rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

EVAZIUNE CU PRODUSE PETROLIERE: prejudiciul de peste 31 de milioane de euro. DNA a trimis în judecată 10 inculpați!

Racz Peter Attila

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 10 inculpați în legătură cu prejudicierea bugetului de stat cu peste 31 milioane de euro. Concret au fost trimiși în judecată următorii: Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Nemeş Radu, Capră Răzvan – Florin, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Olteanu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpații Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producție uleiuri minerale aparținând unei societăți comerciale pe care o administrau, au achiziționat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) și combustibil lichid pentru centrale termice. În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat și ascunderii destinației reale a acesteia, cei trei inculpați au evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziția unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obținere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral şi ecodecofral.

În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale.

Consecința acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracţională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societăţii, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanţa. În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente şi viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpaţi, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurenţa sumei de 109.247.754 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. ”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis procurorii DNA.

Radu Nemeș, într-un alt dosar instrumentat de DNA

Menționăm că inculpatul Nemeş Radu a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare. Nemeș apare într-un dosar intrumentat de DNA, alături de Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), În această speță, el a fost acuzat de procurori, în 2014, că, în perioada 2011 – 2012, alături de Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit.

Inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina şi Guliu George, precum şi S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Mirela PASCAL

joi, 21 februarie 20193878
Comentarii

00Ptr capra(21 feb 22:32)
Ai stat capra sau oaie
05Bai(21 feb 13:58)
Cind ne spui si ca faptele s-au prescris?
05SAT FARA CAINI(21 feb 09:42)
SCAPA TIGANII CU TRAFIC DE COPII SI NU SCAPA ASTIA ? BANII ASTEAPTA PANA IESI DIN PUSCARIE
36Escu(21 feb 09:24)
Cum e posibil ca radu nemes condamnat fiind sa fure in continuare.Raspusul nil da P S D ul legea penala din Romania este prea dura avem nevoie de reformarea codului penal in regim de urgenta ca uitati saracu om na dat in cap nimanui si totusi e condamnat.
28LA RAJA(21 feb 08:19)
DE CE NU SE INTERVIE? ACOLO SE FURA, SE FURA....NU GLUMA!
22Romar oil(21 feb 08:11)
Societate comerciala
411O pla(21 feb 07:10)
Toti astia au fost protejati de boschetarul traian bashinescu.
36incercare de raspuns(21 feb 07:08)
prescriptia intervine numai daca dai spaga la pesede
49Intrebare(21 feb 05:18)
Dupa cati ani intervine prescriptia? Au trecut 12-14 ani stiam ca dupa 10 ani sau a fost facut doar sa dea bine la bilant?
mai mult...Replica
20 iun 00:00ReplicaAVERTIZARE de COD PORTOCALIU pentru Constanța

ANM a emis o avertizare de cod portocaliu. Se vor semnala averse ce vor depăși local 35l/mp, vijelii, grindină,...1047

20 iun 14:28ReplicaAccident rutier în stațiunea Mamaia1167
20 iun 13:17ReplicaPersoană înecată, recuperată din apă, la Mangalia817
20 iun 11:59ReplicaCum arată verighetele pe care le vor purta Radu Mazăre și Roxana!

S-a decis: Radu Mazăre va face cununia civilă de ziua lui! Toate detaliile au fost puse la punct, verighetele au fost...1251

20 iun 10:22ReplicaACCIDENT RUTIER CU MAI MULTE VICTIME în județul Constanța! Video3189
20 iun 00:00ReplicaTrei MARINARI ROMÂNI riscă ANI GREI într-o închisoare federală din SUA pentru POLUARE MARINĂ!5903
20 iun 00:00ReplicaDETALII din DOSARUL INDIVIDULUI care a INCENDIAT o CASĂ, în CONSTANȚA: 'Mi s-a ARĂTAT în VIS și mi-a zis..'

Husein Selver, zis Copilul lu' vaca, a fost condamnat la 2 ani şi 2 luni închisoare în regim de detenție, pentru...1315

20 iun 00:18ReplicaHELIPORT și URGENȚĂ la Spitalul Năvodari! S-au încheiat lucrările, doctori și asistente din oraș vor să lucreze aici!4395
20 iun 00:00ReplicaContracte de 150 de milioane de euro. DRDP Constanţa cumpără fără licitaţie 5.000 de tone de asfalt de la o firmă de casă1114
20 iun 00:00Replica'NOROCUL' unui hoț din BUZUNARE din Constanța: 3 victime cu sume de peste 1.400 de lei, în autobuze!

