rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 27 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

EVAZIUNE CU PRODUSE PETROLIERE: prejudiciul de peste 31 de milioane de euro. DNA a trimis în judecată 10 inculpați!

Racz Peter Attila

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 10 inculpați în legătură cu prejudicierea bugetului de stat cu peste 31 milioane de euro. Concret au fost trimiși în judecată următorii: Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Nemeş Radu, Capră Răzvan – Florin, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Olteanu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpații Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producție uleiuri minerale aparținând unei societăți comerciale pe care o administrau, au achiziționat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) și combustibil lichid pentru centrale termice. În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat și ascunderii destinației reale a acesteia, cei trei inculpați au evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziția unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obținere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral şi ecodecofral.

În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale.

Consecința acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracţională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societăţii, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanţa. În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente şi viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpaţi, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurenţa sumei de 109.247.754 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. ”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis procurorii DNA.

Radu Nemeș, într-un alt dosar instrumentat de DNA

Menționăm că inculpatul Nemeş Radu a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare. Nemeș apare într-un dosar intrumentat de DNA, alături de Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), În această speță, el a fost acuzat de procurori, în 2014, că, în perioada 2011 – 2012, alături de Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit.

Inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina şi Guliu George, precum şi S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Mirela PASCAL

joi, 21 februarie 2019475
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
GANDUL.RO
„Eu am UCIS-O pe Prințesa Diana!”- A recunoscut pe patul de moarte: „Știa prea multe secrete”
Comentarii

00Ptr capra(21 feb 22:32)
Ai stat capra sau oaie
05Bai(21 feb 13:58)
Cind ne spui si ca faptele s-au prescris?
05SAT FARA CAINI(21 feb 09:42)
SCAPA TIGANII CU TRAFIC DE COPII SI NU SCAPA ASTIA ? BANII ASTEAPTA PANA IESI DIN PUSCARIE
36Escu(21 feb 09:24)
Cum e posibil ca radu nemes condamnat fiind sa fure in continuare.Raspusul nil da P S D ul legea penala din Romania este prea dura avem nevoie de reformarea codului penal in regim de urgenta ca uitati saracu om na dat in cap nimanui si totusi e condamnat.
28LA RAJA(21 feb 08:19)
DE CE NU SE INTERVIE? ACOLO SE FURA, SE FURA....NU GLUMA!
22Romar oil(21 feb 08:11)
Societate comerciala
411O pla(21 feb 07:10)
Toti astia au fost protejati de boschetarul traian bashinescu.
36incercare de raspuns(21 feb 07:08)
prescriptia intervine numai daca dai spaga la pesede
49Intrebare(21 feb 05:18)
Dupa cati ani intervine prescriptia? Au trecut 12-14 ani stiam ca dupa 10 ani sau a fost facut doar sa dea bine la bilant?
mai mult...Replica
26 sep 21:59ReplicaPrefectul Silviu COȘA, ALES VICEPREȘEDINTELE PNL, regiunea Sud Est

Silviu Cosa, prefectul Constanței, a fost ales duminică, 26 septembrie, în Biroul Politic Permnent al PNL, în...802

27 sep 23:54ReplicaȘANTIERUL Naval 2 Mai s-a REPROFILAT și muncește pentru CHINEZI332
27 sep 00:09ReplicaPRIMĂRIA lui RADU, de la Mangalia, varsă BANI cu NEMILUITA în buzunarele foștilor CONSILIERI locali316
27 sep 23:32ReplicaHOTELUL lui Ioan NICULAE, din VENUS, NU are CĂUTARE că e... SCUMP

Joi, 23 septembrie, a avut loc licitația pentru vânzarea hotelului omului de afaceri Ioan Niculae, dar și a terenului...272

27 sep 00:25ReplicaMai mulți TINERI FĂRĂ MASCĂ au făcut CIRC în AUTOBUZ! VIDEO347
27 sep 23:25ReplicaUn CRIMINAL condamnat pe VIAȚĂ VREA REVIZUIREA SENTINȚEI272
27 sep 00:04ReplicaATENȚIE, RESTRICȚII în CONSTANȚA: Persoanele VACCINATE au mai multe BENEFICII!

