Evazionisti retinuti in timp ce scoteau bani din contul unei firme-fantoma

Cereale la negru

Mai multe persoane au fost prinse în flagrant de către oamenii legii în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei din contul unei societăţi fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Astfel, Dumitru Stan, de 42 de ani, Marius Vaina, de 32 de ani, Adrian Dăscălina, de 43 de ani, Titi Dinu, de 33 de ani, din Constanţa, Ionuţ Tudori, de 21 de ani şi Laurenţiu Tudori, de 29 de ani, din Brăila, sunt suspectaţi că, începând din mai a.c. au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă, societăţi prin intermediul cărora se retrăgeau sume mari de bani (TVA neachitat către bugetul de stat), acestea nefuncţionând la sediul social, neevidenţiind nici un venit, iar ulterior erau cesionate unor persoane nevoiaşe. În fapt, prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de Titi Dinu, respectiv Adrian Dăscălina, suspecţii achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, pe care le vindeau mai departe în mod legal, încasând contravaloarea lor cu TVA. Cei doi efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau Ionuţ Tudori şi Laurenţiu Tudori, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora. Astfel, aceştia din urmă, împreună cu Dumitru Stan şi Marius Vaina, retrăgeau banii în numerar (inclusiv TVA-ul), sumele de bani ajungând în final înapoi la Titi Dinu şi Adrian Dăscălina. Pentru serviciile prestate Dumitru Stan percepea un comision de 5% din sumele retrase. La data de 17 noiembrie a.c., ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au organizat şi executat un flagrant la Raiffeisen Bank din Năvodari, în urma căreia Ionuţ Tudori, Laurenţiu Tudori şi Marius Vaina au fost depistaţi în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul uneia dintre societăţile fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de arestare preventivă.