Vasile Dudău, în vârstă de 57 de ani este un cunoscut hoț din buzunare de la malul mării, el executând mai multe...1093

20 iun 00:00ReplicaConsilierul Judeţean Memiş Baiazid, problemele cu SPIT. De la cantina IPJ i se trage!2099
20 iun 00:00ReplicaTânărul cu PERMISUL ANULAT care a încercat să-i PĂCĂLEASCĂ pe polițiști cu date FALSE, CONDAMNAT1032
Vremea
28.3°21.4° - 29.7° joi, 20 iunie 2019
ploaie ușoarăUmiditate: 41%
Vânt: 3.73 m/s din ENE
Presiune: 1011.28 milibari

Loto
6/4982230344142
5/404112231379
joker41027363712
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 iun 00:25SportViitorul Constanţa a fost învinsă de vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, scor 3-2, într-un meci amical

FC Viitorul Constanţa a fost învinsă de vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, cu scorul de 3-2 (2-1), miercuri...337

20 iun 00:00SportTudor Băluță și Adrian Petre, noi declarații după debutul de senzație la EURO: „Fanii reprezintă forța noastră!”

România U21 a trecut de Croația U21, scor 4-1. Tudor Băluță (20 de anI) și Adrian Petre (21 de ani), marcatorii...210

20 iun 00:00SportMirel Rădoi, discurs fantastic în vestiar: „Trebuie să continuăm povestea! Mergem până la sfârșit!”

România U21 a trecut de Croația U21, scor 4-1, în primul meci de la EURO 2019. Selecționerul Mirel Rădoi (38 de...290

20 iun 00:00SportSimona Halep l-a felicitat pe Ion Ţiriac prentru alegerea sa ca preşedinte al FRT

Jucătoarea Simona Halep, numărul trei mondial, l-a felicitat pe Ion Ţiriac pentru alegerea sa ca preşedinte ale...303

Local
20 iun 00:00LocalMicrobuz cu pasageri, implicat într-un accident rutier

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Somova, în dimineața de miercuri, 19 iunie, în timp ce conducea un microbuz...329

20 iun 00:28LocalJoaca unor copii cu focul A DISTRUS acoperişul unei case, un grajd, porumb şi lucernă!

Pompierii constănţeni au fost solicitaţi să intervină miercuri, 19 iunie, la Sinoe, acolo unde a luat foc un grajd...2088

20 iun 00:29LocalCODURI de VIJELII în toată țara, inclusiv PORTOCALII!

Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade în care se vor...2180

20 iun 00:34LocalIncendiu în Cumpăna! VIDEO

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, miercuri, 19 iunie, pe strada Ștefan cel Mare din...1333

20 iun 00:34LocalINCENDIU la Spitalul CF Constanța

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină miercurim 19 iunie, pe bulevardul 1 Mai din...1817

20 iun 00:33LocalDECLARAȚIILE lui Vladimir Drăghia în fața judecătorilor constănțeni: 'Viața mi s-a SCHIMBAT COMPLET!'

Vladimir Drăghia a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, având termen de încercare 2...6675

20 iun 00:37LocalSe așteaptă mulți turiști la mare! Iată ce trebuie să facă în caz de pericol

În plin sezon estival, reprezentanții ISU Dobrogea au precizat că se așteaptă la o afluenţă mare de turişti,...596

20 iun 00:41LocalMicrobuz cu pasageri, implicat într-un accident rutier

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Somova, în dimineața de miercuri, 19 iunie, în timp ce conducea un microbuz...1533

20 iun 00:41LocalZeci de năvodăreni amendați de Poliția Locală. „Cei sancționați au obligația să igienizeze în urma lor!”

Poliția Locală Năvodari a demarat acțiunea de combatere a comportamentului neadecvat care poate transforma orașul...1012

20 iun 00:40LocalDOLIU la Sanatoriul Balnear Techirghiol. „A fost un foarte bun coleg, dovedind multă omenie și înțelegere”

Șeful Serviciului Managementul Calității Serviciilor Medicale din cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare...1831

Politică
20 iun 00:44PoliticăLudovic Orban vorbește despre TRĂDAREA de la moțiunea de cenzură

Ludovic Orban susţine că moţiunea a picat din cauza măsurilor luate de PSD şi ALDE de a-şi ţine parlamentarii în...553

20 iun 00:35PoliticăLegea pensiilor a PICAT la vot în Senat

Deznodământ complet neașteptat pentru PSD. Noua lege a pensiilor a picat la vot în Senat. Legea pensiilor a picat la...804

20 iun 00:35PoliticăCine râvneşte la un loc în Consiliul de Administraţie al RAEDPP!

