Exclusiv! Alte firme s-au trezit fără banii din conturile deschise la Garanti Bank. Cum au acționat escrocii?!

Răsturnare de situație în cazul societății de catering care se ocupă de masa pacienților din spitalele din Constanța! Nu este singura firmă care s-a trezit fără bani în cont. Alți agenți economici au fost păgubiți, iar în urma plângerilor formulate de aceștia, DIICOT a deschis un dosar penal instrumentat de procurorii din Craiova. Replica a aflat cum au acționat escrocii, iar schema o puteți afla mai jos!

Noi detalii în cazul Arexim Comexim 2000 ies la iveală. Replica a aflat că aceasta nu este singura societate păgubită, pe listă regăsindu-se alte câteva firme din țară. Acestea au formulat plângere la DIICOT Craiova, iar procurorii de aici au deschis o anchetă. Mai mult, pe 11 noiembrie a.c, și Garanti Bank, în calitate de persoană vătămată, a sesizat prin plângere organele de cercetare penală din cadrul DIICOT sub aspectul săvârșirii de către persoane neidentificate a infracțiunilor de fraudă informatică și fals informatic. Întrucât pe rolul DIICOT se află deja în lucru un dosar, în care se efectuează cercetări cu privire la cele sesizate, la data de 15 decembrie s-a dispus înaintarea pe cale administrativă a sesizării formulate de către Arimex Comexim către DIICOT Craiova în vederea reuniunii plângerii.

Escrocii au creat o pagină web identică cu cea a Gartanti Bank

Dar, haideți să vedem cum au reușit escrocii să golească conturile societăților, deschise la Garanti Bank. Din cuprinsul sesizării penale rezultă că în perioada 28.10.2022-3.11.2022 autori necunoscuți au creat o pagină web identică cu pagina de autentificare în platforma de internet banking a băncii Garanti Bank, pe care au adăugat-o și indexat-o în serviciul Google, iar la interogarea în motorul de căutare Google a sintagmei Garanti era afișată, printre primele rezultate, pagina/site-ul web fals creat de autori.

facsimil răspuns DIICOT

Prin această modalitate, utilizatorii platformei de internet banking a Garanti Bank introduceau datele de autentificare în  pagina falsă, ajungând, astfel, în posesia utilizatorilor, iar sub pretextul actualizării datelor li se solicita și introducerea codului de securitate transmis de către unitatea bancară, cod pe care împreună cu datele de autentificare autorii l-au utilizat pentru a transfera diferite sume de bani din conturile utilizatorilor către alte conturi bancare.

facsimil DIICOT

În continuare, din actul de sesizare rezultă că printre clienții Garanti Bank care au fost astfel fraudați se află și persoanele juridice Romwine Equipment SRL, Servint SRL , Fundația Corona, Arimex Comexim 2000 și Elericmood SRL care, la rândul lor, au sesizat organele de cercetare penală.

DIICOT a început urmărirea penală sub aspectul infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fraudă informatică, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și acces ilegal la un sistem informativ.