rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 13 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Prejudicii de milioane de euro aduse statului

Fiscul cere falimentul coreeanului care coordona gruparea evazionistă de la Daewoo Mangalia

ANAF cere în instanță falimentul unei firme deținute de cetățeanul sud-coreean reținut în septembrie 2014 pentru că ar fi fost liderul unei grupări evazoniste care a căpușat fostul șantier Daewoo Mangalia, cu prejudicii de peste 2,5 milioane de euro aduse bugetului de stat. Firma nu mai are activitate de câțiva ani, iar coreenii s-au retras deja cu coada între picioare din România, astfel încât este de domeniul fantasticului ca statul român să mai recupereze vreun leu din sutele de milioane furate de asiatici.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați, prin Admnistrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Constanța, a înregistrat pe 4 septembrie 2018 un dosar la Tribunalul Constanța prin care cere, în calitate de creditor, falimentul debitoarei Kig Nav Ship SRL, din Mangalia. Firma are ca domeniu de activitate construcția de nave și în ultimul bilanț depus, din 2016, raporta afaceri 0, pierderi de 8.960 lei, niciun angajat și datorii de 469.100 lei.

”Nașul” sud-coreean și milioanele furate

Kig Nav Ship SRL este deținută de Kim Jong Kan și face parte din rețeaua de firme fantomă folosită de sud-coreean pentru a fura bani de la Daewoo Mangalia și statul român. În septembrie 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au reținut 10 persoane și au trimis în judecată 32 de persoane fizice și juridice într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani care viza o grupare infracțională coordonată de Kim Jong Kan. Folosindu-se de firme fantomă, sud-coreeanul și complicii săi au căpușat fostul Daewoo Mangalia Heavy Industries (în prezent preluat de olandezii de la Damen), aducând un prejudiciu statului român de peste 2,5 milioane de euro.

Ce spun procurorii

Procurorii au trimis atunci în judecată persoanele fizice Kim Jong Kan, cetăţean coreean, Crangă Iulian, Ion Ion, David Ion, Dascălu Petrică Doru, Cornea Valentin, Raica Stelian, Bălan Ioan, Damian Viorel, Boncilă Marian, Niculae Cristian, cetăţeni români, toţi în stare de reţinere, precum şi inculpatele persoane juridice SC Confidenţial Consulting SRL Mangalia, SC Dec Equipment SRL Mangalia, SC Korom Industrial Services SRL Agigea, SC Korom Hatch Covers SRL Agigea, SC Gil Nav SRL Mangalia, SC Korom Marking SRL Limanu, SC Weldmarios Nav SRL Mangalia, SC Ship Nav Marine SRL Bucureşti, SC Rokom Navship SRL Limanu, SC Vision Corporation SRL Mangalia, SC Mirushipnav SRL Mangalia, SC Kig Nav Ship SRL Mangalia, SC Arca Shipnav SRL Mangalia, SC Ancorship SRL Mangalia, SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Marios Shipping SRL Pecineaga şi SC Mashika Nav SRL Mangalia, care sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în calitate de autori sau complici. Probatoriul administrat în cauză a relevat, ca stare de fapt, că inculpatul coreean, împreună cu alţi doi conaţionali, dispăruţi în prezent, au înfiinţat societăţi comerciale prin care desfăşurau activităţi de reparat nave în calitate de subcontractori în şantierul naval din Mangalia, în activitatea infracţională fiind ajutaţi şi de ceilalţi inculpaţi, inclusiv prin întocmirea documentelor contabile ilicite. Prin folosirea unor firme „fantomă” subcontractoare (ale căror sedii nu au putut fi identificate pentru controale fiscale şi care fuseseră înfiinţate de inculpaţii coreeni, unele cu inculpaţii români, iar după acumularea de datorii fiscale fuseseră înstrăinate către diferite persoane prin cesiune, cu tot cu datorii), inculpaţii au beneficiat în mod fictiv de bunuri sau servicii, aşa încât prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale au ajuns să înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-au sustras de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013. Au rezultat date potrivit cărora inculpaţii ar fi evidenţiat în actele contabile operaţiuni comerciale care, în cea mai mare parte, erau fictive, de regulă societăţile comerciale beneficiare de bunuri sau servicii fabricând documentele fiscale, care erau apoi contabilizate, toate aceste acţiuni fiind comise în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, constând în TVA şi impozit pe profit. Operaţiunile aveau la bază facturi fiscale cu valori totale până în 5.000 de lei şi erau însoţite de chitanţe în numerar de aceeaşi valoare, pentru a ocoli operaţiunile efectuate prin instrumente bancare. Aprovizionările fictive se făceau, conform explicaţilor date de către administratorii societăţilor beneficiare, fie de la comercianţi care soseau la poarta şantierului naval din Mangalia, fie de la târgul săptămânal din localitatea General Scărişoreanu, fie de la „piaţa de la ruşi“ din Mangalia, din zona stadionului sau din alte judeţe, în locurile respective manipulându-se cantităţi mari de mărfuri şi materiale, de ordinul sutelor şi miilor de kilograme, bucăţi sau litri şi greu de controlat fiscal.

