rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Dosar de evaziune fiscală! O instanță l-a condamnat, alta l-a achitat, din lipsă de probe

Cum este posibil?! O instanță l-a condamnat pentru evaziune fiscală și pus, alături de alții, la plata unor sume consistente de bani către stat, iar o alta l-a achitat, din lipsă de probe! Vorbim despre un individ din Constanța, trimis în judecată, la Tribunal, în 2015, pentru evaziune fiscală, parte civilă în dosar fiind Statul Român și ANAF.

Ei bine, deși instanța de fond l-a condamnat la trei ani și plata sumei de 363.486 lei cu titlu de despăgubiri civile, iată că, în final, Curtea de Apel Constanța l-a găsit nevinovați. Este vorba despre Mihai Stănei. În dosar mai apar două nume, Andrei Stănei și Răzvan Daniel Neacșu, cel din urmă fiind achitat în dosarul de fond. De precizat că Andrei Stănei, condamnat într-un alt dosar de evaziune fiscală, a fost trimis după gratii pentru trei ani.

În 2015, după patru ani de anchetă, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au deferit justiției trei indivizi, acuzați de evaziune fiscală. Este vorba despre Mihai Stănei, Andrei Stănei și Răzvan Daniel Neacșu. Pe 19 mai, Tribunalul i-a condamnat pe aceștia la doi ani, respectiv trei ani de închisoare, Neacșu fiind achitat.

”Condamnă pe inculpatul Stănei Adrian la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o perioadă de 2(doi) ani după executarea pedepsei principale. Constată că inculpatul Stănei Adrian este arestat în altă cauză.

În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: condamnă pe inculpatul Stănei Mihai la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului Stănei Mihai.

Stabileşte termen de încercare de 4(patru) ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2(doi) ani. Achită pe inculpatul Neacşu Daniel Răzvan pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. Admite, ca fondate, pretenţiile civile formulate de partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Stănei Adrian şi Stănei Mihai la plata către partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a sumei de 363.486 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 197.321 lei cu titlu de TVA şi suma de 166.165 cu titlu de impozit pe profit, precum şi la plata accesoriilor fiscale calculate până la achitarea integrală a sumelor precizate.

Menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpaţilor Stănei Mihai şi Stănei Adrian. Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpatului Neacşu”, se arată în minuta Tribunalului, din 9 mai 2017.

La recurs, instanța, în speță Curtea de Apel Constanța, a considerat că nu sunt suficiente probe ca unul dintre inculpați, respectiv Mihai Stănei, să fie pedepsit, fapt pentru care a desființat cea dintâi hotărâre și l-a achitat. Decizia a fost pronunțată pe 19 septembrie. ”Respinge ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, apelantul - parte civilă ANAF- DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 211/16.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.4452/212/2017.

Respinge ca nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, împotriva sentinţei penale nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.8173/118/2015. Respinge ca nefondat, apelul formulat de apelantul - inculpat Stănei Adrian împotriva sentinţei penale cu nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr. 8173/118/2015. Admite apelul declarat de apelantul - inculpat Stănei Mihai împotriva Sentinţei penale nr. 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa,pronunţată în dosarul nr. 8173/118/2015.

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr 196/09.05.2017 a Tribunalului Constanţa şi rejudecând dispune: achită inculpatul Stănei Mihai, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. Definitivă”, se arată în minuta Curții de Apel, din 19 septembrie.

Adrian Stănei este, se pare, obișnuit să se joace cu statul. În 2016, inculpatul, în vârstă de 41 de ani, a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârşirea de infracţiuni economice şi şantaj. Potrivit anchetatorilor, alături de alții, în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi din Constanţa, au organizat un circuit financiar ilicit prin intermediul firmei fantomă, SC BT SRL din Cobadin.

Ei virau sume mari de bani în contul acestei societăţi din Cobadin, care nu aveau acoperire. La un moment dat, George Condrea, Radu Moisoiu şi Liviu Rîpeanu au căpătat calitatea de intermediari şi primii doi trebuiau să-i vireze celui de-al treilea o sumă de bani, care ajungea, în cele din urmă, la capi. Numai că banii s-au "pierdut pe drum" şi de aici a luat naştere episodul ce i-a adus în atenţia oamenilor legii.

Mirela Sorina PASCAL

luni, 24 septembrie 20181850
Comentarii

00io dixit(24 sep 20:21)
Ia sa vedem daca inspectia judiciara se autosesizeaza in cazul celor doua completuri de judecata!?
23judecatori corupti(24 sep 11:15)
la Judecatoria Constanta sant multi colegi corupti cu rude executori judecatoresti si notari .iau salarii deosebite pentru Romania dar dau solutii dubioase.oare aude cineva?
31bobe cipi(24 sep 09:49)
asa sunt instantele pe la noi UNA ALBA ALTA NEAGRA
18Muie la Parchet(24 sep 00:44)
Cand procurorii de doi lei fac dosare, se alege praful de ele. Prostalaii au trecut prin facultate degeaba. Ei tot mai cred ca frazele goale tin loc de probe.
mai mult...Replica
19 dec 00:00ReplicaANCHETĂ! Pacienți internați în saloane fără aviz sanitar, într-o ANEXĂ din curtea SPITALULUI EFOSAN

Pacienți cazați la Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord... în saloane care nu...251

19 dec 00:00ReplicaBOMBĂ! Dacă Iohannis vine la ședințele de Guvern, Dăncilă i-ar invita și pe Dragnea și Tăriceanu să participe241
19 dec 00:00ReplicaPROSTITUATĂ AGRESATĂ, MUȘCATĂ de mâini și TÂLHĂRITĂ de un individ care locuia în PALAS468
19 dec 00:00ReplicaPermisul de conducere se va obține mai GREU de către persoanele cu probleme de auz. Care este situația la Constanța

Odată cu demersul Ministerului Sănătății, prin care a trimis un ordin tuturor Direcțiilor de Sănătate Publică...184

19 dec 00:00ReplicaPUZ pentru construcția unui incubator de afaceri în zona Palazu Mare. Cine sunt investitorii!303
19 dec 00:00ReplicaUniversitatea Ovidius va aplica pentru proiectul “Universitate Europeană”146
19 dec 00:00ReplicaMemoriul privind restaurarea Cazinoului din Constanța a ajuns la Agenția de Mediu. Ce funcțiuni sunt propuse pentru clădire!

Primăria Constanța a depus la Agenția de Mediu Constanța un memoriu de prezentare a proiectului Consolidare și...203

19 dec 00:00ReplicaFăgădău, în vizită în şcoli. Au fost reabilitate cabinetele stomatologice197
19 dec 00:00ReplicaUn constănțean căutat de autoritățile din Turcia NU a fost găsit la adresa de domiciliu! Se pare că e în Germania268
19 dec 00:00ReplicaPrimăria Cogealac extinde reţeaua de canalizare. Va fi subtraversată calea ferată

Primăria Cogealac continuă proiectul de extindere a rețelei de canalizare! Pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru...191

19 dec 02:21ReplicaPrima tromboliză la Spitalul Județean Constanța. Pacienta are 90 de ani!549
19 dec 00:11ReplicaOFICIAL! Cine ia banii Primăriei Constanța pentru Revelionul din Piața Ovidiu!2869
Vremea
-3.1°-4.1° - -0.9° miercuri, 19 decembrie 2018
cer seninUmiditate: 100%
Vânt: 10.66 m/s din
Presiune: 1037.68 milibari

Loto
6/49162733344447
5/404192830332
joker9222331437
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 dec 00:00SportSterling s-a făcut de râs la executarea penalty-urilor, dar Manchester City s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii

Manchester City s-a calificat cu mari emoții în semifinalele Cupei Ligii Angliei. ”Cetățenii” au trecut după...119

19 dec 00:00SportBologna - Milan 0-0. Rossonerii au ratat şansa de a se desprinde de Lazio

AC Milan a ratat şansa de a-şi consolida poziţia a patra în clasamentul din Serie A, după al doilea egal consecutiv...100

19 dec 23:57SportEuroliga. Fenerbahce - CSKA Moscova: 79-75

Deşi a fost condusă în mare parte a meciului, finalista Euroligii din sezonul trecut s-a impus pe final şi îşi...105

19 dec 00:04SportDusseldorf - Dortmund 2-1. Echipa lui Favre a suferit prima înfrângere în acest sezon de Bundesliga

Borussia Dortmund a suferit primul eşec după 16 etape, în deplasare cu Fortuna Dusseldorf, care a deschis scorul...115

Local
19 dec 00:10LocalVIDEO Accident rutier pe Nicolae Iorga. O mașină a fost proiectată într-un stâlp!

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe strada Nicolae Iorga, colț cu Lahovary,...2964

19 dec 02:30LocalContainer sosit în portul Constanța, verificat de polițiști. Iată ce au descoperit

Poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, împreună cu lucrători din cadrul Biroului Vamal de...517

19 dec 02:30LocalVremea rea dă startul accidentelor rutiere! Iată cum le puteți evita

Nu mai este o noutate faptul că, pe timpul condițiilor meteo nefavorabile, se înregistrează mai multe accidente...323

19 dec 02:29LocalPolițiștii au discutat cu elevii despre deținerea și folosirea articolelor pirotehnice

Apropierea sărbătorilor de iarnă îi determină pe mulți tineri să-și exprime bucuria prin intermediul folosirii...194

19 dec 02:27LocalProgramul casieriilor RAJA în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

RAJA S.A. aduce la cunoştinţa tuturor abonaţilor că, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou,...193

19 dec 02:26LocalAccident rutier cu persoană ÎNCARCERATĂ, la Tulcea!

Salvatorii Secției de pompieri Măcin, marți, 18 decembrie, în jurul orei 10.50, au fost solicitați să intervină...676

19 dec 02:26LocalTânăr prins beat la volan! S-a ales cu dosar penal

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, la data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 01.00, au depistat un bărbat,...363

19 dec 02:25LocalCercetat pentru că a furat dintr-o societate comercială

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, la data de 17 decembrie a.c., au identificat un bărbat, în vârstă de 41...234

19 dec 02:25LocalMinoră accidentată pe trecerea pentru pietoni!

Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din Constanța, marți, 18 decembrie, în jurul orei 7.20, a condus un autoturism...376

19 dec 02:22LocalAproape 2000 articole pirotehnice ridicate în vederea confiscării de polițiști

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, la 17.12.2018, împreună cu cei ai...215

Politică
19 dec 00:00PoliticăHuțucă: Domnule Făgădău, în realitate, visele dumneavoastră nu au nimic în comun cu acest oraș și cu constănțenii

Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, îl atacă în termeni duri pe primarul Decebal Făgădău, la...119

19 dec 00:00PoliticăCine este preşedintele interimar al ALDE Constanţa? Vine din Piteşti. “De la anul mă mut cu acte în regulă la Constanţa”

Senatorul ALDE Ion Popa asigură din 29 august 2018 interimatul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor...167

19 dec 00:04PoliticăGAFĂ a lui Klaus Iohannis: a folosit, la fel ca Viorica Dăncilă, cuvântul pentru care premierul a fost AMENDAT

Klaus Iohannis nu ratează nicio declarație publică în care să nu râdă de Viorica Dăncilă! Însă, luni seara,...277

19 dec 02:34PoliticăPrețul la gaze, creștere nejustificată! O spune ministrul de Finanțe!

Executivul are în vedere plafonarea preţului la gazele naturale din producţia internă la 68 lei/MWh, pe o perioadă...227

19 dec 02:31PoliticăTeodorovici s-a dezlănțuit împotriva băncilor!

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat marți, la Guvern, că Executivul va introduce de la 1 ianuarie...342

19 dec 02:32PoliticăKlaus Iohannis răspunde la întrebarea dacă ar pune un nou Guvern de la PSD: 'Dacă ar fi avut, ar fi venit și până acum'

Președintele Klaus Iohannis lansează un nou atac la adresa PSD și a premierilor pe care partidul condus de Liviu...206

19 dec 02:32PoliticăPSD a schimbat legea pensiilor. Cum și-a securizat Dragnea voturile UDMR

Deputatul UDMR Csep Eva Andreea a dezvăluit, marți, în plenul Camerei Deputaților, că formațiunile din arcul de...339

