REPLICA ONLINE CONSTANTA

17.5° Constanța Joi, 28 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6682
17.5° Constanța Joi, 28 Martie 2024 Anul XX Nr. 6682
 

Fiul unui fost poliţist constănţean, REŢINUT la Suceava: făcea parte dintr-o grupare infracţională

Fiul unui fost poliţist constănţean, REŢINUT la Suceava: făcea parte dintr-o grupare infracţională

Replica API 28 mai 2013 | 00:00 177

Fiul unui fost poliţist constănţean, a fost reţinut la Suceava, în urma unor percheziţii. Mai exact, este vorba de fiul omului legii Stama, care a lucrat în cadrul Poliţiei Port. Revenind la fiul său, Robert Stama, acesta se pare că făcea parte dintr-o reţea de fraude fiscale.

Robert Stama, fiul fostului poliţist constănţean, din cadrul Port, a fost reţinut în data de 27 mai. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava, au procedat la destructurarea un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscala si spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar pana in acesta faza a cercetarilor, este de peste 9.800.000 de Euro. În acest scop, la data de 27 mai 2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 167 percheziţii domiciliare pe raza municipiul Bucureşti şi a judeţelor Suceava, Botoşani, Bacău, Dâmboviţa, Neamţ, Timiş, Vrancea, Braşov, Mureş, Galaţi, Vâlcea, Ilfov, Iaşi, Olt urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere. Cercetările procurorilor D.I.I.C.O.T. vizează un număr de 118 învinuiţi persoane fizice şi 39 de învinuiţi persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infracţional organizat. Modul de operare al membrilor grupului infracţional organizat era următorul: acestia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se aratau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale "recrutate", fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale "recrutate" sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii "livrate" pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infracţional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent tranzacţiilor, aceştia cesionau societăţile comerciale în cauză, în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment. Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţilor "recrutate" şi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societăţi, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca, în final, sumele iniţiale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale. Reprezentanţii IPJ Suceava au declarat, pentru "Replica" faptul că acţiunea a fost subordonată de IGPR, aproximativ 38 de persoane fiind reţinute pentru 24 de ore.

L.C.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
28291833747
5/49
102511321216
joker
2832645102