rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Percheziţii la Constanţa

Evaziune şi spălare de bani prin firme fantomă: iată peste cine au descins mascaţii

Şapte persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor din data de 8 decembrie, desfăşurate în Constanţa, fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalului Constanţa, este vorba despre Sorinel Drăgan, Romulus Creţu, ambii din Constanţa, reprezentanţi ai SC Pack Expert SRL, Alexandru Mamo, din Constanţa, reprezentant al SC Gogo Promotions SRL, Alexandru Săpunaru, din Năvodari, reprezentant al SC Algepa Grains SRL şi Medform SRL, Vasile Tornea, din Nicolae Bălcescu, reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL, Daniel Constantin, tot din Nicolae Bălcescu, reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL şi Dan Constantin, din Constanţa, reprezentant al SC Rem Metal Colect SRL. Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat, ca stare de fapt, că reprezentanţii SC Pack Expert SRL Constanţa şi SC Gogo Promotions SRL Eforie Sud, în perioada 2010 -2013, au evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în cuantum de 5.300.000 lei, reprezentând plata unor bunuri/ servicii achiziţionate fictiv de la o serie de societăţi comerciale controlate tot de către reprezentanţii societăţilor anterior menţionate, societăţi care prezintă caracteristicile specifice firmelor fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 2.150.000 lei. Ulterior, inculpaţii au retras din conturile bancare ale firmelor reale reprezentate sume de bani în numerar, prin justificări nereale de restituire a unor împrumuturi contractate de societăţi de la asociaţii acestora, cu scopul de a ascunde provenienţa ilicită a banilor. În cursul zilei de marţi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei şapte inculpaţi şi s-a propus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile, propunere ce a fost trimisă spre soluţionare judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Constanţa.

Liliana CHIRU

miercuri, 10 decembrie 2014389
Comentarii

00goguta(10 dec 18:45)
DNA de firmele interpusilor Balan Alexandru siBalan Virgil care gestioneaza banul public din primaria Costinesti prin diferite contracte fara licitatie cand va ocupati?Ne sfideaza comuna si pe noi ca locuitorii ei acesti copii mucosi deveniti peste noapte oameni de afaceri.Pacat ca d-mnul primar face astfel de ilegalitati chiar daca este,, om gospodar''pe banul public inconjurandu-se de tot felul de lichele.
001234(10 dec 18:00)
si de ce sunt liberi ???? pentru ca sunteti voi prosti astia care ii anchetati, nu aveti nici o proba..doar suspiciuni mai lasati,ne draq cu suspiciunile voastre si demonstrati daca sunteti in stare !!!!
mai mult...Replica
19 ian 21:27ReplicaUn copil de 14 ani și-a ucis prietenul de 12 ani pentru a-i fura o consolă Xbox

Un băieţel de 12 ani a fost ucis în de un alt copil care a vrut să îi fure platforma de jocuri XBOX. Criminalul a...957

19 ian 17:21ReplicaINCENDIU în judeţul Constanţa: o femeie a SUFERIT ARSURI881
19 ian 20:18ReplicaFiscul scoate la licitație PALATUL lui Sorin Ovidiu Vîntu - Cât valorează cladirea monument istoric1567
19 ian 00:00ReplicaUn tânăr din Constanţa a PROVOCAT un ACCIDENT RUTIER în LANŢ!

Un tânăr de 19 ani, din Constanța, în după-amiaza zilei de 19 ianuarie a.c., în timp ce conducea un autovehicul pe...3866

19 ian 18:39ReplicaSlujbă de pomenire la locul accidentului din Topraisar, unde şi-au pierdut viaţa două persoane1444
19 ian 11:55ReplicaUn şofer de 25 de ani, aproape în COMĂ ALCOOLICĂ, a ajuns cu maşina în stâlp2347
19 ian 17:49ReplicaÎncep manevrele pentru ranfluarea navei răsturnată. Detalii despre operaţiune. VIDEO

La aproape trei luni de la tragedia din portul Midia, în urma căreia au murit mii de oi, încep manevrele de ranfluare...1318

18 ian 21:11ReplicaACCIDENT RUTIER în Constanța: mai multe victime, una ÎNCARCERATĂ!5800
18 ian 19:14ReplicaDRDP Constanța: starea drumurilor!1439
18 ian 00:00ReplicaNESIMȚIRE cât CASA POPORULUI printre CONSTĂNȚENI! Au transformat un centru cultural în COCINĂ!

