rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

După descinderile de astă-vară, din Mamaia, mafia combustibilului se duce la fund

Fraţii Livadariu, Racz şi un şef de la Oil Terminal, trimişi în judecată de DNA

După o perioadă de circa 5 luni, procurorii DNA i-au trimis în judecată pe fraţii Ion şi Stelian Livadariu, împreună cu mai multe persoane "cu rezonanţă", unul dintre ei fiind Peter Attila Racz despre care "Replica" de Constanţa scria în contextul mafiei Eco Ledo Net - microrafinăria de la Năvodari, dar şi alte persoane, precum Dumitru Costache, Costel Iordache, Tudor Bodeanu, Viorica Cristea, Florin Ciocoi, Corneliu Harasim, Adrian Botescu - şef Birou Controlul Calităţii Serviciului la SC Oil Terminal SA, Carmen Stroie, Dumitru Vişan, Mihăiţă Calcan, Constantin Valentin Adrian, Ion Gheorghe şi Cornel Aurelian Neacşu.

Dintre toţi, de departe Peter Attila Racz pare a fi capul grupului infracţional, căruia i se impută constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală, trafic de influenţă şi instigare la evaziune fiscală, în timp ce ceilalţi sunt acuzaţi că au aderat la un astfel de grup. Dosarul a fost deschis în urmă cu mai mult timp, însă ancheta a fost "aprofundată" după descinderile de pe 26 iulie, la debarcaderul din Mamaia, când o parte dintre cei enumeraţi au fost reţinuţi, audiaţi, apoi arestaţi preventiv.

Ce spun procurorii

Inculpaţii Peter Attila Racz, Ion Livadariu, Stelian Livadariu şi Dumitru Costache au constituit un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere ce au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma de 87.386.308.61 lei, echivalentul a peste 20 de milioane de euro. Mecanismul viza, în esenţă, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. În concret, procurorii au stabilit că, în perioada 2009 - 2010, reprezentanţii legali ai SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia au fost instigaţi să nu evidenţieze în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, înregistrând însă unele operaţiuni fictive. Astfel, sub pretextul fabricării de petrotex, produs pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au achiziţionat în mod legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidenţiat în contabilitatea firmei în mod fictiv achiziţia de la firme inexistente a unei cantităţi de păcură, necesară fabricării petrotexului. Pe baza unor documente contabile false, în contabilitatea firmei au fost înregistrate vânzări către firmele fantomă, însă motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi din judeţele Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi fantomă cu sedii în România, Bulgaria şi Ungaria. Prin aceleaşi metode, evazioniştii au dat câteva tunuri şi în Vaslui, utilizând antrepozitul fiscal al SC Blak Bitumen Factory SRL, societate ce deţine calitatea de antrepozit propus pentru autorizare şi care funcţionează în regim de probe tehnologice, sub supravegherea DRAOV Vaslui. Potrivit ordonanţei de reţinere, banii obţinuţi erau retraşi din bănci prin intermediul unor alte firme fantomă, pe baza unor justificări gen achiziţia de cereale sau fier vechi, sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nici o legătură cu aceste operaţiuni. Mai mult decât atât, în octombrie 2008, Peter Attila Racz i-a pretins patronului unei firme suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca apoi să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii pentru a-l feri de controale.

Sechestru asigurator, pretenţii civile şi arestări

ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de 87.386.308,61 lei, reprezentând accize, TVA şi impozit pe profit. În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra staţiei de prelucrare a reziduurilor petroliere aparţinând SC Texas Grup Oyl SRL, precum şi asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând SC Texas Grup Oyl SRL, SC Black Bitumen Factory SRL şi inculpaţilor. Tribunalul Bucureşti a dispus, pe 31 august, arestarea preventivă a lui Costel Iordache şi Tudor Bodeanu, pentru 29, respectiv 30 de zile. Această măsură a fost prelungită faţă de Iordache iar la data de 8 noiembrie 2011, Curtea de Apel Bucureşti a dispus liberarea provizorie sub control judiciar a inculpatului Tudor Bodeanu. La data de 22 septembrie 2011, Curtea de Apel Bucureşti a dispus înlocuirea arestării preventive cu măsura obligări de a nu părăsi ţara pe un termen de 30 de zile faţă de inculpaţii Racz Peter Attila, Costache Dumitru şi Livadariu Stelian, măsură ce a fost prelungită ulterior. La data de 2 septembrie 2011, Curtea de Apel Bucureşti a dispus liberarea provizorie sub control judiciar a inculpatului Ion Livadariu.

Daniel ALBU

miercuri, 21 decembrie 2011925
Comentarii
mai mult...Replica
20 sep 19:04ReplicaEl și-a pierdut viața în accidentul de la Ghindărești. Iubita lui, în stare gravă

George M. este una dintre persoanele care și-au pierdut viața în accidentul de la Ghindărești. Avea 26 de ani și...2206

20 sep 19:06ReplicaAccident GRAV la Ghindăreşti! Trei MORŢI şi o persoană în COMĂ. VIDEO2383
20 sep 14:10ReplicaTRAGEDIE! Un bărbat a fost găsit MORT în lacul TĂBĂCĂRIE. VIDEO!2923
20 sep 00:00ReplicaHOTEL de 4 ETAJE în locul unui CLUB din MAMAIA

Se construiește un nou hotel în stațiunea Mamaia. Mai exact, afaceriştii, Dan Mihalache şi Sterică Paris, prin...2195

20 sep 00:00ReplicaTERENTE de Ostrov, JUDECAT pentru TENTATIVĂ de OMOR1889
20 sep 23:57ReplicaVIDEO! PROTESTE 'FĂRĂ BOTNIȚĂ' în MANGALIA. POLIȚIȘTII au folosit SPRAY LACRIMOGEN3366
20 sep 00:00Replica45 de noi cazuri din 299 de teste, la CONSTANȚA

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 2.280 de persoane...969

20 sep 00:00ReplicaVIDEO! Nuntă cu 1000 de invitați, la care cânta Adrian MINUNE, întreruptă de MASCAȚI2082
20 sep 00:00ReplicaPrimul JUDEȚ al ROMÂNIEI care ar putea RENUNȚA la obligativitatea MĂȘTII în ȘCOLI1327
20 sep 00:00ReplicaMAMA lui Gigi BECALI, CONFIRMATĂ cu COVID-19

Gigi Becali trece prin clipe extrem de grele! Cunoscutul afacerist a aflat recent că mama sa a fost infectată cu noul...1891

20 sep 00:00ReplicaA FURAT tabletele pentru COPII și le-a AMANETAT877
20 sep 23:13ReplicaȘapte copii, INTERNAȚI cu COVID-19. Cel mai mic dintre ei are TREI luni2137
Vremea
20°18.9° - 20° duminică, 20 septembrie 2020
ConstanțaUmiditate: 59%
Vânt: 5.11 m/s
Presiune: 1020 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 sep 00:00SportManchester United, eșec cu Crystal Palace, scor 1-3, în Premier League

Formaţia Manchester United a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Crystal Palace,...347

20 sep 00:30SportFC Barcelona a învins, cu scorul de 1-0, Elche, şi a câştigat trofeul Joan Gamper

Formaţia FC Barcelona a învins, sâmbătă, pe stadionul Camp Nou, cu scorul de 1-0, echipa Elche, şi a câştigat...357

20 sep 00:00SportDinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu, a învins Lvov, scor 3-1, în campionatul Ucrainei

Formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa...390

20 sep 00:00SportSepsi a remizat cu FC Viitorul, scor 1-1, în Liga I

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci...351

Local
Politică
19 sep 00:00PoliticăVioleta Alexandru: Funcţionarii publici trebuie să fie în slujba celor care au nevoie de serviciile lor

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a discutat vineri, la sediul Prefecturii Hunedoara, mai...689

19 sep 00:00PoliticăVictor Ponta se aşteaptă la un grad mare de absenteism

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat vineri, la Tulcea, într-o conferinţă de presă, că se...686

19 sep 00:00PoliticăBode: Vom reuşi să cheltuim în acest an cei 6 miliarde de lei alocaţi pentru proiecte din fonduri UE

579

Interviuri
12 sep 15:07InterviuriINTERVIU! Mircea DOBRE: În 30 de ani, în acest municipiu NU s-a MUNCIT

Mircea Titus Dobre, candidatul partidului PRO România la funcția de primar al municipiului Constanța, a acordat un...1457

11 sep 15:07InterviuriCristian Cârjaliu, PRIMARUL care a schimbat FAȚA comunei AGIGEA! Video

Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea, dorește să câștige un nou mandat la conducerea localității pe care o...2268

11 sep 15:07InterviuriCostin Avătavului: Și colegii de partid ai lui FĂGĂDĂU ar vrea mai mult de la actuala administrație

1378

18 sep 01:01InterviuriFelix Stroe: 'Există viață și după 27 septembrie, și pentru Făgădău, și pentru Stroe'

Contestat de unii, apreciat de alții, Felix Stroe, președintele PSD Constanța și directorul SC RAJA SA, fără doar...3378

5 sep 00:39InterviuriRaluca TURCAN: Constanţa arată aşa (...) pentru că PRIMARUL e un administrator SLAB

Decebal Făgădău s-a lăudat, în nenumărate rânduri, cu proiectele sale aflate în derulare ori viitoare, cu bani...2331

27 aug 00:04InterviuriZanfir IORGUȘ: Orașul este administrat pe principiul GOSPODINEI care BAGĂ GUNOIUL sub PREȘ

Zanfir Iorguș a revenit pe scena politică și este candidatul Alianței PSD – PNȚCD- ALDE-PER-PRM-Neamul Românesc...3256

10 sep 12:27InterviuriFrățilă îi arată cartonașul ROȘU lui Vergil Chițac

Constantin Frățilă, candidat din partea partidului LORD la postul de primar al municipiului Constanța, a reacționat...5019

9 sep 15:08InterviuriVergil CHIŢAC: NU sunt omul lui COMĂNESCU. El este OMUL meu

Vergil Chițac, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Constanța, a vorbit în...3194

9 sep 15:08InterviuriHoria Constantinescu: BABU a pus UMĂRUL la ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR de CONSTRUIRE cu ÎNCĂLCAREA LEGII

2486

Monden
19 sep 00:00MondenMarilyn Monroe o suna pe Jackie şi îi povestea cum face sex cu John F. Kennedy

Viaţa personală a celui de-al 35-lea preşedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy, a atras mai multă atenţie...857

19 sep 00:00MondenActorul care l-a jucat pe Darth Vader se face spălător de geamuri: "Trebuie să câştig bani"

Incredibil, dar adevărat! Starul galez Spencer Wilding, care a jucat în filme de succes şi a deţinut rolul lui Darth...757

19 sep 00:00MondenRegina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a retras titlul onorific acordat lui Harvey Weinstein

574

19 sep 00:00MondenCeremonia de decernare a premiilor Emmy din acest an va fi transmisă în direct, dar se va desfăşura doar online

Fără covor roşu, fără celebrităţi în ţinute de gală şi fără "Game of Thrones": cea de-a 72-a ediţie a...530

19 sep 00:00MondenA murit autorul romanului 'Forrest Gump', Winston Groom

Winston Groom, autorul romanului ''Forrest Gump'', care a stat la baza filmului hollywoodian cu acelaşi nume, cu Tom...545

19 sep 00:00MondenVan Morrison lansează trei piese împotriva restricţiilor impuse de coronavirus şi în favoarea „libertăţii de alegere“

513

Mapamond
19 sep 00:00MapamondCoronavirus: Cehia înregistrează pentru prima dată peste 3.000 de cazuri zilnice de COVID-19

Numărul de infectări cu noul coronavirus a crescut în ritm accelerat în Republica Cehă, care a raportat vineri...551

19 sep 21:27MapamondCoronavirus: Franţa a înregistrat un nou record de peste 13.000 de cazuri noi în 24 de ore

Franţa a înregistrat 13.215 noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore, nou record de la începerea testării pe scară...952

19 sep 10:14MapamondMexicul cere Statelor Unite informaţii despre presupuse abuzuri împotriva migranţilor

746

Sănătate
19 sep 00:00SănătateCum scăpăm de afte cu tratamente naturiste

Aftele bucale sunt leziuni minore care se vindecă de la sine în cel mult 10 zile. Disconfortul pe care ni-l generează...595

19 sep 00:00SănătateCe poți face înainte de culcare pentru prevenirea bruxismului nocturn

Bruxismul este termenul medical care descrie scrâșnitul din dinți. De regulă, medicul stomatolog este cel care...573

19 sep 00:00SănătateRemedii pentru durerile cauzate de aparatul dentar

530

19 sep 00:00SănătateCare este legătura dintre sindromul burnout și bătăile neregulate ale inimii

Te simți foarte obosit, lipsit de energie, demoralizat și iritabil? Este posibil să suferi de burnout, un sindrom...550

19 sep 00:00SănătateConjunctivita alergică: simptome, cauze, tratament

Conjunctiva reprezintă o membrană fină de țesut aproape transparent, traversat de vase de sânge, care tapetează...556

19 sep 00:00SănătateEcografia glandei tiroide: când se recomandă și ce presupune

Ecografia glandei tiroide folosește ultrasunetele pentru a obține imagini în detaliu ale glandei pacientului, cu...566

19 sep 00:00SănătateTratament naturist pentru respirația urât mirositoare

Respirația urat mirositoare, cunoscută și sub denumirea de halenă ori halitoză, apare de cele mai multe ori din...604

19 sep 00:00Sănătate7 semne că te suprasoliciți la sală

Atunci când începi o rutină de sport nouă, poate fi tentant să te suprasoliciţi, din mai multe motive: poate fi...521

19 sep 10:14SănătateCoronavirus: Vaccinul chinez Sinovac, testat pe copii şi adolescenţi la sfârşitul lunii septembrie

750

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT