Iată lista „locotenenţilor” lui Giuglea, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Firme fantomă

Alexandru Lucian Giuglea

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, condusă, din câte se pare, de către afaceristul Alexandru Lucian Giuglea, condamnat şi pentru dare de mită. Alături de el au fost trimise în judecată şi alte persoane, având ca părţi responsabile civilmente mai multe societăţi comerciale. Dosarul cu numărul 7741/118/2014 a fost înregistrat la Tribunalul Constanţa, pe 3 noiembrie anul curent.

Prin urmare, „locotenenţii” lui Giuglea sunt: Kadoglou Evanghelos, Tinkov Krasimir zis Krasimir Borisov Tinkov, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Mavrikos Asterios, Sava Raul Florinel, Vasiliu Cristian – Florin, Zdravko Vasiliev Ginev, Nikolay Lazarov Ivanov alias Ivanov Nikolay, Ivanov Evgeni Milkov zis Evgeni Milkov Ivanov, Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov, Ivan Dimitrov Ivanov zis Ivanov Ivan, Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov, Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov, Kolev Vladimir zis Vladimir Nikolaev Kolev, Vladimir Valentinov Sarafov zis Sarafov Vladimir, Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov, Dimitar Gheorghiev Petkov zis Petkov Dimitar, Hasan Osman Halil alias Halil Osman, Georgiev Georgi zis Georgi Asenov Georgiev, Georgiev Radoslav zis Radoslav Galinov Georgiev, Milen Alekseev Tsvetanov zis Tsvetanov Milen, Kavakov Plamen zis Plamen Yordanov Kavakov, Krasimir Kostandinov Krastev zis Krastev Krasimir, Gavazov Valentin zis Valentin Nikolov Gavazov, Angel Stoyanov Kamarashev zis Kamarashev Angel, Petar Chenkov Chenkov, Mersin Erdinch Dail, Erdinch Ahmed Dail zis Dail Erdinch, pe când societăţile responsabile sunt: Krasi Bob Star SRL, Sonia Factory SRL, Agrisco SRL, Balcan Control Grup SRL, Kristal Play SRL, Vlasdan Trade SRL, Balcan Agro SRL, Tradigrein SRL, Agri Commodities SRL, Agrorom Divers SRL, Agro Reflects SRL, Alfa-Trade Land SRL, Beta Cereal Cargo SRL, Silver Auto Trade SRL, Victory Experience SRL, Delta Grain SRL, Alfa Cereale SRL, Mapamond Eco Company SRL, Agro Virtual Prim SRL, Virtual Agro Star SRL, Oilseeds Trading SRL, Bul Max Trade SRL, Alexander Multi Green SRL, Delta Seeds SRL, Danube Grâu Trading SRL, Global Cereale SRL, Balcan Logistic SA, Grani Comerţ SRL.

Potrivit procurorilor DIICOT, liderii grupului infracţional organizat, un cetăţean român - Alexandru Lucian Giuglea, unul grec şi doi bulgari, au atras în gruparea infracţională alte persoane fizice care au aderat sau, după caz, sprijinit grupul infracţional şi care au folosit în activitatea infracţională 30 de societăţi comerciale româneşti structurate pe două categorii. O primă categorie era constituită din societăţi comerciale administrate de liderii grupului sau de către persoane de încredere ale acestora, societăţi cu un comportament fiscal şi contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist. O altă categorie era constituită din societăţi comerciale de tip „fantomă” înfiinţate de cetăţeni bulgari special recrutaţi de către liderii grupului infracţional organizat. Societăţile de tip „fantomă” emiteau în favoarea societăţilor beneficiare facturi fiscale de vânzare, cu plata în avans, a unor cantităţi mari de cereale, operaţiuni neurmate în realitate de vreo livrare de marfă, dar pentru care încasau integral banii reprezentând contravaloarea facturilor. Sumele virate în baza acestor facturi erau transferate succesiv, din conturile firmelor „fantomă” în cele ale unor societăţi din Bulgaria, iar de aici, prin intermediul unor companii off-shore, erau restituite societăţilor din categoria beneficiar, administrate de liderii grupului infracţional organizat.

Liliana CHIRU