Israelianul din dosarul locuinţelor pentru „amărâţi”, reţinut pentru evaziune

DNA: prejudiciul este de peste 10 milioane de euro

Radu Mazăre şi Avraham Morgenstern

Avraham Morgenstern, afaceristul care apare şi în dosarul în care Radu Mazăre este cercetat pentru infracţiuni de corupţie, la mijloc fiind vorba de cartierul social Henri Conadă, a fost reţinut de DNA pentru evaziune fiscală. Totodată, menţionăm că el este administratorul Shapir Structures SRL.

Din ordonanţa de reţinere întocmită de procurori a reieşit că, în prezenta cauză, există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează că societatea Shapir Structures SRL s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat, producând un prejudiciu în sumă totală de 45.694.558,5 lei (peste 10 milioane de euro) compus din: 27.723.810,65 lei taxa pe valoarea adăugată şi 17.970.747,85 lei impozit pe profit. În acest sens, administratorul societăţii, Morgenstern Avraham, pe de o parte, nu a înregistrat în mod corespunzător veniturile obţinute din 3 contracte încheiate cu RAEDPP (Exploatarea Domeniului Public şi Privat) Constanţa şi Confort Urban SRL Constanţa în sumă totală de peste 150 de milioane lei şi nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de societatea Shapir Structures SRL, iar, pe de altă parte, a înregistrat cheltuieli fictive în sumă totală de peste 65 milioane lei, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de inculpatul Morgenstern Avraham.

Veniturile neînregistrate corespunzător au provenit din următoarele contracte:

Contractul încheiat la 22.12.2011, între Shapir Structures SRL şi R.A. Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa, având ca obiect proiectarea și execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus social Henri Coandă, venituri neînregistrate corespunzător – peste 40 de milioane lei; contractul încheiat la 10.12.2008 de SC Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL Constanţa, având ca obiect Reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanţa şi contractul încheiat la data de 23.02.2012, încheiat de SC Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL Constanţa, având ca obiect Lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din municipiul Constanţa, inclusiv marcaje valoarea totală a veniturilor neînregistrate – peste 100 milioane lei. Pe de altă parte, au fost înregistrate cheltuieli fictive în sumă totală de circa 65 milioane lei, reprezentând consultanță și asistență tehnică oferite de societățile controlate de inculpat, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) și Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014), în baza următoarelor contracte: contractul încheiat la 16.01.2009 între SC Shapir Structures SRL, în calitate de beneficiar şi Larton Consultants LTD Cipru, în calitate de prestator. Obiectul contractului reprezintă prestarea serviciilor de consultanţă în mai multe domenii (asigurări, financiar - fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanţă pentru afaceri şi management) de către prestatorul Larton Consultants LTD - Cipru pentru beneficiar Shapir Structures SRL. Durata contractului a fost stabilită la 3 ani, iar valoarea totală a contractului a fost de 3.500.000 EUR. În data de 01.09.2010, la contractul menţionat mai sus a fost încheiat Actul adiţional nr. 1 prin care valoarea totală a contractului a fost suplimentată cu suma de 4.500.000 euro. Nu este justificată în nici un fel această majorare de valoare, nu se arată ce servicii suplimentare îi sunt necesare societății Shapir Structures S.R.L. și pe care ar urma să le presteze societatea Larton Consultants ltd. În perioada 06.02.2009 – 04.10.2011, în contabilitatea SC Shapir Structures SRL au fost înregistrate facturi emise de Larton Consultants LTD în valoare totală de 32.465.159,34 lei. Acestea au fost achitate în totalitate, atât prin bancă, cât şi în numerar. Din analiza facturilor şi a anexelor la acestea nu au rezultat date care să demonstreze realitatea prestaţiei efectuate. Inculpatul urmează să fie propus spre arestare la Tribunalul Bucureşti.

Liliana CHIRU