Infracţiuni economice, constatate de poliţişti

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au constatat 65 de infracţiuni economice.

În perioada 16 – 22 decembrie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 65 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt bănuite 56 de persoane.

Astfel, poliţiştii au constatat 21 de fapte de evaziune fiscală, 12 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, alte 12 prevăzute de Codul Vamal, 6 delapidări, 5 înșelăciuni, o infracțiune prevăzută de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice de contrabandă și o infracțiune prevăzută de Codul fiscal.

De asemenea, polițiștii au constatat 2 fapte de corupție, un fals material în înscrisuri oficiale, un abuz în serviciu, o dare de mită și o infracțiune prevăzută de Legea nr. 78 din 2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Tot în această perioadă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat 10 percheziţii domiciliare, au pus în aplicare 10 mandate de aducere şi au aplicat 45 de sancțiuni contravenţionale, în valoare totală de 278.300 de lei.

***

• La data de 19 decembrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, împreună cu luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş și polițiști ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române, au efectuat 7 percheziţii la domiciliile unor persoane şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din judeţul Argeş.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În urma percheziţiilor, polițiștii au ridicat documente contabile cu valoare probatorie în cauză. Totodată au aplicat sechestru asigurător asupra a 166.890 de lei şi 26.280 euro.

Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 41 şi 48 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, ulterior față de aceștia fiind dispusă măsura arestului la domiciliu.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2007 - 2010, administratorii unei societăţi comerciale din Ştefăneşti, judeţul Argeş, în contextul construirii unor imobile, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive, reprezentând prestări de servicii şi achiziţii de materiale de construcţii, în valoare de 2.000.000 de lei.

Prejudiciul creat prin săvârşirea infracţiunii este de 800.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A..