rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Fraudă de peste 600 de milioane de lei, identificată în dosarul „grupul Euroavipo”

DGAF a realizat în septembrie 2014 verificări simultane la 38 de societăţi comerciale care au obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea de alcool sau băuturi alcoolice. În data de 10.09.2014, structura centrală a DNA a fost sesizată cu privire la fapte ce sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale unor fapte sancţionate de legea penală în cazul dosarului „grupul Euroavipo”, în urma analizelor de risc şi a acţiunilor operative desfăşurate de inspectorii antifraudă.

Peste 180 de inspectori antifraudă au fost implicaţi în acţiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul „grupului Euroavipo”, beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Române. În urma investigaţiilor fiscale, inspectorii antifraudă au identificat o schemă complexă de fraudare a bugetului general consolidat, prin intermediul căreia s-a cauzat un prejudiciu total de 613,48 milioane de lei. De asemenea, în cadrul sesizării penale înaintate către DNA, au fost incluse şi indicii consemnate în raportul Direcţiei Generale de Integritate din cadrul ANAF, care au relevat faptul că funcţionari din cadrul ANAF au favorizat activitatea infracţională prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Principalele practici ilegale identificate de inspectorii DGAF au fost facturi de valori substanţiale, care sunt fără suport economic real, cel mai adesea acestea fiind facturi de avans, pentru care se emit bilete la ordin care au termene de încasare foarte îndepărtate (spre exemplu: anii 2020, 2021). Biletele la ordin sunt girate către societăţi din cadrul grupului, iar unele dintre ele ajung să fie, în final, girate către emitent. în baza acestor facturi supraevaluate, se calculează şi se declară taxele şi impozitele, urmărindu-se obţinerea unor sume de bani cu titlu de rambursări, compensări sau restituiri de la bugetul general consolidat.

În paralel, se acumulează datorii la bugetul de stat, pe care reprezentanţii societăţilor urmăreau să le stingă prin compensarea cu TVA de rambursat. Ca urmare a acumulării datoriilor, societăţile intră în insolvenţă, de cele mai multe ori aceasta fiind solicitată de societăţi din cadrul grupului. Administratorii/asociaţii/acţionarii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin tranzacţiile artificiale, au provocat starea de insolvabilitate a persoanelor juridice debitoare.

Dosare de insolvență la 4 tribunale, inclusiv la Constanța!

Există, astfel, dosare de insolvenţă la nivelul a 4 tribunale: Bucureşti, Buzău, Constanţa şi Tulcea. Raţiunea insolvenţei societăţilor din grup este protejarea de executarea debitelor bugetare accumulate. Speculând prevederile Legii nr. 85/2006 privind suspendarea tuturor măsurilor de executare silită în cadrul procedurii de insolvenţă și ca urmare a inacțiunii structurilor fiscale competente, grupul „Euroavipo” a produs şi comercializat pe piaţa internă alcool şi băuturi alcoolice declarând, fără însă a achita obligaţiile fiscale aferente, creându-se astfel un mecanism fraudulos de menținere a autorizațiilor de funcționare și de protejare aparent legală de orice măsură de executare întreprinsă de organele fiscale.

Sunt desfăşurate, succesiv, atât diverse tranzacţii artificiale, cât şi operaţiuni privind structura companiilor (fuziuni în procedura de insolvenţă), toate aprobate de administratorul special şi realizate sub supravegherea administratorului judiciar. Societăţile membre ale “grupului Euroavipo” au Comitete ale Creditorilor formate din societăţi afiliate, de asemenea aflate în insolvenţă, ca urmare a unor creanţe generate intra-grup . Au existat, de asemenea, numeroase cesiuni de creanţă către societăţi ”offshore”, în scopul evitării compensărilor bilaterale şi înscrierii acestora la masa credală.

Exemplu tranzacții frauduloase: cazul firmei Oana Management SRL

Un caz aparte îl reprezintă tranzacțiile efectuate între Euroavipo Sa și Oana Management SRL. Astfel, în perioada iunie – august 2014, Euroavipo Sa a înregistrat facturi de avans mărfuri având ca furnizor pe Oana Management Srl. Există suspiciunea rezonabilă că facturile de avans înregistrate de către Euroavipo Sa, având ca furnizor pe Oana Management SRL, au la bază operaţiuni artificiale care nu au un conţinut economic, fiind utilizate pentru a evita impozitarea şi a obţine avantaje fiscale, constând în deducerea taxei pe valoarea adăugată (Euroavipo Sa a solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA).

