rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

EVAZIUNE CU PRODUSE PETROLIERE: prejudiciul de peste 31 de milioane de euro. DNA a trimis în judecată 10 inculpați!

Racz Peter Attila

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 10 inculpați în legătură cu prejudicierea bugetului de stat cu peste 31 milioane de euro. Concret au fost trimiși în judecată următorii: Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Nemeş Radu, Capră Răzvan – Florin, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Olteanu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpații Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producție uleiuri minerale aparținând unei societăți comerciale pe care o administrau, au achiziționat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) și combustibil lichid pentru centrale termice. În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat și ascunderii destinației reale a acesteia, cei trei inculpați au evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziția unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obținere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral şi ecodecofral.

În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale.

Consecința acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracţională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societăţii, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanţa. În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente şi viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpaţi, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurenţa sumei de 109.247.754 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. ”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis procurorii DNA.

Radu Nemeș, într-un alt dosar instrumentat de DNA

Menționăm că inculpatul Nemeş Radu a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare. Nemeș apare într-un dosar intrumentat de DNA, alături de Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), În această speță, el a fost acuzat de procurori, în 2014, că, în perioada 2011 – 2012, alături de Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit.

Inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina şi Guliu George, precum şi S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Mirela PASCAL

joi, 21 februarie 2019190
Comentarii

00Ptr capra(21 feb 22:32)
Ai stat capra sau oaie
05Bai(21 feb 13:58)
Cind ne spui si ca faptele s-au prescris?
05SAT FARA CAINI(21 feb 09:42)
SCAPA TIGANII CU TRAFIC DE COPII SI NU SCAPA ASTIA ? BANII ASTEAPTA PANA IESI DIN PUSCARIE
36Escu(21 feb 09:24)
Cum e posibil ca radu nemes condamnat fiind sa fure in continuare.Raspusul nil da P S D ul legea penala din Romania este prea dura avem nevoie de reformarea codului penal in regim de urgenta ca uitati saracu om na dat in cap nimanui si totusi e condamnat.
28LA RAJA(21 feb 08:19)
DE CE NU SE INTERVIE? ACOLO SE FURA, SE FURA....NU GLUMA!
22Romar oil(21 feb 08:11)
Societate comerciala
411O pla(21 feb 07:10)
Toti astia au fost protejati de boschetarul traian bashinescu.
36incercare de raspuns(21 feb 07:08)
prescriptia intervine numai daca dai spaga la pesede
49Intrebare(21 feb 05:18)
Dupa cati ani intervine prescriptia? Au trecut 12-14 ani stiam ca dupa 10 ani sau a fost facut doar sa dea bine la bilant?
Vremea
-1.3°-1.5° - -1.3° luni, 18 ianuarie 2021
ConstanțaUmiditate: 76%
Vânt: 5.17 m/s
Presiune: 1020 milibari

Loto
6/49536335322
5/4035226211323
joker326294582
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 ian 00:00SportBarcelona - Bilbao 2-3, în finala Supercupei Spaniei! Catalanii au condus cu 2-1 până în minutul 90

Bilbao a câştigat finala Supercupei Spaniei, după ce s-a impus cu 3-2 în faţa Barcelonei, după prelungiri. În...338

18 ian 00:00SportCM Handbal (m): Ungaria, scorul zilei în Egipt (44-18 vs Uruguay) - Rezultate

Reprezentativa Ungariei a reușit scorul zilei la Campionatul Mondial de handbal masculin din Egipt. Maghiarii s-au...261

18 ian 00:00SportGlasgow Rangers, doar remiză pe terenul ultimei clasate - Ianis Hagi, schimbat în minutul 55

Seria de victorii în campionatul Scoției a celor de la Glasgow Rangers s-a oprit după 15 meciuri. Echipa pregătită...309

18 ian 00:00SportFC Argeș vs Gaz Metan Mediaș 1-1 / Ambele goluri, marcate de jucătorii gazdelor

Formaţia FC Argeş a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a XVII-a a...225

Local
18 ian 22:29LocalCampanie de vaccinare anti-COVID: Peste 8.000 de persoane, imunizate în ultimele 24 de ore

Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin aplicația...540

18 ian 22:30LocalAccident grav în Marea Neagră: Mai mulţi morţi după scufundarea unui vas sub pavilion rusesc

Cel puţin patru membri ai echipajului unei nave cargo sub pavilion rusesc au murit, duminică, după ce vasul s-a...2225

