Dosarul afaceristului Babinciuc: Tribunalul a admis acordul încheiat cu procurorul Bodean de la DNA!

Tribunalul Constanța a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între procurorul Andrei Bodean din cadrul DNA Constanţa şi inculpata Steluţa Cătălina Covaciu. Astfel, magistrații au condamnat-o pe aceasta la 3 ani de închisoare cu suspendare, fiind vorba de dosarul în care este implicat și afaceristul Babinciuc. În plus, judecătorii au decis: "condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 zile, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanţa, strada Unirii nr.104 sau Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa". Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Mai exact, afaceristul Andi Sergiu Babinciuc a fost trimis în judecată pentru spălare de bani, alături de Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro, Ionela Daniela Bălan şi Maria Petre. De asemenea, trimise în judecată au fost şi: S.C Gold Consult S.A., SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA (asciată fiind Steluța Cătălina Covaciu), SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development- Smart Solutions SA şi SC Grup Media Sud Holding SRL, SC Sibelius Business SRL. Din ordonanţa întocmită de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora: „În cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective. Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip “fantomă” şi ulterior a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei. De asemenea, în acelaşi context, inculpatul Andi Sergiu Babinciuc a retras din contul aceleiaşi societăţi suma totală de 1.575.735 lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior îşi creditase propria firmă.

L.C.