00MapamondTribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării cere Rusiei să elibereze marinarii ucraineni luaţi prizonieri

Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării a decis sâmbătă că Rusia trebuie să îi elibereze pe cei 24 de...112

Sănătate
25 mai 01:09SănătateNoi informații despre SPITALUL REGIONAL: Va fi făcut la Constanța, pentru a deservi și turiștii, militarii de la Kogălniceanu, dar și migranții!

Aflat într-o vizită în județul Tulcea, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a făcut afirmații și cu...1276

25 mai 01:07SănătateCOPIII MOR CU ZILE, în așteptarea unui loc în spital…

În campania Pacient în România, despre lipsurile sistemului medical, echipa Digi24 a ajuns la spitalele pentru copii....437

25 mai 00:25SănătateNu ați primit CARDUL DE SĂNĂTATE? Aflați unde este, printr-o aplicație!

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța îi informează pe constănțenii care constată,...1178

24 mai 00:42SănătateSpitalul Medgidia intră în REPARAȚII CAPITALE!

A fost semnat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare a Spitalului Municipal Medgidia, aferente proiectului...585

23 mai 17:21SănătateCASA SOARELUI va primi pacienți începând cu 1 iunie!

Compartimentul de Îngrijiri Paliative din cadrul Secției de Oncologie a Spitalului Județean Constanța – fosta...3570

18 mai 01:39SănătateRujeola face ravagii în 13 județe din țară și în București

Alte 83 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate, în ultima săptămână, în 13 judeţe şi în...552

18 mai 00:10SănătateHoria Ţuţuianu despre Spitalul Regional: Singura cerinţă pe care am avut-o şi o am este ca acesta să fie în Constanţa

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Marius Ţuţuianu a susţinut vineri, 17 mai a.c., o conferinţă...1023

18 mai 00:10SănătateSpitalul Județean Constanța s-a alăturat campaniei „Salvează vieți: igiena mâinilor”

Micuții pacienți din secțiile Pediatrie și Chirurgie Pediatrică dar și însoțitorii lor au participat, vineri, 17...579

18 mai 00:11SănătateLecții despre infecția cu HIV/SIDA și stand-up comedy în școlile din Constanța

Aproximativ 1.500 de elevi din județul Constanța vor participa luna aceasta la sesiuni educative pentru prevenirea...565

17 mai 00:00SănătateCongresul Național de Anatomie aduce medici de renume la Constanța!

Constanța găzduiește, în perioada 16 – 18 mai a.c., a XX-a ediție a Congresului Național de Anatomie, eveniment...625