Evaziune cu cereale de peste 75 miliarde lei, printr-o firmă care face sondaje de opinie

Infractorii au scos sute de miliarde din bancă, fără nici o problemă

În urma verificărilor încrucişate efectuate de Garda Financiară Constanţa la SC Simd SRL Constanta, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, s-a constatat că aceasta a desfăşurat activităţi comerciale, respectiv achiziţii/vânzări de cereale, în valoare totală de 16.469.007 lei. SC Simd SRL făcea afaceri mai ales cu firme fantomă, reuşind astfel ca, în perioada 2009 - 2010 să livreze grâu, floarea-soarelui, rapiţă, orz şi îngrăşăminte chimice-azot, către diverşi agenţi economici. Având în vedere că nu s-a putut verifica evidenţa financiar-contabilă s-a prezumat un prejudiciu creat bugetului de stat în valoare totală de 4.843.835 lei.

Interesant este faptul că Simd SRL, deţinută scriptic de Marius Cazacu şi Marcel Ion Chiţea, are ca domeniu de acticitate declarat activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice. Într-un alt caz, în urma verificărilor privind legalitatea înfiinţării şi funcţionării SC Balkan Business SRL din celebra comună a evazioniştilor Cuza Vodă, precum şi a relaţiilor comerciale pe care aceasta le-a derulat cu SC Vero Star Design SRL din Constanţa, s-a constatat că prima nu funcţionează la sediul social declarat. Cele două firme au desfăşurat activităţi de prestări servicii, respectiv construcţii la un imobil din Eforie Sud, emiţându-se facturi în valoare totală de 170.569 lei. De asemenea, aceeaşi societate Balkan Business a încasat, în perioada 11.10.2010 - 14.09.2011, de la 20 de alte societăţi comerciale, suma totală de 11.124.922 lei. Totodata, Munteanu Bria şi Stănescu Puiu, administratori la acea dată, au ridicat numerar din bancă suma de 11.063.396 lei, în scopul declarat al efectuării unor plăţi către persoane fizice de la care au achiziţionat fier vechi pe baza de borderouri. Pe aceste borderouri, sunt menţionate achiziţii de fier vechi, între 5 şi 60 de tone pe zi, de la o singură persoană şi nu reprezintă documente de provenienţă în condiţiile legii, altfel spus sunt fictive, societatea având obligaţia, conform prevederilor legale, să elibereze deţinătorilor de deşeuri reciclabile, fier vechi, adeverinţe de primire şi plată. Având în vedere că nu s-a putut verifica evidenţa financiar-contabilă s-a prezumat un prejudiciu creat bugetului de stat în valoare totală de 4.843.835 lei. Totodată societatea a efectuat şi comerţ cu cereale, livrând către o societate din Constanţa, grâu de panificaţie în valoare totală de 576.596 lei. Prin urmare, întrucât operatorul economic nu funcţionează la sediul social declarat, se sustrage de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale, s-a procedat la determinarea obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului, stabilindu-se un prejudiciu în sumă de 2.737.994 lei. De precizat că Balkan Business aparţine anonimului Nicolae Constantin, iar Vero Star Design SRL, firmă de construcţii, aparţine Vioricăi şi lui Mihai Daniel Dinescu, în timp ce administrator este Bogdan Alexandru Vătăşelu. Pentru societăţile implicate au fost întocmite sesizări penale care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Cristian ANTON