Fostul patron al clubului Morgana, reţinut pentru evaziune

Nu s-a săturat după "experienţa" cu DIICOT-ul

Fostul patron al clubului Morgana din Constanţa, Stelică Tocia, de 33 de ani, este suspectat că a evidenţiat în contabilitate servicii de transport şi cheltuieli care au avut la bază operaţiuni reale. Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au documentat activitatea infracţională a bărbatului care, în calitate de administrator al Ascom Transport SRL, în perioada ianuarie 2008-iunie 2010 a evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale privind achiziţii de mărfuri, cereale, plante oleaginoase, utilaje, cât şi servicii de transport. Bărbatul a cauzat un prejudiciu la bugetul general consolidat al statului în valoare de 2.700.000 de lei. Pe numele lui, Parchetul de pe Lângă Tribunalul Constanţa a emis ordonanţă de reţinere sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Se pare că Tocia nu este la primul contact cu legea penală. În urmă cu câţiva ani, împreună cu încă 11 persoane, el a fost reţinut şi cercetat de DIICOT, după ce a fost prins cu maşina plină "ochi" cu ţigări de contrabandă din magazinele duty-free din Vama Veche. În 2006, li s-au adus acuzaţii de evaziune fiscală, fals intelectual la legea contabilităţii, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, contrabandă şi complicitate la contrabandă. Acuzaţiile se referă la Ionuţ Ilie Zisu, de 42 ani, din Bucureşti, administratorul societăţii "Dutty Free România" din Ilfov, şi ceilalţi complici ai săi, printre care şi Stelian Tocia - operatori comerciali în cadrul societăţii din zona de trecere a frontierei Vama Veche. În sarcina lor se reţine că în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2005, au întocmit bonuri fiscale pentru ţigările comercializate prin magazin în care au inserat date false cu privire la cumpărători. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, s-a constatat că unii clieneţi nu figurează ca fiind ieşiţi din ţară la data emiterii bonurilor fiscale, alţii au mai multe paşapoarte, în timp ce pe unele acte apar ca vîndute cantităţi impresionante de ţigarete unei singure persoane. Prejudiciul cauzat statului român a fost estimat la suma de 839.027lei.

Daniel ALBU