Rocsana CRISTEA

sâmbătă, 8 septembrie 20185616
Comentarii

00dora(9 sep 16:09)
prindetil si pe Comanescu si pe directorul economic Bratu ca fug si astea DNA Scoalate odata din somn
01Fura(9 sep 14:55)
De acee romania se disfinteazs fabrici ca se fura mult
04nae(8 sep 22:02)
kim a fugit dar au ramas cozile romane,au bani,vile,masini deosebite,nici macar dascalu nu a suferit vreo paguba,traiasca juistitia din romanica care face din negru ,alb,muiepesede
04Mishu(8 sep 20:10)
Ce l as swge pe koreean de toata seva care o are
52Muie Iohannis(8 sep 11:49)
Ruine lasate in urma de primarii PDL-PNL pe care i-au votat tiganii de Mangalia.
03Unu(8 sep 11:38)
Sunt tot felul de oameni colorati politic si cu interese majore. Nu o sa se schimbe nimic in bine .
22Drona(8 sep 11:22)
end 06:24. Vorbeste lumea de sume mari de bani disponibilizati de acest personaj in campania de alegeri din 2016, in sustinerea actualului primar PSD.
02123(8 sep 11:03)
la conducere au ramas aceleasi personaje care "intelegeau" perfect cu coreenii, de ce ii cauta acum? oricum nu se schimba in bine nimic ...
04Dolores(8 sep 10:58)
Cu toata sinceritatea,oameni din Mangalia,distrusi si efectiv fara speranta de a fi reangajati in acel santier din cauza permanentizarii ticalosilor sun perfect convinsi ca nu se va rezolva absolut nimic. Si da,urmeaza alte mizerii,pentru ca olandezii vor profita de acelasi sistrem autocrat si diliu ,vor umili in continuare angajatii ,chiar daca cu alte metode decat o faceau porcii aia coreeni. Atentie,coreenii sunt ca si altii,doar ca la noi au venit probabil cei mai josnici,adica porcii,care s-au inteles perfect cu porcii romani.
07Vali(8 sep 08:03)
Sunt uitate multe firme.......!
310end(8 sep 06:24)
aste sunt sagetilee !!!pe ionescu Cosmin care e cu senatorul moga toata ziua cand al antrebati ce stie de bani statului ??? din simplu sofer acum mare om de afaceri hotel la vama case pamanturi demoni de vanatoare fisu a luat cea mai mare ceatista a facut numeroase accidente si nimic ! GRIGUTA din depanator tv acum mare director si cu didai hanul la eforie ce bun a fost santieru!!Mugur popescu ditai omul de afaceri alta capusa aparuta peste noapte macar asta e nebun traeste cu una mai mica ca fisa Aura alta drogata mare make up
mai mult...Replica
13 noi 00:00ReplicaPLOAIA a făcut RAVAGII: accidente rutiere pe bandă rulantă; o persoană GRAV rănită

