Începe judecata în cazul lui Babinciuc!

Magistrații Tribunalului Constanța au respins cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Andi Sergiu Babinciuc, Virgiliu Conoro și Mirela Camelia Mihalcea, ca nefondate și au decis să înceapă judecata.

"Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 36/P/2016 din data de 23.12.2012 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DNA Serviciul Teritorial Constanţa, privind pe inculpaţii SC Gold Consult SA, Mihalcea Mirela Camelia, SC Perun Solution SRL, Iuga Cosmin, SC Trident Grup SRL, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian VillageDevelopment-Smart Solutions SA, Babinciuc Andi Sergiu, SC Grup Media Sud Holding SRL, Conoro Virgiliu, SC Sibelius Business SRL, Bălan Ionela – Daniela, Petre Maria, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare", potrivit minutei judecătorești. Din ordonanţa întocmită de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora: „În cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective. Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip “fantomă” şi ulterior a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei. De asemenea, în acelaşi context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiaşi societăţi suma totală de 1.575.735 lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior îşi creditase propria firmă. La data 7 iulie 2016, în condiţiile desfăşurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit “împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupţie”, se arată în comunicatul DNA.

L.C.