Numărul persoanelor care s-au îmbolnăvit cu nou coronavirus la Constanța a crescut, astfel că orașul se...1070

27 sep 23:20ReplicaUn NOR TOXIC va acoperi ROMÂNIA351
27 sep 23:19ReplicaCONSUMATOR de ETNOBOTANICE, SPECIALIST în furturi din FARMACII175
27 sep 23:17ReplicaVin PLOILE, cu TEMPERATURI SCĂZUTE, săptămâna aceasta!

Specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea au transmis faptul că săptămâna începe cu temperaturi...346

27 sep 23:14ReplicaPersoanele vulnerabile ar putea primi BANII pe CARD pentru a evita aglomerația!149
27 sep 23:08ReplicaVlad Voiculescu: Șansele ca ȘCOALA să treacă în ONLINE sunt de aproape 100%259
Vremea
15.9°15.9° - 17° luni, 27 septembrie 2021
ConstanțaUmiditate: 74%
Vânt: 2.01 m/s
Presiune: 1020 milibari

Loto
6/4916331163235
5/403926237328
joker163243620
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 sep 00:00SportUTA Arad vs CFR Cluj 0-1 / Alexandru Chipciu a înscris cu o execuție spectaculoasă

CFR Cluj s-a impus, duminică seară, cu scorul de 1-0, pe terenul echipei UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a...68

27 sep 00:00SportBarcelona, victorie la scor de neprezentare cu Levante - Ansu Fati, gol la revenirea pe teren

FC Barcelona a câștigat cu 3-0, duminică, pe teren propriu, în fața echipei Levante, în etapa a şaptea a...59

27 sep 00:00SportLiga 1: Farul Constanța, victorie obținută în prelungiri (2-1 vs CS Mioveni)

Farul Constanţa s-a impus, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața echipei CS Mioveni, într-un meci...59

27 sep 00:00SportCristiano Ronaldo, nervos după primul eșec al lui Manchester United în campionat

Manchester United a suferit primul eșec din acest sezon de Premier League, contra lui Aston Villa, pe Old Trafford,...60

Local
27 sep 00:13LocalBEŢI ŞI FĂRĂ PERMIS, pe DRUMURILE din CONSTANŢA

La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 14.00, polițiști din cadrul Secției 5 au identificat un bărbat, de 37...211

27 sep 00:13LocalAMENZI pe BANDĂ RULANTĂ date de de polițiștii constănțeni, în acest weekend

Polițiștii constănțeni au efectuat în acest weekend mai multe controale în urma cărora au aplicat sancțiuni...192

27 sep 00:14LocalAcțiune a POLIŢIŞTILOR pentru siguranța rutieră

135

27 sep 00:12LocalCovid-19: 371 de PERSOANE INTERNATE în spitalele din CONSTANȚA

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 47.111 persoane...813

27 sep 00:12LocalLoto 6 din 49: Report de peste 6,1 milioane de euro la Joker

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 30,15 milioane de lei (aproximativ 6,1 milioane de euro), în...160

27 sep 00:13LocalMandate puse în executare de polițiștii constănțeni

Poliţişti de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Constanța au identificat un bărbat, de 24 de ani, din orașul...444

27 sep 00:14LocalPersoane SANCŢIONATE pentru nerespectarea carantinei

La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 16.30, în timpul desfășurării activităților pentru verificarea...196

27 sep 00:14LocalTânăr ARESTAT PREVENTIV după ce a furat dintr-o SOCIETATE COMERCIALĂ

În noaptea de 25 septembrie a.c., în jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Secției 2 au identificat un bărbat, de...299

27 sep 00:14LocalBĂRBAT DISPĂRUT din MEDGIDIA! L-AȚI VĂZUT?