18 ian 10:10LocalBOSCHETARII din Constanța NU VOR să fie INSTITUȚIONALIZAȚI

931

18 ian 22:28LocalCoronavirus: Peste 1.600 de persoane, verificate de polițiștii constănțeni, în ultimele 24 de ore

Forțele cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice continuă să acționeze, în contextul prevenirii...510

18 ian 22:29LocalCoronavirus: 305 persoane internate, în spitalele din Constanța

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 28.629 de persoane...619

18 ian 22:29LocalNiciun DECES, la Constanța, din cauza COVID-19, în ultimele 24 de ore

Până duminică, 17 decembrie a.c., 17.221 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la...1499

18 ian 22:31LocalINCIDENȚA cazurilor de COVID în scădere, la Constanța

Potrivit informaţiilor oferite de Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, incidenţa cazurilor de coronavirus este...1617

18 ian 22:31LocalComerciant ilegal de ţigări din cartierul Henri Coadă, depistat de jandarmi

Jandarmii constănțeni au surprins în Constanţa o persoană care dorea să vândă, fără să îndeplinească...920

18 ian 22:31LocalPETRECERE PRIVATĂ la TOMIS PUB: Administratorul și organizatorul petrecerii, AMENDAȚI

2286

Politică
18 ian 20:06PoliticăTurcan: 'Cei care nu vor să muncească nu o să mai fie duşi în spate de oamenii harnici'

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, solicită inspectorilor să controleze anchetele sociale ale primăriilor, verificare...1585

18 ian 20:06PoliticăFlorin Cîțu, VEȘTI despre etapa a doua de imunizare

După ce s-a vaccinat sâmbătă anticoronavirus, premierul Florin Cîțu continuă campania de promovare a vaccinării....484

18 ian 20:05PoliticăTraian Băsescu s-a vaccinat și el la centrul de la Spitalul Militar Carol Davila

924

18 ian 20:05PoliticăVictor Gheorghiță: S-au vaccinat până acum peste 67% din angajaţii sistemului medical. La final vor fi 85%

Până acum s-au vaccinat împotriva Covid peste 67% dintre angajaţii sistemului medical, spune coordonatorul campaniei...659

18 ian 20:04PoliticăVlad Voiculescu anunță că vaccinarea antigripală nu mai e condiționată de asigurare de sănătate

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri că orice persoană se poate vaccina antigripal, fie că are...940

18 ian 20:04PoliticăVoiculescu: România va fi afectată de reducerea livrărilor de vaccin dar campania merge mai departe

823

Interviuri
19 dec 00:07InterviuriLiviu POPA, ŞEFUL RADET: Mă bucur că au început să se miște lucrurile

Sistemul de termoficare din Constanța a încetat să mai producă căldură și apă caldă în parametri normali,...4229

4 dec 00:21InterviuriLucian Lungoci: PSD va asigura MAJORITATE parlamentară pentru un Guvern PREGĂTIT. Video

Lucian Lungoci, președintele interimar al Organizației Municipale a PSD Constanța, este candidatul PSD pentru Camera...3570

4 dec 00:21InterviuriMircea Dobre, Pro România: PNL și PSD, un VIRUS mai PERICULOS decât COVID! Video

3128

4 dec 00:21InterviuriCristina Rizea: USR-PLUS va OBȚINE un scor BUN la parlamentare. Video

Este economist, antreprenor, voluntar civic și mamă. I-au plăcut provocările, iar candidatura la parlamentare este,...3076

3 dec 00:04InterviuriStelian ION vrea listarea pe BURSĂ a Portului Constanța

Stelian Ion, candidatul USR pentru încă un mandat în Camera Deputaților, are încredere că mesajele transmise în...4744

3 dec 00:04InterviuriGeorge Vișan, PSD: PNL vinde ILUZIA unui VACCIN anti COVID!

3739

Monden
18 ian 00:00MondenStevie Wonder, o viaţă de roman: când a rămas orb, cum a ajuns mama artistului să se prostitueze

Cine nu a fredonat măcar o dată celebra piesă “I Just Called to Say I Love You”? Cel care a redato-o publicului,...451

18 ian 00:00MondenPrima iubită a lui John Travolta a murit în braţele actorului

John Travolta s-a îndrăgostit de Diana Hyland când avea numai 23 de ani. Însă povestea de dragoste a celor doi...436

18 ian 00:00MondenNetflix va restaura filmul 'Napoléon' din 1927

300

18 ian 00:00MondenRalph Lauren pune capăt parteneriatului său cu Justin Thomas din cauza unei înjurături homofobe

Ralph Lauren, un gigant al modei americane, a decis vineri să pună capăt parteneriatului său cu jucătorul de golf...387

18 ian 00:00MondenLista scurtă pentru premiul Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional", extinsă la 15 filme

Academia de film americană (AMPAS) a decis să extindă la 15 numărul filmelor care vor putea fi incluse pe lista...320

18 ian 18:06MondenCoronavirusul mai ia o celebritate! Dansatorul Juan Carlos Copes a încetat din viață

613

Mapamond
18 ian 18:07MapamondCoronavirus: Italia înăspreşte din nou măsurile pentru limitarea pandemiei

Italia înăspreşte din nou regulile destinate combaterii pandemiei noului coronavirus din cauza creşterii numărului...609

18 ian 18:07MapamondJurnalistă UCISĂ în propria casă: a fost înjunghiată

Zhanna Sheplyakova, redactorul-șef al portalului rusesc Ryazan, a fost ucisă în apartamentul ei din Ryazan...2034

18 ian 18:10MapamondAutorităţile din Norvegia, în ALERTĂ: Vaccinul anti-COVID, considerat prea periculos pentru bătrâni, după 29 de decese suspecte

3596

18 ian 18:05MapamondAustria va extinde cel de-al treilea lockdown până pe 8 februarie

Austria va extinde cel de-al treilea lockdown împotriva Covid-19 până pe 8 februarie, conform agenţiei de ştiri...405

18 ian 18:06MapamondDupă Uniunea Europeană și Statele Unite sunt lovite de LIPSA vaccinurilor

Guvernatorii mai multor state acuză administraţia Trump de înşelăciune legată de promisiunea de a distribui...460

18 ian 18:06MapamondUn bărbat puternic înarmat a fost arestat în apropierea Capitoliului

Un bărbat puternic înarmat a fost arestat vineri seara la Washington în timp ce încerca să treacă peste unul...638

18 ian 18:10MapamondGrecia a început vaccinarea împotriva COVID a persoanelor vârstnice

Grecia a început sâmbătă vaccinarea persoanelor vârstnice împotriva COVID-19, după ce a imunizat mai întâi...612

18 ian 18:11MapamondPeste două milioane de oameni au murit până acum de Covid-19, la nivel mondial

Decesele cauzate de virusul SARS-CoV-2 la nivel mondial au trecut de două milioane, arată cifrele prezentate de...689

18 ian 18:12MapamondRomânii vor plăti cu 55 de lire mai mult pentru viza în Marea Britanie

940

Sănătate
18 ian 00:00SănătateAnimalele de companie reduc stresul și anxietatea

Dacă ai un câine sau o pisică, probabil că nu ai nevoie de studii științifice care să îți spună ceea ce știi...300

18 ian 00:00SănătateStudiu: De ce sportul în aer liber e benefic și pentru vârstnici

Când temperaturile scad, e greu să ne găsim motivația de a ieși din casă, mai ales pentru a face exerciții...285

18 ian 00:00SănătateCe spune dezordinea din casă despre sănătatea ta mentală

372

18 ian 00:00Sănătate7 măsuri de prevenire a reumatismului

Reumatismul nu poate fi întotdeauna prevenit. Anumiți factori de risc, precum înaintarea în vârstă, istoricul de...326

18 ian 00:00SănătateCum scapi de apatie? 7 metode care funcționează

Cu toții trecem prin perioade în care ne simțim letargici, fără energie și poate chiar ușor deprimați. Ce se...296

18 ian 00:00SănătateCum ne afectează timpul petrecut în fața ecranelor

Ne este din ce în ce mai greu să ne imaginăm viața fără unul din multele ecrane pe care le privim zilnic ore în...286

18 ian 00:00SănătateDormitul fără pernă are beneficii?

Unele persoane pot constata că dormitul fără pernă are beneficii, dar nu este o idee bună pentru toată lumea să...303

18 ian 00:00SănătateStresul ocupațional, gestionat prin crearea limitei între serviciu și casă

Persoanele care au un loc de muncă foarte solicitant pot gestiona stresul profesional prin stabilirea unor limite clare...258

18 ian 16:29SănătateCe anume îți întrerupe somnul și cum să rezolvi problema

325

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT