rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 martie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

EVAZIUNE CU PRODUSE PETROLIERE: prejudiciul de peste 31 de milioane de euro. DNA a trimis în judecată 10 inculpați!

Racz Peter Attila

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 10 inculpați în legătură cu prejudicierea bugetului de stat cu peste 31 milioane de euro. Concret au fost trimiși în judecată următorii: Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Nemeş Radu, Capră Răzvan – Florin, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Olteanu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpații Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producție uleiuri minerale aparținând unei societăți comerciale pe care o administrau, au achiziționat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) și combustibil lichid pentru centrale termice. În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat și ascunderii destinației reale a acesteia, cei trei inculpați au evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziția unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obținere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral şi ecodecofral.

În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale.

Consecința acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracţională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societăţii, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanţa. În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente şi viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpaţi, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurenţa sumei de 109.247.754 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. ”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis procurorii DNA.

Radu Nemeș, într-un alt dosar instrumentat de DNA

Menționăm că inculpatul Nemeş Radu a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare. Nemeș apare într-un dosar intrumentat de DNA, alături de Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), În această speță, el a fost acuzat de procurori, în 2014, că, în perioada 2011 – 2012, alături de Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit.

Inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina şi Guliu George, precum şi S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Mirela PASCAL

joi, 21 februarie 20193753
Comentarii

00Ptr capra(21 feb 22:32)
Ai stat capra sau oaie
05Bai(21 feb 13:58)
Cind ne spui si ca faptele s-au prescris?
05SAT FARA CAINI(21 feb 09:42)
SCAPA TIGANII CU TRAFIC DE COPII SI NU SCAPA ASTIA ? BANII ASTEAPTA PANA IESI DIN PUSCARIE
36Escu(21 feb 09:24)
Cum e posibil ca radu nemes condamnat fiind sa fure in continuare.Raspusul nil da P S D ul legea penala din Romania este prea dura avem nevoie de reformarea codului penal in regim de urgenta ca uitati saracu om na dat in cap nimanui si totusi e condamnat.
28LA RAJA(21 feb 08:19)
DE CE NU SE INTERVIE? ACOLO SE FURA, SE FURA....NU GLUMA!
22Romar oil(21 feb 08:11)
Societate comerciala
411O pla(21 feb 07:10)
Toti astia au fost protejati de boschetarul traian bashinescu.
36incercare de raspuns(21 feb 07:08)
prescriptia intervine numai daca dai spaga la pesede
49Intrebare(21 feb 05:18)
Dupa cati ani intervine prescriptia? Au trecut 12-14 ani stiam ca dupa 10 ani sau a fost facut doar sa dea bine la bilant?
mai mult...Replica
20 mar 16:18ReplicaVIDEO. Ministrul Culturii, reacție după ce partidul lui Cioloș a propus avort obligatoriu pentru cei fără venituri!

Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, reacționează la declarațiile membrei PLUS, Oana Bogdan, susținute de Dacian...1009

20 mar 16:54ReplicaProblemele de la Constanța, către ministrul Culturii: Teatrul de Păpuși, de Operă și Balet și impozitul de la Casa de Cultură743
20 mar 13:06ReplicaȘedință de Consiliu Local cu SCÂNTEI: 'Un copil a fost MUȘCAT de 3 CÂINI, ce spune primarul?'1519
20 mar 14:25ReplicaVicepremierul Daniel Suciu: 'Cazinoul va fi reabilitat, ne-am asumat'

Cu pași sigur, autoritățile înaintează în demersurile făcute pentru reabilitarea Cazinoului, emblemă a orașului...1246

20 mar 16:49ReplicaZona de acces spre Lacul Techirghiol, DEZVOLTATĂ cu fonduri europene! „Vor apărea centre balneare de 4 – 5 stele!”1332
20 mar 15:39ReplicaSorina Pintea: 'S-au făcut pași importanți pentru realizarea Spitalului Regional Constanța'1237
20 mar 15:44ReplicaINVESTIȚIE de 27 milioane de lei! Sanatoriul Techirghiol va fi etalon pentru România!

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Vasile Daniel...1135

20 mar 11:23ReplicaEl este șoferul care s-a RĂSTURNAT de mai multe ori cu MAȘINA, la Medgidia2263
20 mar 10:26ReplicaRADARE în CASCADĂ în Constanța! Peste 100 de vitezomani trași pe dreapta2718
20 mar 00:00ReplicaŞOFER ACHITAT pentru ACCIDENTAREA unui PIETON şi FUGĂ de la locul FAPTEI!