248

Politică
27 sep 00:13PoliticăCîţu: Preţurile la energie şi gestionarea pandemiei, priorităţile pe termen foarte scurt

Premierul Florin Cîţu, ales sâmbătă preşedinte al PNL, a declarat că priorităţile pe termen foarte scurt ale...332

27 sep 00:14PoliticăFLORIN CÎȚU a CÂȘTIGAT! Este noul PREȘEDINTE al PNL

Florin Cîțu a câștigat alegerile pentru șefia PNL, în cadrul Congresului desfășurat la Romexpo. Florin Cîțu...1645

27 sep 00:13PoliticăGhinea: Voi participa luni la întâlnirea cu preşedintele CE. PNRR este al României

253

27 sep 00:13PoliticăCîțu: Vom negocia cu toate partidele pentru a susține Guvernul

Premierul Florin Cîțu spune că va discuta cu toate partidele pentru ca Guvernul să nu fie dat jos de alianța celor...275

27 sep 00:13PoliticăVlad Voiculescu, acuzații EXPLOZIVE: S-au măsluit cifrele infectaților la București pentru Congresul PNL

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, susține că a aflat informația conform căreia, în București, nu...506

27 sep 00:13PoliticăFlorin Cîțu: Medicii și profesorii care nu se vaccinează ar putea fi penalizați

Oamenii se uită la cadrele medicale și la profesori ca fiind exemple demne de urmat, dar în România 40% din fiecare...848

27 sep 00:13PoliticăA MURIT politicianul Alexandru Sassu

Alexandru Sassu ar fi murit la spital în urma unui infarct. Ar fi avut afecțiuni cardiace. ”Alexandru Sassu, omul...565

27 sep 00:13PoliticăCongres PNL: Liderul minorităților naționale nu a participat, deși fusese invitat

La Congresul PNL, pe lângă liberali, au fost invitați și liderii altor formațiuni politice. Astfel, liderul UDMR,...247

27 sep 00:13PoliticăJoe Biden: "Nevaccinaţii înfundă spitalele şi pun în pericol revenirea economică"

358

Interviuri
18 sep 00:18InterviuriAdriana CÂMPEANU vrea mai mulți PSIHOLOGI în ȘCOLI

Adriana Câmpeanu, directorul executiv al Direcției Medico-Sociale din cadrul DGAS Constanța se află de trei luni la...1465

17 sep 00:20InterviuriViorel IONESCU își dorește statutul de STAȚIUNE BALNEARĂ pentru HÂRȘOVA! Video

Viorel Ionescu, primarul din Hârșova, a fost prezent în studioul Replica, acolo unde, în cadrul unui interviu, a...2247

9 sep 23:12InterviuriMircea DOBRE: Mă uit ca la BÂLCI! Ar trebui să le fie RUȘINE! Video

Mircea Dobre, fost deputat și ministru al Turismului, acum președinte al Uniunii Generale a Industriașilor din...1248

11 sep 05:19InterviuriCONSTANTINESCU: Actuala administrație vrea să REAȘEZE MAMAIA în TOPUL stațiunilor turistice. VIDEO

Horia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției de Servicii Publice din Primăria Constanța a fost...4156

22 sep 00:03InterviuriDETALII INTERESANTE din CARIERA PROCURORULUI CRIMINALIST Zafer SADÎC! Video

Procurorul criminalist, Zafer Sadîc, a fost prezent în studioul Replica de Constanța. Cu o vastă experiență, de 23...2811

10 sep 00:03InterviuriPREFECTUL COȘA: Se vor impune noi RESTRICȚII de CIRCULAȚIE, iar PROGRAMUL MALL-urilor va fi REDUS, dacă... VIDEO!

11423

Monden
27 sep 18:54MondenAndreea Marin a avut coronavirus. "Fiind vaccinată, am avut una dintre cele mai ușoare forme"

Andreea Marin îngroașă rândul vedetelor care au făcut Coronavirus. Vedeta a povestit că a stat 14 zile izolată la...61

27 sep 00:00Monden„Îngerii lui Charlie“, după 21 de ani. Cameron Diaz și Drew Barrymore, prietene pe viață

Parcă timpul a stat în loc pentru ele! Drew Barrymore, 46 de ani şi Cameron Diaz, 49 de ani, s-au reîntâlnit după...53

27 sep 00:00Monden'Babardeală cu bucluc sau porno balamuc', în selecţia oficială a New York Film Festival 2021

53

27 sep 00:00MondenCleopatra Stratan și Edward Sanda s-au întors de urgență din luna de miere

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au întors din luna de miere mai repede decât și-au plănuit. Cei doi s-au urcat...74

27 sep 00:00MondenGina Pistol, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre divorțul părinților

Gina Pistol și-a pus sufletul pe tavă în cea mai nouă ediție a podcastului "Fain și simplu", realizat de Mihai...59