Nemulțumirile locuitorilor de la malul mării sunt multe, și unele destul de fondate! Însă, printre acestea se află...3537

18 ian 00:00ReplicaPROGNOZA METEO la Constanța: Punem haina în cui sau vine GERUL?4123
18 ian 12:10ReplicaFOCURI de ARMĂ într-un CLUB din Mamaia! Agresorul, PRELUAT de pe aeroport şi adus la Constanţa3271
Vremea
0.6°0.6° - 1.8° duminică, 19 ianuarie 2020
ConstanțaUmiditate: 85%
Vânt: 6.78 m/s
Presiune: 1032 milibari

Loto
6/493911242847
5/40182229343813
joker204142434515
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 ian 00:00SportFotbal: FC Viitorul, învinsă de Olimpik Doneţk cu 2-1, în meci amical

Echipa de fotbal FC Viitorul a fost învinsă de formaţia ucraineană Olimpik Doneţk cu scorul de 2-1 (1-1), vineri,...542

18 ian 00:00SportSimona Halep a ajuns la Melbourne. Mesajul postat înainte de primul Grand Slam al anului, Australian Open

Simona Halep e gata de marea bătălie pentru Australian Open. Campioana noastră a ajuns deja la Melbourne și a...797

18 ian 00:00SportPrima reacție a lui Mihai Stoica după ce Adrian Mutu a fost numit selecționerul României U21

Mihai Stoica speră ca Adrian Mutu să aibă succesul lui Mirel Rădoi la echipa națională U21. Mai ales pentru că e...1135

18 ian 19:15SportRăsturnare de situație: Neymar, prima ofertă oficială primită. Salariul e colosal

Neymar nu mai este "persona non-grata" la PSG, cu toate că, după "telenovela" transferului, din vară, i-a înfuriat...1483

Local
18 ian 00:00LocalHOȚI de ambarcațiuni, identificați de polițiștii de la Transporturi

În urma cercetărilor în cazul comiterii unei infracțiuni de furt de ambarcațiune și a două infracțiuni de furt...555

18 ian 00:00LocalActivități informativ-preventive desfășurate de polițiștii constănțeni

În cadrul Programului național și local de prevenire a infracțiunilor comise contra patrimoniului, la data de 16...420

18 ian 00:00LocalBărbat din Agigea, PRINS în timp ce vindea pește pe stradă!

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Agigea, la data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 13.15, au depistat un...628

18 ian 00:00LocalÎncarcerat pentru loviri sau alte violențe!

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al I.P.J. Constanța, la data de 16 ianuarie a.c., au...464

18 ian 00:00LocalPolițiști trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție

Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Argeș au...478

18 ian 00:00LocalPește fără documente legale confiscat de polițiști

85 de kilograme de pește au fost confiscate de polițiștii tulceni, după ce au depistat în trafic un bărbat de 47...496

18 ian 00:00LocalViceprimarul Costin Răsăuțeanu, întâlnire cu comandantul Grupării Navale Permanente a NATO

Viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu s-a întâlnit vineri, 17 ianuarie, cu noul comandant al...446

18 ian 00:00LocalRegia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice din Constanța face angajări

Vrei să te angajezi la RADET Constanța? Regia Autonomă de Distribuție anunță că sunt disponibile aproximativ 25...491

18 ian 00:00LocalCea mai lungă misiune a Forțelor Navale Române: șase luni de comandă NATO

Aflat, în premieră, la comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO...420

18 ian 00:00LocalISJ a lansat un proiect-pilot în premieră națională la Liceul Teoretic Emil Racoviță din Techirghiol

La Liceul Teoretic Emil Racoviță Techirghiol, a avut loc joi, 16 ianuarie lansarea proiectului-pilot Un ghiozdan...406

Politică
18 ian 00:00PoliticăKlaus Iohannis refuză legea care a stârnit controverse privind consumul de droguri

Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri la reexaminare legea inițiată de deputatul USR Lavinia Cosma care...475

18 ian 00:00PoliticăVictor Ponta este de părere că vor fi alegeri anticipate, dar nu şi scrutin pentru primari în două tururi

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat vineri într-o conferinţă de presă la Reşiţa că vor avea loc...394

18 ian 00:00PoliticăDacian Cioloș și Nicușor Dan, în dezacord asupra desemnării candidatului unic al USR-PLUS

Vlad Voiculescu și-a lansat, vineri, candidatura pentru Primăria Capitalei, fiind susținut de Dacian Cioloș și...408

18 ian 00:00PoliticăDeputatul Ion Cupă s-a înscris în PMP

Deputatul Ion Cupă s-a înscris în Partidul Mişcarea Populară, a anunţat, vineri, preşedintele PMP, Eugen Tomac,...421