Şase candidaţi şi-au depus dosarele de candidatură pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie al...982

20 iun 00:43PoliticăPrimăria Constanța atrage atenția: parcările, destinate riveranilor după ora 17:00!

În toate orașele țării există parcări rezidențiale și parcări cu plată. Cele rezidențiale pot fi utilizate de...2920

20 iun 00:32PoliticăNicolae Moga îl înlocuieşte pe Claudiu Manda la Senat: este noul vicepreşedinte

Senatorul PSD Nicolae Moga a fost ales miercuri, prin vot secret electronic, în plen, vicepreşedinte al Camerei...1189

20 iun 00:36PoliticăDacian Cioloș, lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European

Dacian Cioloș a fost ales șef de grup în Parlamentul European cu 64 de voturi, informează Antena3. Dacian Cioloş,...368

20 iun 21:17PoliticăNoi TAXE SPECIALE, votate de Consiliul Local Agigea

Consiliul Local Agigea, întrunit în ședință extraordinară, miercuri, 12 iunie a.c., a votat completarea HCL...399

20 iun 00:42PoliticăMinistrul Justiției, față în față cu procurorul general al SUA. Ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul justiției, vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, interimar, doamna Ana Birchall, a...306

20 iun 00:42PoliticăPrima vizită a unui șef de stat arab după scandalul mutării ambasadei la Ierusalim - Pe cine va primi Klaus Iohannis la Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis îl primeşte, astăzi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Egiptului, Abdel Fattah...336

20 iun 00:45PoliticăDăncilă: Revenirea la alegerea primarilor în două tururi este imposibilă

Președintele interimar al PSD Viorica Dăncilă a afirmat că este imposibil revenirea la alegerea primarilor în două...586

Monden
20 iun 00:00MondenAdele a slăbit drastic după despărţirea de soţul ei

Cântăreaţa britanică a pus punct mariajului cu Simon Konecki, bărbatul cu care are un băieţel, la începutul...302

20 iun 00:00MondenNadine: "De doi ani m-am lăsat de băut şi de fumat!"

Ani de zile, Nadine s-a luptat cu viciile. A reuşit să renunţe definitv la fumat şi la alcool, în urmă cu doi ani....318

20 iun 00:00MondenAnunțul făcut de Andreea Bălan i-a luat pe toți prin surprindere

Nu este numai mamă, ci şi gospodină! Andreea Bălan petrece mult timp în bucătărie, mai ales de când a adus pe...246

20 iun 00:00MondenCristina Spătar, fericită alături de iubit, la mare

Cristina Spătar a trăit, ultimii ani, o dezamăgire, după ce a divorţat de tatăl copiilor ei. I-a luat ceva timp...350

20 iun 00:00MondenAnca Serea naște la sfârșitul lui iulie, dar nu și-a schimbat garderoba

Anca Serea poate fi considerată mama-eroină din showbiz, întrucât are o familie numeroasă, iar ea de fiecare dată...278

20 iun 00:00MondenIoana Ginghină și Alexandru Papadopol au depus actele de divorț

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au demarat procedurile pentru despărțire și în acte, după ruptura produsă...189

20 iun 00:00MondenAndreea Bănică nu și-a schimbat numele de familie nici după 10 ani de mariaj

În timp ce multe femei își schimbă numele de familie imediat ce spun „da” în fața ofițerului de stare...211

20 iun 00:00MondenDoliu în lumea muzicală. A murit Dj Official

Dj Official a fost împușcat mortal în Los Angeles. El este producătorul care a câștigat un premiu Grammy cu Cardi...193

20 iun 00:00MondenIuliana Luciu, sexy în valurile mării! Cum arată apetisanta tânăra în costum de baie!

Iuliana Luciu este destul de "scumpă" la vedere în ultima vreme, misterioasa vedetă alegând cu atenţie evenimentele...324

20 iun 00:00MondenImagine emoționantă cu fetița Andreei Ibacka!

Foarte multă vreme, fanii Andreei și ai lui Cabral Ibacka s-au întrebat cu cine anume seamănă micuța Namiko, dacă...327

Mapamond
20 iun 00:00MapamondHorror! Adolescentă din SUA, acuzată că a organizat asasinarea unei prietene, în schimbul a 9 milioane de dolari

O americancă în vârstă de 18 ani a fost inculpată pentru că a organizat asasinarea 'cele mai bune sale prietene',...197

20 iun 00:00MapamondDoborârea zborului MH17: anchetatorii au dezvăluit numele a patru suspecţi

Echipa internaţională de anchetatori care investighează doborârea de către o rachetă rusă a zborului MH17 al...193

20 iun 00:00MapamondSemnatarii acordului nuclear cu Iranul se întâlnesc la Viena

Reprezentanţii ţărilor semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015 - cu excepţia SUA - se vor întâlni la...135

20 iun 00:00MapamondBoris Johnson e de neoprit în cursa spre Downing Street, după al treilea tur de scrutin

Campionul susţinătorilor Brexitului Boris Johnson este asigurat că se va afla între cei doi finalişti care îşi...152

20 iun 00:00MapamondJustiţia l-a trimis pe Nicolas Sarkozy în faţa unui tribunal corecţional şi devine primul fost preşedinte acuzat de corupţie

tribunal corecţional, în dosarul ”interceptărilor”, iar pentru prima oară în Republica a V-a un fost...159

20 iun 00:39MapamondMacedonia de Nord şi Albania nu mai au loc în UE: Integrarea lor a fost AMÂNATĂ

Uniunea Europeană (UE) a decis marţi să amâne până în luna octombrie decizia sa cu privire la angajarea de...306

20 iun 00:39MapamondRăzboiul comercial produce efecte spectaculoase - Era 'Made in China' s-a terminat?

Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producător mondial de biciclete, a început să îşi mute din...422

20 iun 00:40MapamondUn șofer român de TIR a zburat cu cabina de pe șasiu. Accidentul ar fi putut provoca un carnagiu

Un şofer român în vârstă de 38 de ani a fost grav rănit luni de dimineaţă pe o autostradă din Germania şi e pe...903

20 iun 01:09MapamondDonald Trump şi-a lansat campania pentru 2020

"Patru ani în plus!": Donald Trump şi-a lansat marţi în Florida, în strigătele mulţimii entuziaste, campania...214

20 iun 01:09MapamondPrelevarea forţată de organe continuă să fie practicată 'în toată China'

Prelevarea forţată de organe continuă să fie practicată 'în toată China', iar membrii mişcării spirituale Falun...305

Sănătate
20 iun 22:17SănătateÎncă un pas spre înfiinţarea Centrului de reumatologie Constanţa!

Curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a fost, mult timp, un focar de infecție, după ce clădirile...797

18 iun 01:40SănătateAproape 2000 de bolnavi la Urgența Spitalului Județean, de Rusalii

1790 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul...496

18 iun 01:49SănătateSpitalul de Boli Infecţioase angajează şef laborator analize medicale. Iată ce alte modificări mai pune la cale Primăria!

Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa se află în subordinea primăriei, administraţia locală fiind cea care...759

18 iun 04:10SănătateGRAVIDA LA PLAJĂ. Sfaturi de la medicul ginecolog!

Este vară, temperaturile sunt ridicate și toată lumea ar dori să fie pe plajă, să se bucure de răcoarea apei....1232

15 iun 01:24SănătateEchipamente medicale donate Centrului de Transfuzii Constanța

Echipament nou pentru Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, ce va contribui la creșterea capacității...488

14 iun 02:13SănătateCJAS Constanța atrage atenția medicilor să nu mai ceară ordinul de plată la eliberarea CONCEDIILOR MEDICALE!

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța le atrag atenția medicilor de familie dar...4052

13 iun 02:27SănătateDr. Iuliana Botezatu este director interimar la Spitalul CF Constanţa

Spitalul CF Constanţa are un nou director interimar, în persoana dr. Iuliana Botezatu, fosta preşedinte a Comisiei de...1248

12 iun 00:52SănătateAparatură medicală vitală prematurilor, noua dotare a Spitalului Medgidia

Aparatura medicală insuficientă reprezintă una dintre cauzele majore ale mortalității infantile în România, a...982

10 iun 00:17SănătateApel către Colegiul Medicilor pentru găsirea de anesteziști pentru Spitalul Județean Tulcea

Autoritățile tulcene, printre care Consiliul Județean Tulcea și Direcția de Sănătate Publică Tulcea caută...469

9 iun 23:09SănătatePacienți cu tumori maligne, operați la Spitalul Județean Constanța de prof. dr. Irinel Popescu

Vineri, 9 iunie a.c., la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța s-a...1991