Grupare specializată în fraude bancare, luată pe sus de DIICOT şi Secret Service

Descinderi în mai multe judeţe, între care şi Constanţa

Procurorii DIICOT au efectuat, ieri dimineaţă, 29 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe, printre care şi Constanţa, pentru prinderea membrilor unei grupări specializate în fraudarea conturilor bancare aparţinând clienţilor băncii Poste Italiane. Astfel, la sediul DIICOT au fost conduse 26 de persoane în vederea audierii. Totodată, ca urmare a cooperării procurorilor români cu autorităţile judiciare germane, a fost efectuată o percheziţie domiciliară în localitatea Tubingen - Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grupării. Potrivit DIICOT, în perioada 2010 - 2012, membrii grupării au acţionat pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei şi României, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale, prin fraudarea de conturi bancare aparţinând cu predilecţie clienţilor băncii Poste Italiane. Membrii grupării obţineau prin "phishing" date şi adrese e-mail aparţinând clienţilor unităţilor bancare vizate şi, prin mesaje de tip spam, îi îndrumau să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale, informaţii care permiteau accesarea conturilor online banking. Astfel au accesat fără drept conturile bancare online banking ale clienţilor băncii, efectuând transferuri frauduloase şi ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeaşi unitate bancară, obţinute anterior în Italia, de către alţi membri ai grupării. Prejudiciul este estimat la suma de 1 milion euro. Procurorii DIICOT au colaborat în instrumentarea cauzei cu ofiţerii Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. La efectuarea percheziţiilor imobiliare au colaborat ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO - SCCI din Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi. În judeţul Constanţa, au fost vizate cel puţin două persoane, una dintre acestea fiind ridicată de DIICOT, cealaltă reuşind să fugă.

Daniel ALBU