Totodată, acestea au fost folosite pentru evitarea plăţii datoriilor la bugetul statului, dispuse de către organele de inspecţie fiscală în cadrul rapoartelor întocmite şi pentru a evita revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal. De exemplu, Euroavipo SA a înregistrat o factură de cca 1 miliard de lei, reprezentând „contravaloare avans” pentru achiziția unor bunuri, fără a preciza termenele de livrare ale produselor. În plus, beneficiarul nu poate justifica din punct de vedere economic utilizarea acelor bunuri. Totodată, analizând termenele de scadenţă a biletelor la ordin care ajungeau până în 2021, s-a conturat suspiciunea rezonabilă că Euroavipo Sa are către Oana Management SRL o datorie pe termen lung, dar contribuabilul asimilează o scadenţă pe termen scurt de recuperat de la bugetul de stat, cu intenţia de a obţine un avantaj fiscal în favoarea sa în relaţia cu statul.

Fraudele fiscale din domeniul producerii și comercializării alcoolului și a băuturilor alcoolice sunt în atenția inspectorilor Direcției Generală Antifraudă Fiscală, care, în perioada decembrie 2013 – septembrie 2016, au efectuat 1.443 de controale antifraudă la firmele care activează în acest domeniu, au identificat prejudicii totale cauzate bugetului de stat în cuantum de 845,94 milioane lei și au dispus măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 45,27 milioane de lei. De asemenea, au constatat contravenții pentru sancționarea cărora au fost aplicate amenzi în cuantum de 5,27 milioane lei și confiscări în valoare de 9,21 milioane lei.

Liliana CHIRU

joi, 20 octombrie 20161729
Comentarii

01dan(20 oct 13:14)
Sinucigasul ratat a dat tonul ,dupa care cred ca absolut toate partidele au mers pe acelasi procedeu.ANAF-ul ca a pazit ,sau ,poate erau si ei parte din afacere?
02Remus(20 oct 09:15)
Pe tinpul carui guvern s-a privatizat Murfatlar ? Cine i-a tinut in brate ? Nu cumva sinucigasul ratat ?
mai mult...Replica
19 feb 00:00ReplicaMutări interesante în firma în care Teodorovici s-a asociat cu fostul iubit al Mirelei Matichescu

Fostul ministru al Finanțelor Orlando Teodorovici a decis să se reapuce serios de afaceri, astfel încât a bătut...412

19 feb 00:00ReplicaCONFLICT în INSTANȚĂ: Confort Urban CERE 2 MILIOANE de LEI pentru PODUL IPMC247
19 feb 00:00ReplicaNESIMȚIRE: Chiriașii RAEDPP DISTRUG spațiile de locuit! Val de acțiuni în instanță!251
19 feb 00:00ReplicaMircea Dobre rămâne ferm pe poziții: Nu există posibilitatea unei alianțe între PRO România și PSD!

Candidatul la Primăria Constanța din partea PRO România, Mircea Dobre, nu susține ideea unei alianțe politice cu...219

19 feb 00:00ReplicaȘedința CJC, Stand Up Comedy! Țuțuianu către Crușoveanu: Pune mâna și ÎNVAȚĂ! VIDEO315
19 feb 00:00ReplicaŞcoala sportivă din Constanța, în MIZERIE! Construirea sălii polivalente, AMÂNATĂ232
19 feb 00:00ReplicaȘi-a CINSTIT AMICII, care i-au devenit CĂLĂI! Camerele de supraveghere au ÎNREGISTRAT TOT!

Munca în străinătate reprezintă soluţia aleasă de foarte mulţi români pentru a câştiga un ban cinstit....460

19 feb 00:00ReplicaVila prințului Șuțu privește, TRISTĂ, marea: Va câștiga pariul cu trecutul?240
19 feb 00:00ReplicaCatargul de la Pavilionul Expozițional va trece în patrimoniul CJC!152
19 feb 00:00ReplicaSE RĂCEȘTE VREMEA la MALUL MĂRII!

Specialiștii din cadrul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea anunță faptul că în a doua parte a săptămânii,...329

19 feb 00:00ReplicaPovestea violonistului de pe faleza Cazinoului: fost bucătar pe nave de croazieră!1189
19 feb 00:00ReplicaNava scufundată în portul Midia va fi adusă la cheu în curând!261
Vremea
8.1°7° - 8.1° miercuri, 19 februarie 2020
ConstanțaUmiditate: 90%
Vânt: 5.34 m/s
Presiune: 1021 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 feb 00:00SportAtletico Madrid - Liverpool 1-0. Simeone câștigă duelul tactic cu Klopp și totul se va decide pe Anfield Road

Atletico Madrid - Liverpool 1-0. Diego Simeone câștigă duelul cu Jurgen Klopp, printr-un gol marcat de Saul în...113

19 feb 00:38SportDortmund - PSG 2-1! Erling Haaland, regele Borussiei!

Start spectaculos în optimile UEFA Champions League. Borussia Dortmund a răpus-o, acasă, pe PSG. Eliminați în...156

19 feb 00:00SportBorussia Dortmund a ajuns la un acord cu Juventus Torino privind transferul definitiv al lui Emre Can

Clubul Borussia Dortmund a anunţat, marţi, că a ajuns la un acord cu Juventus Torino privind transferul lui Emre Can....131

19 feb 23:11SportFost la Steaua, Habib Habibou a semnat cu Politehnica Iași

...118

Local
19 feb 00:00LocalConfort Urban, investiție în calitatea serviciilor oferite constănțenilor

Străbat orașul nostru pentru a fi mai aproape de constănțeni. Este vorba despre cele 5 autoturisme inscripționate...259

19 feb 00:00LocalA murit o asistentă din cadrul Secției Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Sud

Doliu la Spitalul Județean Constanța! Cadrele medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța sunt...162

19 feb 00:00LocalDOSAR PENAL, Mărfuri contrafăcute în Portul Constanța Sud-Agigea!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii...114

19 feb 00:00LocalPaloma PETRESCU a devenit cetățean de onoare al județului Constanța

Consilierul județean Gheorghe Veronica Adriana, alături de președintele Consiliului Județean, Țuțuianu Marius...113

19 feb 00:00LocalLa Capu Midia, militarii și câinii unității au făcut sport împreună

Militarii Centrului Național de Instruire pentrtu Apărare Antiaeriană de la Capu Midia au sărbătorit prin mișcare...141

19 feb 00:02LocalLa volan, fără permis. Polițiștii, URMĂRIRI în trafic la Ovidiu

La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Ovidiu au efectuat semnal...122

19 feb 00:00LocalANUNȚ! Autorizarea branșării la rețelele de utilitate publică se face de către SC Confort Urban SRL

Vești bune pentru persoanele care intenționează să-și branșeze clădirile la rețelele de utilitate publică....162

19 feb 00:00LocalFostul prefect al Constanţei, Gheorghe Martin, a fost ÎNMORMÂNTAT

...128

19 feb 12:45LocalOrdin de protecție împotriva propriului fiu în vârstă de 17 ani

La data de 17 februarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiști din cadrul Secției 2 au fost sesizați de o femeie, de...109

19 feb 00:00LocalTârgul de mărțișor, organizat la Constanța

Pentru că vine primăvara, Primăria Constanța și RAEDPP îi invită pe micii constănțeni începând de luni, 24...142

Politică
19 feb 00:00PoliticăSenat - Comisia juridică: Închisoare de la 5 la 12 ani pentru orice faptă ce implică contact sexual cu un minor

Orice faptă care implică contact sexual cu un minor sub 14 ani se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani,...106

19 feb 00:00PoliticăBogdan Gheorghiu, despre alegerea Irinei Rimes ca promotor Brâncuşi: Un artist decent; o decizie asumată

Ministrul propus pentru Cultură, Bogdan Gheorghiu, care a fost audiat marţi în comisiile de specialitate ale...106

19 feb 00:00PoliticăMonica Anisie - aviz negativ pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării

Monica Anisie a primit, marţi, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării din partea...110

19 feb 00:00PoliticăPredoiu, despre organizarea alegerilor anticipate odată cu localele: Legea nu exclude această posibilitate

Ministrul propus pentru Justiţie, Cătălin Predoiu, a declarat marţi că ordonanţa de urgenţă privind alegeri...103

19 feb 00:00PoliticăAudieri miniştri - Aurescu: Ultima dată, 111 diplomaţi au fost promovaţi excepţional, fără respectarea unor criterii

La cea mai recentă promovare la nivelul MAE, 111 diplomaţi au fost promovaţi în mod excepţional, fără respectarea...99

19 feb 00:00PoliticăCătălin Predoiu, aviz negativ pentru portofoliul de la Justiţie

Cătălin Predoiu a primit, marţi, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Justiţiei din partea comisiilor de...102

19 feb 00:00PoliticăAudieri miniştri - Anisie: Am luat măsuri pentru elevi şi pentru debirocratizarea sistemului de educaţie

Ministrul interimar al Educaţiei, Monica Anisie, propusă pentru un nou mandat la minister, a declarat marţi, la...96

19 feb 00:00PoliticăCiolacu, Ponta şi Tăriceanu cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la OUG pe alegerile anticipate

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, preşedintele Pro România, Victor Ponta, şi preşedintele ALDE, Călin...115

19 feb 00:00PoliticăAudieri miniştri - Cazanciuc i-a solicitat lui Predoiu avizele Ministerului Justiţiei pentru cele 25 de OUG

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat, marţi, suspendarea pentru o jumătate de oră a şedinţei comisiilor de...108

19 feb 00:00PoliticăAudieri miniştri - Ionuţ Stroe: Stadionul Giuleşti este o cauză pierdută pentru EURO 2020

Ministrul propus la Tineret şi Sport, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, în cadrul audierilor din comisiile...107

Monden
19 feb 00:00MondenPrimele poze cu noile silicoane ale Antoniei. Sunt uriașe!

Antonia (30 de ani) arată demențial după trei nașteri! Artista face mult sport, mănâncă sănătos, dar a trecut...127

19 feb 00:00MondenLoredana Groza șochează după ce a plecat din PRO TV: „Sex pe canapea“, videoclip interzis minorilor

Loredana Groza este o artistă care a știut întotdeauna să atragă atenția publicului său, fie că a fost vorba de...130

19 feb 19:43MondenCum se pregătește Roxen pentru Eurovision 2020: „Lucrez intens, este un vis devenit realitate“

Roxen va reprezenta România la Eurovision 2020, la Rotterdam, iar pregătirile sunt în toi. Tânăra artistă...98

19 feb 00:00MondenElena Băsescu, apariţie excentrică la premiera Miami Bici: trening de 3.000 de euro, tocuri cui şi buze mărite

Emoţii mari pentru Codrin Maticiuc şi Matei Dima, cunoscut publicului larg sub numele de BRomania, luni seara, 17...126

19 feb 00:00MondenMai slabă ca niciodată! Adele, super sexy într-o ținută mulată. A slăbit cu dieta „post intermintent“

Adele (31 de ani) s-a transformat radical în ultima perioada! Celebra cântăreață a dat jos kilogramele în plus și...119

19 feb 00:00Monden„Terminator“ a folosit în tinerețe steroizi produși la Cluj

Dezvăluire făcută de un doctor român! Alexandru Butoi, specializat în antidoping, cu o experienţă de 15 ani în...122

19 feb 00:00MondenAmie Harwick, fost model Playboy, ucisă de iubit. A aruncat-o de la balcon

Scene șocante în Los Angeles, California! Amie Harwick (38 de ani) a fost găsită moartă pe asfalt, în fața casei...113

19 feb 00:00MondenContele de Snowdon, nepotul reginei Elisabeta a II-a, divorţează

Contele de Snowdon, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, şi soţia acestuia divorţează după 26 de ani...101

19 feb 00:00MondenOzzy Osbourne şi-a anulat turneul nord-american pentru a urma tratament medical

Ozzy Osbourne şi-a anulat turneul în America de Nord pentru a urma un tratament medical, informează marţi Press...103

19 feb 00:00MondenAndrew Weatherall, renumit DJ şi producător muzical, a murit la vârsta de 56 de ani

Andrew Weatherall, producător muzical, DJ şi pionier al stilului britanic electro acid house, a murit luni la vârsta...113

Mapamond
19 feb 00:00MapamondPreşedinţii ruşi ar putea beneficia de imunitate după încheierea mandatului

Preşedinţii ruşi ar putea beneficia de imunitate după încheierea mandatului faţă de punerea sub acuzare penală,...106

19 feb 00:00MapamondMedici şi jurnalişti denunţă „tortura psihologică“ la care este supus Julian Assange