18 ian 00:00PoliticăRareș Bogdan, replică pentru Dan Barna: Să mai lase aroganțele, să nu ajungă ca Năstase

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan îi răspunde președintelui USR, Dan Barna, după ce acesta a criticat...461

18 ian 00:00PoliticăVictor Ponta își pune speranțe în Sorin Grindeanu pentru reforma PSD: „Nu-i ușor deloc“

Liderul Pro România, Victor Ponta, şi-a exprimat vineri, la Reşiţa, speranţa că Sorin Grindeanu va reuşi să...414

18 ian 00:00PoliticăCiolacu: Prioritatea zero este pregătirea pentru alegerile locale

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Piteşti, că prioritatea social-democraţilor...376

18 ian 00:00PoliticăMihaela Huncă (Pro România): Vizitele neaşteptate în şcoli ale ministrului Educaţiei nu rezolvă nimic

Deputatul Pro România Mihaela Huncă a declarat, vineri, că vizitele inopinate în şcolile din mediul rural ale...404

18 ian 00:00PoliticăDaniel Suciu (PSD): Vom depune moţiune de cenzură; nu ne temem de o bătălie deschisă cu PNL

Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută...388

17 ian 00:00PoliticăIohannis: Sunt destul de sceptic în legătură cu moţiunea de cenzură

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că este destul de sceptic în legătură cu anunţul PSD privind depunerea...524

Monden
18 ian 00:00MondenCine este artistul care tatuează cele mai în vogă vedete. ADDA, Velea, Antonia și Lino Golden i-au fost clienți

ADDA și soțul ei s-au întors din Asia Express cu forțe noi și plini de energie, după ce au făcut parte din cel...449

18 ian 00:00MondenŞerban din „Liceenii“ a ajuns prof de mate şi actor în America

S-a lansat în filmul „Liceenii” (1986), unde l-a interpretat pe elevul Şerban Pascu, iar pasiunea pentru teatru a...590

18 ian 00:00MondenMama Cristinei Țopescu locuia în București. De ce nu și-a sunat fiica în noaptea de Anul Nou

Medicul Monica Pop a dezvăluit că mama Cristinei locuia de ceva vreme în București, unde se mutase tocmai pentru a-i...881

18 ian 00:00MondenWhat’s Up va fi operat de urgență. Situația medicală a artistului s-a agravat: „Viața mă pune la colț“

Cântărețul What’s Up și-a anunțat recent prietenii virtuali și admiratorii că anul 2020 i-a făcut o surpriză...522

18 ian 00:00MondenEminem şi-a surprins fanii cu un nou album

Eminem şi-a surprins fanii lansând vineri un nou album, alături de videoclipul piesei ''Darkness'', în care...381

18 ian 00:00MondenMariah Carey, printre artiştii care vor fi incluşi în Songwriters Hall of Fame în 2020

Cântăreaţa Mariah Carey se află printre artiştii care vor fi incluşi în Songwriters Hall of Fame, cu prilejul...383

18 ian 00:00MondenDemi Lovato va interpreta imnul SUA la Super Bowl

Cântăreaţa americană Demi Lovato a anunţat joi că va interpreta imnul naţional al Statelor Unite la Super Bowl,...376

18 ian 00:00Monden''Bad Boys'' şi ''Dolittle'', acţiune şi divertisment pentru întreaga familie pe ecranele din SUA

Filmele "Bad Boys for Life" şi "Dolittle" promit acţiune şi divertisment pentru întreaga familie odată cu lansarea...362

18 ian 00:00MondenTaika Waititi, contactat de producătorii ''Star Wars'' pentru a regiza un nou episod din această saga

Producătorii francizei galactice "Star Wars" l-au contactat pe cineastul Taika Waititi pentru a-i cere să regizeze un...379

18 ian 00:00MondenSerialul ''Watchmen'' nu avea un al doilea sezon, potrivit HBO

HBO nu are planuri pentru un al doilea sezon al serialului "Watchmen", iar creatorul său, Damon Lindelof, nu este...396

Mapamond
18 ian 00:00MapamondEuropenii care nu-şi legalizează statutul în Regatul Unit până la data limită nu vor fi expulzaţi automat

Regatul Unit nu-i va expulza automat pe cetăţenii europeni care nu au cerut obţinerea statutului de rezident în...382

18 ian 00:00MapamondAvion ucrainean doborât: Iranul este pregătit să trimită cutiile negre în Ucraina, susţine Kievul