27 sep 00:00MondenCe nume va purta fiul lui Dani Oțil. "Matinalul" nu se mai dezlipește de bebeluș

Dani Oțil (41 ani) este nedezlipit de fiul său. De când este tătic, prezentatorul de la Antena 1 petrece mai mult...55

27 sep 00:00MondenBad Bunny, marele câştigător cu zece trofee al premiilor Billboards Latin Music

Cântăreţul portorican Bad Bunny a dominat joi gala Billboard Music Awards câştigând zece trofee, înr-o ceremonie...56

27 sep 00:00Monden'Dear Evan Hansen', musicalul de pe Broadway face saltul în sălile de cinema din SUA

După ce a cucerit Broadway, musicalul "Dear Evan Hansen" îşi face debutul în acest sfârşit de săptămână în...51

27 sep 21:08MondenLa 75 de ani, Ilie Năstase mai vrea un copil: "Vor zice ăștia că sunt Superman!"

796

Mapamond
27 sep 00:00MapamondColumbia a confiscat circa 3.500 de aripioare de rechin cu destinaţia Hong Kong

Autorităţile columbiene au anunţat vineri că au confiscat un transport de 3.493 de aripioare de rechin care urmau...49

27 sep 00:00MapamondYemen: Peste 140 de morţi, în confruntări, săptămâna trecută

Peste 140 de rebeli şi membri ai forţelor pro-guvernamentale au fost ucişi săptămâna trecută în Yemen, în timp...50

27 sep 00:00MapamondUn număr de 785 de migranţi au murit în drum spre insulele Canare în perioada ianuarie-august

50

27 sep 00:04MapamondCoronavirus: Nou record de contagieri în Coreea de Sud după o perioadă festivă

Coreea de Sud a raportat 2.434 de noi cazuri de COVID-19, cu aproape 700 mai multe decât în ziua precedentă, o cifră...155

27 sep 00:00MapamondCoronavirus: Cuba redeschide barurile şi restaurantele, închise din ianuarie

Barurile şi restaurantele din Cuba, închise din ianuarie, se vor redeschide treptat de vineri într-o mare parte a...50

27 sep 00:05MapamondFranţa: Instanţa a respins recursul lui Carlos 'Şacalul' pentru reducerea perioadei de detenţie

328

Sănătate
27 sep 00:00SănătateAdriana Pistol: În ultimele două săptămâni, singurul tip de tulpină identificat este tulpina Delta

Directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol, a declarat vineri...49

27 sep 00:00SănătateManager de spital, despre valul 4: Nu cred că se mai poate opri; transmisia e deja mare

Valul patru al pandemiei de COVID-19 putea fi prevenit dacă se respectau măsurile de protecţie şi dacă populaţia...52

27 sep 00:00SănătateArafat: Intrarea în restaurantele din interiorul mall-urilor se va face cu certificatul verde COVID

47

27 sep 00:00SănătatePersoanele vaccinate cu schema completă nu sunt considerate contacţi direcţi ai unui caz pozitiv

Dr. Oana Nicolescu, şefa DSP Bucureşti, a explicat într-un interviu acordat News.ro că cei vaccinaţi cu schema...45

27 sep 00:00SănătateRușii vor să producă un vaccin anti-Covid 'special pentru adolescenți'

Ministerul Sănătății din Rusia a primit de la Centrul Gamaleya un pachet de documente necesare pentru înregistrarea...49

27 sep 00:00SănătateStudiu: Femeile păstrează mai mulți anticorpi decât bărbații, după vaccinare

Aproape 80% dintre persoanele vaccinate sunt protejate în fața formelor grave de COVID, chiar și la 6 luni după...51

27 sep 00:00SănătateCoronavirus - Baciu: Testare în 102 farmacii cu teste gratuite oferite de Ministerul Sănătăţii

Secretarul de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sănătăţii a declarat că la data de 20 septembrie se făcea testare...48

27 sep 09:33SănătateAdrian Streinu Cercel: 'Vom mai purta masca medicală cel puţin doi ani'

Prof. dr. Streinu Cercel, fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, a declarat, la...623

27 sep 09:22SănătateOMS recomandă o combinație de medicamente pentru pacienţii cu risc de a dezvolta forme severe de COVID

315

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT