rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 17 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Implicaţi în fuga lui Omar Hayssam şi apropiaţi ai fostului soţ al Oanei Mizil

Libanezii evazionişti din port au zeci de mii de hectare de teren şi ferme de animale în Constanţa

Afaceriştii libanezi săltaţi vineri dimineaţă de DIICOT, în urma unor descinderi în mai multe judeţe din ţară, precum şi în Portul Constanţa, au afaceri de zeci de milioane de euro la malul mării şi în Dobrogea. Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. În afară de libanezii mai-sus menţionaţi, se pare că din Constanţa ar fi fost vizat de ancheta oamenilor legii şi cotroversatul om de afaceri Cătălin Trandafir, de la United Shipping Agencyes, asupra căruia vom reveni, cu informaţii, în ediţiile următoare.

Referitor la El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, facem precizarea că sunt stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, au relaţii strânse de prietenie cu personaje dintre cele mai variate. Potrivit presei centrale, El Khalil a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase. De asemenea, libanezul este prezentat ca fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, nimeni altul decât fostul soţ al deputatei Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. De fapt, Mizil şi libanezii îşi au "cartierul general" în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia deputatei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu berbecuţi "Mohamad al IV-lea" fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist. El Khalil Jihad declara la un moment dat că a investit peste 100 de milioane de euro în agricultura românească, fiind considerat, de altfel, printre cele mai puternice nume în domeniu, alături de Culiţă Tărâţă, Adrian Porumboiu şi Ioan Niculae. El Khalil Jihad avea câţiva aliaţi cu renume şi în Constanţa, acolo unde au descins şi procurorii DIICOT. Firmele sale (fie că vorbim de Agro Chirnogi SA sau grupul Maria) folosesc mai multe silozuri pentru cereale în Portul Constanţa, anchetatorii "vizitând-ul" vineri pe cel din Dana 45, proprietate a operatorului Minmetal.

Oficial, ce spune DIICOT

Iată şi comunicatul oficial al DIICOT cu privire la gruparea libaneză: "Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale".

Cristian ANTON, Alexandra ANTON

sâmbătă, 18 august 20121063
Comentarii

01sirop(13 sep 15:17)
Ticalosi!!!!!!!!
01UN CUNOSCATOR(18 aug 18:59)
ASA ESTE PROCURPORII SI POLITISTII MUNCESC CA PROSTII DE ISI PIERD FAMILIILE URMARIND SI ADUNAND PROBE IAR LA INSTANTA CU "avocatii destepti" scapa cine are banu'
10un alt libanez(18 aug 12:34)
stati linistiti ca-i scapa judecatorii abia ii asteapta sa le ia banu
mai mult...Replica
17 ian 00:00ReplicaTEROARE în VIILE NOI! LOCUITORII SUSŢIN CĂ SE CONFRUNTĂ CU UN CAZ DE GENUL ‘CRIMINALEI DE LA METROU’ – VIDEO!

Mai mulți locuitori din zona Viile Noi a municipiului Constanța au ajuns la disperare din pricina unei vecine care,...2221

17 ian 00:00ReplicaCe spune primarul din Ciobanu, despre percheziţia DNA: ‘Căutau filmuleţe indecente’645
17 ian 00:00ReplicaDosarul ‘Beirut’, la final! Patronul restaurantului, la ieşirea din sală: ‘Am încredere în justiţie, nu am făcut nimic...’644
17 ian 00:00ReplicaSCANDAL MONSTRU la Primăria Ciorcârlia. Un consilier lansează ACUZAŢII GRAVE la adresa secretarei

Nemulțumiri în rândul consilierilor locali de la Ciocârlia! Câțiva consilieri se plâng de secretarul comunei,...710

17 ian 00:00ReplicaMinori lăsaţi să îngheţe pe străzile din Constanţa! Protecţia Copilului a declanşat o anchetă!272
17 ian 00:00ReplicaAtenţionare pentru tinerii fermieri: grijă mare ce faceţi cu banii de la UE, să nu îi daţi înapoi!472
17 ian 21:30ReplicaMama unui important lider politic din Constanţa îşi cere falimentul

O firmă deţinută de mama unuia dintre cei mai importanţi lideri politici ai judeţului Constanţa şi-a cerut...972

17 ian 00:00ReplicaAPIA aşteaptă achitarea prejudiciului în dosarul funcţionarilor Primăriei Fântânele, acuzaţi de fraude cu fonduri UE201
17 ian 00:00ReplicaLiviu Dragnea a sunat din tulnic: Viorica Dăncilă, propunerea PSD pentru funcţia de premier164
17 ian 00:00ReplicaPrima amânare în dosarul fostului şi actualului primar de la Bărăganu

Procesul fostului primar al comunei constănțene Bărăganu, Titu Neague, trimis în judecată, pe 8 decembrie,...195

17 ian 00:35ReplicaZăpada a făcut VICTIME la Constanţa! Zeci de persoane au ajuns la URGENŢĂ526
17 ian 23:28ReplicaVânătoare pe bune sau glumă sinistră pe Facebook?3580
Vremea
-1.4°-3° - 6° miercuri, 17 ianuarie 2018
ploaie ușoarăUmiditate: 100%
Vânt: 5.62 m/s din VSV
Presiune: 1013.43 milibari

Loto
6/49162730343643
5/4021022232433
joker13293540439
Horoscop
mai mult...SPSportRT
17 ian 00:00SportRadu Mazăre, fabulos: "Cine e Simona Halep?". Povestea din spatele vilei pe care numărul 1 WTA o ridică la Buşteni

Simona Halep va investi circa 150.000 de euro în construirea unei vile de lux în Buşteni, la patru ani după ce a...596

17 ian 00:00SportAnamaria Prodan, discuții halucinante cu un oficial U Cluj: "Cât m-a f***t Capră nu m-a f***t nimeni"

Site-ul numaiu.ro continuă seria sternogramelor cu personaje implicate în viața clubului U Cluj, potrivit gsp.ro....1005

17 ian 00:00SportSuperanaliză despre situaţia actuală a Federaţiei Române de Fotbal: "Cel mai sărac fotbal şi cel mai bogat preşedinte"

Marcel Pușcaș și Florin Prunea, doi candidați pentru președinția federației, comentează un articol din Gazeta de...153

17 ian 00:00SportViitorul avea oferte mai bune, dar l-a dat pe Țucudean la CFR

Viitorul l-a cedat în această iarnă pe George Țucudean la CFR Cluj, încasând 450.000 de euro în schimbul...193

Local
17 ian 00:00LocalUn minor a fost atacat pe un teren de joacă, în zona Flămânda!

În urma cercetărilor în cazul comiterii unei infracțiuni de tâlhărie, polițiștii din cadrul Poliției...202

17 ian 00:00LocalWeekend cu trei comedii la Teatrul de Stat Constanţa

Weekend-ul următor aduce pe scena Teatrului de Stat Constanța (TSC) trei comedii din epoci diferite, toate având,...172

17 ian 00:00LocalAcţiune de donare de sânge la Mangalia! Nu rămâneţi indiferenţi!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, Primăria Municipiului Mangalia și Spitalul Municipal Mangalia...118

17 ian 00:00LocalZiua Culturii Naţionale a fost celebrată prin literatură şi muzică la Universitatea Andrei Şaguna

Șaguniştii constănţeni au sărbătorit Ziua Culturii Naţionale prin şedinţa Cenaclului „Astra Şagunistă”,...137

17 ian 00:00LocalRAJA: Atenţie, se reduce presiunea în cartierul Faleză Nord!

SC RAJA SA este nevoită să reducă presiunea apei potabile joi, 18 ianuarie 2018, în intervalul orar 09,00 – 16,00,...117

17 ian 00:00LocalSe lucrează în condiţii de iarnă pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu

Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța informează că marți, 16 ianuarie,...115

17 ian 00:00LocalHoţ condamnat cu executare

Un individ care a intrat pe mâna Poliţiei, vara trecută, după ce a furabunuri dintr-o geantă aparţinând unor...129

17 ian 00:00LocalDouă accidente de muncă la DMHI Mangalia!

Două persoane s-au autoaccidentat la locul de muncă, în cadrul DMHI S.A.! Chiar dacă nu este vorba despre răni...142

17 ian 00:00LocalO constănţeancă, PREMIATĂ de poliţişti: a returnat 20.000 de lei!

O femeie, în vârstă de 83 de ani, din Constanța, a sesizat Secția 1 Poliție, la data de 12 ianuarie a.c.,...145

17 ian 00:00LocalLa Constanţa se circulă în condiţii de iarnă! Iată ce spun poliţiştii!

La Constanța se circulă în condiții de iarnă! Încă din cursul zilei de luni, 15 ianuarie, de când primii fulgi...371

Politică
17 ian 00:00PoliticăKlaus Iohannis: “Avem deja două Guverne PSD eșuate”. Fifor, premier interimar

Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații la Palatul Cotroceni ca urmare a crizei politice cauzate de demisia...122

17 ian 00:37PoliticăDăncilă, primele declaraţii după nominalizare

Eurodeputata Viorica Dăncilă, propunerea PSD pentru funcția de premier, a făcut prima declarație publică după...511

17 ian 23:28PoliticăKlaus Iohannis a promulgat legea prin care parlamentarii vor primi o diurnă de deplasare stabilită de conducerea Parlamentului

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea prin care parlamentarii care nu domiciliază în Bucureşti sau...267

17 ian 20:29PoliticăÎntâlnire între retaileri și crescătorii de ovine la sediul MADR

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții...211

17 ian 23:33PoliticăPremierul Japoniei, primit la Palatul Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, marţi, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în...257

17 ian 20:29PoliticăTineretul Național Liberal: PSD își bate joc de viitorul generației noastre, susținem declanșarea alegerilor anticipate

Tineretul Național Liberal susține declarația făcută de președintele partidului cu privire la declanșarea unor...188

17 ian 23:32PoliticăIoana Andreea Lambru, numită secretar general al Guvernului

Ioana Andreea Lambru a fost numită în funcţia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnată de...1007

17 ian 20:32PoliticăOrban: Mergem la Cotroceni cu solicitarea de declanşare a anticipatelor. PNL e pregătit să îşi asume guvernarea

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi, după şedinţa Biroului Executiv al partidului, că liberalii...215

17 ian 20:32PoliticăSe caută prim-ministru... pe OLX

Chiar dacă euro a ajuns la un nivel istoric în fața leului, chiar dacă România ar fi trebuit să primească în...446

17 ian 20:39PoliticăProfeția lui Grindeanu s-a adeverit. Ce îi transmitea fostul premier în prima zi de mandat lui Mihai Tudose

Guvernul condus de Mihai Tudose a fost în funcţie aproape şapte luni, după ce a fost învestit în data de 29 iunie...685

Monden
17 ian 00:00MondenAntonia va fi în curând o femeie liberă. Artista și Vincenzo ar putea merge la notariat

Antonia va fi în curând o femeie liberă, la patru ani de despărțirea de tatăl fetiței sale. Cei dor ar putea...109

17 ian 00:00MondenParis Brosnan, fiul lui Pierce Brosnan, și-a făcut debutul ca model la prezentarea Dolce & Gabbana

La numai 16 ani, Paris Brosnan, fiul actorului Pierce Brosnan, și-a făcut debutul cu dreptul în lumea modei, el...107

17 ian 18:58MondenCezar Ouatu și Diana Dumitrescu prezintă Eurovision România 2018. Cine va fi partenera sa de scenă

Cezar Ouatu prezintă Eurovision România 2018. Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat România la Eurovision 2013,...95

17 ian 00:00MondenFosta iubită a lui Lewis Hemilton descrie regulile ciudate ale pilotului privind toaletele

Modelul Veronica Valle, de 26 de ani, o fostă iubită a campionului mondial de F1, Lewis Hamilton, spune că acesta are...146

17 ian 00:00MondenCum arată Micaela și Sully la 24 de ani de la încheierea serialului „Dr. Quinn”

Unul dintre cele mai renumite cupluri de pe micile ecrane a fost format din Joe Lando si Jane Seymou, în serialul din...175

17 ian 00:00MondenCatherine Deneuve își cere scuze victimelor agresiunii sexuale după scrisoarea trimisă săptămâna trecută

Catherine Deneuve își cere scuze victimelor agresiunii sexuale după scrisoarea trimisă săptămâna trecută și...102

17 ian 00:00MondenDolores O'Riordan, vocalista formaţiei The Cranberries, a decedat la vârsta de 46 de ani

Solista formaţiei irlandeze de muzică rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la vârsta de 46 de ani,...107

17 ian 00:00MondenLibanul interzice două lungmetraje, inclusiv cel mai recent film regizat de Steven Spielberg

Autorităţile libaneze au interzis difuzarea a două filme, între care "The Post", cel mai recent lungmetraj regizat...99

17 ian 00:00MondenDouă noi desene au fost atribuite lui Vincent Van Gogh

Numărul operelor artistice ale lui Vincent Van Gogh a crescut, după ce două noi desene au fost atribuite pictorului...97

17 ian 00:00MondenUn lungmetraj de Adina Pintilie, selectat în competiţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin

Lungmetrajul "Nu mă atinge-mă" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat în competiţia oficială...96

Mapamond
17 ian 00:00MapamondPreşedintele Macron dă asigurări că nu va permite refacerea „junglei“ de la Calais

Preşedintele Emmanuel Macron a declarat marţi că 'în niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' '...109

17 ian 00:00MapamondCel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia, obligat să-şi suspende activitatea

Cel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia, Centrul Levada, nu va mai putea să publice...103