Încă de la primele ore ale dimineții de marți, 13 noiembrie, ploaia și-a făcut simțită prezența, mai ales...2866

13 noi 12:18ReplicaVIDEO. IMAGINI cu cei doi navigatori români aflați pe o navă „blocată” într-un port din Libia. Vor veni amândoi acasă în cel mai scurt timp!1735
13 noi 12:19ReplicaAccident pe A2 din cauza vitezei: s-a lovit cu mașina de parapet! VIDEO2571
13 noi 14:46ReplicaUn bloc din Constanţa a RĂMAS fără căldură! Administratorul a CHELTUIT BANII

Magistrații Judecătoriei Constanța s-au pronunțat într-un dosar de delapidare, faptele având loc în 2012! De...3187

13 noi 00:00ReplicaFirma care adună gunoiul în jumătate din judeţ reabilitează şi sistemul de irigaţii de la Sinoe1121
13 noi 00:00ReplicaModificări planificate pentru Bulevardul Lăpuşneanu: stâlpi de iluminat pe mijlocul şoselei şi desfiinţarea alveolelor din trotuare!3859
13 noi 16:08ReplicaPrimăria Băneasa, în dubiu: trebuie să recupereze un debit plătit nelegal! Actualul primar n-are habar cum să procedeze

Cum a plătit Primăria Băneasa mai mulți bani decât prevede legea, pentru lucrări de electricitate! Fostul ales...884

13 noi 00:00ReplicaUn INFRACTOR RECIDIVIST, 'poveşti' lacrimogene în instanţă: 'Aş vrea să fiu lângă familie'820
13 noi 00:00ReplicaFostul şef al Inspectoratului de Jandarmi Tulcea, PUS SĂ PLĂTEASCĂ pentru degradarea clădirii pavilion din patrimoniul instituţiei2270
13 noi 00:00ReplicaAparatură modernă pentru Neonatologia Spitalului Medgidia

Organizația Salvați Copiii cu sprijnul DP World Constanța dotează secția de neonatologie din cadrul Spitalului...363

13 noi 00:00ReplicaBişniţarii de ţigări din zona Gării Constanţa, amendaţi de poliţiştii locali. VIDEO!933
13 noi 00:00ReplicaPalmares bogat pentru elevii Colegiului Naţional de Arte ‘Regina Maria’, secţia coregrafie460
Vremea
6.4° - 7° marţi, 13 noiembrie 2018
ploaie ușoarăUmiditate: 100%
Vânt: 6.01 m/s din NE
Presiune: 1043.4 milibari

Loto
6/4971021233039
5/40112628323336
joker182532373913
Horoscop
mai mult...SPSportRT
13 noi 00:28SportRugby: România a urcat pe locul 16 în ierarhia internaţională

Naţionala de rugby a României a urcat o poziţie, de pe locul 17 pe 16, în ierarhia internaţională (105 ţări),...366

12 noi 00:00SportDinamo a fost aproape să dea lovitura, cu FCSB: derbiul s-a terminat egal

FC Dinamo a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1 (1-0), în derbiul cu FCSB, din etapa a XV-a a campionatului...543

12 noi 00:00SportSimona Halep şi Darren Cahill ar putea relua colaborarea în 2020

Simona Halep şi Darren Cahill au anunţat că nu vor mai colabora în 2019, antrenorul australian invocând motive de...618

12 noi 00:00SportPrimele poze cu Ianis Hagi la naționala mare

Naționala României a efectuat ieri la Mogoșoaia un antrenament înaintea ”dublei” cu Lituania și Muntenegru de...551

Local
13 noi 22:00LocalAnchete extinse pe piața produselor de semnalizare rutieră

Consiliul Concurenței a extins investigația pe piața produselor de semnalizare rutieră și a efectuat o inspecție...481

13 noi 00:44LocalTrei dintr-o lovitură! Beți la volan! Unul nu avea nici permis

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 15.30, au depistat...1912

13 noi 00:27LocalAccident rutier TERIBIL, în drum spre Constanța: a ieșit cu mașina de pe carosabil

Un bărbat, în vârstă de 53 de ani, la data de 12 noiembrie a.c., în jurul orei 00.25, a condus un autoturism, pe DN...2534

13 noi 00:43LocalAccident rutier în Constanța: o femeie a fost rănită

...410

13 noi 00:42LocalFurt dintr-un centru comercial din Constanța!

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție, la data de 11 noiembrie a.c., au depistat o tânără, în vârstă de 25...470

13 noi 00:41LocalAtenție, constănțeni! Activitatea de la Caziere este îngreunată!

Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS a suferit o avarie de natură tehnică, iar activitatea de...303

13 noi 00:38LocalSute de șoferi amendați de Poliția Locală. N-au plătit tariful pentru locul de parcare!

Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii locali constănțeni au acționat pe toată raza de competență pentru...967

13 noi 00:37LocalPește BRACONAT, capturat de polițiștii de frontieră din Tulcea

Poliţiştii de frontieră tulceni au depistat în zona de competență un cetăţean român care transporta cu un...406

13 noi 00:37LocalUn sirian care a trecut ilegal granița, prins în Negru Vodă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, pe raza orașului Negru Vodă, un cetățean...907

13 noi 00:37LocalAccident rutier în Lazu provocat de un octogenar

Vârstnic neatent: a intrat cu mașina în alt participant la trafic! Luni, 12 noiembrie, în jurul orei 09:00, un...448

Politică
13 noi 00:28Politică“Implică-te, donează sânge, salvează o viaţă!“

“Implică-te, donează sânge, salvează o viaţă!“ este un eveniment organizat de ALDE Constanţa prin OFLDE...469

13 noi 00:56PoliticăSenat: Legea privind regimul armelor şi muniţiilor, modificată

Senatorii au adoptat luni proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor şi muniţiilor, care prevede ca...551

13 noi 00:56PoliticăIohannis: De la 1 ianuarie 2019 România va prelua Preşedinţia Consiliului UE. Părerea mea este că nu suntem pregătiţi

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că România nu este pregătită pentru preluarea preşedinţiei...258

13 noi 00:48PoliticăTSD Constanța încurajează tinerii să iasă la vot!

Tineretul înseamnă în clipa aceasta tot ce va fi, în faţa a tot ce a fost, sau, altfel spus, tinerii sunt prezentul...468

13 noi 00:47PoliticăDe Ziua Dobrogei, pensionarii din Constanța vor fi serviți cu tochitură

Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanța îi invită miercuri, 14...880

13 noi 00:46PoliticăLiberalii constănțeni au marcat, la Tulcea, 140 de ani de la alipirea Dobrogei la Patria Mamă

Numeroși liberali constănțeni au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Art Cafe – Casa Avramide din...363

13 noi 00:46PoliticăKlaus Iohannis sesizează CCR: lovitură DEVASTATOARE pentru Avocatul Poporului

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 12 noiembrie a.c., o sesizare...500

13 noi 00:45PoliticăPlacă comemorativă pentru 60 de voluntare scoțiene aflate pe frontul dobrogean, în Primul Război Mondial

Duminică, 11 noiembrie a.c., Primăria Municipiului Medgidia a organizat o suită de evenimente consacrate Centenarului...382

13 noi 00:36PoliticăConstănțenii, invitați la ~Zilele Dobrogei~

A început numărătoarea inversă până când dobrogenii, cu mic, cu mare, vor sărbători cei 140 de ani de la...539

13 noi 00:31PoliticăCamera Deputaților a decis TACIT: Legea prin care se vor aloca fonduri de 860.000 de euro Casei Regale, adoptată

Legea prin care se vor aloca fonduri de 860.000 de euro Casei Regale a trecut de Camera Deputaților, fiind adoptată...457

Monden
13 noi 00:00MondenPelinel, gravidă cu gemeni, şi-a etalat burtica la o nuntă

Cine spune că femeile gravide nu-şi pot găsi rochii pe măsură sau că nu pot dansa la petreceri cu ştaif?...412

13 noi 00:00MondenTatăl lui Ștefan Hrușcă a murit. Artistul a ajuns de urgență în România

Zi de doliu pentru Ștefan Hrușcă. Tatăl artistului a murit luni, 12 noiembrie, iar acesta a ajuns de urgență în...261

13 noi 00:00MondenCum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis la dineul dat la Paris cu ocazia a 100 de ani de la Ziua Armistițiului. Presa internațională a lăudat-o

Prezentă alături de soțul său, președintele Klaus Iohannis, la dineul dat de familia Macron la Palatul Elysee cu...460

13 noi 00:35MondenJacheta purtată de Michael Jackson în turneul „Bad” a fost vândută la prețul unei vile de lux

Celebra jachetă de culoare neagră, purtată de Michael Jackson în turneul „Bad” a fost vândută, sâmbătă, la...267

13 noi 00:00MondenBella Hadid ar urma să fie cerută în căsătorie. The Weeknd caută inelul pentru celebrul fotomodel

Clopote de nuntă vor bate în curând la Hollywood pentru Bella Hadid şi The Weeknd. Cel puțin asta susține un...235

13 noi 00:00MondenClipe grele pentru Aerosmith. Chitaristul Joe Perry, spitalizat de urgenţă după ce s-a prăbuşit la un concert

Muzicianul Joe Perry, chitaristul trupei Aerosmith, a fost spitalizat de urgenţă după ce s-a prăbuşit în culise,...181

13 noi 00:00MondenGerald Butler a publicat imagini cu casa sa distrusă în incendiile de vegetaţie din California

Casa lui Gerald Butler se numără printre locuinţele distruse în incendiile de vegetaţie care au cuprins statul...323

13 noi 00:00MondenAsistenta personală a ducesei Meghan a demisionat subit la şase luni după nunta acesteia

Asistenta personală a lui Meghan de Sussex a demisionat la aproape şase luni după nunta acesteia cu prinţul Harry al...315

13 noi 00:00MondenUn celebru deisgner vestimentar renunţă la ţinutele din blănuri şi piele în colecţiile sale

Designerul Jean Paul Gaultier, supranumit "copilul teribil al modei franceze", a anunţat că va renunţa la ţinutele...193

13 noi 00:00Monden„The Grinch“ fură primul loc în box-office-ul nord-american

Morocănosul ''Grinch'' a urcat în fruntea box-office-ului nord-american în acest week-end, cu încasări de 66 de...195

Mapamond
13 noi 00:00MapamondCazul Khashoggi: Washingtonul va trage la răspundere persoanele responsabile, afirmă Mike Pompeo

Statele Unite "vor trage la răspundere toate persoanele implicate în asasinarea lui Jamal Khashoggi", i-a spus...165

13 noi 00:00MapamondBrexit: Laburiştii anunţă că vor cere alegeri parlamentare în cazul respingerii planului propus de Theresa May

Partidul Laburist britanic (de opoziţie) va face demersuri pentru organizarea unor alegeri parlamentare şi, posibil,...172

13 noi 00:00MapamondBulgaria respinge pactul ONU privind migraţia

Bulgaria s-a alăturat luni numărului tot mai mare de state membre ale Uniunii Europene care se opun pactului...206

13 noi 00:00MapamondSiria extinde perioada pentru revendicările de proprietate post-război

Preşedintele sirian Bashar al-Assad a modificat o lege controversată privind proprietăţile care i-a alarmat pe...194

13 noi 00:00MapamondGermania: Merkel marchează un secol de drept de vot pentru femei, cerând paritate în politică între bărbaţi şi femei