19 dec 02:23PoliticăProiect de reabilitare a reţelelor termice, la Cernavodă

Primăria orașului Cernavodă intenționează să reabiliteze rețelele termice, iar în acest sens a fost depus la...182

19 dec 02:30PoliticăUSR şi PNL au sesizat CCR privind legea de aprobare a OUG referitoare la înfiinţarea Secţiei de investigare a magistraţilor

PNL şi USR au sesizat marţi Curtea Constituţională în privinţa proiectului de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă...204

19 dec 02:28PoliticăIohannis: Voi merge la şedinţele de Guvern; am constatat din partea doamnei premier o dorinţă de colaborare

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că va merge la şedinţele de Guvern, după ce a constatat "o dorinţă...219

Monden
19 dec 00:00MondenPanică și emoții la ”Chefi la cuțite”. Ce se întâmplă între concurenți și jurați

Cea de-a doua confruntare pe echipe a sezonului șase ”Chefi la cuțite”, ce are loc în această seară, de la...138

19 dec 03:16MondenCe cadou inedit a primit DJ Wanda de Crăciun de la iubitul ei

DJ Wanda a fost vizitată de Moș Crăciun mai devreme în acest an. Vedeta a primit cel mai inedit cadou din partea...128

19 dec 00:00MondenCheeky Girls, din nou în gura presei. Suma uimitoare pe care au plătit-o britanicii să le asculte cântând în club

Gabriela și Monica Irimia, româncele devenite celebre în întreaga lume, cu formația Cheeky Girls, sunt din nou pe...129

19 dec 03:15MondenDiana Munteanu, criticată dur de Iulia Albu. „Cea mai proastă ținută din acest an”

Prezentatoarea de televiziune Diana Munteanu a ajuns în vizorul fashion-editorului Iulia Albu, care a criticat-o dur...527

19 dec 03:16MondenCasa lui Quentin Tarantino a fost spartă de hoți, iar regizorul a dat nas în nas cu spărgătorii

Quentin Tarantino a dat nas în nas cu doi bărbați care i-au spart casa din Los Angeles. După ce s-au întâlnit cu...110

19 dec 19:38MondenGemenele lui Julio Iglesias, frumoase de pică. Incredibil cum arată Victoria și Cristina

Cântărețul spaniol Julio Iglesias este tată de gemene adolescente. Victoria și Cristina sunt superbe, moștenind...160

19 dec 03:18MondenWoody Allen, relație cu un model de 16 ani. Regizorul avea 41 de ani atunci când a început aventura cu aceasta

O femeie din California spune că timp de opt ani a avut o relație cu regizorul Woody Allen. Totul a început pe când...115

19 dec 03:17MondenFilmul "A doua şansă", cu Jennifer Lopez, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Lungmetrajul "A doua şansă/ Second Act", regizat de Peter Segal, cu Jennifer Lopez în rolul principal, s-a situat pe...122

19 dec 03:18MondenAcademia de la Hollywood a anunţat semifinaliştii pentru 9 categorii la premiile Oscar din 2019

Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice de la Hollywood a anunţat luni filmele semifinaliste la 9 categorii...113

19 dec 00:00MondenProducţiile Marvel au dominat topul celor mai profitabile filme lansate în acest an

Filmele cu supereroi care fac parte din universul benzilor desenate create de grupul Marvel ocupă cinci poziţii în...109

Mapamond
19 dec 00:00MapamondPutin: Retragerea Statelor Unite din Tratatul INF ar putea distruge întregul sistem de control al armelor

Retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF) ar putea afecta întregul sistem de...108

19 dec 00:00MapamondSUA: Fundaţia Trump va fi dizolvată, în urma unui acord cu procurorul general al statului New York

Fundaţia preşedintelui american Donald Trump a acceptat marţi să se dizolve, în urma unui acord cu procurorul...102

19 dec 00:00MapamondONU condamnă încălcările ''sistematice, generalizate şi flagrante'' ale drepturilor omului în Coreea de Nord

Adunarea Generală a ONU a condamnat luni într-o rezoluţie "încălcările sistematice, generalizate şi flagrante ale...105