17 ian 00:00MapamondRepublica Moldova: Trupele ruse exersează distrugerea de tancuri la aplicaţii în Transnistria

Trupe din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) au efectuat luni un exerciţiu de antrenament...97

17 ian 00:00MapamondPapa Francisc a sosit în Chile, în cadrul celui de-al şaselea turneu în America Latină

Papa Francisc a aterizat luni la Santiago de Chile pentru cel de-al şaselea turneu al său în America Latină, în...89

17 ian 00:00MapamondConsumul de alcool în Rusia a scăzut cu 80%, anunţă ministrul sănătăţii

Consumul de băuturi alcoolice a scăzut în Rusia cu 80% în ultimii 5-7 ani, a declarat marţi ministrul rus al...100

17 ian 00:00MapamondKosovo: Liderul sârb Oliver Ivanovic, împuşcat mortal în faţa biroului său din Kosovska Mitrovica

Unul din principalii lideri politici ai sârbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost împuşcat mortal marţi...105

17 ian 00:00MapamondGermania: Cel puţin 48 de răniţi, dintre care 10 grav, în accidentul unui autobuz şcolar

Cel puţin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost rănite marţi dimineaţa în oraşul german Eberbach, din...91

17 ian 00:00MapamondJaponia examinează cum ar putea să-şi evacueze cetăţenii din Coreea de Sud în caz de criză

Japonia examinează modul în care ar putea să-şi evacueze cei aproximativ 60.000 de cetăţeni din Coreea de Sud în...95

17 ian 17:23MapamondTorturaţi de propriii părinţi: 12 fraţi şi surori, descoperiţi legaţi şi înfometaţi în California

Doisprezece fraţi şi surori, între care minori, au fost descoperiţi legaţi, dintre care unii cu lanţuri,...116

17 ian 00:00MapamondBelgia: Doi morţi şi 14 răniţi într-o explozie la Anvers; poliţia exclude un act terorist

Două persoane au decedat într-o explozie produsă în noaptea de luni spre marţi în centrul oraşului belgian...98

Sănătate
10 ian 16:22SănătateLOVITURĂ pentru Medimar! Spitalul Judeţean își reface clinica de imagistică

Președintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, anunţa la sfârşitul anului trecut că, până în...5507

6 ian 16:02SănătateLista bolilor pentru care consultaţia la medicul specialist este decontată, chiar şi fără bilet de trimitere de la medicul de familie!

Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de...3299

6 ian 16:02SănătateÎN ATENŢIA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII: Persoanele cu amiotrofie spinală au dreptul la tratament!

Sunt boli rare şi foarte rare pentru care statul român nu are nici o soluţie. Nu sunt multe cazuri de copii care...1212

1 ian 19:56SănătateRomânia 2017: MIZERIA domnește în spitale și școli! Unde ne tratăm și unde ne trimitem copiii să învețe?!

Anul 2017 se încheie, anul 2018 se pregătește să debuteze. Prilej pentru români de a-și face bilanțul și de a...1699

1 ian 14:53SănătateATENȚIE, MĂMICI! Vă pregătiți de naștere? Iată ce ginecologi și medici neonatologi găsiți în Spitalul Județean Constanța!

Momentul în care micuțul tău va veni pe lume se apropie și încă nu știi dacă să naști în Spitalul Județean...8633

8 dec 00:46SănătateCriza medicamentelor, din ce în ce mai gravă! De ce au dispărut din farmacii Distonocalmul şi Moldaminul

Criza de medicamente din țara noastră se adâncește. De pe piața farmaceutică dispar medicamente necesare pentru...2531

30 noi 00:00SănătateDozele de vaccin antigripal urmează să ajungă la Constanţa

Cristina Schipor, directorul Direcției de Sănătate Publică Constanța, a anunțat că Guvernul României, prin...1323

29 noi 00:07SănătateDiabetul, diagnostic care trebuie luat în serios! Numărul bolnavilor din Constanţa, în creştere

Tot mai mulți constănțeni primesc, în fiecare an, un diagnostic care le schimbă viața: diabet. O afecțiune care...1682

28 noi 00:02SănătateSemnal de alarmă tras de chirurgul constănţean Octavian Unc privind cancerul mamar

Sfârșitul săptămânii trecute a adus în fața constănțenilor medici consacrați în județul nostru, dar și la...1710

25 noi 16:10SănătateSISTEM BOLNAV: rudele unui pacient ÎN COMĂ, nevoite să cheme ambulanţa PRIVATĂ

Sănătatea și viața sunt cele mai de preț lucruri. Iar în momente de cumpănă, mulți evităm să ne uităm la...6964