Un bărbat a fost achitat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Decizia a fost...1437

20 mar 23:11ReplicaÎncă puţin şi-i gata! CNAIR mai face un studiu de fezabilitate pentru drumul expres Constanţa - Tulcea1789
20 mar 23:40ReplicaCOPIL DE TREI ANI, atacat de maidanezi. ‘Domnilor şi doamnelor din administraţia locală, pe unde vă plimbaţi cu copiii voştri?’5302
Vremea
11.1°9.3° - 11.1° miercuri, 20 martie 2019
câțiva noriUmiditate: 80%
Vânt: 2.17 m/s din NNE
Presiune: 1026.07 milibari

Loto
6/491421363940
5/4031618232737
joker491012147
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 mar 00:00SportIanis, ce-ai făcut? Hagi jr. va fi băgat în ședință de tatăl său pentru că n-a știut să răspundă la întrebarea asta

...962

20 mar 00:00SportSimona Halep își mărește staff-ul: un nou nume în echipa ei pentru Turneul de la Miami

Simona Halep se pregătește de Turneul de la Miami, dotat cu premii totale de peste 9 milioane de dolari. O noutate...639

20 mar 00:00SportOfensiva dură a celor de la Ajax: „Juventus s-a dopat în 1996. Acum vrem răzbunare!”

Fostul team manager şi ofiţer de presă al lui Ajax, David Endt, lansează acuzaţii grave la adresa adversarei...298

20 mar 00:00SportGheorghe Hagi ar putea renunța la Bas Kuipers și Bradley de Nooijer. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Viitorului

Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul celor de la Viitorul, e extrem de exigent când vine vorba de evoluțiile...442

Local
20 mar 10:24LocalACCIDENT RUTIER GRAV LA MEDGIDIA! O fată de 17 ani este ÎN COMĂ!

...4098

20 mar 02:19LocalCe planuri are ABADL în privința Lacului Tăbăcărie

Administrația Națională Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral intenționează să...1050

20 mar 02:23LocalŢigări de contrabandă, descoperite de poliţiştii constănţeni. Mai multe persoane au fost reţinute

Polițiștii de la transporturi din Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au...685

20 mar 02:24LocalRATC, anunț important!

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, în perioada imediat următoare, se vor...1467

20 mar 02:11LocalNoi locuri de parcare în locul garajelor, pe strada Tulcei

Au început lucrările de amenajare a unei noi parcări în locul garajelor demolate pe strada Tulcei, în dreptul...614

20 mar 02:08LocalTânăr din Murfatlar, prins la volan cu permisul suspendat

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, la data de 18 martie a.c., au depistat un bărbat, în vârstă...1138

20 mar 02:05LocalA furat produse cosmetice dintr-un supermarket din Constanța

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție, la data de 18 martie a.c., au identificat un tânăr, în vârstă de 24 de...478

20 mar 02:04LocalOlimpiada Națională de Chimie, organizată la Constanța

În perioada 21-25 martie a.c., Constanța va fi gazda celei de-a LIII-a ediții a Olimpiadei Naționale de Chimie,...324

20 mar 01:52LocalÎCCJ a DECIS: Se rejudecă dosarul Alinei Bica

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația în anulare formulată de Alina Bica. Astfel, s-a fixat...1401

20 mar 02:03LocalÎncepe Festivalul de teatru pentru preșcolari, la Palatul Copiilor

Miercuri, 20 martie a.c., la ora 9,00, debutează la Palatul Copiilor din Constanța Festivalul de teatru pentru...304

Politică
20 mar 00:00PoliticăConducerea ALDE Constanța, mesaj pentru PNL

Conducerea Filialei ALDE Constanța "le mulțumește celor din PNL". Motivul? "Pentru interesul acordat și sârguința...413

20 mar 02:20PoliticăKlaus Iohannis: Sunt aproape hotărât să convoc referendum pe 26 mai

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la o dezbatere, că vrea să organizeze un referendum în aceeași zi cu...446

20 mar 02:21PoliticăDesemnarea procurorului-şef european: Prima rundă de negocieri între PE şi Consiliul UE are loc miercuri

Prima rundă de negocieri între Parlamentul European (PE) şi Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea...348

20 mar 02:09PoliticăProiectul privind alegerea primarilor în două tururi, respins de Comisiile Camerei Deputaților

Comisia juridică și pentru administrație ale Camerei Deputațior au adoptat, marți, un raport comun de respingere la...297

20 mar 02:10PoliticăPrimăria Orașului Năvodari a demarat o serie de acțiuni privind curățenia de primăvară

Primăria Orașului Năvodari a demarat o serie de acțiuni privind curățenia de primăvară, atât pe domeniul public...408

20 mar 02:11PoliticăOrban, despre referendumul pe justiție: Indiferent ce decizie va lua Președintele, PNL va fi alături de demersurile pe care le va iniția

Președintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că între liberali și președintele Iohannis există un parteneriat...253

20 mar 02:09PoliticăAdjunctul lui Kovesi a DEMISIONAT din funcție!

Marius Iacob a demisionat marți din funcția de adjunct al șefului DNA, potrivit unei declarații a acestuia pentru...766

20 mar 01:58PoliticăDirectorul Apollo Ecoterm Medgidia a fost schimbat din funcție! Ce declară Luminița Vlădescu

Contactată de Cotidianul Replica de Constanța, viceprimarul Luminița Vlădescu a declarat că ceea ce s-a scris în...641

20 mar 01:59PoliticăConsilierul județean PNL Crușoveanu are un mesaj pentru ALDE: „Demonstrați că nu susțineți PSD!”

Consilierul județean PNL Marian Crușoveanu, membru al Consiliului Județean Constanța, le transmite un mesaj...664

20 mar 02:24PoliticăE jale în Aparatul Administrativ: Ministerul finanțelor a dat startul vânătorii 'plimbătorilor de hârtii'

Ministerul Finanţelor a cerut fiecărui minister şi agenţiilor din subordine o situaţie privind atribuţiile...627

Monden
20 mar 00:00MondenAnna Lesko, mai incitantă ca niciodată. Dar fanii nu au fost deloc încântați

Anna Lesko s-a lăsat fotografiată într-una dintre cele mai incitante poziții în așternuturi. Însă, mulți dintre...323

20 mar 00:00MondenAndreea Marin, despre ipostazele sexy în care se pozează. „Mă simt iubită și iubesc”

De mai bine de doi ani, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu. Cei...393

20 mar 00:00MondenȘtefan Bănică, rol principal în serialul de comedie „Liber ca pasărea cerului”

Ștefan Bănică revine pe micul ecran, într-un serial de televiziune, după o pauză de 14 ani. El va deține unul...199

20 mar 00:00MondenAndreea Bălan se îndoapă cu pastile după stopul cardio-respirator. Ce mult a slăbit

Andreea Bălan (34 de ani) se recuperează după a doua naştere şi este mult mai atentă la programul pe care îl are....327

20 mar 00:00MondenBrigitte Năstase și Florin Pastramă, gesturi interzise la “Ferma”

Scene fierbinţi la “Ferma”, în episodul difuzat marţi seară la PRO TV. Craiul Florin Pastramă face din nou...426

20 mar 00:00MondenFosta soţie a lui Michael Jackson recunoaşte că cei doi copii ai artistului au ca tată un donator anonim

Debbie Rowe, fosta soţie a lui Michael Jackson, a recunoscut că cei doi copii ai artistului au ca tată un donator...293

20 mar 00:00MondenNicki Minaj a adus un tribut victimelor atacului de pe Manchester Arena

Nicki Minaj a adus un tribut victimelor atacului terorist de pe Manchester Arena în timpul unui recital susţinut în...194

20 mar 00:00MondenCreatorii serialului "Familia Simpson" vor marca 30 de ani de la lansare

Echipa de creaţie din spatele serialului "Familia Simpson", James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, Matt Selman şi...170

20 mar 00:00MondenNetflix va absenta şi în acest an la Festivalul de Film de la Cannes

Netflix va absenta şi în acest an la Festivalul de Film de la Cannes, unde gigantul din domeniul streamingului video...167

20 mar 00:00MondenTrupa Limp Bizkit, la Electric Castle 2019

Trupa americană Limp Bizkit va participa la ediţia din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc la...209

Mapamond
20 mar 00:00MapamondItalia: Salvini blochează accesul pentru o nouă navă de salvare cu 49 de migranţi la bord

Ministrul italian de interne Matteo Salvini, adeptul unei linii dure împotriva migraţiei, refuză să primească în...178

20 mar 00:00MapamondRusia exclude o îmbunătăţire a relaţiilor cu Kievul dacă Poroşenko este reales la funcţia supremă în stat

Rusia a exclus marţi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Ucraina dacă şeful statului ucrainean în exerciţiu, Petro...164

20 mar 00:00MapamondOlanda: Drapelele, coborâte în bernă după incidentul armat din Utrecht; Poliţia cercetează motivele atacului

Drapelele au fost coborâte în bernă la instituţiile guvernamentale din Olanda, marţi, la o zi după ce un bărbat a...167

20 mar 00:00MapamondBrexit: Theresa May îi va trimite lui Donald Tusk o scrisoare pentru amânarea ieşirii din UE

Premierul britanic Theresa May îi va trimite marţi sau miercuri preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o...186

20 mar 00:00MapamondSUA: Pentagonul a prezentat lista proiectelor militare ce ar fi folosite la finanţarea zidului lui Trump de la graniţa cu Mexicul

Pentagonul a transmis luni Congresului SUA, cu o întârziere de câteva săptămâni, o listă cu peste 400 de proiecte...179

20 mar 00:00MapamondGruparea Statul Islamic ameninţă că se va răzbuna după atacul de la două moschei din Noua Zeelandă

Gruparea extremistă Statul Islamic a ameninţat luni că se va răzbuna după atacul de vineri de la două moschei din...203

20 mar 00:00MapamondDesemnarea procurorului-şef european: Prima rundă de negocieri între PE şi Consiliul UE are loc miercuri

Prima rundă de negocieri între Parlamentul European (PE) şi Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea...175

20 mar 00:00MapamondAtentatul din Noua Zeelandă a vizat, de fapt, Turcia, susţine preşedintele Erdogan

Atentatul comis de un extremist de dreapta împotriva a două moschei din Noua Zeelandă face parte dintr-o...213

20 mar 00:00MapamondSiria: Forţele antijihadiste luptă împotriva ultimei redute a grupării Stat Islamic

Forţele Democratice Siriene (FDS) au încercuit ultima redută a grupării Stat Islamic (SI) în estul Siriei, unde...182

20 mar 00:00MapamondRepublica Moldova: Tiraspolul instalează „posturi de grăniceri“ în zona de securitate, justificând că doreşte să prevină „relansarea conflictului armat“

Administraţia separatistă de la Tiraspol a instalat în ultimele luni aşa-zise 'posturi de grăniceri' în zona de...188

Sănătate
19 mar 01:31SănătateProgram preventiv pentru depistarea bolilor prostatei, la Hârșova

Spitalul Orășenesc Hârșova desfășoară un program preventiv pentru locuitorii orașului și ai localităților...357

14 mar 00:00SănătateLecție de prim ajutor oftalmologic susținută de medicii de la Mrini Eye Hospital elevilor Liceului Internațional de Informatică

Mrini Eye Hospital a desfășurat miercuri, 13 martie a.c., prima acțiune în domeniul învățământului medical de...518

11 mar 00:37SănătateSemnal de alarmă: numărul MAMELOR MINORE, în creștere la Constanța!

La școală se fac ore de educație sexuală, iar internetul este plin de articole cu sfaturi pentru părinți referitor...1222

11 mar 01:17SănătateRUJEOLA – peste 100 de cazuri raportate în ultima săptămână!

Noi cazuri de rujeolă au fost înregistrate, în perioada 4 – 8 martie a.c., în țara noastră, potrivit evidenței...549

9 mar 00:07SănătateAmbasada SUA investește 320.000 de dolari în reabilitarea Maternității din Medgidia

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București va investi 320.000 de dolari în reabilitarea blocului...696

7 mar 09:22SănătateConcurs pentru funcția de medic șef Clinica TBC Osteoarticular Agigea

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs postul de medic șef...838

4 mar 02:18SănătateLegea salarizării discriminează o parte din salariaţii din sistemul sanitar

O radiografie a efectelor produse de Legea Salarizării, în special în sănătate și asistență socială, arată...1572

4 mar 02:20SănătateEPIDEMIE DE GRIPĂ. Creștere îngrijorătoare a deceselor! Ultima victimă din Constanța: o femeie de 39 de ani

Numărul deceselor în cazul cărora specialiștii au confirmat virusul gripal a ajuns la 159, potrivit ultimei...1101

27 feb 01:54SănătateInfecţiile respiratorii acute, gripa şi infecţiile respiratorii acute severe în scădere

Analiza datelor privind evoluţia infecţiilor respiratorii acute, gripei şi infecţiilor respiratorii acute severe...849

27 feb 01:54SănătateVezi Raportul DSP privind decesele la Constanţa din cauza gripei

...883