Iranul este pregătit să transfere Kievului cutiile negre ale avionului de linie ucrainean doborât la 8 ianuarie la...365

18 ian 00:00MapamondMalta: Şeful poliţiei a demisionat pe fondul criticilor privind anchetarea asasinării Daphnei Caruana Galizia

Şeful poliţiei malteze Lawrence Cutajar, acuzat de societatea civilă şi de familia jurnalistei asasinate Daphne...355

18 ian 00:00MapamondPremierul ungar Viktor Orban apără decizia guvernului său de a nu plăti compensaţii pentru condiţiile de detenţie

Premierul ungar Viktor Orban şi-a exprimat vineri susţinerea pentru decizia guvernului său de a suspenda...411

18 ian 00:00MapamondFostul şef al Serviciului Naţional de Securitate al Armeniei, Goergy Kutoyan, găsit mort la Erevan

Fostul şef al Serviciului Naţional de Securitate (SNB) al Armeniei, Georgy Kutoyan, a fost găsit mort, vineri, în...395

18 ian 00:00MapamondSUA: Unsprezece militari americani, trataţi pentru comoţii în urma atacului de la 8 ianuarie al Iranului

Unsprezece militari americani au fost trataţi pentru comoţii după atacul cu rachete iraniene de pe 8 ianuarie asupra...375

18 ian 00:00MapamondBelgia: Captură record de 126 de milioane de ţigări contrafăcute

Vama belgiană a anunţat vineri confiscarea, în regiunea portului Anvers (nord), a 126 de milioane de ţigări...398

18 ian 00:00MapamondGermania: Anchetatorii primesc puteri sporite pentru a lupta împotriva pedofiliei online

Germania le va acorda puteri mai mari anchetatorilor în lupta împotriva pedofiliei online, după ce parlamentarii au...352

18 ian 00:00MapamondŢările de Jos: Tânăr arestat pentru punerea în vânzare online a 12 miliarde de nume de utilizatori şi parole furate

Poliţia olandeză a anunţat vineri arestarea, într-o operaţiune internaţională, a unui tânăr de 22 de ani sub...389

18 ian 00:00MapamondRata natalităţii în China, la cel mai scăzut nivel de după 1949

Rata natalităţii în China a scăzut anul trecut la cel mai scăzut nivel de la fondarea Republicii Populare în 1949,...377

Sănătate
18 ian 00:00SănătateMedicii trag un semnal de ALARMĂ: Iată simptomele care NU trebuie ignorate

Tumorile pe creier ocupă un important loc în patologia neurochirurgicală, fiind și principala cauză de deces de...462

18 ian 00:00SănătateZece cauze mai puțin cunoscute ale bolilor de inimă

Sforăitul, relația nefericită și timpul petrecut în trafic, pe lângă alte cauze, ne pot influența sănătatea...468

18 ian 00:00SănătateCând și cum trebuie să luăm vitaminele și suplimentele alimentare

Vitaminele și mineralele sunt indispensabile pentru o sănătate de fier. Cel mai bine ar fi să le obținem printr-o...390

18 ian 00:00SănătateSporturile de iarnă: Riscuri şi prevenţie

În fiecare an, milioane de oameni se adună pe pârtiile de schi și pe patinoare pentru a se bucura de câteva ore de...353

18 ian 00:00SănătateCare este cea mai bună dietă pentru sănătatea mentală

Suntem ceea ce mâncăm, nu doar fizic, ci și psihic. Cercetările arată, pe de o parte, că persoanele care urmează...421

18 ian 00:00SănătateMasajul facial şi beneficiile acestuia

Dacă te-ai obișnuit să-ți oferi din când în când câte o zi la un salon de înfrumusețare sau la spa, unde să...365

18 ian 00:00SănătateVederea încețoșată: Iată cele mai frecvente cauze

Vederea încețoșată constă în pierderea clarității câmpului vizual, iar aceasta poate apărea treptat sau brusc,...465

17 ian 00:00SănătateMit sau adevăr: Consumul de lactate crește riscul de cancer?

Cancerul este o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, cu un număr estimat de cancere de peste 21...707

17 ian 00:00SănătateZahărul crește riscul de boli inflamatorii intestinale

Consumul de zahăr este asociat cu multiple afecțiuni, precum obezitate, diabet, afecțiuni cardiovasculare și chiar...516

17 ian 00:00SănătateȘahul, o activitate pentru întreaga familie. Iată ce beneficii are

Supranumit ”jocul minții”, șahul este un sport intelectual care stimulează capacitatea cognitivă și exersează...357