REPLICA ONLINE CONSTANTA

4.4° Constanța Mar., 19 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6673
4.4° Constanța Marți, 19 Martie 2024 Anul XX Nr. 6673
 

Dosar de evaziune fiscală! O instanță l-a condamnat, alta l-a achitat, din lipsă de probe

Dosar de evaziune fiscală! O instanță l-a condamnat, alta l-a achitat, din lipsă de probe

Replica API 24 septembrie 2018 | 00:00 899

Cum este posibil?! O instanță l-a condamnat pentru evaziune fiscală și pus, alături de alții, la plata unor sume consistente de bani către stat, iar o alta l-a achitat, din lipsă de probe! Vorbim despre un individ din Constanța, trimis în judecată, la Tribunal, în 2015, pentru evaziune fiscală, parte civilă în dosar fiind Statul Român și ANAF.

Ei bine, deși instanța de fond l-a condamnat la trei ani și plata sumei de 363.486 lei cu titlu de despăgubiri civile, iată că, în final, Curtea de Apel Constanța l-a găsit nevinovați. Este vorba despre Mihai Stănei. În dosar mai apar două nume, Andrei Stănei și Răzvan Daniel Neacșu, cel din urmă fiind achitat în dosarul de fond. De precizat că Andrei Stănei, condamnat într-un alt dosar de evaziune fiscală, a fost trimis după gratii pentru trei ani.

În 2015, după patru ani de anchetă, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au deferit justiției trei indivizi, acuzați de evaziune fiscală. Este vorba despre Mihai Stănei, Andrei Stănei și Răzvan Daniel Neacșu. Pe 19 mai, Tribunalul i-a condamnat pe aceștia la doi ani, respectiv trei ani de închisoare, Neacșu fiind achitat.

”Condamnă pe inculpatul Stănei Adrian la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o perioadă de 2(doi) ani după executarea pedepsei principale. Constată că inculpatul Stănei Adrian este arestat în altă cauză.

În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: condamnă pe inculpatul Stănei Mihai la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului Stănei Mihai.

Stabileşte termen de încercare de 4(patru) ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2(doi) ani. Achită pe inculpatul Neacşu Daniel Răzvan pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. Admite, ca fondate, pretenţiile civile formulate de partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Stănei Adrian şi Stănei Mihai la plata către partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a sumei de 363.486 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 197.321 lei cu titlu de TVA şi suma de 166.165 cu titlu de impozit pe profit, precum şi la plata accesoriilor fiscale calculate până la achitarea integrală a sumelor precizate.

Menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpaţilor Stănei Mihai şi Stănei Adrian. Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpatului Neacşu”, se arată în minuta Tribunalului, din 9 mai 2017.

La recurs, instanța, în speță Curtea de Apel Constanța, a considerat că nu sunt suficiente probe ca unul dintre inculpați, respectiv Mihai Stănei, să fie pedepsit, fapt pentru care a desființat cea dintâi hotărâre și l-a achitat. Decizia a fost pronunțată pe 19 septembrie. ”Respinge ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, apelantul - parte civilă ANAF- DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 211/16.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.4452/212/2017.

Respinge ca nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, împotriva sentinţei penale nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.8173/118/2015. Respinge ca nefondat, apelul formulat de apelantul - inculpat Stănei Adrian împotriva sentinţei penale cu nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr. 8173/118/2015. Admite apelul declarat de apelantul - inculpat Stănei Mihai împotriva Sentinţei penale nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa,pronunţată în dosarul nr. 8173/118/2015.

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa şi rejudecând dispune: achită inculpatul Stănei Mihai, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. Definitivă”, se arată în minuta Curții de Apel, din 19 septembrie.

Adrian Stănei este, se pare, obișnuit să se joace cu statul. În 2016, inculpatul, în vârstă de 41 de ani, a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârşirea de infracţiuni economice şi şantaj. Potrivit anchetatorilor, alături de alții, în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi din Constanţa, au organizat un circuit financiar ilicit prin intermediul firmei fantomă, SC BT SRL din Cobadin.

Ei virau sume mari de bani în contul acestei societăţi din Cobadin, care nu aveau acoperire. La un moment dat, George Condrea, Radu Moisoiu şi Liviu Rîpeanu au căpătat calitatea de intermediari şi primii doi trebuiau să-i vireze celui de-al treilea o sumă de bani, care ajungea, în cele din urmă, la capi. Numai că banii s-au "pierdut pe drum" şi de aici a luat naştere episodul ce i-a adus în atenţia oamenilor legii.

Mirela Sorina PASCAL

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Ia sa vedem daca inspectia judiciara se autosesizeaza in cazul celor doua completuri de judecata!?
0
0
la Judecatoria Constanta sant multi colegi corupti cu rude executori judecatoresti si notari .iau salarii deosebite pentru Romania dar dau solutii dubioase.oare aude cineva?
3
3
asa sunt instantele pe la noi UNA ALBA ALTA NEAGRA
1
3
Cand procurorii de doi lei fac dosare, se alege praful de ele. Prostalaii au trecut prin facultate degeaba. Ei tot mai cred ca frazele goale tin loc de probe.
8
1

REPLICA

LOTO

6/49
294439101410
5/49
31213917-03-20243 0 1 5 5 7 6
joker
371118333920