Julian Assange a primit susţinere din partea unui grup de 117 medici care denunţă "tortura psihologică" la care este...105

19 feb 00:00MapamondItalia: Salvini critică recurgerea la avort de către femeile străine în Italia, provocând un val de critici

Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini a declanşat luni un val de critici după ce a denunţat ceea ce a numit...105

19 feb 00:00MapamondTurcia: Procurorii au dispus arestarea a 228 de persoane pentru presupuse legături cu Fethullah Gulen

Procurorii turci care efectuează o anchetă la Ministerul Justiţiei şi în interiorul armatei au ordonat marţi...110

19 feb 19:16MapamondPrimarul Londrei ar vrea ca britanicii să îşi poată păstra cetăţenia UE

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a pledat marţi la Bruxelles pentru ca britanicii care vor să îşi păstreze cetăţenia...114

19 feb 00:00MapamondViktor Orban acuză PPE de marxism şi crede că alegătorii aproape nu mai pot diferenţia stânga şi dreapta

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat marţi Partidul Popular European (PPE) că are abordări marxiste şi le-a cerut...110

19 feb 00:00MapamondCoronavirus - Cele mai recente date despre răspândirea Covid-19 în China şi în afara acesteia

Coronavirusul nou Covid-19 a ucis alte 98 de persoane în China continentală, numărul total al deceselor ajungând...105

19 feb 00:00MapamondGreve şi manifestaţii în Grecia împotriva reformei sistemului de pensii

Mii de greci au protestat marţi împotriva unui proiect de reformă a sistemului de pensii care, susţin sindicatele,...112

19 feb 00:00MapamondFost călău şi lider al grupării Stat Islamic, arestat în Turcia

Poliţia antiteroristă turcă a arestat un fost călău al grupării jihadiste Stat Islamic (SI) în Siria care, după...112

19 feb 00:00MapamondPortugalia: Medicii se alătură credincioşilor împotriva eutanasiei

Ordinul Medicilor din Portugalia s-a pronunţat împotriva unor propuneri de lege care urmăresc legalizarea eutanasiei...104

Sănătate
19 feb 00:00SănătateEfectele devastatoare ale somnului insuficient: Imunitatea și memoria sunt primele victime

Probabil aţi auzit expresia „somn de frumuseţe“, însă puţini ştiu că acesta se referă la faptul că în...108

19 feb 17:07SănătateVin și primele VEȘTI BUNE de pe frontul luptei împotriva coronavirusului!

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, luni, la Geneva, că...689

19 feb 17:07SănătateMAE anunță faptul că românii de pe vasul unde bântuie coronavirusul ar putea reveni în România

Ministerul de Externe anunță faptul că cei 14 români de pe nava Diamond Princess nu sunt suspecți de coronavirus,...480

18 feb 00:00SănătateCoronavirus: noi informații esențiale

Coronavirusul a devenit o problemă de sănătate globală pentru că favorizează apariția infecțiilor severe ale...314

18 feb 00:00SănătateSTUDIU: Traiul în zone aglomerate crește riscul de boli neurologice

Locuirea în apropierea străzilor aglomerate sau a autostrăzilor crește riscul de demență, Parkinson, Alzheimer și...273

18 feb 00:00SănătateCum să mănânci sănătos atunci când nu ai timp: 4 sfaturi utile

Foarte multă lume îmi spune, și pe bună dreptate, că alimentația sănătoasă necesită foarte mult timp. Și...349

18 feb 00:00SănătateRăgușeala: ce afecțiuni poate indica

Răgușeala sau disfonia apare de regulă în suferințele laringiene, care implică și corzile vocale, dar și într-o...335

18 feb 00:00SănătateManagementul toxicității cutanate asociate inhibitorilor EGFR

Toxicitățile cutanate asociate inhibitorilor EGFR (receptorilor factorului de creștere endotelial) reprezintă unele...271

18 feb 00:00SănătateAnestezia dentară: tipuri, avantaje, riscuri, contraindicații

Pentru anumite proceduri dentare e nevoie de anestezie, locală sau generală. Cum se face anestezia, de câte feluri...315

18 feb 00:00SănătateBilanț sinistru: Coronavirusul a ucis sute de persoane într-o singură zi! Numărul persoanelor infectate crește alarmant

Bilanţul deceselor provocate de coronavirus în China a ajuns la 1.775, iar numărul persoanelor infectate a depăşit...272