Fostul director al Circumscripţiei Fiscale din Ovidiu, trimis în judecată de DNA

Rambursări ilegale

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Ion Holban director al Circumscripţiei Fiscale Ovidiu, jud. Constanţa (la data faptelor) şi Anca Micu, inspector fiscal în cadrul aceleiaşi circumscripţii (la data faptelor), în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie 1999 - ianuarie 2000, inculpatul Holban Ion, în calitate de şef al Circumscripţiei Fiscale Ovidiu, judeţul Constanţa, a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi administrative privind controlul fiscal şi procedura rambursărilor de T.V.A. şi a aprobat, în mod nelegal, 13 cereri de rambursare de T.V.A. formulate de către SC "KOROPLAST PRIM" SRL Ovidiu (7 cereri), SC "BUKET" SRL Ovidiu (4 cereri) şi SC "SAM - KA INTERNAŢIONAL" SRL Ovidiu (2 cereri), deşi aceste societăţi comerciale nu îndeplineau condiţiile legale pentru a beneficia de deductibilitatea şi, implicit, de rambursarea taxei pe valoarea adăugată. În acest fel , a fost adus un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală ce echivalează cu 12.561.635 euro, reprezentând cuantumul total al sumelor de bani pentru care celor trei beneficiari le-a fost acordat dreptul de rambursare a T.V.A. În aceeaşi perioadă, inculpata Micu Anca, inspector fiscal în cadrul Circumscripţiei Fiscale Ovidiu, a întocmit două note de constatare în conţinutul cărora a inserat menţiuni nereale şi a propus în mod nejustificat rambursarea cu titlu de T.V.A. a sumei totale de 1.124.613 euro în beneficiul a două dintre societăţile comerciale menţionate.

Faptele administratorilor celor trei societăţi comerciale beneficiare ale rambursării necuvenite de T.V.A au făcut obiectul unui dosar separat instrumentat de DIICOT, care a fost deferit justiţiei.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă cu echivalentul în lei al sumei de echivalent a 12.561.635 euro, reprezentând valoarea prejudiciului produs la bugetul statului.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător cu privire la bunurile inculpatei Micu Anca. Cu privire la inculpatul Holban Ion, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător într-o altă cauză, în care acesta a fost trimis în judecată pentru fapte similare de către PICCJ.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Constanţa, se arată în comunicatul Ministerului Public.