Cancelarul german Angela Merkel a lansat un apel pentru paritate în politică între bărbaţi şi femei, luni la...149

13 noi 00:00MapamondScoţia va fi pionieră în educaţia drepturilor LGTBQ în şcoli

Scoţia va deveni pionieră datorită introducerii în programa sa de învăţâmânt a drepturilor pentru persoanele...185

13 noi 00:00MapamondItalia: Podul prăbuşit la Genova va fi demolat în decembrie

Viaductul rutier Morandi, prăbuşit pe data de 14 august la Genova, în nord-vestul Italiei, tragedie în care şi-au...170

13 noi 00:00MapamondPortugalia: Un avion Transavia a aterizat de urgenţă la Faro din cauza unei probleme de presurizare

Un avion al companiei aeriene Transavia, filiala low-cost a grupului Air France-KLM, a efectuat o aterizare de urgenţă...163

13 noi 00:00MapamondPeru: Prăbuşirea autobuzului unei echipe de fotbal juniori, şapte morţi

În total, şapte persoane şi-au pierdut viaţa iar alte 12 au fost rănite după prăbuşirea într-o prăpastie a...161

13 noi 00:00MapamondCENTENARUL ARMISTIŢIULUI: O militantă Femen s-a infiltrat printre fotoreporterii acreditaţi

O militantă Femen s-a introdus duminică dimineaţă, cu câteva ore înainte de ceremonia de comemorare a...181

Sănătate
10 noi 00:00SănătateMesaj de condoleanțe

...525

10 noi 00:09SănătateAlte acuzații ȘOCANTE: după două foarfece, chirurgul de la Spitalul Militar ar fi UITAT și gheme de ațe de sutură în altă pacientă!

La începutul acestei săptămâni, în spațiul public, au apărut acuzații extrem de grave la adresa dr. Gheorghe...3372

10 noi 00:11SănătateDOLIU în lumea medicală! A murit un apreciat medic oncolog!

Doliu în lumea medicală. Apreciatul medic oncolog Cristian Davidescu s-a stins din viață, anunțul fiind făcut de...1784

7 noi 00:06SănătateOncologul Meral Gunaldi vine sâmbătă în Constanța pentru a oferi, GRATUIT, a doua opinie medicală!

Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați în oncologie pentru adulţi din Turcia,...820

6 noi 00:36SănătateRomânia va avea un Registru Național al Cancerului la Copil. Iată ce informații va cuprinde!

Asociația Dăruiește Aripi, în parteneriat și în beneficiul Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică,...567

3 noi 00:41SănătatePrimul zâmbet. Viitoarele mame din CONSTANTA primesc GRATUIT lucruri necesare în primele zile de viață ale copilului

Organizația Salvați Copiii a lansat proiectul Primul Zâmbet, prin care oferă mamelor din întreaga țară sprijin...751

28 oct 01:52SănătateIgienă tot mai precară în spitale. Numărul infecţiilor dobândite de pacienţi aproape s-a dublat în ultimii 12 ani

Numărul infecţiilor dobândite în spitale s-a dublat aproape în ultimii 12 ani, ajungând de la 10.827 în 2005, la...695

25 oct 23:52SănătateAPARATURĂ NOUĂ pentru secţia ATI a Spitalului Judeţean Constanţa!

Șanse în plus pentru pacienții aflați în stare gravă, internați în secția Anestezie Terapie Intensivă și...1205

24 oct 00:20SănătateAcțiune de amploare a Interpol: raiduri coordonate în 116 țări; au fost confiscate 500 tone de medicamente ilegale

Raiduri coordonate ale poliţiei întreprinse în 116 ţări s-au soldat cu confiscarea a 500 de tone de produse...777

24 oct 23:57SănătateImaginea serii vine de la meciul Real Madrid - Viktoria Plzen!

Imaginea serii vine de la meciul din Champions League dintre Real Madrid şi Viktoria Plzen! Un român aflat în tribune...2521