19 dec 00:00MapamondTurcia: Aproape 2.000 de condamnări la închisoare pe viaţă dictate de justiţie în legătură cu puciul eşuat

Justiţia turcă a condamnat la închisoare pe viaţă aproape 2.000 de persoane în cadrul proceselor desfăşurate în...106

19 dec 00:00Mapamond"Vestele galbene": Guvernul francez propune o primă de 300 de euro pentru poliţiştii şi jandarmii mobilizaţi

Guvernul francez a propus acordarea unei prime excepţionale de 300 de euro pentru membrii forţelor de ordine...110

19 dec 00:00MapamondRusia: Implicarea minorilor în manifestaţii se va pedepsi cu închisoarea

Organizarea unei demonstraţii neautorizate la care participă minori va fi acum pedepsită în Rusia cu amendă şi...108

19 dec 00:00MapamondBrexit: Guvernul britanic accelerează pregătirile pentru eventualitatea ieşirii din UE fără un acord

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca...100

19 dec 00:00MapamondZoran Zaev şi Alexis Tsipras, nominalizaţi la Premiul Nobel pentru Pace 2019

Premierii macedonean şi grec, Zoran Zaev şi Alexis Tsipras, au fost nominalizaţi marţi pentru Premiul Nobel pentru...105

19 dec 00:00MapamondGermania: Percheziţie la o moschee din Berlin; imamul, suspectat de finaţarea terorismului în Siria

Poliţia şi forţele speciale germane au întreprins marţi dimineaţă un raid la o moschee din Berlin al cărei...105

19 dec 00:00MapamondGuvernul Noii Zeelande a anunţat organizarea unui referendum asupra legalizării consumului de canabis în scop recreativ

Guvernul Noii Zeelande a anunţat marţi organizarea unui referendum asupra legalizării consumului de canabis în scop...111

Sănătate
13 dec 03:45SănătateTratament salvator pentru pacienții cu accident vascular cerebral, la Spitalul Județean Constanța

Medicii din cadrul Secției de Neurologie au participat zilele trecute la o simulare națională, desfășurată sub...1553

12 dec 03:27SănătateVor fi livrate ambulanţe în toată ţara. Vin şi la Constanţa

Primele 300 de ambulanţe, achiziţionate prin Programul POIM 2014 - 2020, vor fi livrate începând de marţi, anunţă...595

12 dec 01:20SănătateAJUTAŢI-L PE VLĂDUŢ! Apel umanitar: Un băieţel de 6 ani, diagnosticat cu neuroblastom POATE FI SALVAT

Un băieţel de 6 ani poate fi salvat cu ajutorul dumneavoastră. Vlăduţ Cîrciu, copilul colegului nostru Sorin, a...482

7 dec 00:16SănătateCardurile naţionale de sănătate expirate, valabile încă doi ani de la data expirării

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate anunță furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu...926

1 dec 10:57SănătateDupă cazul de la Giuleşti, este aşteptat un control şi la Maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait...1633

30 noi 00:36SănătatePoliclinicile 1 și 2 ale Spitalului Județean Constanța, ÎNCHISE în minivacanța de Ziua Marii Uniri

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța aduce la cunoștința...752

29 noi 00:31SănătateSpitalul din Medgidia caută medic nefrolog

Ne confruntăm cu un deficit de medici nefrologi la nivelul întregii ţări. Potrivit dr. Liliana Tuță, președintele...1127

27 noi 00:48SănătateChemoembolizări în Spitalul Județean Constanța

Patru ședințe de chemoembolizare au fost efectuate, cu succes, la sfârșitul săptămânii trecute. Doi dintre...1476

24 noi 04:34SănătateSăptămână Europeană a Testării. Constănțenii, chemați să se testeze pentru hepatită și HIV!

Fundaţia Baylor Marea Neagră se alătură organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor şi liderilor de opinie din...958

21 noi 01:19SănătatePacienții constănțeni care suferă de HIV, fără tratament! Nu există contract de achiziție pentru medicamente

Pacienţii români care suferă de HIV au rămas fără tratament, probleme majore cu lipsa medicaţiei fiind...941